Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 33100191
13 января

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист / Ведущий специалист по финансам

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
45 лет (27 августа 1971), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 8 лет и 6 месяцев

май 2015 — ноябрь 2015
7 месяцев

Начальник Службы финансового мониторинга ОС

(Полная занятость)

Айви Банк (АО), г. Москва.

Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля. Составление квартальной служебной записки, Отчеты по Указанию 3063 - У от 19. 09. 2013, отчеты по Письму 193 - Т от 30. 09. 2013, отчетность 0409602, формирование ответов на запросы 407-П.

июнь 2007 — май 2015
8 лет

Заместитель начальника Службы финансового мониторинга

(Полная занятость)

ООО КБ "Финанс Бизнес Банк", г. Москва.

Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля. Составление квартальной служебной записки, Отчеты по Указанию 3063 - У от 19. 09. 2013, отчеты по Письму 193 - Т от 30. 09. 2013, отчетность 0409602, формирование ответов на запросы 407-П.

Ключевые навыки
Владею программой PS, Ва-Банк, Инверсия, Клико, IZVKO, Comita. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, мониторинг сомнительных операций, сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, лизинг. Знание Федеральный законов и информационных писем ЦБ России в сфере ПОД/ФТ. Уверенный пользователь ПК.
Училась

по 1997

Московский государственный университет культуры и искусств , г. Химки. Уровень образования: Высшее. Факультет: Архивное дело. Специальность: Библиограф. Форма обучения: Заочная.

по 1997

Колледж МИД России Уровень образования: Высшее. Факультет: Делопроизводство. Специальность: Референт. Форма обучения: Вечерняя.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 33100191 обновлено 13 января, 17:51
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист / Ведущий специалист по финансам
По договоренности
Женщина, 45 лет (27 августа 1971)
Москва
Опыт работы 8 лет и 6 месяцев
Начальник Службы финансового мониторинга ОС
7 месяцев
май   — ноябрь 2015
Айви Банк (АО), Москва, полная занятость
Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля. Составление квартальной служебной записки, Отчеты по Указанию 3063 - У от 19. 09. 2013, отчеты по Письму 193 - Т от 30. 09. 2013, отчетность 0409602, формирование ответов на запросы 407-П.
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
8 лет
июнь 2007  — май 2015
ООО КБ "Финанс Бизнес Банк", Москва, полная занятость
Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля. Составление квартальной служебной записки, Отчеты по Указанию 3063 - У от 19. 09. 2013, отчеты по Письму 193 - Т от 30. 09. 2013, отчетность 0409602, формирование ответов на запросы 407-П.
Высшее образование
1997
Московский государственный университет культуры и искусств
Архивное дело
Заочная форма обучения
Библиограф
1997
Колледж МИД России
Делопроизводство
Вечерняя форма обучения
Референт
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Владею программой PS, Ва-Банк, Инверсия, Клико, IZVKO, Comita. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, мониторинг сомнительных операций, сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, лизинг. Знание Федеральный законов и информационных писем ЦБ России в сфере ПОД/ФТ. Уверенный пользователь ПК.