Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36179101
20 марта

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
51 год (25 июня 1965), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 33 года и 3 месяца

ноябрь 2015 — июль 2016
9 месяцев

Заместитель начальника отдела мониторинга анализа операций и предоставления сведений

(Полная занятость)

АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО), г. Москва.

Должностные обязанности:
Ежедневный мониторинг операций. Формирование и передача сообщений в УО посредством АРМ Комита. Ведение досье клиента. Осуществление информационного обмена с клиентами (запросы, контроль предоставления информации). Обработка ТОП-30 клиентов (формирование Отчета ТОП-30 месяц/квартал по формату ЦБ). Анализ клиентов (формирование перечня проведения необходимых мероприятий проверок, формирование заключения в отношении клиента ТОП-30 месяц/квартал).

март 2013 — ноябрь 2015
2 года и 9 месяцев

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

(Полная занятость)

АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), г. Москва.

Должностные обязанности:
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ. Взаимодействие с клиентами по вопросам предоставления документов и сведений в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ. Реализация плана обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Составление отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ на ежемесячной основе.

февраль 2010 — март 2013
3 года и 2 месяца

Заместитель начальника операционно-расчетного управления

(Полная занятость)

АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), г. Москва.

Должностные обязанности:
Планирование и осуществление организации комплексного расчетно-кассового обслуживания Клиентов, контроль за осуществлением расчетно-кассового обслуживания, организация работы сотрудников отделов, входящих в состав операционного управления, организация документооборота, контроль за выполнением сотрудниками отделов совершаемых операций, осуществление контроля за соблюдением валютного и налогового законодательства при проведении расчетно-кассового обслуживания клиентов, организация взаимодействия с другими подразделениями Банка, предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством, организация реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

сентябрь 2008 — февраль 2010
1 год и 6 месяцев

Начальник отдела финансового мониторинга

(Полная занятость)

АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), г. Москва.

Должностные обязанности:
Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и программ его осуществления, иных внутренних положений оценки и анализа деятельности клиента (ТОП-10, и проч.). Реализация Правил ПОД/ФТ, консультирование сотрудников Банка по вопросам, внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Мониторинг операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, принятие сообщений от сотрудников подразделений Банка, выявивших указанные операции. Подготовка и реализация плана обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Направление сведений в ФСФМ по операциям клиентов.

август 2008 — сентябрь 2008
2 месяца

Начальник операционного отдела операционно-расчетного управления

(Полная занятость)

АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), г. Москва.

Должностные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц. Открытие/закрытие счетов юридическим и физическим лицам. Ведение базы клиентов физических и юридических лиц в АБС. Формирование рейсов по клиентским и банковским платежам для отправки в МЦИ. Проведение кассовых проверок клиентов Банка. Составление отчетности 212Ф. Предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством.

июль 2007 — август 2008
1 год и 2 месяца

Начальник отдела ведения счетов операционного управления

(Полная занятость)

АКБ «ГОРОД» (ЗАО), г. Москва.

13.07.2007-20.08.2008.
Должностные обязанности:
Формирование юридических дел клиентов. Открытие, переоформление и закрытие банковских счетов клиентам юридическим лицам. Ведение базы клиентов юридических лиц в АБС. Формирование и отправка электронных уведомлений по открытым/закрытым счетам в ИФНС.

январь 1998 — октябрь 2006
8 лет и 10 месяцев

Начальник операционного отдела операционного управления

(Полная занятость)

ЗАО «Федеральный Промышленный Банк», г. Москва.

12.01.1998г. - экономист ОПЕРУ,
01.11.1999г. - старший экономист ОПЕРУ
15.05.2000г. - ведущий экономист ОПЕРУ
01.10.2004 - заместитель начальника операционного отдела,
08.02.2006 – начальник операционного отдела операционного управления.
Должностные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц. Открытие/закрытие юридическим и физическим лицам расчетных, текущих счетов, счетов по вкладам/депозитам. Начисление процентов, ежедневное списание комиссий. Формирование рейсов по клиентским и банковским платежам для отправки в МЦИ. Проведение кассовых проверок клиентов Банка. Составление отчетности (212Ф) о проведенных кассовых проверках клиентов Банка. Предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством.

сентябрь 1982 — декабрь 1997
15 лет и 4 месяца

Ведущий экономист Операционного Управления

(Полная занятость)

МКБ "ВИТТА" (бывшее Черемушкинское отделение Госбанка), г. Москва.

От бухгалтера до ведущего экономиста Операционного отдела.
Должностные обязанности:
- почтовый отдел;
- отдел инкассо;
- прием и передача авизо по каналам связи;
- ввод документов в операционный день банка;
- обслуживание клиентов - юридических лиц: прием и обработка платежных поручений, инкассовых поручений, пл. требований, чеков и объявлений, картетка №1 и №2, переписка с клиентами и банками-корреспондентами.

Ключевые навыки
Опытный пользователь программ: MS Office (Word, Outlook, Excel), Юнисаб, Инверсия 21 век, Диасофт, Новая Афина.
Училась

по 1991

МИНХ им. Г.В. Плеханова, экономист Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Экономист. Форма обучения: Вечерняя.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
О себе

Уверенный пользователь ПК. Дисциплинированность. Быстрая обучаемость. Внимательность. Ответственность. Стрессоустойчивость.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36179101 обновлено 20 марта, 12:04
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
По договоренности
Женщина, 51 год (25 июня 1965)
Высшее образование
Москва
Опыт работы 33 года и 3 месяца
9 месяцев
ноябрь 2015  — июль 2016
АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО), Москва, полная занятость
Заместитель начальника отдела мониторинга анализа операций и предоставления сведений
Должностные обязанности:
Ежедневный мониторинг операций. Формирование и передача сообщений в УО посредством АРМ Комита. Ведение досье клиента. Осуществление информационного обмена с клиентами (запросы, контроль предоставления информации). Обработка ТОП-30 клиентов (формирование Отчета ТОП-30 месяц/квартал по формату ЦБ). Анализ клиентов (формирование перечня проведения необходимых мероприятий проверок, формирование заключения в отношении клиента ТОП-30 месяц/квартал).
2 года 9 месяцев
март 2013  — ноябрь 2015
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), Москва, полная занятость
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Должностные обязанности:
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ. Взаимодействие с клиентами по вопросам предоставления документов и сведений в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ. Реализация плана обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Составление отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ на ежемесячной основе.
3 года 2 месяца
февраль 2010  — март 2013
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), Москва, полная занятость
Заместитель начальника операционно-расчетного управления
Должностные обязанности:
Планирование и осуществление организации комплексного расчетно-кассового обслуживания Клиентов, контроль за осуществлением расчетно-кассового обслуживания, организация работы сотрудников отделов, входящих в состав операционного управления, организация документооборота, контроль за выполнением сотрудниками отделов совершаемых операций, осуществление контроля за соблюдением валютного и налогового законодательства при проведении расчетно-кассового обслуживания клиентов, организация взаимодействия с другими подразделениями Банка, предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством, организация реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
1 год 6 месяцев
сентябрь 2008  — февраль 2010
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), Москва, полная занятость
Начальник отдела финансового мониторинга
Должностные обязанности:
Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и программ его осуществления, иных внутренних положений оценки и анализа деятельности клиента (ТОП-10, и проч.). Реализация Правил ПОД/ФТ, консультирование сотрудников Банка по вопросам, внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Мониторинг операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, принятие сообщений от сотрудников подразделений Банка, выявивших указанные операции. Подготовка и реализация плана обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Направление сведений в ФСФМ по операциям клиентов.
2 месяца
август   — сентябрь 2008
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), Москва, полная занятость
Начальник операционного отдела операционно-расчетного управления
Должностные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц. Открытие/закрытие счетов юридическим и физическим лицам. Ведение базы клиентов физических и юридических лиц в АБС. Формирование рейсов по клиентским и банковским платежам для отправки в МЦИ. Проведение кассовых проверок клиентов Банка. Составление отчетности 212Ф. Предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством.
1 год 2 месяца
июль 2007  — август 2008
АКБ «ГОРОД» (ЗАО), Москва, полная занятость
Начальник отдела ведения счетов операционного управления
13.07.2007-20.08.2008.
Должностные обязанности:
Формирование юридических дел клиентов. Открытие, переоформление и закрытие банковских счетов клиентам юридическим лицам. Ведение базы клиентов юридических лиц в АБС. Формирование и отправка электронных уведомлений по открытым/закрытым счетам в ИФНС.
8 лет 10 месяцев
январь 1998  — октябрь 2006
ЗАО «Федеральный Промышленный Банк», Москва, полная занятость
Начальник операционного отдела операционного управления
12.01.1998г. - экономист ОПЕРУ,
01.11.1999г. - старший экономист ОПЕРУ
15.05.2000г. - ведущий экономист ОПЕРУ
01.10.2004 - заместитель начальника операционного отдела,
08.02.2006 – начальник операционного отдела операционного управления.
Должностные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц. Открытие/закрытие юридическим и физическим лицам расчетных, текущих счетов, счетов по вкладам/депозитам. Начисление процентов, ежедневное списание комиссий. Формирование рейсов по клиентским и банковским платежам для отправки в МЦИ. Проведение кассовых проверок клиентов Банка. Составление отчетности (212Ф) о проведенных кассовых проверках клиентов Банка. Предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством.
15 лет 4 месяца
сентябрь 1982  — декабрь 1997
МКБ "ВИТТА" (бывшее Черемушкинское отделение Госбанка), Москва, полная занятость
Ведущий экономист Операционного Управления
От бухгалтера до ведущего экономиста Операционного отдела.
Должностные обязанности:
- почтовый отдел;
- отдел инкассо;
- прием и передача авизо по каналам связи;
- ввод документов в операционный день банка;
- обслуживание клиентов - юридических лиц: прием и обработка платежных поручений, инкассовых поручений, пл. требований, чеков и объявлений, картетка №1 и №2, переписка с клиентами и банками-корреспондентами.
Высшее образование
1991
МИНХ им. Г.В. Плеханова, экономист
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Опытный пользователь программ: MS Office (Word, Outlook, Excel), Юнисаб, Инверсия 21 век, Диасофт, Новая Афина.
Дополнительные сведения
Уверенный пользователь ПК. Дисциплинированность. Быстрая обучаемость. Внимательность. Ответственность. Стрессоустойчивость.