Вакансия в архиве, закрыта 2 марта
№ 30718140

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

до 70 000 руб.
Москва
Полный рабочий день на территории работодателя
Опыт работы от 1 года, высшее образование
Должностные обязанности:
- формирование стратегии Банка по направлению ПОД/ФТ (ответственный сотрудник за ПОД/ФТ!)
- методологическое сопровождение Банка по вопросам ПОД/ФТ
- принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности
- принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов;, чья деятельность признана сомнительной, их координация
- оптимизация процедуры идентификации клиентов Банка
- мониторинг операций клиентов Банка
- формирование и модернизация системы управленческой отчетности по направлению ПОД/ФТ
- организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также программ осуществления специального внутреннего контроля
- взаимодействие с надзорными органами.
Требования:
Опыт работы от 2-х лет в отделе финансового мониторинга, внутреннего аудита или внутреннего контроля
ПК - уверенный пользователь, знание специализированного банковского ПО (в том числе практический опыт работы в Diasoft)
Высшее образование по направлению Банковское дело обязательно
Мы предлагаем:
Оформление по ТК РФ
Своевременная выплата заработной платы, заработная плата - 70.000 руб (на руки)
График работы 5/2, 9-18
Профессиональный и карьерный рост
Место работы - Можайское шоссе (ст. метро Молодежная, далее -15 мин. на корпоративном транспорте). Общественный транспорт от м. Молодежная, Филевский парк, Славянский бульвар, Парк Победы.
Ведущий специалист-эксперт отдела финансового обеспечения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области, от 10 625 до 13 138 руб.
Специалист финансового отдела
Производственное объединение КЛИМАТВЕНТМАШ, до 45 000 руб.
Специалист 1 разряда отдела финансового обеспечения
Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве, от 35 000 до 40 000 руб.
Специалист финансового отдела
Burger Heroes, м. Павелецкая, от 60 000 до 65 000 руб.
Ведущий специалист-эксперт финансового отдела
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по ценообразованию для целей налогообложения, от 12 000 до 25 000 руб.
Старший специалист 1-го разряда финансово-экономического отдела
Центральное МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, м. Ховрино, от 15 000 руб.
Ведущий специалист-эксперт финансового отдела
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4, м. Алексеевская, от 12 000 до 15 000 руб.
Специалист финансового отдела / Бухгалтер
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4, м. Алексеевская, до 12 000 руб.
Ведущий специалист отдела финансового учета и контроля
НКО Инкахран, м. Нагорная, по договоренности