Вакансия в архиве, закрыта 10 ноября 2016
№ 29205131

Руководитель проекта отдела комплаенс-контроля и финансового мониторинга (ВТБ Страхование жизни)

по договоренности
Москва
Полный рабочий день на территории работодателя
Опыт работы не требуется, высшее образование
Должностные обязанности:
Обеспечение соответствия деятельности компании законодательству РФ в целях управления комплаенс-рисками;
Построение системы внутреннего контроля и проведения финансового мониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
Разработка, поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Компании по управлению комплаенс-рисками;
Разработка и обеспечение выполнения рекомендаций по недопущению/устранению нарушений и недостатков в работе подразделений, чья деятельность связана со сделками/операциями, подлежащими обязательному контролю на их соответствие действующему законодательству РФ;
Представление интересов компании в государственных органах и других организациях в пределах своей компетенции, взаимодействие с уполномоченными государственными органами, регулирующими деятельность компании по вопросам комплаенс-контроля и финансового мониторинга;
Подготовка внутренних и внешних отчетов, касающихся деятельности компании по ПОДФТ и ФАТКА;
Инициация и участие в разработке бизнес-процессов, нормативных документов в компании для обеспечения выполнения требований законодательства.
Требования:
Юридическое или экономическое высшее образование;
Уверенный пользователь Консультант + и/или Гарант
Опыт работы в НФО желателен;
Знание и наличие опыта в сфере ПОД/ФТ;
Знание и наличие опыта в области FATCA;
Знание основ в области защиты персональных данных.
Руководитель проекта / Менеджер проекта
ПСК СТРОЙСИЛА, м. Ботанический сад, м. Свиблово, по договоренности
Менеджер проектов
БИНБАНК, по договоренности
Руководитель отдела проектирования (НВК)
Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ, по договоренности
Руководитель проектов
Энергопромсервис-Химводоподготовка, по договоренности
Менеджер проекта 1С-Рарус
Мясницкий ряд, от 130 000 руб.
Менеджер проекта СМР (отделка офисных помещений)
City&Malls Property Facility Management, до 100 000 руб.
Менеджер проектов
HENDERSON, м. Планерная, м. Речной вокзал, м. Сходненская, до 62 000 руб.
Руководитель проекта
Руспромбытхим, по договоренности
Менеджер проектов
Superjob, м. Маяковская, м. Новослободская, м. Пушкинская, по договоренности