Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36179101Обновлено 20 марта
В избранные

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

По договоренности
Жен., 52 года (25 июня 1965), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 33 года и 3 месяца
9 месяцев
ноябрь 2015 — июль 2016
Заместитель начальника отдела мониторинга анализа операций и предоставления сведений
АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО), Москва, полная занятость
Должностные обязанности:
Ежедневный мониторинг операций. Формирование и передача сообщений в УО посредством АРМ Комита. Ведение досье клиента. Осуществление информационного обмена с клиентами (запросы, контроль предоставления информации). Обработка ТОП-30 клиентов (формирование Отчета ТОП-30 месяц/квартал по формату ЦБ). Анализ клиентов (формирование перечня проведения необходимых мероприятий проверок, формирование заключения в отношении клиента ТОП-30 месяц/квартал).
2 года и 9 месяцев
март 2013 — ноябрь 2015
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), Москва, полная занятость
Должностные обязанности:
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ. Взаимодействие с клиентами по вопросам предоставления документов и сведений в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ. Реализация плана обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Составление отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ на ежемесячной основе.
3 года и 2 месяца
февраль 2010 — март 2013
Заместитель начальника операционно-расчетного управления
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), Москва, полная занятость
Должностные обязанности:
Планирование и осуществление организации комплексного расчетно-кассового обслуживания Клиентов, контроль за осуществлением расчетно-кассового обслуживания, организация работы сотрудников отделов, входящих в состав операционного управления, организация документооборота, контроль за выполнением сотрудниками отделов совершаемых операций, осуществление контроля за соблюдением валютного и налогового законодательства при проведении расчетно-кассового обслуживания клиентов, организация взаимодействия с другими подразделениями Банка, предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством, организация реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
1 год и 6 месяцев
сентябрь 2008 — февраль 2010
Начальник отдела финансового мониторинга
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), Москва, полная занятость
Должностные обязанности:
Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и программ его осуществления, иных внутренних положений оценки и анализа деятельности клиента (ТОП-10, и проч.). Реализация Правил ПОД/ФТ, консультирование сотрудников Банка по вопросам, внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Мониторинг операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, принятие сообщений от сотрудников подразделений Банка, выявивших указанные операции. Подготовка и реализация плана обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Направление сведений в ФСФМ по операциям клиентов.
2 месяца
август  — сентябрь 2008
Начальник операционного отдела операционно-расчетного управления
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), Москва, полная занятость
Должностные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц. Открытие/закрытие счетов юридическим и физическим лицам. Ведение базы клиентов физических и юридических лиц в АБС. Формирование рейсов по клиентским и банковским платежам для отправки в МЦИ. Проведение кассовых проверок клиентов Банка. Составление отчетности 212Ф. Предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством.
1 год и 2 месяца
июль 2007 — август 2008
Начальник отдела ведения счетов операционного управления
АКБ «ГОРОД» (ЗАО), Москва, полная занятость
13.07.2007-20.08.2008.
Должностные обязанности:
Формирование юридических дел клиентов. Открытие, переоформление и закрытие банковских счетов клиентам юридическим лицам. Ведение базы клиентов юридических лиц в АБС. Формирование и отправка электронных уведомлений по открытым/закрытым счетам в ИФНС.
8 лет и 10 месяцев
январь 1998 — октябрь 2006
Начальник операционного отдела операционного управления
ЗАО «Федеральный Промышленный Банк», Москва, полная занятость
12.01.1998г. - экономист ОПЕРУ,
01.11.1999г. - старший экономист ОПЕРУ
15.05.2000г. - ведущий экономист ОПЕРУ
01.10.2004 - заместитель начальника операционного отдела,
08.02.2006 – начальник операционного отдела операционного управления.
Должностные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц. Открытие/закрытие юридическим и физическим лицам расчетных, текущих счетов, счетов по вкладам/депозитам. Начисление процентов, ежедневное списание комиссий. Формирование рейсов по клиентским и банковским платежам для отправки в МЦИ. Проведение кассовых проверок клиентов Банка. Составление отчетности (212Ф) о проведенных кассовых проверках клиентов Банка. Предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством.
15 лет и 4 месяца
сентябрь 1982 — декабрь 1997
Ведущий экономист Операционного Управления
МКБ "ВИТТА" (бывшее Черемушкинское отделение Госбанка), Москва, полная занятость
От бухгалтера до ведущего экономиста Операционного отдела.
Должностные обязанности:
- почтовый отдел;
- отдел инкассо;
- прием и передача авизо по каналам связи;
- ввод документов в операционный день банка;
- обслуживание клиентов - юридических лиц: прием и обработка платежных поручений, инкассовых поручений, пл. требований, чеков и объявлений, картетка №1 и №2, переписка с клиентами и банками-корреспондентами.
Высшее образование
1991
МИНХ им. Г.В. Плеханова, экономист
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Опытный пользователь программ: MS Office (Word, Outlook, Excel), Юнисаб, Инверсия 21 век, Диасофт, Новая Афина.
Дополнительные сведения
Уверенный пользователь ПК. Дисциплинированность. Быстрая обучаемость. Внимательность. Ответственность. Стрессоустойчивость.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Заместитель начальника отдела / Внутренний аудитор / Государственный служащий
По договоренности
Член совета директоров, акционер, ЗАО "ФК ИФК"
Заместитель директора / Начальник отдела
По договоренности
Руководящие должности разного уровня на государственной службе, в системе МИД России
Смотреть все резюме
Резюме № 36179101 в открытом доступе Последнее обновление 20 марта, 12:04

Резюме

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга По договоренности
Дата рождения: 25 июня 1965, 52 года.
Москва
11.2015—07.2016   9 месяцев
Заместитель начальника отдела мониторинга анализа операций и предоставления сведений
АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО), г. Москва, полная занятость.
Должностные обязанности:
Ежедневный мониторинг операций. Формирование и передача сообщений в УО посредством АРМ Комита. Ведение досье клиента. Осуществление информационного обмена с клиентами (запросы, контроль предоставления информации). Обработка ТОП-30 клиентов (формирование Отчета ТОП-30 месяц/квартал по формату ЦБ). Анализ клиентов (формирование перечня проведения необходимых мероприятий проверок, формирование заключения в отношении клиента ТОП-30 месяц/квартал).
03.2013—11.2015   2 года 9 месяцев
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), г. Москва, полная занятость.
Должностные обязанности:
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ. Взаимодействие с клиентами по вопросам предоставления документов и сведений в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ. Реализация плана обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Составление отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ на ежемесячной основе.
02.2010—03.2013   3 года 2 месяца
Заместитель начальника операционно-расчетного управления
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), г. Москва, полная занятость.
Должностные обязанности:
Планирование и осуществление организации комплексного расчетно-кассового обслуживания Клиентов, контроль за осуществлением расчетно-кассового обслуживания, организация работы сотрудников отделов, входящих в состав операционного управления, организация документооборота, контроль за выполнением сотрудниками отделов совершаемых операций, осуществление контроля за соблюдением валютного и налогового законодательства при проведении расчетно-кассового обслуживания клиентов, организация взаимодействия с другими подразделениями Банка, предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством, организация реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
09.2008—02.2010   1 год 6 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), г. Москва, полная занятость.
Должностные обязанности:
Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и программ его осуществления, иных внутренних положений оценки и анализа деятельности клиента (ТОП-10, и проч.). Реализация Правил ПОД/ФТ, консультирование сотрудников Банка по вопросам, внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Мониторинг операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, принятие сообщений от сотрудников подразделений Банка, выявивших указанные операции. Подготовка и реализация плана обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Направление сведений в ФСФМ по операциям клиентов.
08.2008—09.2008   2 месяца
Начальник операционного отдела операционно-расчетного управления
АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), г. Москва, полная занятость.
Должностные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц. Открытие/закрытие счетов юридическим и физическим лицам. Ведение базы клиентов физических и юридических лиц в АБС. Формирование рейсов по клиентским и банковским платежам для отправки в МЦИ. Проведение кассовых проверок клиентов Банка. Составление отчетности 212Ф. Предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством.
07.2007—08.2008   1 год 2 месяца
Начальник отдела ведения счетов операционного управления
АКБ «ГОРОД» (ЗАО), г. Москва, полная занятость.
13.07.2007-20.08.2008.
Должностные обязанности:
Формирование юридических дел клиентов. Открытие, переоформление и закрытие банковских счетов клиентам юридическим лицам. Ведение базы клиентов юридических лиц в АБС. Формирование и отправка электронных уведомлений по открытым/закрытым счетам в ИФНС.
01.1998—10.2006   8 лет 10 месяцев
Начальник операционного отдела операционного управления
ЗАО «Федеральный Промышленный Банк», г. Москва, полная занятость.
12.01.1998г. - экономист ОПЕРУ,
01.11.1999г. - старший экономист ОПЕРУ
15.05.2000г. - ведущий экономист ОПЕРУ
01.10.2004 - заместитель начальника операционного отдела,
08.02.2006 – начальник операционного отдела операционного управления.
Должностные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц. Открытие/закрытие юридическим и физическим лицам расчетных, текущих счетов, счетов по вкладам/депозитам. Начисление процентов, ежедневное списание комиссий. Формирование рейсов по клиентским и банковским платежам для отправки в МЦИ. Проведение кассовых проверок клиентов Банка. Составление отчетности (212Ф) о проведенных кассовых проверках клиентов Банка. Предоставление информации органам ИФНС, УФССП, МВД по их запросам в соответствии с действующим законодательством.
09.1982—12.1997   15 лет 4 месяца
Ведущий экономист Операционного Управления
МКБ "ВИТТА" (бывшее Черемушкинское отделение Госбанка), г. Москва, полная занятость.
От бухгалтера до ведущего экономиста Операционного отдела.
Должностные обязанности:
- почтовый отдел;
- отдел инкассо;
- прием и передача авизо по каналам связи;
- ввод документов в операционный день банка;
- обслуживание клиентов - юридических лиц: прием и обработка платежных поручений, инкассовых поручений, пл. требований, чеков и объявлений, картетка №1 и №2, переписка с клиентами и банками-корреспондентами.
Высшее
1991
МИНХ им. Г.В. Плеханова, экономист
Факультет: Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Специальность: Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Опытный пользователь программ: MS Office (Word, Outlook, Excel), Юнисаб, Инверсия 21 век, Диасофт, Новая Афина.
Дополнительные сведения
Уверенный пользователь ПК. Дисциплинированность. Быстрая обучаемость. Внимательность. Ответственность. Стрессоустойчивость.