Обновлено 22 августа№ 26947309
Вакансия в архиве
№ 26947309
21 сентября
Этой вакансией интересовались сегодня 8 человек
Работа в Москве / Вакансии / Банки, инвестиции, лизинг / Заместитель начальника управления

Заместитель начальника управления по финансовому мониторингу

Москва
опыт работы от 3 лет, полная занятость
По договорённости
Посмотреть описание вакансии

Обязанности:

Контроль своевременного мониторинга, формирования и направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащих обязательному контролю; Осуществление постоянного контроля мониторинга сомнительных операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Консультации сотрудников Банка; Проведение обучающих мероприятий для сотрудников Управления, разработка методических и обучающих материалов; Участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ и их регулярному обновлению.

Требования:

Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ на руководящей позиции в крупном банке не менее 3 лет; Знание законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ; а также нормативных актов Банка России в сфере регулирования расчетов, деятельности платежных агентов.
  • • Высшее образование

Условия:

Заработная плата по результатам собеседования; Компенсация расходов на питание; Офис в районе ст.м. Новокузнецкая/Третьяковская. Оформление согласно ТК РФ.

Вакансия в архиве
№ 26947309
21 сентября
Этой вакансией интересовались сегодня 8 человек

похожие вакансии

Показать ещё

компания

АКБ «АВАНГАРД»

АКБ «АВАНГАРД»

Клиент SuperJob с 2008 года
Более 1 000 сотрудников
160 вакансий

контакты

Войдите для просмотра контактов работодателя
Войти




© 2000–2018 SuperJob