Вакансия в архиве, закрыта 14 ноября 2016
№ 29130566

Начальник отдела внутреннего контроля по ПОД / ФТ (Страховая компания)

по договоренности
Москва
Полный рабочий день на территории работодателя
Опыт работы от 1 до 3 лет, высшее образование
Должностные обязанности:
– сопровождение деятельности организации в рамках 115-ФЗ;
– взаимодействие с Росфинмониторингом;
– мониторинг регуляторного риска;
– разработка мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска и мониторинг их эффективности;
– участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
– разработка комплаенс плана и подготовка внутренней отчетности по вопросам комплаенса;
– выявление конфликтов интересов в деятельности Организации и ее служащих, участие в реализации программ, направленных на предотвращение конфликтов интересов;
– анализ динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Организации прав клиентов;
– участие в реализации программ, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции, мошенничеству.
Требования:
– высшее юридическое / экономическое образование;
– опыт работы в области ПОД/ФТ и управления регуляторными (комплаенс) рисками не менее 2 лет;
– хороший письменный и устный русский язык;
– знания требований 115-ФЗ, а также практические навыки самостоятельной работы в целях соблюдения указанных требований;
– знания регулирования и лучших практик в области предотвращения коррупции, мошенничества, конфликтов интересов.
– умение работать в команде;
– способность эффективно работать в условиях сжатых сроков выполнения поручений,
– умение работать и анализировать информацию самостоятельно.
Мы предлагаем:
Трудовой договор (в основной штат) на 0,25 - 0,3 ставки (на 0,5 ставки)
м. Красные Ворота
Руководитель отдела стандартизации бизнес-процессов
ООО "ГК Гудвил" Askona, от 80 000 до 100 000 руб.
Руководитель отдела (проектов) 1С
КЕРТНИ, по договоренности
Руководитель отдела продаж
Юрвес, м. Волоколамская, м. Мякинино, м. Тушинская, по договоренности
Руководитель отдела продаж недвижимости
МИЦ-Недвижимость, от 100 000 руб.
Руководитель отдела корпоративных продаж (м. Рязанский проспект)
Союзспецодежда, м. Рязанский проспект, по договоренности
Руководитель отдела сетевых продаж
ООО "Лема-Кор Трейд", м. ВДНХ, по договоренности
Руководитель отдела продаж, директор по продажам
Оптовая розничная торговля, по договоренности
Руководитель отдела персонала / Начальник отдела кадров
ИнтерПарк, м. Шоссе Энтузиастов, от 45 000 руб.