Обновлено 31 января№ 30718140
Вакансия в архиве
№ 30718140
2 марта
Работа в Москве / Вакансии / Банки, инвестиции, лизинг / Специалист финансового отдела

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Москва
опыт работы от 1 года, полная занятость
70 000 
Посмотреть описание вакансии

Обязанности:

- формирование стратегии Банка по направлению ПОД/ФТ (ответственный сотрудник за ПОД/ФТ!) - методологическое сопровождение Банка по вопросам ПОД/ФТ - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов;, чья деятельность признана сомнительной, их координация - оптимизация процедуры идентификации клиентов Банка - мониторинг операций клиентов Банка - формирование и модернизация системы управленческой отчетности по направлению ПОД/ФТ - организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также программ осуществления специального внутреннего контроля - взаимодействие с надзорными органами.

Требования:

Опыт работы от 2-х лет в отделе финансового мониторинга, внутреннего аудита или внутреннего контроля ПК - уверенный пользователь, знание специализированного банковского ПО (в том числе практический опыт работы в Diasoft) Высшее образование по направлению Банковское дело обязательно
  • • Высшее образование

Условия:

Оформление по ТК РФ Своевременная выплата заработной платы, заработная плата - 70.000 руб (на руки) График работы 5/2, 9-18 Профессиональный и карьерный рост Место работы - Можайское шоссе (ст. метро Молодежная, далее -15 мин. на корпоративном транспорте). Общественный транспорт от м. Молодежная, Филевский парк, Славянский бульвар, Парк Победы.

Вакансия в архиве
№ 30718140
2 марта

похожие вакансии

компания

Коммерческий банк «Холдинвестбанк»

Клиент SuperJob с 2018 года
Более 50 сотрудников
нет вакансий

контакты

Войдите для просмотра контактов работодателя
Войти




© 2000–2018 SuperJob