Вакансия в архиве, закрыта 15 октября 2016
№ 29121698

Главный специалист Службы финансового мониторинга

по договоренности
Москва
Полный рабочий день на территории работодателя
Опыт работы от 1 до 3 лет, высшее образование
Должностные обязанности:
- контроль и координация идентификационных процессов в банке (анкеты физических и юридических лиц, полная и упрощенная идентификация, проч.);
- переписка с надзорными органами. Подготовка отчетности по ПОД/ФТ;
- организация обучения по ПОД/ФТ (составление Плана обучения на год, разработка курсов обучения, контроль прохождения сотрудниками банка обучения);
- анализ продуктовой линейки Банка с точки зрения ПОД/ФТ. Оценка рисков продуктов;
- рассмотрение и согласование внутрибанковских документов;
- методологическая поддержка процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разработка новых и актуализация существующих локальных нормативных актов СФМ;
- формализация требований и разработка заявок на доработку программного обеспечения в целях оптимизации процессов ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- знание действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ;
- знание действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам проведения банковских операций;
- знание основ гражданского законодательства Российской Федерации;
- знание организационно-распорядительных, нормативных и иных внутренних документов банка;
- опыт работы в банках от двух лет (в подразделениях: операционном, финансовом мониторинге, СВК, СВА);
- навык работы на персональном компьютере (квалифицированный пользователь).
Мы предлагаем:
Финансовые условия обсуждаются на собеседовании.
Оформление согласно ТК РФ.
График работы: пятидневная рабочая неделя.
Специалист отдела сопровождения кредитных операций
Группа компаний FINTENDER, до 50 000 руб.
Специалист инвестиционных и кредитных операций
Восточная Горнорудная Компания, от 80 000 руб.
Специалист отдела банковских гарантий (банк СКИБ)
Группа компаний FINTENDER, м. Выставочная, от 40 000 до 50 000 руб.
Банковский специалист
ОТП Банк, по договоренности
Кредитный специалист
МАС МОТОРС, м. Южная, от 45 000 до 80 000 руб.
Специалист по планированию банковских платежей
Детский мир, по договоренности
Специалист казначейских операций
Ферро-Эстейт, по договоренности
Специалист отдела казначейства
Кадровое агентство Юнити, до 55 000 руб.