Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 35785181
29 сентября

Специалист управления по ПОД / ФТ

По договоренности
полный рабочий день
на территории работодателя
40 лет (13 августа 1976), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 3 года и 4 месяца

январь 2013 — апрель 2016
3 года и 4 месяца

Специалист управления по ПОД / ФТ

АО РУССТРОЙБАНК, г. Москва.

Ключевые навыки
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Формирование и направление запросов в рамках идентификации выгодоприобретателей с использованием системы ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Контроль сроков предоставления информации, а также полноты сведений в соответствии с направленными запросами. Анализ и обработка предоставленных по запросу документов, внесение данных в АБС Банка.
- Контроль наступления сроков обновления анкетных данных клиентов, формирование отчетов при наступлении сроков обновления. Формирование запросов на обновление анкетных данных в адрес клиентов и их отправка с использованием систем ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Информирование подразделений, обслуживающих клиента. Контроль сроков предоставления обновленных анкет.
- Контроль наступления окончания сроков аренды помещений, формирование отчетов об истечении сроков аренды. Формирование в адрес клиентов запросов на предоставление обновленных договоров аренды и их отправка с использованием систем ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Информирование подразделений, обслуживающих клиента. Контроль сроков предоставления обновленных договоров.
- Анализ деятельности клиентов для формирования оценки (переоценки) уровня риска в рамках реализации ПВК в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Консультирование сотрудников подразделений и клиентов Банка в рамках своей компетенции и исполняемых должностных обязанностей.
- Обработка и подготовка ответов на запросы Центрального Банка России.
- Прием, обработка и подготовка ответов на решения и запросы налоговых органов Федеральной таможенной службы России, на запросы и постановления Федеральной службы судебных приставов России, на запросы и постановления государственных органов.
Училась

по 2007

Московский институт мировой экономики и международных экономических отношений Уровень образования: Высшее. Специальность: Экономист по специальности финансы и кредит. Форма обучения: Дневная/Очная.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 35785181 обновлено 29 сентября, 19:36
Специалист управления по ПОД / ФТ
По договоренности, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 40 лет (13 августа 1976)
Москва
Опыт работы 3 года и 4 месяца
Специалист управления по ПОД / ФТ
3 года 4 месяца
январь 2013  — апрель 2016
АО РУССТРОЙБАНК, Москва
Высшее образование
2007
Московский институт мировой экономики и международных экономических отношений
Дневная/Очная форма обучения
Экономист по специальности финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Формирование и направление запросов в рамках идентификации выгодоприобретателей с использованием системы ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Контроль сроков предоставления информации, а также полноты сведений в соответствии с направленными запросами. Анализ и обработка предоставленных по запросу документов, внесение данных в АБС Банка.
- Контроль наступления сроков обновления анкетных данных клиентов, формирование отчетов при наступлении сроков обновления. Формирование запросов на обновление анкетных данных в адрес клиентов и их отправка с использованием систем ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Информирование подразделений, обслуживающих клиента. Контроль сроков предоставления обновленных анкет.
- Контроль наступления окончания сроков аренды помещений, формирование отчетов об истечении сроков аренды. Формирование в адрес клиентов запросов на предоставление обновленных договоров аренды и их отправка с использованием систем ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент) и на бумажном носителе. Информирование подразделений, обслуживающих клиента. Контроль сроков предоставления обновленных договоров.
- Анализ деятельности клиентов для формирования оценки (переоценки) уровня риска в рамках реализации ПВК в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Консультирование сотрудников подразделений и клиентов Банка в рамках своей компетенции и исполняемых должностных обязанностей.
- Обработка и подготовка ответов на запросы Центрального Банка России.
- Прием, обработка и подготовка ответов на решения и запросы налоговых органов Федеральной таможенной службы России, на запросы и постановления Федеральной службы судебных приставов России, на запросы и постановления государственных органов.