Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36015290
18 августа 2016

Ведущий / главный специалист департамента финансового мониторинга

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
27 лет (18 мая 1989), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 10 лет и 8 месяцев

октябрь 2012 — н.в.
4 года и 4 месяца

Ведущий специалист департамента финансового мониторинга

ОАО "Росгосстрах Банк", г. Москва.

- Прием, анализ и проверка поступающей от работников Банка информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежащим направлению в Уполномоченный орган.
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ (заполнение полей ОЭС)
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл проводимых операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ -участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ - участие в своевременной подготовки ответов на письма/запросы уполномоченных органов касающихся ПОД/ФТ,
- написание мотивированных суждений
- выявление схем по обналичиванию денежных средств
- Осуществление поддержки по вопросам ПОД/ФТ и вынесение мнения при согласовании открытия счетов юридических лиц.
- Контроль за соблюдением работниками подразделений Банка законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и Правил внутреннего контроля

октябрь 2009 — октябрь 2012
3 года и 1 месяц

Специалист Депертамента финансового мониторинга

КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), г. Москва.

- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

сентябрь 2008 — июнь 2009
10 месяцев

Специалист отдела сопровождения клиентов

КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), г. Москва.

- Операционное обслуживание физических лиц
- продажа банковских продуктов
- Консультация клиентов по продуктам Банка (потребительское кредитование, авто, ипотечное кредитование);
- Оформление п\п
- Оформление приходных/расходных ордеров
- Перечисление ден.средств на счет покупателя, списание комиссии;
- Работа с пластиковыми картами (заведение, оформление, выдача)
- Оформление сделок по банковским ячейкам
- Заведение анкеты, полное ведение клиента

март 2006 — декабрь 2008
2 года и 10 месяцев

Бухгалтер

ООО «ФоросИнфоТрэвл»", г. Москва.

- Участок касса (приходные-расходные кассовые ордера, проверка отчета кассира)
- акты выполненных работ
- сдача документов по отчетности в налоговый орган

Ключевые навыки
Знание: MS Word MS Excel Internet Инфо-Бухгалтер Комита-Курьер ЦФТ Банк ЦФТ Ритейл MS Outlook
Обо мне: Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость.
Училась

по 2014

Институт профессиональных инноваций, Москва Уровень образования: Высшее. Факультет: Экономический. Специальность: Финансы и кредит.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36015290 обновлено 18 августа 2016, 10:43
Ведущий / главный специалист департамента финансового мониторинга
По договоренности
Женщина, 27 лет (18 мая 1989)
Москва
Опыт работы 10 лет и 8 месяцев
Ведущий специалист департамента финансового мониторинга
4 года 4 месяца
октябрь 2012  — н.в.
ОАО "Росгосстрах Банк", Москва
- Прием, анализ и проверка поступающей от работников Банка информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежащим направлению в Уполномоченный орган.
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ (заполнение полей ОЭС)
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл проводимых операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ -участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ - участие в своевременной подготовки ответов на письма/запросы уполномоченных органов касающихся ПОД/ФТ,
- написание мотивированных суждений
- выявление схем по обналичиванию денежных средств
- Осуществление поддержки по вопросам ПОД/ФТ и вынесение мнения при согласовании открытия счетов юридических лиц.
- Контроль за соблюдением работниками подразделений Банка законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и Правил внутреннего контроля
Специалист Депертамента финансового мониторинга
3 года 1 месяц
октябрь 2009  — октябрь 2012
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), Москва
- ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
- формирование сообщений в ФСФМ
- запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл операции
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
Специалист отдела сопровождения клиентов
10 месяцев
сентябрь 2008  — июнь 2009
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), Москва
- Операционное обслуживание физических лиц
- продажа банковских продуктов
- Консультация клиентов по продуктам Банка (потребительское кредитование, авто, ипотечное кредитование);
- Оформление п\п
- Оформление приходных/расходных ордеров
- Перечисление ден.средств на счет покупателя, списание комиссии;
- Работа с пластиковыми картами (заведение, оформление, выдача)
- Оформление сделок по банковским ячейкам
- Заведение анкеты, полное ведение клиента
Бухгалтер
2 года 10 месяцев
март 2006  — декабрь 2008
ООО «ФоросИнфоТрэвл»", Москва
- Участок касса (приходные-расходные кассовые ордера, проверка отчета кассира)
- акты выполненных работ
- сдача документов по отчетности в налоговый орган
Высшее образование
2014
Институт профессиональных инноваций, Москва
Экономический
Финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание: MS Word MS Excel Internet Инфо-Бухгалтер Комита-Курьер ЦФТ Банк ЦФТ Ритейл MS Outlook
Обо мне: Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость.