Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 35785181Обновлено 29 сентября 2016
В избранные

Специалист управления по ПОД / ФТ

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 41 год (13 августа 1976), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 3 года и 4 месяца
3 года и 4 месяца
январь 2013 — апрель 2016
Специалист управления по ПОД / ФТ
АО РУССТРОЙБАНК, Москва
Высшее образование
2007
Московский институт мировой экономики и международных экономических отношений
Дневная/Очная форма обучения
Экономист по специальности финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Формирование и направление запросов в рамках идентификации выгодоприобретателей с использованием системы ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Контроль сроков предоставления информации, а также полноты сведений в соответствии с направленными запросами. Анализ и обработка предоставленных по запросу документов, внесение данных в АБС Банка.
- Контроль наступления сроков обновления анкетных данных клиентов, формирование отчетов при наступлении сроков обновления. Формирование запросов на обновление анкетных данных в адрес клиентов и их отправка с использованием систем ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Информирование подразделений, обслуживающих клиента. Контроль сроков предоставления обновленных анкет.
- Контроль наступления окончания сроков аренды помещений, формирование отчетов об истечении сроков аренды. Формирование в адрес клиентов запросов на предоставление обновленных договоров аренды и их отправка с использованием систем ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Информирование подразделений, обслуживающих клиента. Контроль сроков предоставления обновленных договоров.
- Анализ деятельности клиентов для формирования оценки (переоценки) уровня риска в рамках реализации ПВК в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Консультирование сотрудников подразделений и клиентов Банка в рамках своей компетенции и исполняемых должностных обязанностей.
- Обработка и подготовка ответов на запросы Центрального Банка России.
- Прием, обработка и подготовка ответов на решения и запросы налоговых органов Федеральной таможенной службы России, на запросы и постановления Федеральной службы судебных приставов России, на запросы и постановления государственных органов.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист
45 000 Р
Ведущий специалист, ГБУ МФЦ города Москвы
Специалист
Мастер участка, специалист по работе с населением
По договоренности
Мастер участка, гбу жилищник
Специалист по охране труда
60 000 Р
Инженер по ОТ и ПБ, Мебельное производство ООО " Мебельная фабрика" Марта"
Смотреть все резюме
Резюме № 35785181 в открытом доступе Последнее обновление 29 сентября 2016, 19:36

Резюме

Специалист управления по ПОД / ФТ По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 13 августа 1976, 41 год.
Москва
01.2013—04.2016   3 года 4 месяца
Специалист управления по ПОД / ФТ
АО РУССТРОЙБАНК, г. Москва.
Высшее
2007
Московский институт мировой экономики и международных экономических отношений
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Экономист по специальности финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Формирование и направление запросов в рамках идентификации выгодоприобретателей с использованием системы ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Контроль сроков предоставления информации, а также полноты сведений в соответствии с направленными запросами. Анализ и обработка предоставленных по запросу документов, внесение данных в АБС Банка.
- Контроль наступления сроков обновления анкетных данных клиентов, формирование отчетов при наступлении сроков обновления. Формирование запросов на обновление анкетных данных в адрес клиентов и их отправка с использованием систем ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Информирование подразделений, обслуживающих клиента. Контроль сроков предоставления обновленных анкет.
- Контроль наступления окончания сроков аренды помещений, формирование отчетов об истечении сроков аренды. Формирование в адрес клиентов запросов на предоставление обновленных договоров аренды и их отправка с использованием систем ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Информирование подразделений, обслуживающих клиента. Контроль сроков предоставления обновленных договоров.
- Анализ деятельности клиентов для формирования оценки (переоценки) уровня риска в рамках реализации ПВК в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Консультирование сотрудников подразделений и клиентов Банка в рамках своей компетенции и исполняемых должностных обязанностей.
- Обработка и подготовка ответов на запросы Центрального Банка России.
- Прием, обработка и подготовка ответов на решения и запросы налоговых органов Федеральной таможенной службы России, на запросы и постановления Федеральной службы судебных приставов России, на запросы и постановления государственных органов.