Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36015290Обновлено 18 августа 2016
В избранные

Ведущий / главный специалист департамента финансового мониторинга

По договоренности
Жен., 28 лет (18 мая 1989), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 11 лет и 11 месяцев
5 лет и 7 месяцев
октябрь 2012 — н.в.
Ведущий специалист департамента финансового мониторинга
ОАО "Росгосстрах Банк", Москва
- Прием, анализ и проверка поступающей от работников Банка информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежащим направлению в Уполномоченный орган.
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ (заполнение полей ОЭС)
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл проводимых операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ -участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ - участие в своевременной подготовки ответов на письма/запросы уполномоченных органов касающихся ПОД/ФТ,
- написание мотивированных суждений
- выявление схем по обналичиванию денежных средств
- Осуществление поддержки по вопросам ПОД/ФТ и вынесение мнения при согласовании открытия счетов юридических лиц.
- Контроль за соблюдением работниками подразделений Банка законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и Правил внутреннего контроля
3 года и 1 месяц
октябрь 2009 — октябрь 2012
Специалист Депертамента финансового мониторинга
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), Москва
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
10 месяцев
сентябрь 2008 — июнь 2009
Специалист отдела сопровождения клиентов
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), Москва
- Операционное обслуживание физических лиц
- продажа банковских продуктов
- Консультация клиентов по продуктам Банка (потребительское кредитование, авто, ипотечное кредитование);
- Оформление п\п
- Оформление приходных/расходных ордеров
- Перечисление ден.средств на счет покупателя, списание комиссии;
- Работа с пластиковыми картами (заведение, оформление, выдача)
- Оформление сделок по банковским ячейкам
- Заведение анкеты, полное ведение клиента
2 года и 10 месяцев
март 2006 — декабрь 2008
Бухгалтер
ООО «ФоросИнфоТрэвл»", Москва
- Участок касса (приходные-расходные кассовые ордера, проверка отчета кассира)
- акты выполненных работ
- сдача документов по отчетности в налоговый орган
Высшее образование
2014
Институт профессиональных инноваций, Москва
Экономический
Финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание: MS Word MS Excel Internet Инфо-Бухгалтер Комита-Курьер ЦФТ Банк ЦФТ Ритейл MS Outlook
Обо мне: Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ведущий специалист казначейства, экономист, финансовый контролер, бухгалтер
По договоренности
Ведущий специалист казначейства, ЗАО ГК Медси
Бухгалтер, ведущий специалист
По договоренности
Ведущий специалист 1 категории отдела мониторинга, АО Банка Русский Стандарт
Смотреть все резюме
Резюме № 36015290 в открытом доступе Последнее обновление 18 августа 2016, 10:43

Резюме

Ведущий / главный специалист департамента финансового мониторинга По договоренности
Дата рождения: 18 мая 1989, 28 лет.
Москва
10.2012—н.в.   5 лет 7 месяцев
Ведущий специалист департамента финансового мониторинга
ОАО "Росгосстрах Банк", г. Москва.
- Прием, анализ и проверка поступающей от работников Банка информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежащим направлению в Уполномоченный орган.
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ (заполнение полей ОЭС)
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл проводимых операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ -участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ - участие в своевременной подготовки ответов на письма/запросы уполномоченных органов касающихся ПОД/ФТ,
- написание мотивированных суждений
- выявление схем по обналичиванию денежных средств
- Осуществление поддержки по вопросам ПОД/ФТ и вынесение мнения при согласовании открытия счетов юридических лиц.
- Контроль за соблюдением работниками подразделений Банка законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и Правил внутреннего контроля
10.2009—10.2012   3 года 1 месяц
Специалист Депертамента финансового мониторинга
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), г. Москва.
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
09.2008—06.2009   10 месяцев
Специалист отдела сопровождения клиентов
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), г. Москва.
- Операционное обслуживание физических лиц
- продажа банковских продуктов
- Консультация клиентов по продуктам Банка (потребительское кредитование, авто, ипотечное кредитование);
- Оформление п\п
- Оформление приходных/расходных ордеров
- Перечисление ден.средств на счет покупателя, списание комиссии;
- Работа с пластиковыми картами (заведение, оформление, выдача)
- Оформление сделок по банковским ячейкам
- Заведение анкеты, полное ведение клиента
03.2006—12.2008   2 года 10 месяцев
Бухгалтер
ООО «ФоросИнфоТрэвл»", г. Москва.
- Участок касса (приходные-расходные кассовые ордера, проверка отчета кассира)
- акты выполненных работ
- сдача документов по отчетности в налоговый орган
Высшее
2014
Институт профессиональных инноваций, Москва
Факультет: Экономический
Специальность: Финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание: MS Word MS Excel Internet Инфо-Бухгалтер Комита-Курьер ЦФТ Банк ЦФТ Ритейл MS Outlook
Обо мне: Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость.