Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 33443961
13 декабря 2016

Юрист / Специалист по работе с банками

50 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
36 лет (7 августа 1980), женский, высшее образование, замужем, детей нет
Москва, Мытищи
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 12 лет и 3 месяца

май 2016 — август 2016
4 месяца

Специалист Управления комплаенса Юридического департамента

(Полная занятость)

АО «Тинькофф Банк», г. ГМосква.

- Комплексный анализ клиента на предмет реальности деятельности.
- проведение углубленной правовой проверки документов и сведений о клиенте и операций клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;
- телефонная верификация;
- подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента;
- проставление комплаенс-рисков клиентов;
- участие в разработке документов для проведения идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев, согласование внутрибанковских процедур/процессов;
- участие в подготовке обновлений обучающих материалов по идентификации и Закону о персональных данных и пр.

декабрь 2015 — апрель 2016
5 месяцев

Главный специалист операционного отдела

(Полная занятость)

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», г. Москва.

- правовая экспертиза учредительных документов клиента;
- проверка документов клиента на соответствие требованиям законодательства;
- проверка досье клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, нерезидентов;
- оформление банковских документов;
- заверка копий клиентских документов; проверка нотариально удостоверенных копий;
- открытие расчетный счетов;
- обновление сведений о корпоративных и иных изменениях в компаниях клиентов, обновление информации в клиентских досье и АБС, в том числе контроль заполнения банковских анкет;
- Ксерокопирование, сканирование документов, систематизация электронных файлов;
- формирование электронного архива клиентских досье;
- ведение внутренних реестров, отчетов, электронных журналов

февраль 2012 — август 2015
3 года и 7 месяцев

Ведущий специалист отдела открытия клиентских счетов дирекции

(Полная занятость)

АО "Альфа-Банк", г. Москва.

- проверка досье клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, нерезидентов на комплектность; 
- правовая экспертиза учредительных документов клиента;
- проверка правильности оформления банковских документов; 
- проверка документов клиента на соответствие требованиям законодательства; 
- ведение карточки клиента в ПО;
- последконтроль открытых счетов;
- формирование анкет 262-П; 
- открытие счетов клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (специальные банковские счета, в валюте, счет покрытия таможенных и корпоративных карт)
- актуализация и обновление сведений клиентов
- принятие мер по ПОД/ФТ; 
- консультирование менеджеров дополнительных офисов по вопросам открытия счетов и обслуживания клиентов; 
- назначение старшим подгруппы по отдельным поручениям руководителя (подготовка пакета документов для проверки ЦБ и т.п
- работа в системах Equation, ЕСКО, boss, Lotus Notes, Loan Manager

декабрь 2007 — сентябрь 2010
2 года и 10 месяцев

Помощник юрисконсульта

(Полная занятость)

Группа компаний "Морской волк", ООО "Адмирал-Тур", г. Магадан.

- Договорная работа (аренда, агентские, поставка, подряд, услуги и пр.): составление, экспертиза
- Урегулирование спорных моментов на этапе согласования договоров;
- Ведение реестра договоров;
- Сопровождение трудовых договоров;
- Корпоративное право (Внесение изменений в учредительные документы, Открытие расчетных счетов. Регистрация компании. Постановка на налоговый учет.)
- Работа с банками, нотариусом, налоговыми, гос.учреждениями
- Претензионная работа (досудебный порядок урегулирования споров).

январь 2003 — сентябрь 2010
7 лет и 9 месяцев

Менеджер по туризму

(Полная занятость)

ООО "Адмирал-Тур", г. Магадан.

- консультирование клиентов по телефону и в офисе, продажа туров массовых зарубежных направлений, России
- подбор туров по всем направлениям, сопровождение продаж, заключение договоров, бронирование туров, выдача документов, оформление виз;
- консультирование клиентов в области образовательных программ за рубежом: языковые программы, среднее общее, высшее, поствысшее образование в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии, Америки.

август 2000 — сентябрь 2000
2 месяца

Помощник начальника по штабной работе

(Полная занятость)

Северо-восточная база авиационной охраны лесов, г. Магадан.

Ведение документооборота авиационного подразделения, составление графиков, отслеживание аттестаций летного состава, прием и передача телетайпограмм

Ключевые навыки
- Договорная работа (аренда, агентские, поставка, подряд, услуги и пр.): составление, экспертиза
- Урегулирование спорных моментов на этапе согласования договоров;
- Ведение реестра договоров;
- Сопровождение трудовых договоров;
- Корпоративное право (Внесение изменений в учредительные документы, Открытие расчетных счетов. Регистрация компании. Постановка на налоговый учет.)
- Работа с банками, нотариусом, налоговыми, гос.учреждениями
- Претензионная работа (досудебный порядок урегулирования споров).
- Правовая экспертиза учредительных документов юридических лиц (АО, ООО), индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, нерезидентов на соответствие требованиям законодательства;
- Открытие счетов клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (специальные банковские счета, в валюте, счет покрытия таможенных и корпоративных карт)
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь Office, правовых систем Гарант, Консультант+
Училась

по 2009

Филиал Московской государственной юридической академии им. О.Е.Кутафина , г. Магадан. Уровень образования: Высшее. Факультет: Юриспруденции. Специальность: Юрист. Форма обучения: Заочная.

по 2002

Северо-Восточный государственный университет , г. Магадан. Уровень образования: Высшее. Факультет: Истории и права. Специальность: Учитель истории и права. Форма обучения: Дневная/Очная.
Курсы и тренинги

2015

Курс повышения квалификации «Договоры и обязательства в 2015 году: новеллы ГК РФ, сложные вопросы, актуальная судебная практика". "Институт развития современных образовательных технологий", г. Москва

2004

Бухгалтерские курсы. АНО "Бухгалтерская школа", г. Магадан

2002

Сертификат ФДПП по английскому языку к диплому. Северный Международный Университет, г. Магадан

Знает и умеет
Английский язык свободно владею
О себе

- личные характеристики: ответственность, старательность, прилежность, терпеливость, стремление к профессиональному росту
- музыкальная школа по классу фортепиано с отличием
Хобби – спорт (йога, сноуборд), походы, сплавы; посещение театров и концертов

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Специалист»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 33443961 обновлено 13 декабря 2016, 09:16
Юрист / Специалист по работе с банками
50 000 Р
Женщина, 36 лет (7 августа 1980)
Замужем, детей нет, гражданство Россия
Москва, Мытищи
Опыт работы 12 лет и 3 месяца
Специалист Управления комплаенса Юридического департамента
4 месяца
май   — август 2016
АО «Тинькофф Банк», ГМосква, полная занятость
- Комплексный анализ клиента на предмет реальности деятельности.
- проведение углубленной правовой проверки документов и сведений о клиенте и операций клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;
- телефонная верификация;
- подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента;
- проставление комплаенс-рисков клиентов;
- участие в разработке документов для проведения идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев, согласование внутрибанковских процедур/процессов;
- участие в подготовке обновлений обучающих материалов по идентификации и Закону о персональных данных и пр.
Главный специалист операционного отдела
5 месяцев
декабрь 2015  — апрель 2016
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», Москва, полная занятость
- правовая экспертиза учредительных документов клиента;
- проверка документов клиента на соответствие требованиям законодательства;
- проверка досье клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, нерезидентов;
- оформление банковских документов;
- заверка копий клиентских документов; проверка нотариально удостоверенных копий;
- открытие расчетный счетов;
- обновление сведений о корпоративных и иных изменениях в компаниях клиентов, обновление информации в клиентских досье и АБС, в том числе контроль заполнения банковских анкет;
- Ксерокопирование, сканирование документов, систематизация электронных файлов;
- формирование электронного архива клиентских досье;
- ведение внутренних реестров, отчетов, электронных журналов
Ведущий специалист отдела открытия клиентских счетов дирекции
3 года 7 месяцев
февраль 2012  — август 2015
АО "Альфа-Банк", Москва, полная занятость
- проверка досье клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, нерезидентов на комплектность; 
- правовая экспертиза учредительных документов клиента;
- проверка правильности оформления банковских документов; 
- проверка документов клиента на соответствие требованиям законодательства; 
- ведение карточки клиента в ПО;
- последконтроль открытых счетов;
- формирование анкет 262-П; 
- открытие счетов клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (специальные банковские счета, в валюте, счет покрытия таможенных и корпоративных карт)
- актуализация и обновление сведений клиентов
- принятие мер по ПОД/ФТ; 
- консультирование менеджеров дополнительных офисов по вопросам открытия счетов и обслуживания клиентов; 
- назначение старшим подгруппы по отдельным поручениям руководителя (подготовка пакета документов для проверки ЦБ и т.п
- работа в системах Equation, ЕСКО, boss, Lotus Notes, Loan Manager
Помощник юрисконсульта
2 года 10 месяцев
декабрь 2007  — сентябрь 2010
Группа компаний "Морской волк", ООО "Адмирал-Тур", Магадан, полная занятость
- Договорная работа (аренда, агентские, поставка, подряд, услуги и пр.): составление, экспертиза
- Урегулирование спорных моментов на этапе согласования договоров;
- Ведение реестра договоров;
- Сопровождение трудовых договоров;
- Корпоративное право (Внесение изменений в учредительные документы, Открытие расчетных счетов. Регистрация компании. Постановка на налоговый учет.)
- Работа с банками, нотариусом, налоговыми, гос.учреждениями
- Претензионная работа (досудебный порядок урегулирования споров).
Менеджер по туризму
7 лет 9 месяцев
январь 2003  — сентябрь 2010
ООО "Адмирал-Тур", Магадан, полная занятость
- консультирование клиентов по телефону и в офисе, продажа туров массовых зарубежных направлений, России
- подбор туров по всем направлениям, сопровождение продаж, заключение договоров, бронирование туров, выдача документов, оформление виз;
- консультирование клиентов в области образовательных программ за рубежом: языковые программы, среднее общее, высшее, поствысшее образование в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии, Америки.
Помощник начальника по штабной работе
2 месяца
август   — сентябрь 2000
Северо-восточная база авиационной охраны лесов, Магадан, полная занятость
Ведение документооборота авиационного подразделения, составление графиков, отслеживание аттестаций летного состава, прием и передача телетайпограмм
Высшее образование
2009
Филиал Московской государственной юридической академии им. О.Е.Кутафина
Юриспруденции
Заочная форма обучения
Юрист
2002
Северо-Восточный государственный университет
Истории и права
Дневная/Очная форма обучения
Учитель истории и права
Курсы
2015
"Институт развития современных образовательных технологий"
Курс повышения квалификации «Договоры и обязательства в 2015 году: новеллы ГК РФ, сложные вопросы, актуальная судебная практика"
Москва
2004
АНО "Бухгалтерская школа"
Бухгалтерские курсы
Магадан
2002
Северный Международный Университет
Сертификат ФДПП по английскому языку к диплому
Магадан
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (свободно владею).
Профессиональные навыки
- Договорная работа (аренда, агентские, поставка, подряд, услуги и пр.): составление, экспертиза
- Урегулирование спорных моментов на этапе согласования договоров;
- Ведение реестра договоров;
- Сопровождение трудовых договоров;
- Корпоративное право (Внесение изменений в учредительные документы, Открытие расчетных счетов. Регистрация компании. Постановка на налоговый учет.)
- Работа с банками, нотариусом, налоговыми, гос.учреждениями
- Претензионная работа (досудебный порядок урегулирования споров).
- Правовая экспертиза учредительных документов юридических лиц (АО, ООО), индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, нерезидентов на соответствие требованиям законодательства;
- Открытие счетов клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (специальные банковские счета, в валюте, счет покрытия таможенных и корпоративных карт)
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь Office, правовых систем Гарант, Консультант+
Дополнительные сведения
- личные характеристики: ответственность, старательность, прилежность, терпеливость, стремление к профессиональному росту
- музыкальная школа по классу фортепиано с отличием
Хобби – спорт (йога, сноуборд), походы, сплавы; посещение театров и концертов