Вакансия в архиве, закрыта 2 марта
№ 30718140

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

до 70 000 руб.
Москва
Полный рабочий день на территории работодателя
Опыт работы от 1 года, высшее образование
Должностные обязанности:
- формирование стратегии Банка по направлению ПОД/ФТ (ответственный сотрудник за ПОД/ФТ!)
- методологическое сопровождение Банка по вопросам ПОД/ФТ
- принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности
- принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов;, чья деятельность признана сомнительной, их координация
- оптимизация процедуры идентификации клиентов Банка
- мониторинг операций клиентов Банка
- формирование и модернизация системы управленческой отчетности по направлению ПОД/ФТ
- организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также программ осуществления специального внутреннего контроля
- взаимодействие с надзорными органами.
Требования:
Опыт работы от 2-х лет в отделе финансового мониторинга, внутреннего аудита или внутреннего контроля
ПК - уверенный пользователь, знание специализированного банковского ПО (в том числе практический опыт работы в Diasoft)
Высшее образование по направлению Банковское дело обязательно
Мы предлагаем:
Оформление по ТК РФ
Своевременная выплата заработной платы, заработная плата - 70.000 руб (на руки)
График работы 5/2, 9-18
Профессиональный и карьерный рост
Место работы - Можайское шоссе (ст. метро Молодежная, далее -15 мин. на корпоративном транспорте). Общественный транспорт от м. Молодежная, Филевский парк, Славянский бульвар, Парк Победы.
Специалист отдела финансового мониторинга (банк)
Коммерческий банк «Холдинвестбанк», м. Молодежная, м. Славянский бульвар, от 35 000 до 45 000 руб.
Специалист финансового отдела
Департамент персонала, от 30 000 до 80 000 руб.
Специалист планово-экономического отдела (с функциями финансового контролёра)
ООО "Клинический госпиталь на Яузе", по договоренности
Специалист отдела финансового обеспечения
ИФНС России 4 по г Москве, от 10 000 до 30 000 руб.
Специалист 1 разряда отдела финансового обеспечения
Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве, от 35 000 до 40 000 руб.
Ведущий специалист Отдела учета финансово-хозяйственных операций
Коммерческий банк Cлавянский кредит, по договоренности
Специалист 1 разряда отдела финансового обеспечения
Инспекция федеральной налоговой службы № 1 по городу Москве, м. Курская, м. Чкаловская, от 9 000 до 30 000 руб.
Специалист финансового отдела
Crocus Group, м. Мякинино, по договоренности
Ведущий специалист отдела внутреннего финансового контроля
Гохран России, м. Парк Победы, м. Фили, от 35 000 руб.
Специалист отдела продаж
МегаФон, от 40 000 до 45 000 руб.