Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36491587Обновлено 17 октября 2016
В избранные

Заместитель начальника службы внутреннего аудита

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 27 лет (4 марта 1990), высшее образование, не замужем, детей нет
Москва
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 8 лет и 4 месяца
3 года и 1 месяц
октябрь 2013 — октябрь 2016
Начальник отдела по работе с клиентами
Коммерческий банк "Интеркредит", Москва, полная занятость
1. Организация работы по правовому анализу юридических документов клиентов, поступающих для открытия и ведения юридических досье (дел) клиентов;

2. Организация работы по оформлению открытия/закрытия банковских счетов клиентов;

3. Организация работы по осуществлению идентификации клиентов, контроль за за соблюдением требований законодательства по идентификации, а также проведение иных мер предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П;

4. Осуществление взаимодействия с налоговыми органами по открытию/закрытию счетов (отправка уведомлений по открытым и закрытым счетам), а также по приостановлению/отмене решений налоговых органов;

5. Контроль и оперативная доработка совместно с сотрудниками подразделения информационных технологий соответствующего ПО, оптимизация процессов;

6. Разработка, согласование и утверждение внутренних регламентов и положений;

7. Разработка и внедрение предложений и рекомендаций по совершенствованию форм и условий обслуживания юридических лиц;

8. Проведение переговоров на уровне первых лиц;

9. Рассмотрение жалоб клиентов на действия сотрудников отдела;

10. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение работы отдела.

11. Успешное прохождение инспекционной проверки Банка России в период с октября по декабрь 2013 года в части 153-И, 115-ФЗ, 262-П; 

12. Руководство отделом до 10 человек.
4 месяца
июль  — октябрь 2013
Старший аудитор
Коммерческий банк "Финпромбанк", Москва, полная занятость
1. Плановый и текущий контроль деятельности банка по основным направлениям;

2. Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка;
Составление отчетов и рекомендаций по результатам проверок;

3. Консультирование сотрудников подразделений банка по вопросам, возникающим в процессе проверок и текущей работы;

4. Разработка внутрибанковских положений и инструктивных указаний;

5. Самостоятельная разработка методик осуществления проверок по основным направлениям;

6. Навык самостоятельного изучения новых участков, умение работать с нормативными документами.
3 года и 3 месяца
апрель 2010 — июнь 2013
Аудитор
Коммерческий банк "Интеркредит", Москва, полная занятость
1. Плановый и текущий контроль деятельности банка по основным направлениям;

2. Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка;

3. Составление отчетов и рекомендаций по результатам проверок;

4. Консультирование сотрудников подразделений банка по вопросам, возникающим в процессе проверок и текущей работы;

5. Разработка внутрибанковских положений и инструктивных указаний;

6. Самостоятельная разработка методик осуществления проверок по основным направлениям;

7. Навык самостоятельного изучения новых участков, умение работать с нормативными документами;

8. Успешное прохождение инспекционных проверок Банка России.
1 год и 10 месяцев
июль 2008 — апрель 2010
Бухгалтер
Коммерческий банк "Интеркредит", Москва, полная занятость
Фактически Аудитор

Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка.
Высшее образование
2014
Московский финансово-юридический университет
Заочная форма обучения
Юриспруденция (специализация гражданско-правовая)
2013
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Заочная форма обучения
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Среднее специальное образование
2009
Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации
Дневная/Очная форма обучения
Банковское дело (с отличием)
Курсы
2015
Banking training solutions (ООО "Тренинговые решения для банков")
Установление контакта в операционном зале банка
Москва
2014
ООО "Финансовый консалтинг"
Инструкция Банка России от 30.05.2014 года № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
Москва
2012
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Внутренний контроль и аудит в банке. Рискориентированный подход в деятельности службы внутреннего контроля. IT-аудит. Инспектирование кредитных организаций (их филиалов). Предотвращение сомнительных операций кредитных организаций (их филиалов).
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный), немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, внимательность, стрессоустойчивость, умение управлять коллективом от 5 человек, умение работать в режиме многозадачности, умение оперативно принимать решения, умение добиваться результатов, способность к мотивированию, стремление к совершенствованию навыков и знаний.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Заместитель главного бухгалтера
130 000 Р
Заместитель главного бухгалтера, ООО " Санрайдер Рус "
Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер
90 000 Р
Ведущий инженер, ПАО "Газпром автоматизация"
Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер
Смотреть все резюме
Резюме № 36491587 в открытом доступе Последнее обновление 17 октября 2016, 09:59

Резюме

Заместитель начальника службы внутреннего аудита По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 4 марта 1990, 27 лет. Не замужем, детей нет, гражданство Россия.
Москва
10.2013—10.2016   3 года 1 месяц
Начальник отдела по работе с клиентами
Коммерческий банк "Интеркредит", г. Москва, полная занятость.
1. Организация работы по правовому анализу юридических документов клиентов, поступающих для открытия и ведения юридических досье (дел) клиентов;

2. Организация работы по оформлению открытия/закрытия банковских счетов клиентов;

3. Организация работы по осуществлению идентификации клиентов, контроль за за соблюдением требований законодательства по идентификации, а также проведение иных мер предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П;

4. Осуществление взаимодействия с налоговыми органами по открытию/закрытию счетов (отправка уведомлений по открытым и закрытым счетам), а также по приостановлению/отмене решений налоговых органов;

5. Контроль и оперативная доработка совместно с сотрудниками подразделения информационных технологий соответствующего ПО, оптимизация процессов;

6. Разработка, согласование и утверждение внутренних регламентов и положений;

7. Разработка и внедрение предложений и рекомендаций по совершенствованию форм и условий обслуживания юридических лиц;

8. Проведение переговоров на уровне первых лиц;

9. Рассмотрение жалоб клиентов на действия сотрудников отдела;

10. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение работы отдела.

11. Успешное прохождение инспекционной проверки Банка России в период с октября по декабрь 2013 года в части 153-И, 115-ФЗ, 262-П; 

12. Руководство отделом до 10 человек.
07.2013—10.2013   4 месяца
Старший аудитор
Коммерческий банк "Финпромбанк", г. Москва, полная занятость.
1. Плановый и текущий контроль деятельности банка по основным направлениям;

2. Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка;
Составление отчетов и рекомендаций по результатам проверок;

3. Консультирование сотрудников подразделений банка по вопросам, возникающим в процессе проверок и текущей работы;

4. Разработка внутрибанковских положений и инструктивных указаний;

5. Самостоятельная разработка методик осуществления проверок по основным направлениям;

6. Навык самостоятельного изучения новых участков, умение работать с нормативными документами.
04.2010—06.2013   3 года 3 месяца
Аудитор
Коммерческий банк "Интеркредит", г. Москва, полная занятость.
1. Плановый и текущий контроль деятельности банка по основным направлениям;

2. Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка;

3. Составление отчетов и рекомендаций по результатам проверок;

4. Консультирование сотрудников подразделений банка по вопросам, возникающим в процессе проверок и текущей работы;

5. Разработка внутрибанковских положений и инструктивных указаний;

6. Самостоятельная разработка методик осуществления проверок по основным направлениям;

7. Навык самостоятельного изучения новых участков, умение работать с нормативными документами;

8. Успешное прохождение инспекционных проверок Банка России.
07.2008—04.2010   1 год 10 месяцев
Бухгалтер
Коммерческий банк "Интеркредит", г. Москва, полная занятость.
Фактически Аудитор

Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка.
Высшее
2014
Московский финансово-юридический университет
Заочная форма обучения
Специальность: Юриспруденция (специализация гражданско-правовая)
Высшее
2013
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Заочная форма обучения
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Среднее специальное
2009
Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Банковское дело (с отличием)
Курсы и тренинги
2015
Banking training solutions (ООО "Тренинговые решения для банков")
Установление контакта в операционном зале банка
Москва
2014
ООО "Финансовый консалтинг"
Инструкция Банка России от 30.05.2014 года № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
Москва
2012
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Внутренний контроль и аудит в банке. Рискориентированный подход в деятельности службы внутреннего контроля. IT-аудит. Инспектирование кредитных организаций (их филиалов). Предотвращение сомнительных операций кредитных организаций (их филиалов).
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный),
немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, внимательность, стрессоустойчивость, умение управлять коллективом от 5 человек, умение работать в режиме многозадачности, умение оперативно принимать решения, умение добиваться результатов, способность к мотивированию, стремление к совершенствованию навыков и знаний.