Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 35927563
11 ноября

Ведущий / главный специалист

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
45 лет (7 марта 1971), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 20 лет и 2 месяца

май 2008 — сентябрь 2016
8 лет и 5 месяцев

Специалист, главный специалист службы финансового мониторинга

(Полная занятость)

ЕвроАксис Банк, г. Москва.

Ежедневный мониторинг операций клиентов; Анализ деятельности клиентов; Формирование, проверка и направление ОЭС в Уполномоченный орган в соответствии с № 321-П, № 3063-У, 3041-У; Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей. Обновление сведений; Оценка и пересмотр уровня риска; Обработка перечня экстремистов.

август 1996 — май 2008
11 лет и 10 месяцев

Старший бухгалтер отдела бух. учета и отчетности, главный специалист службы ПОД/Ф

(Полная занятость)

ОЛМА-Банк, г. Москва.

Учет валютных операций. Выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Ключевые навыки
Пользователь ПК, ПО Комита, Диасофт; умение работать в команде, легкообучаемость
Училась

по 1993

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва Уровень образования: Высшее. Факультет: Учетно-экономический. Специальность: Бух.учет, анализ, аудит. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 35927563 обновлено 11 ноября, 17:55
Ведущий / главный специалист
По договоренности
Женщина, 45 лет (7 марта 1971)
Москва
Опыт работы 20 лет и 2 месяца
Специалист, главный специалист службы финансового мониторинга
8 лет 5 месяцев
май 2008  — сентябрь 2016
ЕвроАксис Банк, Москва, полная занятость
Ежедневный мониторинг операций клиентов; Анализ деятельности клиентов; Формирование, проверка и направление ОЭС в Уполномоченный орган в соответствии с № 321-П, № 3063-У, 3041-У; Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей. Обновление сведений; Оценка и пересмотр уровня риска; Обработка перечня экстремистов.
Старший бухгалтер отдела бух. учета и отчетности, главный специалист службы ПОД/Ф
11 лет 10 месяцев
август 1996  — май 2008
ОЛМА-Банк, Москва, полная занятость
Учет валютных операций. Выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
Высшее образование
1993
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
Учетно-экономический
Дневная/Очная форма обучения
Бух.учет, анализ, аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Пользователь ПК, ПО Комита, Диасофт; умение работать в команде, легкообучаемость