Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 28685710Обновлено 11 сентября 2016
В избранные

Юрисконсульт

90 000 Р
Жен., 46 лет (1 марта 1971), высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, Вднх , готова к переезду в Сатку
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 15 лет и 6 месяцев
15 лет и 6 месяцев
февраль 2002 — н.в.
Начальник управления / отдела финансового мониторинга
Коммерческий банк, Москва, полная занятость
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона, т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка;
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П, а также бенефициарных владельцев согласно требованиям Фед.закона № 115-ФЗ;
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов, различных Памятки для сотрудников в целях удобства и корректной сдачи тестов);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
Высшее образование
2000
Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина
Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юриспруденция
1993
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ"
Экономический
Дневная/Очная форма обучения
Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Имею опыт разработки внутренних документов Банка:
- Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая все необходимые программы;
- подготовка проектов Приказов по линии финансового мониторинга;
- настройка специальных фильтров для отслеживания и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в автоматизированном режиме;
- написание тех.задания для подразделения автоматизации;
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- разработка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Юрисконсульт
По договоренности
Юрисконсульт, ГБУ Жилищник Пресненского района
Юрисконсульт
Специалист по тендерам и закупкам / юрисконсульт
По договоренности
Юрисконсульт, ООО "Строй-Проект" (ИНН: 7715889408)
Юрист, юрисконсульт
По договоренности
Юрисконсульт, Охранное объединение "Альфа - Профи"
Юрист, юрисконсульт
594 резюме
Резюме № 28685710 в открытом доступе Последнее обновление 11 сентября 2016, 03:00

Резюме

Юрисконсульт 90 000
Дата рождения: 1 марта 1971, 46 лет. Не замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва, Вднх, готова к переезду в Сатку
02.2002—н.в.   15 лет 6 месяцев
Начальник управления / отдела финансового мониторинга
Коммерческий банк, г. Москва, полная занятость.
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона, т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка;
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П, а также бенефициарных владельцев согласно требованиям Фед.закона № 115-ФЗ;
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов, различных Памятки для сотрудников в целях удобства и корректной сдачи тестов);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
Высшее
2000
Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина
Факультет: Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юриспруденция
Высшее
1993
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ"
Факультет: Экономический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Имею опыт разработки внутренних документов Банка:
- Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая все необходимые программы;
- подготовка проектов Приказов по линии финансового мониторинга;
- настройка специальных фильтров для отслеживания и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в автоматизированном режиме;
- написание тех.задания для подразделения автоматизации;
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- разработка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка.