Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 24332771
22 декабря 2016

Ведущий экономист

50 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
35 лет (30 июля 1981), женский, высшее образование, замужем, есть дети
Москва, м. Теплый Стан
Работала
Общий рабочий стаж — 7 лет

май 2007 — апрель 2014
7 лет

Ведущий экономист

(Полная занятость)

ОАО "Россельхозбанк.

В мае 2007 года поступила в Дагестанский РФ ОАО "Россельхозбанк" в отдел хозяйственного обеспечения, где проработала в должности экономиста до апреля 2008 года (вела бухгалтерию хозяйственного отдела, имеется большой опыт работы), далее была переведена на должность старшего экономиста в отдел финансового мониторинга.
Как ведущий экономист по финансовому мониторингу банковских операций принимаю участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Также, консультирую работников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов банка и оценки риска осуществления клиентом операций, подлежащих обязательному и дополнительному контролю;
знакомлю работников с обзорной информацией, обобщением практики в сфере ПОД/ФТ, из таких источников, как Интернет, Консультант Плюс, Гарант, по результатам совещаний ЦБ РФ, результатам проверок СВК Головного банка по соблюдению требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма";
принимает участие в работе по обучению работников банка по вопросам ПОД/ФТ;
выявляю в деятельности клиентов операции, подлежащие обязательному контролю и иные операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
проверяю информацию о клиенте или операции клиента (выгодоприобретателей) для подтверждения обоснованности или опровержения подозрения осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов;
обеспечиваю хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ;
осуществляю проверку и контроль дополнительных офисов на предмет соответствия их деятельности требованиям нормативных актов и внутренних документов банка в части идентификации клиентов, находящихся на обслуживании, фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному и дополнительному контролю;
выполняю иные обязанности в соответствии с Правилами и внутренними документами банка.
Награждена грамотой за проявленное активное участие в достижении высоких показателей работы Дагестанского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" в 2012 году.

Ключевые навыки
Компьютерные навыки:
Знание программ 1 с Бухгалтерия, Консультант+, Гарант, Банковская программа БИС, Электронная почта.
Училась

по 2003

Дагестанский государственный университет Уровень образования: Высшее. Факультет: Управление и экономика. Специальность: Менеджер. Форма обучения: Дневная/Очная.
Курсы и тренинги

2007

Курсы "Теория бухгалтреского учета и аудита". IT Консалтинг, г. Махачкала

О себе

Знание федерального закона 115-ФЗ от 07.08 2001г., а также других нормативных документов, регламентирующих противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
К работе отношусь крайне ответственно и добросовестно.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 24332771 обновлено 22 декабря 2016, 20:35
Ведущий экономист
50 000 Р, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 35 лет (30 июля 1981)
Высшее образование
замужем, есть дети
Москва (м. Теплый Стан)
Опыт работы 7 лет
7 лет
май 2007  — апрель 2014
ОАО "Россельхозбанк, полная занятость
Ведущий экономист
В мае 2007 года поступила в Дагестанский РФ ОАО "Россельхозбанк" в отдел хозяйственного обеспечения, где проработала в должности экономиста до апреля 2008 года (вела бухгалтерию хозяйственного отдела, имеется большой опыт работы), далее была переведена на должность старшего экономиста в отдел финансового мониторинга.
Как ведущий экономист по финансовому мониторингу банковских операций принимаю участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Также, консультирую работников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов банка и оценки риска осуществления клиентом операций, подлежащих обязательному и дополнительному контролю;
знакомлю работников с обзорной информацией, обобщением практики в сфере ПОД/ФТ, из таких источников, как Интернет, Консультант Плюс, Гарант, по результатам совещаний ЦБ РФ, результатам проверок СВК Головного банка по соблюдению требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма";
принимает участие в работе по обучению работников банка по вопросам ПОД/ФТ;
выявляю в деятельности клиентов операции, подлежащие обязательному контролю и иные операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
проверяю информацию о клиенте или операции клиента (выгодоприобретателей) для подтверждения обоснованности или опровержения подозрения осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов;
обеспечиваю хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ;
осуществляю проверку и контроль дополнительных офисов на предмет соответствия их деятельности требованиям нормативных актов и внутренних документов банка в части идентификации клиентов, находящихся на обслуживании, фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному и дополнительному контролю;
выполняю иные обязанности в соответствии с Правилами и внутренними документами банка.
Награждена грамотой за проявленное активное участие в достижении высоких показателей работы Дагестанского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" в 2012 году.
Высшее образование
2003
Дагестанский государственный университет
Управление и экономика
Дневная/Очная форма обучения
Менеджер
Курсы
2007
IT Консалтинг
Курсы "Теория бухгалтреского учета и аудита"
Махачкала
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Знание программ 1 с Бухгалтерия, Консультант+, Гарант, Банковская программа БИС, Электронная почта.
Дополнительные сведения
Знание федерального закона 115-ФЗ от 07.08 2001г., а также других нормативных документов, регламентирующих противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
К работе отношусь крайне ответственно и добросовестно.