Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36015290Обновлено 18 августа 2016
В избранные

Ведущий / главный специалист департамента финансового мониторинга

По договоренности
Жен., 28 лет (18 мая 1989), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 11 лет и 4 месяца
5 лет
октябрь 2012 — н.в.
Ведущий специалист департамента финансового мониторинга
ОАО "Росгосстрах Банк", Москва
- Прием, анализ и проверка поступающей от работников Банка информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежащим направлению в Уполномоченный орган.
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ (заполнение полей ОЭС)
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл проводимых операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ -участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ - участие в своевременной подготовки ответов на письма/запросы уполномоченных органов касающихся ПОД/ФТ,
- написание мотивированных суждений
- выявление схем по обналичиванию денежных средств
- Осуществление поддержки по вопросам ПОД/ФТ и вынесение мнения при согласовании открытия счетов юридических лиц.
- Контроль за соблюдением работниками подразделений Банка законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и Правил внутреннего контроля
3 года и 1 месяц
октябрь 2009 — октябрь 2012
Специалист Депертамента финансового мониторинга
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), Москва
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
10 месяцев
сентябрь 2008 — июнь 2009
Специалист отдела сопровождения клиентов
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), Москва
- Операционное обслуживание физических лиц
- продажа банковских продуктов
- Консультация клиентов по продуктам Банка (потребительское кредитование, авто, ипотечное кредитование);
- Оформление п\п
- Оформление приходных/расходных ордеров
- Перечисление ден.средств на счет покупателя, списание комиссии;
- Работа с пластиковыми картами (заведение, оформление, выдача)
- Оформление сделок по банковским ячейкам
- Заведение анкеты, полное ведение клиента
2 года и 10 месяцев
март 2006 — декабрь 2008
Бухгалтер
ООО «ФоросИнфоТрэвл»", Москва
- Участок касса (приходные-расходные кассовые ордера, проверка отчета кассира)
- акты выполненных работ
- сдача документов по отчетности в налоговый орган
Высшее образование
2014
Институт профессиональных инноваций, Москва
Экономический
Финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание: MS Word MS Excel Internet Инфо-Бухгалтер Комита-Курьер ЦФТ Банк ЦФТ Ритейл MS Outlook
Обо мне: Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Руководитель экономического отдела, Ведущий специалист финансового отдела
По договоренности
Руководитель финансовой структуры, СтройДизайнГрупп
Руководитель экономического отдела, Ведущий специалист финансового отдела
Ведущий специалист
По договоренности
Специалист Финансового Мониторинга, ООО КБ "Анелик РУ"
Ведущий специалист
Ведущий специалист, аналитик, бухгалтер
55 000 Р
Менеджер, Инком-Недвижимость
Смотреть все резюме
Резюме № 36015290 в открытом доступе Последнее обновление 18 августа 2016, 10:43

Резюме

Ведущий / главный специалист департамента финансового мониторинга По договоренности
Дата рождения: 18 мая 1989, 28 лет.
Москва
10.2012—н.в.   5 лет
Ведущий специалист департамента финансового мониторинга
ОАО "Росгосстрах Банк", г. Москва.
- Прием, анализ и проверка поступающей от работников Банка информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежащим направлению в Уполномоченный орган.
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ (заполнение полей ОЭС)
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл проводимых операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ -участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ - участие в своевременной подготовки ответов на письма/запросы уполномоченных органов касающихся ПОД/ФТ,
- написание мотивированных суждений
- выявление схем по обналичиванию денежных средств
- Осуществление поддержки по вопросам ПОД/ФТ и вынесение мнения при согласовании открытия счетов юридических лиц.
- Контроль за соблюдением работниками подразделений Банка законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и Правил внутреннего контроля
10.2009—10.2012   3 года 1 месяц
Специалист Депертамента финансового мониторинга
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), г. Москва.
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
09.2008—06.2009   10 месяцев
Специалист отдела сопровождения клиентов
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), г. Москва.
- Операционное обслуживание физических лиц
- продажа банковских продуктов
- Консультация клиентов по продуктам Банка (потребительское кредитование, авто, ипотечное кредитование);
- Оформление п\п
- Оформление приходных/расходных ордеров
- Перечисление ден.средств на счет покупателя, списание комиссии;
- Работа с пластиковыми картами (заведение, оформление, выдача)
- Оформление сделок по банковским ячейкам
- Заведение анкеты, полное ведение клиента
03.2006—12.2008   2 года 10 месяцев
Бухгалтер
ООО «ФоросИнфоТрэвл»", г. Москва.
- Участок касса (приходные-расходные кассовые ордера, проверка отчета кассира)
- акты выполненных работ
- сдача документов по отчетности в налоговый орган
Высшее
2014
Институт профессиональных инноваций, Москва
Факультет: Экономический
Специальность: Финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание: MS Word MS Excel Internet Инфо-Бухгалтер Комита-Курьер ЦФТ Банк ЦФТ Ритейл MS Outlook
Обо мне: Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость.