Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 35862376Обновлено 13 февраля
В избранные

Ведущий юрист

70 000 Р, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 26 лет (8 июля 1990), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 3 года и 9 месяцев
1 год и 5 месяцев
февраль 2016 — н.в.
Юрист по работе с зарубежными организациями
Private Finance International Services (ООО «ПРИФИНАНС»), Москва
- Знание законодательства различных юрисдикций
- Высокий уровень делового общения
- Умение работать в режиме многозадачности
- Своевременное и качественное выполнение поставленных руководством задач

Основным функционалом в работе является сбор и юридический анализ документов иностранных организаций для открытия счета в банках различных юрисдикций. Сбор - проверка на полноту пакета документов. Анализ-исследование документов компании на соответствие законодательству юрисдикции, где зарегистрирована данная компания, а также исследование структуры организации компании. Среди юрисдикций компаний можно отметить такие, как: Россия, Шотландия, Англия, Ирландия, Новая Зеландия, Дания, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Гонг Конг, Кипр, Панама, Белиз, Латвия, и др. Юрисдикции Банков: Латвия (Norvik Banka, Pasta Banka, ABLV, Rietumu Banka), Чехия (Ceska sporitelna, CSOB, FIO Banka), Кипр (HELLENIC BANK LTD), Сент-Винсент и Гренадины (Loyal Bank), Россия (АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»).
- Прямое взаимодействие с клиентом относительно консультации по выбору юрисдикции Банка, а также сбора документов на открытие счета. Ведение делового общения посредством переписки, а также переговоров с клиентом по телефону и при непосредственных встречах.
- Дополнительным функционалом является регистрация компаний в РФ: сбор необходимых документов, информации для подачи в Налоговый орган. Открытие счетов на территории РФ.
- Отправка документов курьерскими службами в различные страны мира, ведение документооборота
6 месяцев
июль  — декабрь 2015
Специалист группы проверки клиентской документации (LegalGroup)
АО «Райффайзенбанк», Москва
- консультирование сотрудников Банка по вопросам оформления в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренними нормативными актами Банка документов, представляемых юридическими лицами-клиентами Банка (потенциальными клиентами) в целях открытия и закрытия банковских счетов, при замене карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также при предоставлении иных документов, составляющих юридические дела клиентов.
- проверка уставных документов клиентов на соответствие нормам законодательства РФ в рамках требований, установленных законодательством, внутренними документами Банка в вышеуказанных целях. Подготовка заключений для возможного открытия счетов юридическим лицам (крупный бизнес)
- обновление сведений о клиентах- юридических лицах (реорганизация, смена ОПФ, наименования, юридического адреса, участников и т.д.)
- мониторинг изменений в действующем законодательстве, внесение предложений по соответствующей корректировке внутренних документов Банка по вопросам открытия и ведения банковских счетов клиентов.
- взаимодействие с клиентами- юридическими лицами в конфликтных ситуациях
- участие в подготовке обучающих материалов и тренингов для сотрудников Банка, в согласовании внутренних процедур Банка, относящихся к деятельности группы
- выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя в пределах деятельности подразделения.
Навыки:
Знание гражданского законодательства РФ, трудового законодательства РФ, судебной практики, Инструкций ЦБРФ (№153-И), Положения ЦБ РФ 262-п, Банковских правил).
Знание правовых актов, регламентирующих банковскую деятельность
Причина увольнения – оптимизация процесса, соглашение сторон.
1 год и 11 месяцев
сентябрь 2013 — июль 2015
Ведущий специалист Отдела Контроля Досье
АО «Альфа-Банк», Москва
- открытие и закрытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (закрытие по заявлению клиента/ протоколу рабочей группы/ неработающих счетов);
- работа с Уполномоченными лицами клиентов (Проверка полномочий лиц, указанных в КОП/не указанных в КОП, но имеющих доступ к Клиент-Банку;
- ведение Единого клиентского справочника (ЕКС);
- проверка юридических дел для открытия расчетных / накопительных/ специальных счетов клиентам (ИП и ЮЛ с различной организационно-правовой формой, а также компаниям-нерезидентам, зарегистрированным на территории иностранных государств, представительствам в РФ и филиалам);
- актуализация сведений о клиентах (по смене ОФП, наименования, смене персонального состава участников, смене органов управления, ЕИО, увеличение/уменьшение уставного капитала, юридического и фактических адресов, включая проверку по базам (массовая регистрация, действительность документов, удостоверяющих личность, проверка на ликвидацию, осуществление контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и др.);
- составление анкет по Положению 262-п;
- выявление бенефициарных владельцев
- работа с рисками в рамках ПОД/ФТ;
- взаимодействие с юридическим отделом, коллегами, менеджерами по разрешению конфликтных ситуаций;
- проверка Юридических дел клиентов при подготовке к проверке ЦБРФ
Навыки:
Знание гражданского законодательства РФ, судебной практики, Инструкций ЦБРФ (153-И), Положения ЦБ РФ 262-п, Банковских правил).
Причина увольнения в дальнейшем с 24 августа 2015 г.) - п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ- сокращение сокращения численности или штата работников организации
Высшее образование
2013
Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юриспруденция
Курсы
2013
Межрайонный Следственный Отдел Следственного Управления Следственного Комитета РФ (МСО СУ СК РФ) г. Иваново
Уголовный и гражданский процесс
Иваново
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Профессиональные навыки
- Знание законодательства различных юрисдикций Г, ражданского законодательства РФ, судебной практики, Инструкций ЦБ РФ (), Положения ЦБ РФ, Банковских правил
- Высокий уровнь делового общения
- Умение работать в режиме многозадачности
- Своевременное и качественное выполнение поставленных руководством задач
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ведущий юрист
80 000 Р
Следователь
Ведущий юрист, юрист
По договоренности
Юрист, юрисконсульт, ООО "Центр дополнительных страховых выплат "Гарант"
Ведущий юрист, юрист
Юрист, начальник юридического отдела, юрист в единственном числе
По договоренности
Ведущий юрисконсульт, КБ "Максима" (ООО)
30 резюме
Резюме № 35862376 в открытом доступе Последнее обновление 13 февраля, 18:39

Резюме

Ведущий юрист 70 000
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 8 июля 1990, 26 лет.
Москва
02.2016—н.в.   1 год 5 месяцев
Юрист по работе с зарубежными организациями
Private Finance International Services (ООО «ПРИФИНАНС»), г. Москва.
- Знание законодательства различных юрисдикций
- Высокий уровень делового общения
- Умение работать в режиме многозадачности
- Своевременное и качественное выполнение поставленных руководством задач

Основным функционалом в работе является сбор и юридический анализ документов иностранных организаций для открытия счета в банках различных юрисдикций. Сбор - проверка на полноту пакета документов. Анализ-исследование документов компании на соответствие законодательству юрисдикции, где зарегистрирована данная компания, а также исследование структуры организации компании. Среди юрисдикций компаний можно отметить такие, как: Россия, Шотландия, Англия, Ирландия, Новая Зеландия, Дания, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Гонг Конг, Кипр, Панама, Белиз, Латвия, и др. Юрисдикции Банков: Латвия (Norvik Banka, Pasta Banka, ABLV, Rietumu Banka), Чехия (Ceska sporitelna, CSOB, FIO Banka), Кипр (HELLENIC BANK LTD), Сент-Винсент и Гренадины (Loyal Bank), Россия (АО «Альфа-Банк», АО «РайффайзенБанк»).
- Прямое взаимодействие с клиентом относительно консультации по выбору юрисдикции Банка, а также сбора документов на открытие счета. Ведение делового общения посредством переписки, а также переговоров с клиентом по телефону и при непосредственных встречах.
- Дополнительным функционалом является регистрация компаний в РФ: сбор необходимых документов, информации для подачи в Налоговый орган. Открытие счетов на территории РФ.
- Отправка документов курьерскими службами в различные страны мира, ведение документооборота
07.2015—12.2015   6 месяцев
Специалист группы проверки клиентской документации (LegalGroup)
АО «Райффайзенбанк», г. Москва.
- консультирование сотрудников Банка по вопросам оформления в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренними нормативными актами Банка документов, представляемых юридическими лицами-клиентами Банка (потенциальными клиентами) в целях открытия и закрытия банковских счетов, при замене карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также при предоставлении иных документов, составляющих юридические дела клиентов.
- проверка уставных документов клиентов на соответствие нормам законодательства РФ в рамках требований, установленных законодательством, внутренними документами Банка в вышеуказанных целях. Подготовка заключений для возможного открытия счетов юридическим лицам (крупный бизнес)
- обновление сведений о клиентах- юридических лицах (реорганизация, смена ОПФ, наименования, юридического адреса, участников и т.д.)
- мониторинг изменений в действующем законодательстве, внесение предложений по соответствующей корректировке внутренних документов Банка по вопросам открытия и ведения банковских счетов клиентов.
- взаимодействие с клиентами- юридическими лицами в конфликтных ситуациях
- участие в подготовке обучающих материалов и тренингов для сотрудников Банка, в согласовании внутренних процедур Банка, относящихся к деятельности группы
- выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя в пределах деятельности подразделения.
Навыки:
Знание гражданского законодательства РФ, трудового законодательства РФ, судебной практики, Инструкций ЦБРФ (№153-И), Положения ЦБ РФ 262-п, Банковских правил).
Знание правовых актов, регламентирующих банковскую деятельность
Причина увольнения – оптимизация процесса, соглашение сторон.
09.2013—07.2015   1 год 11 месяцев
Ведущий специалист Отдела Контроля Досье
АО «Альфа-Банк», г. Москва.
- открытие и закрытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (закрытие по заявлению клиента/ протоколу рабочей группы/ неработающих счетов);
- работа с Уполномоченными лицами клиентов (Проверка полномочий лиц, указанных в КОП/не указанных в КОП, но имеющих доступ к Клиент-Банку;
- ведение Единого клиентского справочника (ЕКС);
- проверка юридических дел для открытия расчетных / накопительных/ специальных счетов клиентам (ИП и ЮЛ с различной организационно-правовой формой, а также компаниям-нерезидентам, зарегистрированным на территории иностранных государств, представительствам в РФ и филиалам);
- актуализация сведений о клиентах (по смене ОФП, наименования, смене персонального состава участников, смене органов управления, ЕИО, увеличение/уменьшение уставного капитала, юридического и фактических адресов, включая проверку по базам (массовая регистрация, действительность документов, удостоверяющих личность, проверка на ликвидацию, осуществление контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и др.);
- составление анкет по Положению 262-п;
- выявление бенефициарных владельцев
- работа с рисками в рамках ПОД/ФТ;
- взаимодействие с юридическим отделом, коллегами, менеджерами по разрешению конфликтных ситуаций;
- проверка Юридических дел клиентов при подготовке к проверке ЦБРФ
Навыки:
Знание гражданского законодательства РФ, судебной практики, Инструкций ЦБРФ (153-И), Положения ЦБ РФ 262-п, Банковских правил).
Причина увольнения в дальнейшем с 24 августа 2015 г.) - п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ- сокращение сокращения численности или штата работников организации
Высшее
2013
Факультет: Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юриспруденция
Курсы и тренинги
2013
Межрайонный Следственный Отдел Следственного Управления Следственного Комитета РФ (МСО СУ СК РФ) г. Иваново
Уголовный и гражданский процесс
Иваново
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Профессиональные навыки
- Знание законодательства различных юрисдикций Г, ражданского законодательства РФ, судебной практики, Инструкций ЦБ РФ (), Положения ЦБ РФ, Банковских правил
- Высокий уровнь делового общения
- Умение работать в режиме многозадачности
- Своевременное и качественное выполнение поставленных руководством задач