Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36671172Обновлено 17 ноября 2016
В избранные

Уполномоченный сотрудник по ПОД / ФТ

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Муж., 34 года (1 сентября 1983), высшее образование, не женат, детей нет
Москва, Ясенево
Готов к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 8 лет
2 года и 7 месяцев
декабрь 2013 — июнь 2016
Специалист / ответственный сотрудник по ПОД / ФТ
ГК "А101", Москва, полная занятость
• Организация разработки и представление на утверждение Генеральному директору Общества правил внутреннего контроля (далее – ПВК).
• Разработка регламентов взаимодействия специалиста по финансовому мониторингу со структурными подразделениями Общества по вопросу выявления сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, порядка сбора, фиксации и хранения информации, перечень мероприятий по обеспечению ее конфиденциальности.
• Осуществление контроля соблюдения Обществом/работниками Общества требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
• Организация реализации ПВК.
• Осуществление контроля за выполнением Обществом/работниками Общества программ ПВК по ПОД/ФТ.
• Консультирование сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля, в том числе при идентификации и изучении клиентов и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также выявления необычных и подозрительных операций.
• Организация и проведение обучения работников Общества по вопросам ПОД/ФТ.
• Составление и периодическое обновление перечня сотрудников Общества, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ.
• Ежеквартальное представление Генеральному директору Общества письменного отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ.
• Разработка и представление Генеральному директору Общества плана реализации программы обучения сотрудников Общества по ПОД/ФТ.
• Информирование сотрудников Общества о перечнях государств (территорий), не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а так же о перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
• Направление сведений в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с требованиями Закона.
• Проведение проверки среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирование Росфинмониторинг не реже одного раза в три месяца о результатах такой проверки.
• Квалификация операций как операций, подлежащих обязательному контролю, или операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ.
• Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7Закона;
• Своевременное обновление правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных функций;
• Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации;
• Предоставление документов и сведений по запросам сторонних организаций и банковв рамках ФЗ №115 от 07.08.2001г.
5 лет и 5 месяцев
июль 2008 — ноябрь 2013
Начальник отдела Финансового Мониторинга (и.о. ответственного сотрудника)
Федеральный Банк Инноваций и Развития, Москва, полная занятость
Разработка и обновление ПВК в целях ПОД/ФТ
Реализация функций по ПОД/ФТ
Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Мониторинг и выявление операций подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок
Формирование досье и анкет клиентов и выгодоприобретателей
Отправка сообщений в Росфинмониторинг
Составление и направление запросов клиентам Банка
Обучение сотрудников банка в сфере ПОД/ФТ
Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях
Взаимодействия с структурными подразделениями Банка по вопросам Правил внутреннего контроля
Взаимодействие с сотрудниками филиала по вопросам ПОД/ФТ
Подготовка ТЗ для автоматизации Банковских процессов
Подготовка ответов на письма контролирующих органов
Высшее образование
2005
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Энергомашиностроение и приборостроение
Дневная/Очная форма обучения
Инженер
Курсы
2014
НОЧУ ДПО "ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО ДЕЛА"
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Москва
2013
ООО ЦКУ "ФИНАНСОВЫЙ ПРИОРИТЕТ"
ПОД/ФТ в кредитных организациях. Комментарии Банка России и Росфинмониторинга
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый), французский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Опыт работы в Банковской сфере более 5 лет в Отделе Финансового Мониторинга.
Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П (262-П), 121-ФЗ, 321-П, 375-П, 1519-У, 1485-У, 1486-У, писем ЦБ 12-Т, 17-Т, 24-Т, 47-Т, 60-Т, 70-Т, 80-Т, 83-Т, 90-Т, 99-Т, 104-Т, 110-Т, 129-Т, 150-Т, 157-Т, 161-Т, 137-Т, 167-Т и т.д.), а так же знание Методических рекомендаций утвержденных Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ.
Знание MS Office, Консультант Плюс, 1С, АРМ "Комита" RS-bank, retail, Новая Афина и других банковских программ.
Умение самостоятельно организовывать собственную работу и работу отдела.
Квалификация соответствует Указаниям ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004г.
Наличие сертификатов
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Финансовый менеджер, бухгалтер, экономист
53 000 Р
Специалист, Валар, ООО
Финансовый менеджер, бухгалтер, экономист
Финансовый менеджер
По договоренности
Бухгалтерское сопровождение, ООО "ВБО Консалт"
Финансовый менеджер
Специалист по работе с клиентами
50 000 Р
Менеджер по работе с клиентами, ООО "Ронда"
Специалист по работе с клиентами
Смотреть все резюме
Резюме № 36671172 в открытом доступе Последнее обновление 17 ноября 2016, 12:54

Резюме

Уполномоченный сотрудник по ПОД / ФТ По договоренности
Готов к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 1 сентября 1983, 34 года. Не женат, детей нет, гражданство Россия.
Москва, Ясенево
12.2013—06.2016   2 года 7 месяцев
Специалист / ответственный сотрудник по ПОД / ФТ
ГК "А101", г. Москва, полная занятость.
• Организация разработки и представление на утверждение Генеральному директору Общества правил внутреннего контроля (далее – ПВК).
• Разработка регламентов взаимодействия специалиста по финансовому мониторингу со структурными подразделениями Общества по вопросу выявления сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, порядка сбора, фиксации и хранения информации, перечень мероприятий по обеспечению ее конфиденциальности.
• Осуществление контроля соблюдения Обществом/работниками Общества требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
• Организация реализации ПВК.
• Осуществление контроля за выполнением Обществом/работниками Общества программ ПВК по ПОД/ФТ.
• Консультирование сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля, в том числе при идентификации и изучении клиентов и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также выявления необычных и подозрительных операций.
• Организация и проведение обучения работников Общества по вопросам ПОД/ФТ.
• Составление и периодическое обновление перечня сотрудников Общества, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ.
• Ежеквартальное представление Генеральному директору Общества письменного отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ.
• Разработка и представление Генеральному директору Общества плана реализации программы обучения сотрудников Общества по ПОД/ФТ.
• Информирование сотрудников Общества о перечнях государств (территорий), не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а так же о перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
• Направление сведений в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с требованиями Закона.
• Проведение проверки среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирование Росфинмониторинг не реже одного раза в три месяца о результатах такой проверки.
• Квалификация операций как операций, подлежащих обязательному контролю, или операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ.
• Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7Закона;
• Своевременное обновление правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных функций;
• Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации;
• Предоставление документов и сведений по запросам сторонних организаций и банковв рамках ФЗ №115 от 07.08.2001г.
07.2008—11.2013   5 лет 5 месяцев
Начальник отдела Финансового Мониторинга (и.о. ответственного сотрудника)
Федеральный Банк Инноваций и Развития, г. Москва, полная занятость.
Разработка и обновление ПВК в целях ПОД/ФТ
Реализация функций по ПОД/ФТ
Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Мониторинг и выявление операций подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок
Формирование досье и анкет клиентов и выгодоприобретателей
Отправка сообщений в Росфинмониторинг
Составление и направление запросов клиентам Банка
Обучение сотрудников банка в сфере ПОД/ФТ
Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях
Взаимодействия с структурными подразделениями Банка по вопросам Правил внутреннего контроля
Взаимодействие с сотрудниками филиала по вопросам ПОД/ФТ
Подготовка ТЗ для автоматизации Банковских процессов
Подготовка ответов на письма контролирующих органов
Высшее
2005
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Факультет: Энергомашиностроение и приборостроение
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Инженер
Курсы и тренинги
2014
НОЧУ ДПО "ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО ДЕЛА"
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Москва
2013
ООО ЦКУ "ФИНАНСОВЫЙ ПРИОРИТЕТ"
ПОД/ФТ в кредитных организациях. Комментарии Банка России и Росфинмониторинга
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый),
французский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Опыт работы в Банковской сфере более 5 лет в Отделе Финансового Мониторинга.
Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П (262-П), 121-ФЗ, 321-П, 375-П, 1519-У, 1485-У, 1486-У, писем ЦБ 12-Т, 17-Т, 24-Т, 47-Т, 60-Т, 70-Т, 80-Т, 83-Т, 90-Т, 99-Т, 104-Т, 110-Т, 129-Т, 150-Т, 157-Т, 161-Т, 137-Т, 167-Т и т.д.), а так же знание Методических рекомендаций утвержденных Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ.
Знание MS Office, Консультант Плюс, 1С, АРМ "Комита" RS-bank, retail, Новая Афина и других банковских программ.
Умение самостоятельно организовывать собственную работу и работу отдела.
Квалификация соответствует Указаниям ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004г.
Наличие сертификатов