Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 27580400
27 сентября 2016

Ведущий специалист

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
31 год (11 июня 1985), мужской, высшее образование, не женат, детей нет
Москва, м. Ясенево
Гражданство: Россия
Работал
Общий рабочий стаж — 8 лет и 10 месяцев

октябрь 2014 — н.в.
2 года и 4 месяца

Бухгалтер

(Полная занятость)

РУДН, г. Москва.

Операционный Отдел - валютные и рублевые операции.

ноябрь 2007 — апрель 2014
6 лет и 6 месяцев

Ведущий специалист

(Полная занятость)

ОАО "УРАЛСИБ", г. Москва.

- мониторинг корреспондентских счетов банка в целях ПОД/ФТ;

- анализ отчетов, предоставляемых в Центральный Банк РФ для контроля в рамках ПОД/ФТ;

- ответы на запросы государственных органов, Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ в отношении клиентов – физических и юридических лиц;

- участие в разработке программы для выявления и последующего контроля в клиентской базе террористов, экстремистов, внесенных в Перечень (ПЭ);

- подготовка и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщений по необычным или сомнительным операциям клиентов - физических и юридических лиц, в случае отказа от
заключения договора банковского счета и отказа от проведения и приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом.

- анализ деятельности клиентов - физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ, а также составление мотивированного суждения в отношении их деятельности.

- Операционное обслуживание клиентов – юридических лиц и ИП;

- организация внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ в доп.офисе;

- обучение и подготовка сотрудников в целях ПОД-ФТ.

Учился

по 2016

Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Экономист.
О себе

Личные качества: самоорганизованность, ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, стремление к профессиональному развитию и росту, обучаемость, пунктуальность, аккуратность, нацеленность на результат и качество выполняемой работы.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 27580400 обновлено 27 сентября 2016, 09:13
Ведущий специалист
По договоренности
Мужчина, 31 год (11 июня 1985)
Не женат, детей нет, гражданство Россия
Москва (м. Ясенево)
Опыт работы 8 лет и 10 месяцев
Бухгалтер
2 года 4 месяца
октябрь 2014  — н.в.
РУДН, Москва, полная занятость
Операционный Отдел - валютные и рублевые операции.
Ведущий специалист
6 лет 6 месяцев
ноябрь 2007  — апрель 2014
ОАО "УРАЛСИБ", Москва, полная занятость
- мониторинг корреспондентских счетов банка в целях ПОД/ФТ;

- анализ отчетов, предоставляемых в Центральный Банк РФ для контроля в рамках ПОД/ФТ;

- ответы на запросы государственных органов, Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ в отношении клиентов – физических и юридических лиц;

- участие в разработке программы для выявления и последующего контроля в клиентской базе террористов, экстремистов, внесенных в Перечень (ПЭ);

- подготовка и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщений по необычным или сомнительным операциям клиентов - физических и юридических лиц, в случае отказа от
заключения договора банковского счета и отказа от проведения и приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом.

- анализ деятельности клиентов - физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ, а также составление мотивированного суждения в отношении их деятельности.

- Операционное обслуживание клиентов – юридических лиц и ИП;

- организация внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ в доп.офисе;

- обучение и подготовка сотрудников в целях ПОД-ФТ.
Высшее образование
2016
Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина
Финансы и кредит
Экономист
Дополнительные сведения
Личные качества: самоорганизованность, ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, стремление к профессиональному развитию и росту, обучаемость, пунктуальность, аккуратность, нацеленность на результат и качество выполняемой работы.