Контактная информация
Доступна после размещения резюме
это займет не более 5 минут
Вакансия обновлена 16 июля
Тинькофф Банк
Привлекательный работодатель
по верcии Суперджоб в 2017 году
Вакансия № 31217264
6.6
Хорошо
434 оценки

Специалист по мониторингу операций (AML)

от 50 000 руб., опыт работы от 1 года, высшее образование
Должностные обязанности:
- Мониторинг и анализ операций;
- Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
- Проверка исходящих и входящих платежей на предмет санкционированности;
- Рассмотрение заявок на открытие счетов;
- Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок;
- Составление и отправка запросов клиентам;
- Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
- Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее образование (юридическое, экономическое);
- Опыт работы от 1 года в банковской сфере на аналогичной позиции;
- Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- Знание 115 ФЗ;
- Знание плана счетов 579-П;
- Знание в области валютного контроля приветствуются;
- Стрессоустойчивость, работоспособность, ответственность, умение работать в команде.
Условия:
- Заработная плата определяется по результатам собеседования;
- Возможен бонус по итогам года;
- Комфортные условия труда;
- ДМС;
- Скидка на абонемент в фитнес-центр;
- Совместные тренировки по футболу, волейболу;
- Возможность влиться в профессиональную, высокомотивированную и результативную команду;
- Перспективы карьерного роста.
Полный рабочий день
на территории работодателя
Адрес:
Площадка Полковая, метро Марьина Роща
Поделиться вакансией в социальных сетях:
Похожие вакансии:
Ведущий специалист по учету банковских и кассовых операций Международный Аэропорт Шереметьево, от 54 288 руб.
Главный специалист по сопровождению кредитных операций Банк "Восточный", от 70 000 до 80 000 руб.
Кредитный специалист МАС МОТОРС, от 45 000 до 80 000 руб.
Ведущий специалист отдела документарных операций Кредит Европа Банк, по договоренности
Специалист отдела телемаркетинга Тинькофф Банк, от 43 000 руб.
Специалист отдела качества данных (SQL) Staffmax, от 75 000 до 80 000 руб.
Специалист call-центра ВТБ АНКОР, до 50 000 руб.