Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 4907195
29 августа 2016

Заместитель начальника отдела

По договоренности
не имеет значения
на территории работодателя
35 лет (29 октября 1981), женский, высшее образование, замужем, есть дети
Москва, м. Новогиреево, м. Перово
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 14 лет и 11 месяцев

ноябрь 2013 — ноябрь 2014
1 год и 1 месяц

Главный Специалист отдела мониторинга и анализа банковских операций

(Полная занятость)

ВТБ 24 (ПАО) Московский Филиал, г. Москва.

(в мае 2014 перевод на декретную ставку через сокращение в связи с  уменьшением рабочих мест в отделе) - увольнение в связи с закрытием филиала.
* - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций (по отчетам в программе Диасофт, анализ клиентов);  
* - анализ, составление и согласование Сл. записок о факте совершения клиентом сомнительных операций;
* - формирование DBF файлов по операциям, подлежащим обязательному контролю, и сомнительным операциям по филиалу Банка и отправка в уполномоченный орган;
* - консультирование сотрудников филиала Банка в рамках ПОД/ФТ;   
* - контроль за исполнением сотрудниками Банка внутренних распорядительных документов, действующих в целях реализации программ ПОД/ФТ;
* - идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициаров (контроль);
* - подготовка и отправка запросов клиентам (для операционного отдела);
* - содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок.

октябрь 2011 — ноябрь 2013
2 года и 2 месяца

Главный Специалист отдела мониторинга и анализа банковских операций Службы финансового мониторинга

(Полная занятость)

ОАО «ТрансКредитБанк», г. Москва.

(сокращена в связи с слиянием банка с ВТБ 24 (ЗАО))
* - Рассмотрение Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам, уведомление Уполномоченных сотрудников о признании сделок не подлежащими направлению в Уполномоченный орган;
* - Запрос формирования, проверка DBF файлов по филиалам, отправка в Уполномоченный орган DBF файлов по филиалам;  
* - Контроль сроков рассмотрения и предоставления Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам;  
* - Консультирование сотрудников Филиалов по вопросам необычных сделок и формирования DBF файлов по ним;  
* - Направление в ФСФМ писем по фактам отзыва операций (ACTION4) по Филиалам;
* - Анализ и согласование Мотивированных суждений Уполномоченных сотрудников Филиалов;
* - Контроль за предписаниями Филиалов;
* - Ведение реестра по Сообщений Ответственному Сотруднику Филиалов.

январь 2009 — октябрь 2011
2 года и 10 месяцев

Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

(Полная занятость)

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗАО, г. Москва.

* - Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
* - Идентификация клиентов (контроль) и выгодоприобретателей;
* - Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, необычным операциям (сделкам);
* - Подготовка и отправка запросов клиентам;
* - Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок.

июнь 2008 — сентябрь 2009
1 год и 4 месяца

Начальник Службы комплайнс контроля

(Полная занятость)

Банк Евро Трейд ООО, г. Москва.

* - Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);

* - Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);  

* - Идентификация клиентов (контроль);

* - Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

* - Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок;

* - Составление отчетности по ПОД/ФТ (статистики по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам));

* - Проведение собеседований с ген. директорами при открытии счетов юридическими лицами (анкетирование);

* - Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников;

* - Написание тестов и тестирование сотрудников.

сентябрь 2006 — июнь 2008
1 год и 10 месяцев

Начальник Отдела по обслуживанию корпоративных клиентов

(Полная занятость)

ООО «Банк Евро Трейд».

Привлечение и сопровождение корпоративных клиентов; переписка с юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; взаимодействие с другими отделами банка по вопросам своевременного осуществления операций по счетам клиентов; контроль остатков средств на расчетных, текущих и иных счетах корпоративных клиентов Банка.

январь 2006 — сентябрь 2006
9 месяцев

Бухгалтер-Операционист

(Полная занятость)

ООО «Банк Евро Трейд» АКБ, г. Москва.

Фронт офис. Прием, проверка правильности оформления и обработка расчетно-кассовых документов клиентов; обработка платежных документов, поступивших по системе Клиент-Банк; подготовка и выдача под расписку представителям клиентов, выписок по лицевым счетам с приложениями; обработка платежных требований и инкассовых поручений (извещение клиента, оплата или частичная оплата, помещение на картотеку); списание комиссии со счетов клиентов в соответствии с тарифами банка; выдача денег по чеку, взнос наличных; оформление справок о состоянии счета клиента по запросу, оформление запросов; работа со счетами невыясненных сумм; формирование документов дня и подготовка их в архив; осуществление работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

январь 2000 — январь 2006
6 лет и 1 месяц

Экономист-Операционист (БЭК офис)

(Частичная занятость)

ОАО АКБ «Инбанкпродукт», г. Москва.

Операции по ценным бумагам: векселя, операции на ММВБ (акции, облигации) - открытие счетов, проводки, формирование мемориальных ордеров - баланс, внебаланс, срочные операции, закрытие счетов, подготовка документов в архив; операции по счетам Депо - открытие счетов, проводки, закрытие счетов, подготовка документов в архив; счета – фактуры; оформление сделок МБК, проценты; формирование документов дня и подготовка их для архива.

Ключевые навыки
Компьютерные навыки:
Internet, Word, Exсel, Outlook, Справочник Бик, Консультант
Банковские программы: Диасофт, АРМ ФМ – Комита, Бисквит, Ритейл
Интересы: Arhicad, Photoshop
Училась

по 2006

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Уровень образования: Высшее. Факультет: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории A,B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 4907195 обновлено 29 августа 2016, 23:22
Заместитель начальника отдела
По договоренности, работа на территории работодателя
Женщина, 35 лет (29 октября 1981)
Замужем, есть дети, гражданство Россия
Москва (м. Новогиреево, м. Перово)
Опыт работы 14 лет и 11 месяцев
Главный Специалист отдела мониторинга и анализа банковских операций
1 год 1 месяц
ноябрь 2013  — ноябрь 2014
ВТБ 24 (ПАО) Московский Филиал, Москва, полная занятость
(в мае 2014 перевод на декретную ставку через сокращение в связи с  уменьшением рабочих мест в отделе) - увольнение в связи с закрытием филиала.
* - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций (по отчетам в программе Диасофт, анализ клиентов);  
* - анализ, составление и согласование Сл. записок о факте совершения клиентом сомнительных операций;
* - формирование DBF файлов по операциям, подлежащим обязательному контролю, и сомнительным операциям по филиалу Банка и отправка в уполномоченный орган;
* - консультирование сотрудников филиала Банка в рамках ПОД/ФТ;   
* - контроль за исполнением сотрудниками Банка внутренних распорядительных документов, действующих в целях реализации программ ПОД/ФТ;
* - идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициаров (контроль);
* - подготовка и отправка запросов клиентам (для операционного отдела);
* - содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок.
Главный Специалист отдела мониторинга и анализа банковских операций Службы финансового мониторинга
2 года 2 месяца
октябрь 2011  — ноябрь 2013
ОАО «ТрансКредитБанк», Москва, полная занятость
(сокращена в связи с слиянием банка с ВТБ 24 (ЗАО))
* - Рассмотрение Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам, уведомление Уполномоченных сотрудников о признании сделок не подлежащими направлению в Уполномоченный орган;
* - Запрос формирования, проверка DBF файлов по филиалам, отправка в Уполномоченный орган DBF файлов по филиалам;  
* - Контроль сроков рассмотрения и предоставления Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам;  
* - Консультирование сотрудников Филиалов по вопросам необычных сделок и формирования DBF файлов по ним;  
* - Направление в ФСФМ писем по фактам отзыва операций (ACTION4) по Филиалам;
* - Анализ и согласование Мотивированных суждений Уполномоченных сотрудников Филиалов;
* - Контроль за предписаниями Филиалов;
* - Ведение реестра по Сообщений Ответственному Сотруднику Филиалов.
Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
2 года 10 месяцев
январь 2009  — октябрь 2011
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗАО, Москва, полная занятость
* - Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
* - Идентификация клиентов (контроль) и выгодоприобретателей;
* - Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, необычным операциям (сделкам);
* - Подготовка и отправка запросов клиентам;
* - Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок.
Начальник Службы комплайнс контроля
1 год 4 месяца
июнь 2008  — сентябрь 2009
Банк Евро Трейд ООО, Москва, полная занятость
* - Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);

* - Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);  

* - Идентификация клиентов (контроль);

* - Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

* - Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок;

* - Составление отчетности по ПОД/ФТ (статистики по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам));

* - Проведение собеседований с ген. директорами при открытии счетов юридическими лицами (анкетирование);

* - Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников;

* - Написание тестов и тестирование сотрудников.
Начальник Отдела по обслуживанию корпоративных клиентов
1 год 10 месяцев
сентябрь 2006  — июнь 2008
ООО «Банк Евро Трейд», полная занятость
Привлечение и сопровождение корпоративных клиентов; переписка с юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; взаимодействие с другими отделами банка по вопросам своевременного осуществления операций по счетам клиентов; контроль остатков средств на расчетных, текущих и иных счетах корпоративных клиентов Банка.
Бухгалтер-Операционист
9 месяцев
январь   — сентябрь 2006
ООО «Банк Евро Трейд» АКБ, Москва, полная занятость
Фронт офис. Прием, проверка правильности оформления и обработка расчетно-кассовых документов клиентов; обработка платежных документов, поступивших по системе Клиент-Банк; подготовка и выдача под расписку представителям клиентов, выписок по лицевым счетам с приложениями; обработка платежных требований и инкассовых поручений (извещение клиента, оплата или частичная оплата, помещение на картотеку); списание комиссии со счетов клиентов в соответствии с тарифами банка; выдача денег по чеку, взнос наличных; оформление справок о состоянии счета клиента по запросу, оформление запросов; работа со счетами невыясненных сумм; формирование документов дня и подготовка их в архив; осуществление работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Экономист-Операционист (БЭК офис)
6 лет 1 месяц
январь 2000  — январь 2006
ОАО АКБ «Инбанкпродукт», Москва, частичная занятость
Операции по ценным бумагам: векселя, операции на ММВБ (акции, облигации) - открытие счетов, проводки, формирование мемориальных ордеров - баланс, внебаланс, срочные операции, закрытие счетов, подготовка документов в архив; операции по счетам Депо - открытие счетов, проводки, закрытие счетов, подготовка документов в архив; счета – фактуры; оформление сделок МБК, проценты; формирование документов дня и подготовка их для архива.
Высшее образование
2006
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Дневная/Очная форма обучения
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория A, B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Internet, Word, Exсel, Outlook, Справочник Бик, Консультант
Банковские программы: Диасофт, АРМ ФМ – Комита, Бисквит, Ритейл
Интересы: Arhicad, Photoshop