Вакансия в архиве, закрыта 8 августа
№ 26947309

Заместитель начальника управления по финансовому мониторингу

по договоренности
Москва
Полный рабочий день на территории работодателя
Опыт работы от 3 лет, высшее образование
Должностные обязанности:
Контроль своевременного мониторинга, формирования и направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащих обязательному контролю;
Осуществление постоянного контроля мониторинга сомнительных операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Консультации сотрудников Банка;
Проведение обучающих мероприятий для сотрудников Управления, разработка методических и обучающих материалов;
Участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ и их регулярному обновлению.
Требования:
Высшее экономическое или юридическое образование;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ на руководящей позиции в крупном банке не менее 3 лет;
Знание законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ; а также нормативных актов Банка России в сфере регулирования расчетов, деятельности платежных агентов.
Мы предлагаем:
Заработная плата по результатам собеседования;
Компенсация расходов на питание;
Офис в районе ст.м. Новокузнецкая/Третьяковская.
Оформление согласно ТК РФ.
Заместитель руководителя управления Эксплуатация и развитие ИТС
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, от 160 000 руб.
Заместитель директора школы по управлению качеством образования
ГБОУ Школа №1678 "Восточное Дегунино", от 110 000 до 120 000 руб.
Заместитель директора по управлению ресурсами
ГБОУ Школа №1770, по договоренности
Заместитель начальника отдела управления качеством данных
МИ ФНС России по ЦОД N2, м. Сходненская, по договоренности
Заместитель начальника управления
ПАО "НПО "Алмаз", от 90 000 до 100 000 руб.
Заместитель начальника управления механизации
Монолитное Строительное Управление -1, м. Алтуфьево, по договоренности