Вакансия в архиве, закрыта 5 ноября
№ 29190440

Специалист по ПОД/ФТ

по договоренности
Москва
Полный рабочий день на территории работодателя
Опыт работы 1 год, высшее образование
Должностные обязанности:
Мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Подготовка и формирование отчетов в соответствии с установленным порядком в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;
Представление письменных отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Участие в разработке внутренних организационно-распорядительных документов Банка, касающихся непосредственной деятельности отдела и Службы в целом, а также их внедрение в практическую работу;
Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
Ответственный сотрудник
Высшее образование (юридическое, экономическое);
Опыт работы от 1 года в банковской сфере на аналогичной позиции;
Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
Навыки составления отчетов о проведенных проверках;
Стрессоустойчивость, работоспособность, ответственность, умение работать в команде.
Знание 115 ФЗ
Мы предлагаем:
Оформление, социальный пакет в соответствии с ТК РФ;
Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом (полностью белая);
График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, выходные дни: суббота, воскресенье;
Перспективы карьерного и профессионального роста;
Месторасположение офиса на ст. м. Красные Ворота.
Менеджер, специалист отдела купли-продажи (Смоленская)
Московское Агентство Недвижимости, м. Смоленская, от 40 000 до 150 000 руб.
Менеджер, специалист отдела купли-продажи (Смоленская, Арбатская)
Московское Агентство Недвижимости, м. Арбатская, м. Смоленская, от 40 000 до 150 000 руб.
Менеджер, специалист отдела купли-продажи (Арбатская)
Московское Агентство Недвижимости, м. Арбатская, от 40 000 до 150 000 руб.
Менеджер, специалист отдела купли-продажи (Кропоткинская, Арбатская)
Московское Агентство Недвижимости, м. Арбатская, м. Кропоткинская, от 40 000 до 150 000 руб.
Специалист по обучению
АльфаСтрахование, по договоренности
Риелтор / Специалист по продаже загородной недвижимости
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, м. Ботанический сад, м. Кропоткинская, м. Сокол, еще 4 станции м. Ленинский проспект, м. Мякинино, м. Румянцево, м. Шаболовская, до 200 000 руб.
Специалист по рекламациям и претензионной работе
Вайлдберриз (Wildberries.ru), до 40 000 руб.
Специалист в отдел по работе с партнерами по ОСАГО
РЕСО-Гарантия, м. Нагатинская, м. Тульская, от 35 000 до 40 000 руб.
Специалист по закупкам
ГБПОУ города Москвы "Технологический колледж №34", по договоренности