Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 33163949Обновлено 29 сентября
В избранные

Заместитель начальника отдела валютного контроля / Главный специалист отдела валютного контроля

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 44 года (7 октября 1973), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 23 года и 6 месяцев
18 лет
апрель 1998 — март 2016
Начальник Отдела валютного контроля
Банк РСБ24 (АО), Москва
I. Валютный контроль
1. Знание нормативной базы РФ по валютному регулированию и валютному контролю (Федеральный закон № 173-ФЗ);
2. Консультирование клиентов по вопросам заключения внешнеторговых контрактов;
3. Осуществление контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов на соответствие их действующему валютному законодательству:
• контроль за экспортно-импортными операциями, за валютными операциями по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И, Инструкцией № 111-И: проверка и принятие на обслуживание контрактов (договоров), прием и обработка документов валютного контроля (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах); ведение Досье по паспортам сделок и по непаспортизированным сделкам
• контроль за операциями нерезидентов в валюте Российской Федерации
• контроль за операциями физических лиц (с открытием счета, без открытия счета).
4. Ведение электронной базы данных валютных операций согласно Приложению 3 к Инструкции Банка России № 138-И (в программе, разработанной Банком, а также в АБС «Омега»)
5. Прием и обработка документов, подлежащих валютному контролю, в системе Банк-Клиент.
6. Переписка с органами и агентами валютного контроля – Банк России, ФТС России, региональные таможни, налоговые службы.
7. Руководство отделом (до 4 подчиненных), мониторинг валютных операций филиалов Банка (до 7 филиалов).

II. Методология и отчеты
1. Разработка внутрибанковских положений (инструкций) по валютному контролю;
2. Разработка документов для клиентов в части надлежащего исполнения участниками ВЭД требований валютного законодательства
3. Формирование отчетности по формам № 0409652, 0409402, 0409405 (по операциям юридических лиц), 0409664, 0409665, пункты 50, 102 Указания № 4212-У (ПС и ВБК), в соответствии с Положениями №№ 308-П, (нарушение клиентами валютного законодательства), № 364-П (электронные паспорта сделок); 402-П (электронные паспорта сделок), с Постановлением 1459 (ГТД в электронном виде).

III. ПОД/ФТ
1. Осуществление анализа валютных контрактов с целью принятия контрактов на обслуживание в Банк с т.з. оценки рисков по ПОД/ФТ.
2. Осуществление ежедневного мониторинга валютных операций клиентов банка с целью выявления операций, соответствующих критериям сомнительных;
3. Формирование сообщений для Ответственного сотрудника Банка в соответствии с законом № 115-ФЗ (по операциям юридических лиц в иностранной валюте);
4. Работа с Перечнем по 193-Т (выявление клиентов из данного Перечня);
5. Участие в разработке ПВК в части валютных операций клиентов.

IV. Автоматизация
1. Разработка ТЗ на автоматизацию процессов с последующим внедрением:
• выгрузка операций для базы данных по валютным операциям (Приложения 3 к. Инструкции Банка России № 138-И)
• выгрузка информации из базы данных по валютным операциям и из Справок о ПД в ТБСВК «Контракты»
• формирование проводок по удержанию комиссий за валютный контроль
• формирование отчетов по ф. 0409664, 0409665, 0409402, 0409652.
1 год и 3 месяца
январь 1997 — март 1998
Ведущий экономист
Банк "Российский кредит", Москва
Осуществление валютного контроля по внешнеторговым операциям клиентов филиала Банка
4 года и 3 месяца
август 1992 — октябрь 1996
Заместитель начальника операционного управления
Банк "Оптимум", Москва
Прием и обработка расчетных документов в валюте РФ и иностранной валюте; осуществление валютного контроля
Высшее образование
1999
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Финансы и кредит
Заочная форма обучения
Кредит
Среднее специальное образование
1992
ВЗУКТ
Дневная/Очная форма обучения
Кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Организована, коммуникабельна, обучаема.
Знание программ RS-BANK, Новая Афина, ОМЕГА, Банк-Клиент "ИНИСТ", "БОУРМ", ТБСВК «Контракты», КЛИКО, делопроизводство, машинопись.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Начальник, заместитель начальника управления, отдела в банк
По договоренности
Начальник операционного управления, Банк Экономический союз АО
Начальник, заместитель начальника управления, отдела в банк
Заместитель начальника валютного отдела
По договоренности
Заместитель начальника валютного отдела, НР Банк
Заместитель начальника отдела
По договоренности
Специалист по обслуживанию физических лиц, ОАО Сбербанк России ( Краснопресненское отделение)
Смотреть все резюме
Резюме № 33163949 в открытом доступе Последнее обновление 29 сентября, 21:40

Резюме

Заместитель начальника отдела валютного контроля / Главный специалист отдела валютного контроля По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 7 октября 1973, 44 года.
Москва
04.1998—03.2016   18 лет
Начальник Отдела валютного контроля
Банк РСБ24 (АО), г. Москва.
I. Валютный контроль
1. Знание нормативной базы РФ по валютному регулированию и валютному контролю (Федеральный закон № 173-ФЗ);
2. Консультирование клиентов по вопросам заключения внешнеторговых контрактов;
3. Осуществление контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов на соответствие их действующему валютному законодательству:
• контроль за экспортно-импортными операциями, за валютными операциями по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И, Инструкцией № 111-И: проверка и принятие на обслуживание контрактов (договоров), прием и обработка документов валютного контроля (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах); ведение Досье по паспортам сделок и по непаспортизированным сделкам
• контроль за операциями нерезидентов в валюте Российской Федерации
• контроль за операциями физических лиц (с открытием счета, без открытия счета).
4. Ведение электронной базы данных валютных операций согласно Приложению 3 к Инструкции Банка России № 138-И (в программе, разработанной Банком, а также в АБС «Омега»)
5. Прием и обработка документов, подлежащих валютному контролю, в системе Банк-Клиент.
6. Переписка с органами и агентами валютного контроля – Банк России, ФТС России, региональные таможни, налоговые службы.
7. Руководство отделом (до 4 подчиненных), мониторинг валютных операций филиалов Банка (до 7 филиалов).

II. Методология и отчеты
1. Разработка внутрибанковских положений (инструкций) по валютному контролю;
2. Разработка документов для клиентов в части надлежащего исполнения участниками ВЭД требований валютного законодательства
3. Формирование отчетности по формам № 0409652, 0409402, 0409405 (по операциям юридических лиц), 0409664, 0409665, пункты 50, 102 Указания № 4212-У (ПС и ВБК), в соответствии с Положениями №№ 308-П, (нарушение клиентами валютного законодательства), № 364-П (электронные паспорта сделок); 402-П (электронные паспорта сделок), с Постановлением 1459 (ГТД в электронном виде).

III. ПОД/ФТ
1. Осуществление анализа валютных контрактов с целью принятия контрактов на обслуживание в Банк с т.з. оценки рисков по ПОД/ФТ.
2. Осуществление ежедневного мониторинга валютных операций клиентов банка с целью выявления операций, соответствующих критериям сомнительных;
3. Формирование сообщений для Ответственного сотрудника Банка в соответствии с законом № 115-ФЗ (по операциям юридических лиц в иностранной валюте);
4. Работа с Перечнем по 193-Т (выявление клиентов из данного Перечня);
5. Участие в разработке ПВК в части валютных операций клиентов.

IV. Автоматизация
1. Разработка ТЗ на автоматизацию процессов с последующим внедрением:
• выгрузка операций для базы данных по валютным операциям (Приложения 3 к. Инструкции Банка России № 138-И)
• выгрузка информации из базы данных по валютным операциям и из Справок о ПД в ТБСВК «Контракты»
• формирование проводок по удержанию комиссий за валютный контроль
• формирование отчетов по ф. 0409664, 0409665, 0409402, 0409652.
01.1997—03.1998   1 год 3 месяца
Ведущий экономист
Банк "Российский кредит", г. Москва.
Осуществление валютного контроля по внешнеторговым операциям клиентов филиала Банка
08.1992—10.1996   4 года 3 месяца
Заместитель начальника операционного управления
Банк "Оптимум", г. Москва.
Прием и обработка расчетных документов в валюте РФ и иностранной валюте; осуществление валютного контроля
Высшее
1999
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Факультет: Финансы и кредит
Заочная форма обучения
Специальность: Кредит
Среднее специальное
1992
ВЗУКТ
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Организована, коммуникабельна, обучаема.
Знание программ RS-BANK, Новая Афина, ОМЕГА, Банк-Клиент "ИНИСТ", "БОУРМ", ТБСВК «Контракты», КЛИКО, делопроизводство, машинопись.