Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 21346144Обновлено 3 октября 2016
В избранные

Заместитель Начальника / Начальник отдела валютного контроля

По договоренности
Муж., 33 года (28 августа 1983), высшее образование, женат, есть дети
Москва, Люблино, м. Волжская
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 13 лет и 1 месяц
4 года и 11 месяцев
октябрь 2012 — н.в.
Заместитель Начальника Отдела Валютного Контроля
ЗАО "БАНКХАУС ЭРБЕ", Москва
Заместитель начальника отдела валютного контроля
• Валютный контроль за операциями юридических лиц;
• Валютный контроль за операциями физических лиц;
• Проверка внешнеторговых контрактов;
• Консультирование и предварительная экспертиза контрактов клиентов банка на стадии подписания;
• Оформление и ведение досье Паспортов Сделок, в программе ТБСВК;
• Знание нормативных документов: 173-ФЗ, 138-И, 111-И, 308-П, 2332-У.
• Выявление нарушений в соответствии с Положением ЦБ РФ 308-П;
• Ведение электронной базы данных по валютным операциям, выявление ошибок и корректировка;
• Проведение международных переводов с формированием и отправкой/приемом Telex/Swift;
• Проверка и исполнение документов, полученных по системе «Клиент-Банк»
• Знание отчетности по формам 0409652, 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 04096664, 0409665
• Обработка файлов по Положениям Банка России 364-П, 402-П, 406-П;
• Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
• Оказание практической помощи клиентам по оформлению и заполнению документов;
• Сбор и обработка информации для финансового мониторинга;
• Формирование и передача в ФТС РФ запросов на проверку сведений, содержащихся в ГТД;
• Ответы на запросы из проверяющих органов;
• Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, выявление операций, подлежащих контролю по 115-ФЗ;
• Контроль и консультирование сотрудников отдела.
1 год
ноябрь 2011 — октябрь 2012
Заместитель Начальника Отдела Валютного Контроля
ООО "Автоторгбанк", Москва, полная занятость
Валютный контроль за операциями юридических лиц;
Валютный контроль за операциями физических лиц;
Проверка внешнеторговых контрактов;
Оформление и ведение досье Паспортов Сделок (117-И, 258-П), в программе ТБСВК;
Знание новой инструкции ЦБ РФ 138-И и составление внутри банковской инструкции, в соответствии с ней;
Выявление нарушений в соответствии с Положением ЦБ РФ 308-П;
Ведение электронной базы данных по валютным операциям, выявление ошибок и корректировка;
Проведение международных переводов с формированием и отправкой/приемом Telex/Swift;
Проверка и исполнение документов, полученных по системе «Клиент-Банк»
Составление и сдача отчетности в ЦБ РФ: 402, 665, 664, 405, 407, 652, 308-П
Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
Оказание практической помощи клиентам по оформлению и заполнению документов;
Сбор и обработка информации для финансового мониторинга;
Формирование и передача в ФТС РФ запросов на проверку сведений, содержащихся в ГТД;
Ответы на запросы из проверяющих органов;
Контроль и консультирование сотрудников отдела;
Ведение табеля;
Составление финансового результата отдела.
1 год и 2 месяца
октябрь 2010 — ноябрь 2011
Главный специалист Финансового Управления
ОАО "НТВ-ПЛЮС", Москва, полная занятость
Общий контроль за операциями юридических лиц и физических лиц;
Контроль поступления валютной выручки и оформление всех документов по валютным поступлениям;
Проверка в текущем режиме всех операций по поступлению и списанию валюты;
Анализ новых договоров с нерезидентами на предмет открытия ПС и согласование данных договоров;
Анализ новых доп. Соглашений на предмет продления ПС;
Контроль за соблюдением сроков предоставления в банк ПД;
Урегулирование спорных вопросов с инициаторами по возникшим разногласиям, связанным с проверкой валютных запросов на платеж, в т.ч. с проверкой предоставленных первичных документов на оплату (реквизиты, условия оплаты, соответствие договорным условиям);
Выверка выписок банка по приходу и расходу;
Прояснение с банком текущих вопросов;
Открытие ПС в банке, ведение досье по ПС;
Урегулирование вопросов с банком в текущем режиме
4 года и 1 месяц
сентябрь 2006 — сентябрь 2010
Ведущий Специалист Отдела валютного контроля
ОАО "Промсвязьбанк", Москва, полная занятость
Валютный контроль за операциями юридических лиц;
Валютный контроль за операциями физических лиц;
Проверка внешнеторговых контрактов;
Оформление и ведение досье Паспортов Сделок (117-И, 258-П), в программе ТБСВК;
Выявление нарушений в соответствии с Положением ЦБ РФ 308-П;
Ведение электронной базы данных по валютным операциям;
Проведение международных переводов с формированием и отправкой/приемом Telex/Swift;
Проверка и исполнение документов, полученных по системе «Клиент-Банк»
Составление и сдача отчетности в ЦБ РФ: 402, 665, 664, 405, 407, 652, 308-П
Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
Оказание практической помощи клиентам по оформлению и заполнению документов;
Сбор и обработка информации для финансового мониторинга;
Формирование и передача в ФТС РФ запросов на проверку сведений, содержащихся в ГТД;
Ответы на запросы из проверяющих органов
2 года и 2 месяца
август 2004 — сентябрь 2006
Специалист Отдела валютного контроля
Банк "УРАЛСИБ", Москва, полная занятость
Валютный контроль за операциями юридических лиц;
Проверка внешнеторговых контрактов;
Оформление и ведение досье Паспортов Сделок (117-И, 258-П), в программе ТБСВК;
Выявление нарушений в соответствии с Положением ЦБ РФ 308-П;
Ведение электронной базы данных по валютным операциям;
Проведение международных переводов с формированием и отправкой/приемом Telex/Swift;
Проверка и исполнение документов, полученных по системе «Клиент-Банк»
Составление и сдача отчетности в ЦБ РФ: 402, 665, 664;
Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
Оказание практической помощи клиентам по оформлению и заполнению документов;
Сбор и обработка информации для финансового мониторинга.
Высшее образование
2004
Национальный институт бизнеса
Финансы и Кредит
Дневная/Очная форма обучения
Банковское дело
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Банковские программы: ТБСВК, Diasoft 5NT, «Kliko», «Клиент-Банк», ВК ВЭД, Total Commander. АБС «Новая Афина».

Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь ПК: Windows XP/Vista, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Консультант Плюс.
Дополнительные сведения
Внимательность, аккуратность, общительность, тактичность, пунктуальность, быстрообучаемый; отсутствие вредных привычек. Умею работать в команде. Свободно владею оргтехникой.
Активный специалист, стремящийся к постоянному профессиональному росту.
Увлечения: авто, путешествия, спорт
Вредных привычек нет.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Руководитель / заместитель руководителя Управления развития систем денежных переводов
По договоренности
Начальник отдела по работе с агентами, департамента Платежной системы, Коммерческий банк «Объединенный национальный банк» (ООО)
Руководитель / заместитель руководителя Управления развития систем денежных переводов
Кассир кассы пересчета, администратор
По договоренности
Главный контролёр кассы пересчета, ПАО МТС БАНК
Резюме № 21346144 в открытом доступе Последнее обновление 3 октября 2016, 21:12

Резюме

Заместитель Начальника / Начальник отдела валютного контроля По договоренности
Дата рождения: 28 августа 1983, 33 года. Женат, есть дети, гражданство Россия.
Москва, Люблино (м. Волжская)
10.2012—н.в.   4 года 11 месяцев
Заместитель Начальника Отдела Валютного Контроля
ЗАО "БАНКХАУС ЭРБЕ", г. Москва.
Заместитель начальника отдела валютного контроля
• Валютный контроль за операциями юридических лиц;
• Валютный контроль за операциями физических лиц;
• Проверка внешнеторговых контрактов;
• Консультирование и предварительная экспертиза контрактов клиентов банка на стадии подписания;
• Оформление и ведение досье Паспортов Сделок, в программе ТБСВК;
• Знание нормативных документов: 173-ФЗ, 138-И, 111-И, 308-П, 2332-У.
• Выявление нарушений в соответствии с Положением ЦБ РФ 308-П;
• Ведение электронной базы данных по валютным операциям, выявление ошибок и корректировка;
• Проведение международных переводов с формированием и отправкой/приемом Telex/Swift;
• Проверка и исполнение документов, полученных по системе «Клиент-Банк»
• Знание отчетности по формам 0409652, 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 04096664, 0409665
• Обработка файлов по Положениям Банка России 364-П, 402-П, 406-П;
• Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
• Оказание практической помощи клиентам по оформлению и заполнению документов;
• Сбор и обработка информации для финансового мониторинга;
• Формирование и передача в ФТС РФ запросов на проверку сведений, содержащихся в ГТД;
• Ответы на запросы из проверяющих органов;
• Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, выявление операций, подлежащих контролю по 115-ФЗ;
• Контроль и консультирование сотрудников отдела.
11.2011—10.2012   1 год
Заместитель Начальника Отдела Валютного Контроля
ООО "Автоторгбанк", г. Москва, полная занятость.
Валютный контроль за операциями юридических лиц;
Валютный контроль за операциями физических лиц;
Проверка внешнеторговых контрактов;
Оформление и ведение досье Паспортов Сделок (117-И, 258-П), в программе ТБСВК;
Знание новой инструкции ЦБ РФ 138-И и составление внутри банковской инструкции, в соответствии с ней;
Выявление нарушений в соответствии с Положением ЦБ РФ 308-П;
Ведение электронной базы данных по валютным операциям, выявление ошибок и корректировка;
Проведение международных переводов с формированием и отправкой/приемом Telex/Swift;
Проверка и исполнение документов, полученных по системе «Клиент-Банк»
Составление и сдача отчетности в ЦБ РФ: 402, 665, 664, 405, 407, 652, 308-П
Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
Оказание практической помощи клиентам по оформлению и заполнению документов;
Сбор и обработка информации для финансового мониторинга;
Формирование и передача в ФТС РФ запросов на проверку сведений, содержащихся в ГТД;
Ответы на запросы из проверяющих органов;
Контроль и консультирование сотрудников отдела;
Ведение табеля;
Составление финансового результата отдела.
10.2010—11.2011   1 год 2 месяца
Главный специалист Финансового Управления
ОАО "НТВ-ПЛЮС", г. Москва, полная занятость.
Общий контроль за операциями юридических лиц и физических лиц;
Контроль поступления валютной выручки и оформление всех документов по валютным поступлениям;
Проверка в текущем режиме всех операций по поступлению и списанию валюты;
Анализ новых договоров с нерезидентами на предмет открытия ПС и согласование данных договоров;
Анализ новых доп. Соглашений на предмет продления ПС;
Контроль за соблюдением сроков предоставления в банк ПД;
Урегулирование спорных вопросов с инициаторами по возникшим разногласиям, связанным с проверкой валютных запросов на платеж, в т.ч. с проверкой предоставленных первичных документов на оплату (реквизиты, условия оплаты, соответствие договорным условиям);
Выверка выписок банка по приходу и расходу;
Прояснение с банком текущих вопросов;
Открытие ПС в банке, ведение досье по ПС;
Урегулирование вопросов с банком в текущем режиме
09.2006—09.2010   4 года 1 месяц
Ведущий Специалист Отдела валютного контроля
ОАО "Промсвязьбанк", г. Москва, полная занятость.
Валютный контроль за операциями юридических лиц;
Валютный контроль за операциями физических лиц;
Проверка внешнеторговых контрактов;
Оформление и ведение досье Паспортов Сделок (117-И, 258-П), в программе ТБСВК;
Выявление нарушений в соответствии с Положением ЦБ РФ 308-П;
Ведение электронной базы данных по валютным операциям;
Проведение международных переводов с формированием и отправкой/приемом Telex/Swift;
Проверка и исполнение документов, полученных по системе «Клиент-Банк»
Составление и сдача отчетности в ЦБ РФ: 402, 665, 664, 405, 407, 652, 308-П
Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
Оказание практической помощи клиентам по оформлению и заполнению документов;
Сбор и обработка информации для финансового мониторинга;
Формирование и передача в ФТС РФ запросов на проверку сведений, содержащихся в ГТД;
Ответы на запросы из проверяющих органов
08.2004—09.2006   2 года 2 месяца
Специалист Отдела валютного контроля
Банк "УРАЛСИБ", г. Москва, полная занятость.
Валютный контроль за операциями юридических лиц;
Проверка внешнеторговых контрактов;
Оформление и ведение досье Паспортов Сделок (117-И, 258-П), в программе ТБСВК;
Выявление нарушений в соответствии с Положением ЦБ РФ 308-П;
Ведение электронной базы данных по валютным операциям;
Проведение международных переводов с формированием и отправкой/приемом Telex/Swift;
Проверка и исполнение документов, полученных по системе «Клиент-Банк»
Составление и сдача отчетности в ЦБ РФ: 402, 665, 664;
Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
Оказание практической помощи клиентам по оформлению и заполнению документов;
Сбор и обработка информации для финансового мониторинга.
Высшее
2004
Национальный институт бизнеса
Факультет: Финансы и Кредит
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Банковское дело
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Банковские программы: ТБСВК, Diasoft 5NT, «Kliko», «Клиент-Банк», ВК ВЭД, Total Commander. АБС «Новая Афина».

Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь ПК: Windows XP/Vista, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Консультант Плюс.
Дополнительные сведения
Внимательность, аккуратность, общительность, тактичность, пунктуальность, быстрообучаемый; отсутствие вредных привычек. Умею работать в команде. Свободно владею оргтехникой.
Активный специалист, стремящийся к постоянному профессиональному росту.
Увлечения: авто, путешествия, спорт
Вредных привычек нет.