Обновлено 28 октября№ 31217264
№ 31217264
9:45
Этой вакансией интересовались сегодня 7 человек
Отправить резюме
Работа в Москве / Вакансии / Банки, инвестиции, лизинг / Специалист по банковским операциям

Специалист по мониторингу операций (AML)

Площадка Полковая, метро Марьина Роща
показать на карте
опыт работы от 1 года, полная занятость
от 50 000 

Обязанности:

- Мониторинг и анализ операций; - Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма; - Проверка исходящих и входящих платежей на предмет санкционированности; - Рассмотрение заявок на открытие счетов; - Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок; - Составление и отправка запросов клиентам; - Анализ документов, представленных клиентом по запросу; - Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

- Высшее образование (юридическое, экономическое); - Опыт работы от 1 года в банковской сфере на аналогичной позиции; - Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма; - Знание 115 ФЗ; - Знание плана счетов 579-П; - Знание в области валютного контроля приветствуются; - Стрессоустойчивость, работоспособность, ответственность, умение работать в команде.
  • • Высшее образование

Условия:

- Заработная плата определяется по результатам собеседования; - Возможен бонус по итогам года; - Комфортные условия труда; - ДМС; - Скидка на абонемент в фитнес-центр; - Совместные тренировки по футболу, волейболу; - Возможность влиться в профессиональную, высокомотивированную и результативную команду; - Перспективы карьерного роста.

Отправить резюме

похожие вакансии

Показать ещё

компания

Тинькофф Банк

Тинькофф Банк

Клиент SuperJob с 2008 года
Более 5 000 сотрудников
18 905 вакансий

контакты

Войдите для просмотра контактов работодателя
Войти




© 2000–2018 SuperJob