Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36511298
24 марта

Специалист в банке в подразделении финансового мониторинга

55 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
49 лет (28 февраля 1968), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 22 года и 5 месяцев

октябрь 2013 — март 2016
2 года и 6 месяцев

Ведущий экономист по мониторингу клиентских операций департамента финансового мониторинга

(Полная занятость)

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» (переименован в АО «БИНБАНК кредитные карты»), г. Москва.

• мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю;
• мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления необычных, сомнительных сделок в соответствии с признаками, указывающими на необычный характер сделки, согласно Положению Банка России №375-П;
• формирование сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П;
• формирование и направление запросов в адрес клиентов с целью получения документов, на основании которых проводятся операции по банковскому счету, анализ полученных документов и информации о деятельности клиентов, их финансовом положении и источниках происхождения денежных средств;
• реализация мер, направленных на идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Положением Банка России №499-П;
• контроль за изменениями и дополнениями, вносимыми в законодательство РФ и нормативные документы Банка России в сфере внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• обновление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с изменениями в законодательстве в области ПОД/ФТ;
• разработка внутренних нормативно-методических документов и инструкций, регламентирующих деятельность банка в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• консультирование сотрудников структурных подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ и осуществление контроля за соблюдением сотрудниками законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ;
• осуществление контроля за прохождением сотрудниками структурных подразделений Банка обучающих мероприятий и тестирования в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

июль 2009 — октябрь 2013
4 года и 4 месяца

Финансовый консультант

(Частичная занятость)

Юридическая компания ООО "АЛИАЛЕКС ГРУППА", г. Москва.

Консультации по вопросам банковской деятельности

декабрь 2002 — июнь 2009
6 лет и 7 месяцев

Ведущий аудитор по внутреннему контролю Службы внутреннего контроля/Ведущий экономист Отдела внутрен

(Полная занятость)

ЗАО МКБ «Москомприватбанк», г. Москва.

• проведение плановых и внеплановых внутренних проверок деятельности Банка (Головного офиса, дополнительных офисов, филиалов) по всем направлениям банковской деятельности (как в составе группы, так и самостоятельно), в том числе в сфере соблюдения всеми структурными подразделениями Банка законодательства по вопросам ПОД/ФТ; оформление актов проверок и разработка рекомендаций по устранению и предупреждению нарушений, выявленных в ходе проверок;
• контроль выполнения рекомендаций по нарушениям, выявленным в ходе проверок, подготовка отчетов для руководства Банка;
• ведение баз данных по выявленным рискам и нарушениям,
• проверка соблюдения установленных во внутренних банковских документах процедур и полномочий при принятии решений;
• мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законодательство РФ и нормативные документы Банка России, мониторинг соответствия внутренних процедур и документов действующему законодательству;
• разработка и согласование проектов внутренних нормативных документов Банка;
• формирование отчетов о деятельности Службы внутреннего контроля для Совета Директоров, Ревизионной комиссии Банка;
• подготовка, формирование и предоставление отчетности для Банка России по формам 0409639, 0409024, 0409051, 0409052, ведение перечня инсайдеров.

январь 1996 — декабрь 2002
7 лет

Бухгалтер/Вед.специалист сектора расчета пластиковыми картами отдела платежных систем Бухгалтерии

(Полная занятость)

ООО «Москомприватбанк», г. Москва.

август 1992 — сентябрь 1994
2 года и 2 месяца

Секретарь Посла СССР/РФ, заведующий библиотекой Посольства, заведующий кабинетом компьютерной техник

(Полная занятость)

Посольство СССР/России в Республике Польша, г. Варшава.

Ключевые навыки
Знание законодательства РФ, нормативных актов Банка России;
• Windows, MS Office, автоматизированные банковские системы, системы электронного документооборота, правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» - опытный пользователь;
• опыт работы с программой подготовки отчетности Банка России KLIKO
Училась

по 1995

Московский государственный институт международных отношений МИД России (Университет) Уровень образования: Высшее. Факультет: Международные экономические отношения. Специальность: Специалист в области международных экономических отношений со знанием английского языка. Форма обучения: Вечерняя.
Знает и умеет
Английский язык свободно владею, польский язык базовый
О себе

1968 г.р., 1 ребёнок (сын, 1999 г.р.)

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Специалист»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36511298 обновлено 24 марта, 08:10
Специалист в банке в подразделении финансового мониторинга
55 000 Р
Женщина, 49 лет (28 февраля 1968)
Высшее образование
Москва
Опыт работы 22 года и 5 месяцев
2 года 6 месяцев
октябрь 2013  — март 2016
ЗАО МКБ «Москомприватбанк» (переименован в АО «БИНБАНК кредитные карты»), Москва, полная занятость
Ведущий экономист по мониторингу клиентских операций департамента финансового мониторинга
• мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю;
• мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления необычных, сомнительных сделок в соответствии с признаками, указывающими на необычный характер сделки, согласно Положению Банка России №375-П;
• формирование сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П;
• формирование и направление запросов в адрес клиентов с целью получения документов, на основании которых проводятся операции по банковскому счету, анализ полученных документов и информации о деятельности клиентов, их финансовом положении и источниках происхождения денежных средств;
• реализация мер, направленных на идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Положением Банка России №499-П;
• контроль за изменениями и дополнениями, вносимыми в законодательство РФ и нормативные документы Банка России в сфере внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• обновление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с изменениями в законодательстве в области ПОД/ФТ;
• разработка внутренних нормативно-методических документов и инструкций, регламентирующих деятельность банка в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• консультирование сотрудников структурных подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ и осуществление контроля за соблюдением сотрудниками законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ;
• осуществление контроля за прохождением сотрудниками структурных подразделений Банка обучающих мероприятий и тестирования в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
4 года 4 месяца
июль 2009  — октябрь 2013
Юридическая компания ООО "АЛИАЛЕКС ГРУППА", Москва, частичная занятость
Финансовый консультант
Консультации по вопросам банковской деятельности
6 лет 7 месяцев
декабрь 2002  — июнь 2009
ЗАО МКБ «Москомприватбанк», Москва, полная занятость
Ведущий аудитор по внутреннему контролю Службы внутреннего контроля/Ведущий экономист Отдела внутрен
• проведение плановых и внеплановых внутренних проверок деятельности Банка (Головного офиса, дополнительных офисов, филиалов) по всем направлениям банковской деятельности (как в составе группы, так и самостоятельно), в том числе в сфере соблюдения всеми структурными подразделениями Банка законодательства по вопросам ПОД/ФТ; оформление актов проверок и разработка рекомендаций по устранению и предупреждению нарушений, выявленных в ходе проверок;
• контроль выполнения рекомендаций по нарушениям, выявленным в ходе проверок, подготовка отчетов для руководства Банка;
• ведение баз данных по выявленным рискам и нарушениям,
• проверка соблюдения установленных во внутренних банковских документах процедур и полномочий при принятии решений;
• мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законодательство РФ и нормативные документы Банка России, мониторинг соответствия внутренних процедур и документов действующему законодательству;
• разработка и согласование проектов внутренних нормативных документов Банка;
• формирование отчетов о деятельности Службы внутреннего контроля для Совета Директоров, Ревизионной комиссии Банка;
• подготовка, формирование и предоставление отчетности для Банка России по формам 0409639, 0409024, 0409051, 0409052, ведение перечня инсайдеров.
7 лет
январь 1996  — декабрь 2002
ООО «Москомприватбанк», Москва, полная занятость
Бухгалтер/Вед.специалист сектора расчета пластиковыми картами отдела платежных систем Бухгалтерии
2 года 2 месяца
август 1992  — сентябрь 1994
Посольство СССР/России в Республике Польша, Варшава, полная занятость
Секретарь Посла СССР/РФ, заведующий библиотекой Посольства, заведующий кабинетом компьютерной техник
Высшее образование
1995
Московский государственный институт международных отношений МИД России (Университет)
Международные экономические отношения
Вечерняя форма обучения
Специалист в области международных экономических отношений со знанием английского языка
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (свободно владею), польский (базовый).
Профессиональные навыки
Знание законодательства РФ, нормативных актов Банка России;
• Windows, MS Office, автоматизированные банковские системы, системы электронного документооборота, правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» - опытный пользователь;
• опыт работы с программой подготовки отчетности Банка России KLIKO
Дополнительные сведения
1968 г.р., 1 ребёнок (сын, 1999 г.р.)