Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 28597611
3 октября

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

80 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
48 лет (1 февраля 1968), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 9 лет и 1 месяц

декабрь 2015 — н.в.
1 год и 1 месяц

Начальник управления финансового мониторинга

(Полная занятость)

Коммерчесий банк "ВРБ" (ООО), г. Москва.

Мониторинг операций физических и юридических лиц.
• Оценка степени риска клиента.
• Обработка и представление сообщений в уполномоченный орган.
• Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
• Участие постановке в Банке (в т.ч. и доп.офисе) работы по ПОД/ФТ;
• Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ;
• Участие в разработке (дополнение, изменения) Привил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Участие в разработке положений, инструкций, тех. карт, регламентов, памяток, рекомендаций и т.д. для использования в работе сотрудниками Банка;
- Участие в разработке внутренних документов в области Комплаенс;
• Участие в усовершенствовании процесса автоматизации мониторинга операций;
• Взаимодействие с подразделениями (отделами, управлениями, службами) Компании, телефонные консультации, дистанционный контроль подразделений;
• Финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
• Проверка полноты и достоверности информации, анализ сведений указанных в анкетах клиентов, и их проверка;
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, установление и сбор сведений по ним;
• Анализ ФХД клиентов;
• Документальное фиксирование информации;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок) в информационной системе Банка;
• Ведение журнала Регистрации приостановленных операций клиентов;
• Практика применения п.11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
• Практика формирования и отправка сообщений об операциях (сделках) в Росфинмониторинг;
• Хранение и обеспечение конфиденциальной информации;
• Обучение сотрудников Компании по Указанию № 3471-У;
• Составление и предоставление ежегодной (ежеквартальной) отчетности Руководителю, Правлению Банка;
• Переписка с Центральным Банком;
• Переписка с ФСФМ.

декабрь 2014 — н.в.
2 года и 1 месяц

Начальник Отдела финансового мониторинга / ответственный сотрудник по ПОД/ФТ

(Полная занятость)

АО "СГ МСК" страховая компания, г. Москва.

Мониторинг операций физических и юридических лиц.
• Оценка степени риска клиента.
• Обработка и представление сообщений в уполномоченный орган.
• Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
• Участие постановке в Компании (в т.ч. в филиалах и доп.офисах) работы по ПОД/ФТ;
• Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ;
• Участие в разработке (дополнение, изменения) Привил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Участие в разработке положений, инструкций, тех. карт, регламентов, памяток, рекомендаций и т.д. для использования в работе сотрудниками Компании;
- Участие в разработке внутренних документов в области Комплаенс;
• Участие в усовершенствовании процесса автоматизации мониторинга операций;
• Взаимодействие с подразделениями (отделами, управлениями, службами) Компании, телефонные консультации, дистанционный контроль подразделений;
• Финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
• Проверка полноты и достоверности информации, анализ сведений указанных в анкетах клиентов, и их проверка;
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, установление и сбор сведений по ним;
• Анализ ФХД клиентов;
• Документальное фиксирование информации;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок) в информационной системе Компании;
• Ведение журнала Регистрации приостановленных операций клиентов;
• Практика применения п.11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
• Практика формирования и отправка (ФЭС) сообщений об операциях (сделках) в ФСФМ через "Личный кабинет" портала Росфинмониторинга в соответствии с Указанием 3484-У);
• Хранение и обеспечение конфиденциальной информации;
• Обучение сотрудников Компании по Указанию № 3471-У;
• Составление и предоставление ежегодной (ежеквартальной) отчетности Руководителю Компании;
• Переписка с Центральным Банком;
• Переписка с ФСФМ.

декабрь 2007 — ноябрь 2014
7 лет

Главный специалист финансового мониторинга

(Полная занятость)

КБ "МИА" (ОАО), г. Москва.

• Мониторинг операций физических и юридических лиц.
• Оценка степени риска клиента.
• Обработка и представление сообщений в уполномоченный орган.
• Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
• Участие постановке в Банке (в т.ч. в филиалах и доп.офисах) работы по ПОД/ФТ;
• Знание Федерального закона № 115-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями, и нормативных актов Банка России связанных с ПОД/ФТ;
• Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ;
• Участие в разработке (дополнение, изменения) Привил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Участие в разработке положений, инструкций, тех. карт, регламентов, памяток, рекомендаций и т.д. для использования в работе сотрудниками Банка;
- Участие в разработке внутренних документов в области Комплаенс;
• Знание работы клиентских подразделений и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок;
• Участие в усовершенствовании процесса автоматизации мониторинга банковских операций;
• Взаимодействие с подразделениями (отделами, управлениями, службами) Банка, телефонные консультации, дистанционный контроль подразделений;
• Финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
• Проверка полноты и достоверности информации, анализ сведений указанных в анкетах клиентов, и их проверка;
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, установление и сбор сведений по ним;
• Организация работы по осуществлению контроля за зачислением (списанием) денежных средств в системе АБС;
• Взаимодействие с клиентами в целях выяснения экономического смысла проведенных операций и запрос документов их обосновывающих;
• Анализ ФХД клиентов;
• Документальное фиксирование информации;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок) в системе АБС;
• Ведение журнала Регистрации приостановленных операций клиентов;
• Соблюдение требования о запрете открытия счетов на анонимных владельцев, установленных п.5 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ;
• Соблюдение требований на запрет устанавливать корреспондентские отношения с банками-нерезидентами РФ.

Ключевые навыки
Внимательность, коммуникабельность, .
Училась

по 2003

Тамбовский государственный технический университет Уровень образования: Высшее. Факультет: Бухучет и аудит. Специальность: Экономист. Форма обучения: Заочная.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 28597611 обновлено 3 октября, 11:11
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
80 000 Р
Женщина, 48 лет (1 февраля 1968)
Москва
Опыт работы 9 лет и 1 месяц
Начальник управления финансового мониторинга
1 год 1 месяц
декабрь 2015  — н.в.
Коммерчесий банк "ВРБ" (ООО), Москва, полная занятость
Мониторинг операций физических и юридических лиц.
• Оценка степени риска клиента.
• Обработка и представление сообщений в уполномоченный орган.
• Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
• Участие постановке в Банке (в т.ч. и доп.офисе) работы по ПОД/ФТ;
• Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ;
• Участие в разработке (дополнение, изменения) Привил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Участие в разработке положений, инструкций, тех. карт, регламентов, памяток, рекомендаций и т.д. для использования в работе сотрудниками Банка;
- Участие в разработке внутренних документов в области Комплаенс;
• Участие в усовершенствовании процесса автоматизации мониторинга операций;
• Взаимодействие с подразделениями (отделами, управлениями, службами) Компании, телефонные консультации, дистанционный контроль подразделений;
• Финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
• Проверка полноты и достоверности информации, анализ сведений указанных в анкетах клиентов, и их проверка;
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, установление и сбор сведений по ним;
• Анализ ФХД клиентов;
• Документальное фиксирование информации;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок) в информационной системе Банка;
• Ведение журнала Регистрации приостановленных операций клиентов;
• Практика применения п.11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
• Практика формирования и отправка сообщений об операциях (сделках) в Росфинмониторинг;
• Хранение и обеспечение конфиденциальной информации;
• Обучение сотрудников Компании по Указанию № 3471-У;
• Составление и предоставление ежегодной (ежеквартальной) отчетности Руководителю, Правлению Банка;
• Переписка с Центральным Банком;
• Переписка с ФСФМ.
Начальник Отдела финансового мониторинга / ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
2 года 1 месяц
декабрь 2014  — н.в.
АО "СГ МСК" страховая компания, Москва, полная занятость
Мониторинг операций физических и юридических лиц.
• Оценка степени риска клиента.
• Обработка и представление сообщений в уполномоченный орган.
• Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
• Участие постановке в Компании (в т.ч. в филиалах и доп.офисах) работы по ПОД/ФТ;
• Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ;
• Участие в разработке (дополнение, изменения) Привил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Участие в разработке положений, инструкций, тех. карт, регламентов, памяток, рекомендаций и т.д. для использования в работе сотрудниками Компании;
- Участие в разработке внутренних документов в области Комплаенс;
• Участие в усовершенствовании процесса автоматизации мониторинга операций;
• Взаимодействие с подразделениями (отделами, управлениями, службами) Компании, телефонные консультации, дистанционный контроль подразделений;
• Финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
• Проверка полноты и достоверности информации, анализ сведений указанных в анкетах клиентов, и их проверка;
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, установление и сбор сведений по ним;
• Анализ ФХД клиентов;
• Документальное фиксирование информации;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок) в информационной системе Компании;
• Ведение журнала Регистрации приостановленных операций клиентов;
• Практика применения п.11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
• Практика формирования и отправка (ФЭС) сообщений об операциях (сделках) в ФСФМ через "Личный кабинет" портала Росфинмониторинга в соответствии с Указанием 3484-У);
• Хранение и обеспечение конфиденциальной информации;
• Обучение сотрудников Компании по Указанию № 3471-У;
• Составление и предоставление ежегодной (ежеквартальной) отчетности Руководителю Компании;
• Переписка с Центральным Банком;
• Переписка с ФСФМ.
Главный специалист финансового мониторинга
7 лет
декабрь 2007  — ноябрь 2014
КБ "МИА" (ОАО), Москва, полная занятость
• Мониторинг операций физических и юридических лиц.
• Оценка степени риска клиента.
• Обработка и представление сообщений в уполномоченный орган.
• Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
• Участие постановке в Банке (в т.ч. в филиалах и доп.офисах) работы по ПОД/ФТ;
• Знание Федерального закона № 115-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями, и нормативных актов Банка России связанных с ПОД/ФТ;
• Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ;
• Участие в разработке (дополнение, изменения) Привил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Участие в разработке положений, инструкций, тех. карт, регламентов, памяток, рекомендаций и т.д. для использования в работе сотрудниками Банка;
- Участие в разработке внутренних документов в области Комплаенс;
• Знание работы клиентских подразделений и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок;
• Участие в усовершенствовании процесса автоматизации мониторинга банковских операций;
• Взаимодействие с подразделениями (отделами, управлениями, службами) Банка, телефонные консультации, дистанционный контроль подразделений;
• Финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
• Проверка полноты и достоверности информации, анализ сведений указанных в анкетах клиентов, и их проверка;
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, установление и сбор сведений по ним;
• Организация работы по осуществлению контроля за зачислением (списанием) денежных средств в системе АБС;
• Взаимодействие с клиентами в целях выяснения экономического смысла проведенных операций и запрос документов их обосновывающих;
• Анализ ФХД клиентов;
• Документальное фиксирование информации;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок) в системе АБС;
• Ведение журнала Регистрации приостановленных операций клиентов;
• Соблюдение требования о запрете открытия счетов на анонимных владельцев, установленных п.5 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ;
• Соблюдение требований на запрет устанавливать корреспондентские отношения с банками-нерезидентами РФ.
Высшее образование
2003
Тамбовский государственный технический университет
Бухучет и аудит
Заочная форма обучения
Экономист
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Внимательность, коммуникабельность, .