Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 27580400Обновлено 25 июля 2017
В избранные

Ведущий специалист

По договоренности
Муж., 32 года (11 июня 1985), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 9 лет и 10 месяцев
3 года и 4 месяца
октябрь 2014 — н.в.
Бухгалтер
РУДН, Москва, полная занятость
Операционный Отдел - валютные и рублевые операции.
6 лет и 6 месяцев
ноябрь 2007 — апрель 2014
Ведущий специалист
ОАО "УРАЛСИБ", Москва, полная занятость
- мониторинг корреспондентских счетов банка в целях ПОД/ФТ;

- анализ отчетов, предоставляемых в Центральный Банк РФ для контроля в рамках ПОД/ФТ;

- ответы на запросы государственных органов, Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ в отношении клиентов – физических и юридических лиц;

- участие в разработке программы для выявления и последующего контроля в клиентской базе террористов, экстремистов, внесенных в Перечень (ПЭ);

- подготовка и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщений по необычным или сомнительным операциям клиентов - физических и юридических лиц, в случае отказа от
заключения договора банковского счета и отказа от проведения и приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом.

- анализ деятельности клиентов - физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ, а также составление мотивированного суждения в отношении их деятельности.

- Операционное обслуживание клиентов – юридических лиц и ИП;

- организация внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ в доп.офисе;

- обучение и подготовка сотрудников в целях ПОД-ФТ.
Высшее образование
2016
Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина
Финансы и кредит
Экономист
Дополнительные сведения
Личные качества: самоорганизованность, ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, стремление к профессиональному развитию и росту, обучаемость, пунктуальность, аккуратность, нацеленность на результат и качество выполняемой работы.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ведущий специалист отдела валютного контроля
По договоренности
Начальник отдела валютного контроля, АКБ "МИРЪ" (АО)
Ведущий специалист
По договоренности
Ведущий специалист группы фрод мониторинга, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
Главный / ведущий специалист финансового отдела
40 000 Р
Менеджер отдела материально-технического снабжения, ООО " Строй Персонал "
Главный / ведущий специалист финансового отдела
Смотреть все резюме
Резюме № 27580400 в открытом доступе Последнее обновление 25 июля 2017, 10:34

Резюме

Ведущий специалист По договоренности
Дата рождения: 11 июня 1985, 32 года.
Москва
10.2014—н.в.   3 года 4 месяца
Бухгалтер
РУДН, г. Москва, полная занятость.
Операционный Отдел - валютные и рублевые операции.
11.2007—04.2014   6 лет 6 месяцев
Ведущий специалист
ОАО "УРАЛСИБ", г. Москва, полная занятость.
- мониторинг корреспондентских счетов банка в целях ПОД/ФТ;

- анализ отчетов, предоставляемых в Центральный Банк РФ для контроля в рамках ПОД/ФТ;

- ответы на запросы государственных органов, Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ в отношении клиентов – физических и юридических лиц;

- участие в разработке программы для выявления и последующего контроля в клиентской базе террористов, экстремистов, внесенных в Перечень (ПЭ);

- подготовка и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщений по необычным или сомнительным операциям клиентов - физических и юридических лиц, в случае отказа от
заключения договора банковского счета и отказа от проведения и приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом.

- анализ деятельности клиентов - физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ, а также составление мотивированного суждения в отношении их деятельности.

- Операционное обслуживание клиентов – юридических лиц и ИП;

- организация внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ в доп.офисе;

- обучение и подготовка сотрудников в целях ПОД-ФТ.
Высшее
2016
Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Экономист
Навыки и умения
Дополнительные сведения
Личные качества: самоорганизованность, ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, стремление к профессиональному развитию и росту, обучаемость, пунктуальность, аккуратность, нацеленность на результат и качество выполняемой работы.