Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 31276535Обновлено 16 августа 2016
В избранные

Ведущий специалист / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга по ПОД/ФТ

70 000 Р
Жен., 35 лет (16 января 1982)
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 7 лет и 1 месяц
2 года и 3 месяца
апрель 2015 — н.в.
Главный специалист ПОД/ФТ
ООО КБ Банк Расчетов и Сбережений, Москва
Мониторинг операций
Формирование dbf-файлов
5 месяцев
декабрь 2014 — апрель 2015
Ведущий специалист ПОД/ФТ
ООО КБ Экспобанк, Москва
Мониторинг операций
Формирование dbf-файлов
4 года и 6 месяцев
июль 2009 — декабрь 2013
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
ООО КБ "Лайтбанк", Москва
Разработка Правил по ПОД/ФТ
Внедрение Правил по ПОД/ФТ
Реализация Правил по ПОД/ФТ
Разработка проч. внутренних документов по ПОД/ФТ
Участие в разработке внутренних документах банка
Мониторинг операций
Изучение операций, составление мотивированных суждений
Формирование dbf-файлов
Идентификация (в рамках опыта работы в Банке: формирование анкет, ведение анкет (обновление сведений, присвоение уровня риска, обоснование уровня риска)
Формирование Досье
Обучение сотрудников Банка
Разработка тестов по обучению
Пр.
Навыки и умения
Профессиональные навыки
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ
https://img.superjob.ru

Резюме размещено в отраслях:

Банки, инвестиции, лизинг
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Заместитель начальника операционного отдела
65 000 Р
Заместитель начальника Отдела обслуживания юридических и физических лиц, Филиал "Московский" АКБ "Кранбанк" (ЗАО)
Главный специалист / заместитель начальника отдела
60 000 Р
Начальник отдела урегулирования задолженности Управления по правовым вопросам, Автономная некоммерческая организация "Фонд Защиты Вкладчиков"
Главный специалист / заместитель начальника отдела
Специалист по обслуживанию физических лиц
По договоренности
Ведущий специалист отдела обслуживания физических лиц, Запсибкомбанк ОАО Московский филиал
5 резюме
Резюме № 31276535 в открытом доступе Последнее обновление 16 августа 2016, 10:35

Резюме

Ведущий специалист / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга по ПОД/ФТ 70 000
Дата рождения: 16 января 1982, 35 лет.
Москва
04.2015—н.в.   2 года 3 месяца
Главный специалист ПОД/ФТ
ООО КБ Банк Расчетов и Сбережений, г. Москва.
Мониторинг операций
Формирование dbf-файлов
12.2014—04.2015   5 месяцев
Ведущий специалист ПОД/ФТ
ООО КБ Экспобанк, г. Москва.
Мониторинг операций
Формирование dbf-файлов
07.2009—12.2013   4 года 6 месяцев
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
ООО КБ "Лайтбанк", г. Москва.
Разработка Правил по ПОД/ФТ
Внедрение Правил по ПОД/ФТ
Реализация Правил по ПОД/ФТ
Разработка проч. внутренних документов по ПОД/ФТ
Участие в разработке внутренних документах банка
Мониторинг операций
Изучение операций, составление мотивированных суждений
Формирование dbf-файлов
Идентификация (в рамках опыта работы в Банке: формирование анкет, ведение анкет (обновление сведений, присвоение уровня риска, обоснование уровня риска)
Формирование Досье
Обучение сотрудников Банка
Разработка тестов по обучению
Пр.
Навыки и умения
Профессиональные навыки
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ