Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 27580400Обновлено 25 июля 2017
В избранные

Ведущий специалист

По договоренности
Муж., 33 года (11 июня 1985), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 10 лет и 3 месяца
3 года и 9 месяцев
октябрь 2014 — н.в.
Бухгалтер
РУДН, Москва, полная занятость
Операционный Отдел - валютные и рублевые операции.
6 лет и 6 месяцев
ноябрь 2007 — апрель 2014
Ведущий специалист
ОАО "УРАЛСИБ", Москва, полная занятость
- мониторинг корреспондентских счетов банка в целях ПОД/ФТ;

- анализ отчетов, предоставляемых в Центральный Банк РФ для контроля в рамках ПОД/ФТ;

- ответы на запросы государственных органов, Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ в отношении клиентов – физических и юридических лиц;

- участие в разработке программы для выявления и последующего контроля в клиентской базе террористов, экстремистов, внесенных в Перечень (ПЭ);

- подготовка и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщений по необычным или сомнительным операциям клиентов - физических и юридических лиц, в случае отказа от
заключения договора банковского счета и отказа от проведения и приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом.

- анализ деятельности клиентов - физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ, а также составление мотивированного суждения в отношении их деятельности.

- Операционное обслуживание клиентов – юридических лиц и ИП;

- организация внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ в доп.офисе;

- обучение и подготовка сотрудников в целях ПОД-ФТ.
Высшее образование
2016
Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина
Финансы и кредит
Экономист
Дополнительные сведения
Личные качества: самоорганизованность, ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, стремление к профессиональному развитию и росту, обучаемость, пунктуальность, аккуратность, нацеленность на результат и качество выполняемой работы.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ведущий специалист по продажам банковских продуктов и услуг
70 000 Р
Клиентский менеджер СБ Премьер, ОАО СБ РФ
Ведущий специалист по продажам банковских продуктов и услуг
Ведущий специалист / Главный специалист
По договоренности
Специалист Отдела сопровождения операций на финансовых рынках, КБ "АРЕСБАНК" ООО
Ведущий специалист / Главный специалист
Ведущий специалист Операционного отдела
50 000 Р
Ведущий операционист-кассир, ПАО "БайкалБанк"
Ведущий специалист Операционного отдела
Смотреть все резюме
Резюме № 27580400 в открытом доступе Последнее обновление 25 июля 2017, 10:34

Резюме

Ведущий специалист По договоренности
Дата рождения: 11 июня 1985, 33 года.
Москва
10.2014—н.в.   3 года 9 месяцев
Бухгалтер
РУДН, г. Москва, полная занятость.
Операционный Отдел - валютные и рублевые операции.
11.2007—04.2014   6 лет 6 месяцев
Ведущий специалист
ОАО "УРАЛСИБ", г. Москва, полная занятость.
- мониторинг корреспондентских счетов банка в целях ПОД/ФТ;

- анализ отчетов, предоставляемых в Центральный Банк РФ для контроля в рамках ПОД/ФТ;

- ответы на запросы государственных органов, Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ в отношении клиентов – физических и юридических лиц;

- участие в разработке программы для выявления и последующего контроля в клиентской базе террористов, экстремистов, внесенных в Перечень (ПЭ);

- подготовка и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщений по необычным или сомнительным операциям клиентов - физических и юридических лиц, в случае отказа от
заключения договора банковского счета и отказа от проведения и приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом.

- анализ деятельности клиентов - физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ, а также составление мотивированного суждения в отношении их деятельности.

- Операционное обслуживание клиентов – юридических лиц и ИП;

- организация внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ в доп.офисе;

- обучение и подготовка сотрудников в целях ПОД-ФТ.
Высшее
2016
Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Экономист
Навыки и умения
Дополнительные сведения
Личные качества: самоорганизованность, ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, стремление к профессиональному развитию и росту, обучаемость, пунктуальность, аккуратность, нацеленность на результат и качество выполняемой работы.