Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36491650
17 октября 2016

Ведущий / главный юрисконсульт

По договоренности
полный рабочий день
на территории работодателя
26 лет (4 марта 1990), женский, высшее образование, не замужем, детей нет
Москва
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 8 лет и 4 месяца

октябрь 2013 — октябрь 2016
3 года и 1 месяц

Начальник отдела по работе с клиентами

(Полная занятость)

Коммерческий банк "Интеркредит", г. Москва.

1. Организация работы по правовому анализу юридических документов клиентов, поступающих для открытия и ведения юридических досье (дел) клиентов;

2. Организация работы по оформлению открытия/закрытия банковских счетов клиентов;

3. Организация работы по осуществлению идентификации клиентов, контроль за за соблюдением требований законодательства по идентификации, а также проведение иных мер предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П;

4. Осуществление взаимодействия с налоговыми органами по открытию/закрытию счетов (отправка уведомлений по открытым и закрытым счетам), а также по приостановлению/отмене решений налоговых органов;

5. Контроль и оперативная доработка совместно с сотрудниками подразделения информационных технологий соответствующего ПО, оптимизация процессов;

6. Разработка, согласование и утверждение внутренних регламентов и положений;

7. Разработка и внедрение предложений и рекомендаций по совершенствованию форм и условий обслуживания юридических лиц;

8. Проведение переговоров на уровне первых лиц;

9. Рассмотрение жалоб клиентов на действия сотрудников отдела;

10. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение работы отдела.

11. Успешное прохождение инспекционной проверки Банка России в период с октября по декабрь 2013 года в части 153-И, 115-ФЗ, 262-П; 

12. Руководство отделом до 10 человек.

июль 2013 — октябрь 2013
4 месяца

Старший аудитор

(Полная занятость)

Коммерческий банк "Финпромбанк", г. Москва.

1. Плановый и текущий контроль деятельности банка по основным направлениям;

2. Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка;
Составление отчетов и рекомендаций по результатам проверок;

3. Консультирование сотрудников подразделений банка по вопросам, возникающим в процессе проверок и текущей работы;

4. Разработка внутрибанковских положений и инструктивных указаний;

5. Самостоятельная разработка методик осуществления проверок по основным направлениям;

6. Навык самостоятельного изучения новых участков, умение работать с нормативными документами.

апрель 2010 — июнь 2013
3 года и 3 месяца

Аудитор

(Полная занятость)

Коммерческий банк "Интеркредит", г. Москва.

1. Плановый и текущий контроль деятельности банка по основным направлениям;

2. Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка;

3. Составление отчетов и рекомендаций по результатам проверок;

4. Консультирование сотрудников подразделений банка по вопросам, возникающим в процессе проверок и текущей работы;

5. Разработка внутрибанковских положений и инструктивных указаний;

6. Самостоятельная разработка методик осуществления проверок по основным направлениям;

7. Навык самостоятельного изучения новых участков, умение работать с нормативными документами;

8. Успешное прохождение инспекционных проверок Банка России.

июль 2008 — апрель 2010
1 год и 10 месяцев

Бухгалтер

(Полная занятость)

Коммерческий банк "Интеркредит", г. Москва.

Фактически Аудитор

Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка.

Ключевые навыки
Ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, внимательность, стрессоустойчивость, умение управлять коллективом от 5 человек, умение работать в режиме многозадачности, умение оперативно принимать решения, умение добиваться результатов, способность к мотивированию, стремление к совершенствованию навыков и знаний.
Училась

по 2014

Московский финансово-юридический университет Уровень образования: Высшее. Специальность: Юриспруденция (специализация гражданско-правовая). Форма обучения: Заочная.

по 2013

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Уровень образования: Высшее. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Форма обучения: Заочная.

по 2009

Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации Уровень образования: Среднее специальное. Специальность: Банковское дело (с отличием). Форма обучения: Дневная/Очная.
Курсы и тренинги

2015

Установление контакта в операционном зале банка. Banking training solutions (ООО "Тренинговые решения для банков"), г. Москва

2014

Инструкция Банка России от 30.05.2014 года № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов". ООО "Финансовый консалтинг", г. Москва

2012

Внутренний контроль и аудит в банке. Рискориентированный подход в деятельности службы внутреннего контроля. IT-аудит. Инспектирование кредитных организаций (их филиалов). Предотвращение сомнительных операций кредитных организаций (их филиалов).. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, г. Москва

Знает и умеет
Английский язык разговорный, немецкий язык базовый
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Юрисконсульт ведущий»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36491650 обновлено 17 октября 2016, 09:59
Ведущий / главный юрисконсульт
По договоренности, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 26 лет (4 марта 1990)
Не замужем, детей нет, гражданство Россия
Москва
Опыт работы 8 лет и 4 месяца
Начальник отдела по работе с клиентами
3 года 1 месяц
октябрь 2013  — октябрь 2016
Коммерческий банк "Интеркредит", Москва, полная занятость
1. Организация работы по правовому анализу юридических документов клиентов, поступающих для открытия и ведения юридических досье (дел) клиентов;

2. Организация работы по оформлению открытия/закрытия банковских счетов клиентов;

3. Организация работы по осуществлению идентификации клиентов, контроль за за соблюдением требований законодательства по идентификации, а также проведение иных мер предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П;

4. Осуществление взаимодействия с налоговыми органами по открытию/закрытию счетов (отправка уведомлений по открытым и закрытым счетам), а также по приостановлению/отмене решений налоговых органов;

5. Контроль и оперативная доработка совместно с сотрудниками подразделения информационных технологий соответствующего ПО, оптимизация процессов;

6. Разработка, согласование и утверждение внутренних регламентов и положений;

7. Разработка и внедрение предложений и рекомендаций по совершенствованию форм и условий обслуживания юридических лиц;

8. Проведение переговоров на уровне первых лиц;

9. Рассмотрение жалоб клиентов на действия сотрудников отдела;

10. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение работы отдела.

11. Успешное прохождение инспекционной проверки Банка России в период с октября по декабрь 2013 года в части 153-И, 115-ФЗ, 262-П; 

12. Руководство отделом до 10 человек.
Старший аудитор
4 месяца
июль   — октябрь 2013
Коммерческий банк "Финпромбанк", Москва, полная занятость
1. Плановый и текущий контроль деятельности банка по основным направлениям;

2. Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка;
Составление отчетов и рекомендаций по результатам проверок;

3. Консультирование сотрудников подразделений банка по вопросам, возникающим в процессе проверок и текущей работы;

4. Разработка внутрибанковских положений и инструктивных указаний;

5. Самостоятельная разработка методик осуществления проверок по основным направлениям;

6. Навык самостоятельного изучения новых участков, умение работать с нормативными документами.
Аудитор
3 года 3 месяца
апрель 2010  — июнь 2013
Коммерческий банк "Интеркредит", Москва, полная занятость
1. Плановый и текущий контроль деятельности банка по основным направлениям;

2. Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка;

3. Составление отчетов и рекомендаций по результатам проверок;

4. Консультирование сотрудников подразделений банка по вопросам, возникающим в процессе проверок и текущей работы;

5. Разработка внутрибанковских положений и инструктивных указаний;

6. Самостоятельная разработка методик осуществления проверок по основным направлениям;

7. Навык самостоятельного изучения новых участков, умение работать с нормативными документами;

8. Успешное прохождение инспекционных проверок Банка России.
Бухгалтер
1 год 10 месяцев
июль 2008  — апрель 2010
Коммерческий банк "Интеркредит", Москва, полная занятость
Фактически Аудитор

Осуществление (в составе группы и самостоятельно) комплексных проверок работы подразделений банка по всем направлениям их деятельности (кредиты, банковские гарантии, депозиты, векселя, финансовый мониторинг, риски, нормативы, касса, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, открытие счетов, оперу) на предмет соблюдения действующего законодательства и нормативных документов банка.
Высшее образование
2014
Московский финансово-юридический университет
Заочная форма обучения
Юриспруденция (специализация гражданско-правовая)
2013
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Заочная форма обучения
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Среднее специальное образование
2009
Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации
Дневная/Очная форма обучения
Банковское дело (с отличием)
Курсы
2015
Banking training solutions (ООО "Тренинговые решения для банков")
Установление контакта в операционном зале банка
Москва
2014
ООО "Финансовый консалтинг"
Инструкция Банка России от 30.05.2014 года № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
Москва
2012
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Внутренний контроль и аудит в банке. Рискориентированный подход в деятельности службы внутреннего контроля. IT-аудит. Инспектирование кредитных организаций (их филиалов). Предотвращение сомнительных операций кредитных организаций (их филиалов).
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный), немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, внимательность, стрессоустойчивость, умение управлять коллективом от 5 человек, умение работать в режиме многозадачности, умение оперативно принимать решения, умение добиваться результатов, способность к мотивированию, стремление к совершенствованию навыков и знаний.