Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 3242951
21 марта

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

95 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
36 лет (27 августа 1980), мужской, высшее образование, не женат, детей нет
Москва, Сокольники, м. Сокольники
Работал
Общий рабочий стаж — 17 лет и 11 месяцев

май 1999 — н.в.
17 лет и 11 месяцев

Начальник службы финансового мониторинга

(Полная занятость)

Банк НФО, г. Москва.

01.2016-Наст.время Начальник отдела финансового контроля по ПОД\ФТ- ООО МФО «Кэшелот»(СДЛ).
01.2015-07.2016г.-Начальник отдела финансового контроля по ПОД\ФТ- ООО«Европлат»(СДЛ).
02.2013г.-02.2014г-Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО КБ «САММИТ БАНК» г. Москва.
08.2010г.-02.2013г -Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО «НСТ-Банк».
07.2009г.-02.2010г.- Начальник отдела финансового мониторинга-ЗАО «РГТ-Банк».
03.2007г.-06.2008г.- Начальник отдела финансового мониторинга - ЗАО «Ипотек Банк».
10.2006г-01.2007г.- Начальник отдела финансового мониторинга- ЗАО «Западный».
09.2006г.-02.2007г.- Начальник операционного отдела - ОАО «Сибэкономбанк»
03.2006г.-09.2006г.-Начальник операционного отдела- ЗАО «Капитал кредит».
09.2004 г-03.2006г -Начальник операционного отдела, Начальник Бэк-офиса-ООО КБ «АУЭРБАНК».
12.2002-08.2004г.- Ведущий специалист УКО. - ОАО «МНХБ».
06.2002-12.2002г. КБ «Крокус-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
05.1999-10.2001г. КБ ЗАО «ГУТА-Банк»-Старший операционист операционного отдела.

Ключевые навыки
Компьютер – уверенный пользователь. «ГАРАНТ», «Консультант»
Microsoft Office (Word, Excel). 1С (8.2).(Бухгалтерские курсы и курсы 1С (8.2) в 2015г.
АБС:(«Бисквит», «Диасофт», «RS-BANK», «Юнисаб», «ЦФТ»). Модуль контроля: «Комита».
Проверка клиентов (Контур-Фокус и сайты государственных органов).
- Реализация программ по ПОД\ФТ в Банках и НФО.
- Проведение расследований деятельности клиентов Банка и НФО.
- Проверка и подтверждение документов предоставленных клиентами Банка и НФО.
- Проверка фактического местонахождения клиентов Банка и НФО.
- Разработка и реализация ПВК и методических материалов Банка и НФО по ПОД\ФТ.
- Консультация и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Систематизация, анализ информации о клиентах Банка и НФО.
- Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией.
- Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг.
- Идентификация клиентов (выгодоприобретателей) Банка и НФО.
- Составление запросов на представление подтверждающих документов по операциям клиентов.
- Определение уровня риска по ПОД\ФТ.
- Переписка с ЦБРФ и надзорными органами.
- Опыт прохождения тематических и комплексных проверок ЦБРФ.
- Разработка должностных инструкций сотрудников отделов.
- Предоставление руководству банка отчетов о проделанной работе по ПОД/ФТ.
- Формирование мотивированных суждений о клиентах банка.
- Хранение сообщений и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц.
- Обслуживание юридических и физических лиц./рубли, валюта/
- Операции БЭК-Офиса. (кор. счета, оформление кредитов РВПС)
- Операционный отдел физические и юридические лица.(рубли, валюта)
- Депозитарные операции.
- Страхование банковских вкладов
- Формирование статистической отчётности.
- Проверка кассовой дисциплины, Документы дня и т.д.
- Опыт руководством коллективом от 10 человек.
Учился

по 2002

Московский банковский институт Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Экономист. Форма обучения: Вечерняя.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
О себе

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, исполнительность, высокая работоспособность, быстрая обучаемость, неконфликтность.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 3242951 обновлено 21 марта, 11:59
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
95 000 Р, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Мужчина, 36 лет (27 августа 1980)
Высшее образование
не женат, детей нет
Москва, Сокольники (м. Сокольники)
Опыт работы 17 лет и 11 месяцев
17 лет 11 месяцев
май 1999  — н.в.
Банк НФО, Москва, полная занятость
Начальник службы финансового мониторинга
01.2016-Наст.время Начальник отдела финансового контроля по ПОД\ФТ- ООО МФО «Кэшелот»(СДЛ).
01.2015-07.2016г.-Начальник отдела финансового контроля по ПОД\ФТ- ООО«Европлат»(СДЛ).
02.2013г.-02.2014г-Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО КБ «САММИТ БАНК» г. Москва.
08.2010г.-02.2013г -Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО «НСТ-Банк».
07.2009г.-02.2010г.- Начальник отдела финансового мониторинга-ЗАО «РГТ-Банк».
03.2007г.-06.2008г.- Начальник отдела финансового мониторинга - ЗАО «Ипотек Банк».
10.2006г-01.2007г.- Начальник отдела финансового мониторинга- ЗАО «Западный».
09.2006г.-02.2007г.- Начальник операционного отдела - ОАО «Сибэкономбанк»
03.2006г.-09.2006г.-Начальник операционного отдела- ЗАО «Капитал кредит».
09.2004 г-03.2006г -Начальник операционного отдела, Начальник Бэк-офиса-ООО КБ «АУЭРБАНК».
12.2002-08.2004г.- Ведущий специалист УКО. - ОАО «МНХБ».
06.2002-12.2002г. КБ «Крокус-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
05.1999-10.2001г. КБ ЗАО «ГУТА-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
Высшее образование
2002
Московский банковский институт
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Компьютер – уверенный пользователь. «ГАРАНТ», «Консультант»
Microsoft Office (Word, Excel). 1С (8.2).(Бухгалтерские курсы и курсы 1С (8.2) в 2015г.
АБС:(«Бисквит», «Диасофт», «RS-BANK», «Юнисаб», «ЦФТ»). Модуль контроля: «Комита».
Проверка клиентов (Контур-Фокус и сайты государственных органов).
- Реализация программ по ПОД\ФТ в Банках и НФО.
- Проведение расследований деятельности клиентов Банка и НФО.
- Проверка и подтверждение документов предоставленных клиентами Банка и НФО.
- Проверка фактического местонахождения клиентов Банка и НФО.
- Разработка и реализация ПВК и методических материалов Банка и НФО по ПОД\ФТ.
- Консультация и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Систематизация, анализ информации о клиентах Банка и НФО.
- Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией.
- Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг.
- Идентификация клиентов (выгодоприобретателей) Банка и НФО.
- Составление запросов на представление подтверждающих документов по операциям клиентов.
- Определение уровня риска по ПОД\ФТ.
- Переписка с ЦБРФ и надзорными органами.
- Опыт прохождения тематических и комплексных проверок ЦБРФ.
- Разработка должностных инструкций сотрудников отделов.
- Предоставление руководству банка отчетов о проделанной работе по ПОД/ФТ.
- Формирование мотивированных суждений о клиентах банка.
- Хранение сообщений и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц.
- Обслуживание юридических и физических лиц./рубли, валюта/
- Операции БЭК-Офиса. (кор. счета, оформление кредитов РВПС)
- Операционный отдел физические и юридические лица.(рубли, валюта)
- Депозитарные операции.
- Страхование банковских вкладов
- Формирование статистической отчётности.
- Проверка кассовой дисциплины, Документы дня и т.д.
- Опыт руководством коллективом от 10 человек.
Дополнительные сведения
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, исполнительность, высокая работоспособность, быстрая обучаемость, неконфликтность.