Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 35927563Обновлено 11 ноября 2016
В избранные

Ведущий / главный специалист

По договоренности
Жен., 46 лет (7 марта 1971), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 20 лет и 2 месяца
8 лет и 5 месяцев
май 2008 — сентябрь 2016
Специалист, главный специалист службы финансового мониторинга
ЕвроАксис Банк, Москва, полная занятость
Ежедневный мониторинг операций клиентов; Анализ деятельности клиентов; Формирование, проверка и направление ОЭС в Уполномоченный орган в соответствии с № 321-П, № 3063-У, 3041-У; Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей. Обновление сведений; Оценка и пересмотр уровня риска; Обработка перечня экстремистов.
11 лет и 10 месяцев
август 1996 — май 2008
Старший бухгалтер отдела бух. учета и отчетности, главный специалист службы ПОД/Ф
ОЛМА-Банк, Москва, полная занятость
Учет валютных операций. Выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
Высшее образование
1993
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
Учетно-экономический
Дневная/Очная форма обучения
Бух.учет, анализ, аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Пользователь ПК, ПО Комита, Диасофт; умение работать в команде, легкообучаемость
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ведущий специалист отдела экономики / Заместитель начальника отдела
50 000 Р
Начальник экономического отдела, АО "НПП"Квант"
Старший / ведущий бухгалтер сопровождения кредитных операций, Специалист по расчетам с поставщиками и подрядчиками
55 000 Р
Специалист по расчетам с поставщиками и подрядчиками, ПАО Сбербанк России
Старший / ведущий бухгалтер сопровождения кредитных операций, Специалист по расчетам с поставщиками и подрядчиками
Ведущий специалист внутреннего контроля, ревизионной деятельности
По договоренности
Старший научный сотрудник, Минобрнауки РФ ФГНБУ "Экспертно-Аналитический центр"
Смотреть все резюме
Резюме № 35927563 в открытом доступе Последнее обновление 11 ноября 2016, 17:55

Резюме

Ведущий / главный специалист По договоренности
Дата рождения: 7 марта 1971, 46 лет.
Москва
05.2008—09.2016   8 лет 5 месяцев
Специалист, главный специалист службы финансового мониторинга
ЕвроАксис Банк, г. Москва, полная занятость.
Ежедневный мониторинг операций клиентов; Анализ деятельности клиентов; Формирование, проверка и направление ОЭС в Уполномоченный орган в соответствии с № 321-П, № 3063-У, 3041-У; Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей. Обновление сведений; Оценка и пересмотр уровня риска; Обработка перечня экстремистов.
08.1996—05.2008   11 лет 10 месяцев
Старший бухгалтер отдела бух. учета и отчетности, главный специалист службы ПОД/Ф
ОЛМА-Банк, г. Москва, полная занятость.
Учет валютных операций. Выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
Высшее
1993
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
Факультет: Учетно-экономический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Бух.учет, анализ, аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Пользователь ПК, ПО Комита, Диасофт; умение работать в команде, легкообучаемость