Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 33698838Обновлено 13 июля
В избранные

Юрист / юрисконсульт

60 000 Р, полный рабочий день
Жен., 32 года (17 сентября 1984), высшее образование, не замужем, детей нет
Москва, М. Каховская, Варшавская
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 10 лет и 4 месяца
11 месяцев
октябрь 2016 — н.в.
Ведущий специалист правового отдела, юрист
ООО МФО "БМ Инвест", Москва, полная занятость
- консультация по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов в Банке
- помощь в подготовке документов для открытия расчетного счета
- подготовка договоров
- Открытие/закрытие счета ЮЛ и ИП;
- Осуществление анкетирования клиентов;
- Оформление пакета документов системы «БКЛ»;
- Проверка /анализ документов на открытие/закрытие счета, а также подготовка документы на открытие счета на соответствие действующему законодательству и Банковским правилам.
- Организация визита и сопровождение клиента-генерального директора фирмы в банк для открытия расчетного счета;
- составление форм документов.
1 год и 2 месяца
август 2015 — сентябрь 2016
Менеджер по работе с клиентами
ООО, Москва, полная занятость
- Формирование пакета документов для проведения таможенного оформления грузов
- переговоры с клиентами
- взаимодействие с брокерами
- деловая переписка
- контроль доставки товара
- взаимодействие с таможенными органами
9 месяцев
апрель  — декабрь 2014
Заместитель Генерального директора
ООО "А-МЕДИКАЛ", Москва, полная занятость
- Осуществление руководство персоналом
- Подбор персонала
- Мониторинг законодательства
- Маркетинговые исследования
- Сопровождение договоров компании
- Решение оперативных вопросов
- Поиск контрагентов и ведение переговоров
2 года и 1 месяц
апрель 2012 — апрель 2014
Начальник отдела идентификации и открытия счетов
Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк", Москва, полная занятость
- Осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой, эффективной работы Отдела открытия счетов в соответствии с Уставом Банка, внутрибанковскими нормативными документами и инструкциями в рамках действующего законодательства.
- Персональная ответственность за выполнение возложенных на подразделение задач.
- Осуществление мониторинга законодательства РФ, нормативных актов по направлениям деятельности возглавляемого структурного подразделения.
- Решение оперативных вопросов, рассмотрение входящей и исходящей корреспонденции, подписание документов по вопросам, относящимся к деятельности подразделения в пределах своих полномочий.
- Консультирование клиентов Банка по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, по изменениям, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы, прием и заверение документов, подписей в банковских карточках.
- Проверка полноты предоставленных сведений, идентификация клиента согласно Инструкции 28 - И (2009 - У, 2342 - У).
- Обеспечение оперативного открытия банковских счетов (расчетных, валютных, транзитных, накопительных и иных) клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, определение балансового счета согласно 302 - П.
- Взаимодействие с налоговыми органами, фондами по вопросам открытия и закрытия банковских счетов, приостановления операций по счетам, отправка сообщений в электронном виде налоговому органу и в фонды об открытии, закрытии и изменении счета.
- Ведение анкет в Программном комплексе Диасофт по клиентам Банка юридическим лицам и ИП, а также по их представителям, их текущее обновление и поддержание в непрерывно актуализированном состоянии.
- Оформление договоров на дистанционное обслуживание по системе Клиент – Банк, сертификатов ключей (подключение, замена, отключение).

- Взаимодействие с сотрудниками других подразделений в духе делового сотрудничества, соблюдая правила деловой этики и уважительного отношения к клиентам, партнерам и работникам Банка.
- Правовая экспертиза документов, представляемых потенциальными клиентами для открытия банковских счетов.
- Юридическая помощь сотрудникам и клиентам Банка в вопросах составления внутренних документов (Протоколы, Решения, Приказы…).
- Открытие/закрытие счетов клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
- Формирование и ведение юридических дел клиентов, заверение документов, банковских карточек.
- Открытие расчётных, транзитных, накопительных счетов в валюте РФ и иностранной валюте.
- Переписка с налоговыми и другими государственными органами.
- Консультирование клиентов и сотрудников дополнительных подразделений по юридическим вопросам.
- Прием и проверка документов, предоставляемых для открытия/закрытия накопительных, расчетных, валютных счетов клиентов, их документальное оформление с внесением информации в банковскую программу Diasoft.
- Знание законодательной базы по открытию/закрытию счетов, формированию отчетности (уведомлений) в ИФНС, ФСС, ПФР, заключение договоров на обслуживание по Системе «Банк - Клиент».
- Предоставление информации по запросам клиентов, выдача справок, копий документов. Проведение ревизии юридических дел.
- Идентификация потенциальных клиентов банка в рамках закона 115 - ФЗ (действительность паспортов, адреса массовой регистрации, массовые «заявители»), анкетирование, присвоение уровней риска клиентам.
- Закрытие неработающих счетов клиентов по основаниям ГК РФ.
- Обучение сотрудников дополнительных подразделений, проведение семинаров, тестирований.
2 года и 10 месяцев
июль 2009 — апрель 2012
Начальник отдела открытия счетов
ОАО Банк "Народный кредит", Москва, полная занятость
• Общее руководство отделом
• проверка документов на открытие счета (внесение изменений в документы юридического досье) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствие действующему законодательству РФ, нормативным документам Банка России и внутренним документам Банка.
• открытие/закрытие расчетных, валютных и текущих счетов юридическим лицам, ИП, физическим лицам. Ввод в базу данных всей необходимой информации по клиенту, отправка извещения в налоговые органы, ПФ, ФСС об открытии/закрытии счетов.
• прием и проверка заявления на подключение к системе «Банк-Клиент», выдача документов с ключами доступа к системе.
• разработка внутренних регламентов, положений касающихся деятельности отдела.
• взаимодействие с внутренними структурными подразделениями, включая Дополнительные офисы, Филиалы в части открытия/закрытия/изменений юридического досье клиентов.
• изготовление и/или заверение копий документов, представленных Клиентом для обновления сведений в порядке установленном Инструкцией и нормативными документами Банка;
• оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента в порядке, установленном законодательством и нормативными документами Банка;
• внесение информации в АБС обо всех произошедших изменениях, внесенных в учредительные и регистрационные документы Клиента;
• проверка и своевременная обработка дополнительных соглашений к Банковскому договору расчетно-кассового обслуживания Клиентов по распоряжениям структурных подразделений Банка.
2 года и 6 месяцев
ноябрь 2006 — апрель 2009
Юрисконсульт/ специалист управления клиентского обслуживания
ООО КБ "ФЕМИЛИ", Москва, полная занятость
Проведение предварительных переговоров с потенциальными клиентами, оценка и подготовка договоров. Осуществление приема документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверность. Взаимодействие с Клиентами и их представителями, запросы необходимой информации. Осуществление оценки полученных сведений и выполнение иных действий, предусмотренных Инструкцией и банковскими правилами. Осуществление идентификации клиента, а также проверка наличия у Клиента правоспособности (дееспособности). Участие в разработке внутренних документов, анализ учредительных документов клиентов. Осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
4 месяца
август  — ноябрь 2006
Специалист службы поддержки Департамента Клиентской поддержки и контроля рисков
ЗАО "Банк Русский Стандарт", Москва, полная занятость
Оказание помощи клиентам при возникновении проблем с картами. Консультирование по обслуживанию карт.
Высшее образование
2006
Московский финансово-юридический университет
Финансово-юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юриспруденция
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Microsoft Windows XP, WinWord, MS Excel, Internet, Outlook Express
Дополнительные сведения
Прошла консультационный курс по теме: "Обеспечение внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия и легализации доходов, полученных преступным путем" Сертификат № О 09/07-КБ/474
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Юрисконсульт
По договоренности
Юрисконсульт, ГБПОУ "Воробьёвы горы"
Юрист, юрисконсульт
По договоренности
Юрисконсульт, ЗАО "Группа "Энерготехсервис"
Юрист, юрисконсульт
Юрисконсульт, Ведущий юрисконсульт
По договоренности
Юрисконсульт, ООО "Транс-Строй Ком"
Юрисконсульт, Ведущий юрисконсульт
Смотреть все резюме
Резюме № 33698838 в открытом доступе Последнее обновление 13 июля, 11:12

Резюме

Юрист / юрисконсульт 60 000
Полный рабочий день.
Дата рождения: 17 сентября 1984, 32 года. Не замужем, детей нет.
Москва, М. Каховская, Варшавская
10.2016—н.в.   11 месяцев
Ведущий специалист правового отдела, юрист
ООО МФО "БМ Инвест", г. Москва, полная занятость.
- консультация по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов в Банке
- помощь в подготовке документов для открытия расчетного счета
- подготовка договоров
- Открытие/закрытие счета ЮЛ и ИП;
- Осуществление анкетирования клиентов;
- Оформление пакета документов системы «БКЛ»;
- Проверка /анализ документов на открытие/закрытие счета, а также подготовка документы на открытие счета на соответствие действующему законодательству и Банковским правилам.
- Организация визита и сопровождение клиента-генерального директора фирмы в банк для открытия расчетного счета;
- составление форм документов.
08.2015—09.2016   1 год 2 месяца
Менеджер по работе с клиентами
ООО, г. Москва, полная занятость.
- Формирование пакета документов для проведения таможенного оформления грузов
- переговоры с клиентами
- взаимодействие с брокерами
- деловая переписка
- контроль доставки товара
- взаимодействие с таможенными органами
04.2014—12.2014   9 месяцев
Заместитель Генерального директора
ООО "А-МЕДИКАЛ", г. Москва, полная занятость.
- Осуществление руководство персоналом
- Подбор персонала
- Мониторинг законодательства
- Маркетинговые исследования
- Сопровождение договоров компании
- Решение оперативных вопросов
- Поиск контрагентов и ведение переговоров
04.2012—04.2014   2 года 1 месяц
Начальник отдела идентификации и открытия счетов
Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк", г. Москва, полная занятость.
- Осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой, эффективной работы Отдела открытия счетов в соответствии с Уставом Банка, внутрибанковскими нормативными документами и инструкциями в рамках действующего законодательства.
- Персональная ответственность за выполнение возложенных на подразделение задач.
- Осуществление мониторинга законодательства РФ, нормативных актов по направлениям деятельности возглавляемого структурного подразделения.
- Решение оперативных вопросов, рассмотрение входящей и исходящей корреспонденции, подписание документов по вопросам, относящимся к деятельности подразделения в пределах своих полномочий.
- Консультирование клиентов Банка по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, по изменениям, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы, прием и заверение документов, подписей в банковских карточках.
- Проверка полноты предоставленных сведений, идентификация клиента согласно Инструкции 28 - И (2009 - У, 2342 - У).
- Обеспечение оперативного открытия банковских счетов (расчетных, валютных, транзитных, накопительных и иных) клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, определение балансового счета согласно 302 - П.
- Взаимодействие с налоговыми органами, фондами по вопросам открытия и закрытия банковских счетов, приостановления операций по счетам, отправка сообщений в электронном виде налоговому органу и в фонды об открытии, закрытии и изменении счета.
- Ведение анкет в Программном комплексе Диасофт по клиентам Банка юридическим лицам и ИП, а также по их представителям, их текущее обновление и поддержание в непрерывно актуализированном состоянии.
- Оформление договоров на дистанционное обслуживание по системе Клиент – Банк, сертификатов ключей (подключение, замена, отключение).

- Взаимодействие с сотрудниками других подразделений в духе делового сотрудничества, соблюдая правила деловой этики и уважительного отношения к клиентам, партнерам и работникам Банка.
- Правовая экспертиза документов, представляемых потенциальными клиентами для открытия банковских счетов.
- Юридическая помощь сотрудникам и клиентам Банка в вопросах составления внутренних документов (Протоколы, Решения, Приказы…).
- Открытие/закрытие счетов клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
- Формирование и ведение юридических дел клиентов, заверение документов, банковских карточек.
- Открытие расчётных, транзитных, накопительных счетов в валюте РФ и иностранной валюте.
- Переписка с налоговыми и другими государственными органами.
- Консультирование клиентов и сотрудников дополнительных подразделений по юридическим вопросам.
- Прием и проверка документов, предоставляемых для открытия/закрытия накопительных, расчетных, валютных счетов клиентов, их документальное оформление с внесением информации в банковскую программу Diasoft.
- Знание законодательной базы по открытию/закрытию счетов, формированию отчетности (уведомлений) в ИФНС, ФСС, ПФР, заключение договоров на обслуживание по Системе «Банк - Клиент».
- Предоставление информации по запросам клиентов, выдача справок, копий документов. Проведение ревизии юридических дел.
- Идентификация потенциальных клиентов банка в рамках закона 115 - ФЗ (действительность паспортов, адреса массовой регистрации, массовые «заявители»), анкетирование, присвоение уровней риска клиентам.
- Закрытие неработающих счетов клиентов по основаниям ГК РФ.
- Обучение сотрудников дополнительных подразделений, проведение семинаров, тестирований.
07.2009—04.2012   2 года 10 месяцев
Начальник отдела открытия счетов
ОАО Банк "Народный кредит", г. Москва, полная занятость.
• Общее руководство отделом
• проверка документов на открытие счета (внесение изменений в документы юридического досье) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствие действующему законодательству РФ, нормативным документам Банка России и внутренним документам Банка.
• открытие/закрытие расчетных, валютных и текущих счетов юридическим лицам, ИП, физическим лицам. Ввод в базу данных всей необходимой информации по клиенту, отправка извещения в налоговые органы, ПФ, ФСС об открытии/закрытии счетов.
• прием и проверка заявления на подключение к системе «Банк-Клиент», выдача документов с ключами доступа к системе.
• разработка внутренних регламентов, положений касающихся деятельности отдела.
• взаимодействие с внутренними структурными подразделениями, включая Дополнительные офисы, Филиалы в части открытия/закрытия/изменений юридического досье клиентов.
• изготовление и/или заверение копий документов, представленных Клиентом для обновления сведений в порядке установленном Инструкцией и нормативными документами Банка;
• оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента в порядке, установленном законодательством и нормативными документами Банка;
• внесение информации в АБС обо всех произошедших изменениях, внесенных в учредительные и регистрационные документы Клиента;
• проверка и своевременная обработка дополнительных соглашений к Банковскому договору расчетно-кассового обслуживания Клиентов по распоряжениям структурных подразделений Банка.
11.2006—04.2009   2 года 6 месяцев
Юрисконсульт/ специалист управления клиентского обслуживания
ООО КБ "ФЕМИЛИ", г. Москва, полная занятость.
Проведение предварительных переговоров с потенциальными клиентами, оценка и подготовка договоров. Осуществление приема документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверность. Взаимодействие с Клиентами и их представителями, запросы необходимой информации. Осуществление оценки полученных сведений и выполнение иных действий, предусмотренных Инструкцией и банковскими правилами. Осуществление идентификации клиента, а также проверка наличия у Клиента правоспособности (дееспособности). Участие в разработке внутренних документов, анализ учредительных документов клиентов. Осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
08.2006—11.2006   4 месяца
Специалист службы поддержки Департамента Клиентской поддержки и контроля рисков
ЗАО "Банк Русский Стандарт", г. Москва, полная занятость.
Оказание помощи клиентам при возникновении проблем с картами. Консультирование по обслуживанию карт.
Высшее
2006
Московский финансово-юридический университет
Факультет: Финансово-юридический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юриспруденция
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Microsoft Windows XP, WinWord, MS Excel, Internet, Outlook Express
Дополнительные сведения
Прошла консультационный курс по теме: "Обеспечение внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия и легализации доходов, полученных преступным путем" Сертификат № О 09/07-КБ/474