Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 34471649
16 января

Специалист службы внутреннего контроля, аудита

100 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
38 лет (24 сентября 1978), мужской, высшее образование
Москва
Работал
Общий рабочий стаж — 15 лет и 1 месяц

август 2015 — ноябрь 2016
1 год и 4 месяца

Консультант

(Полная занятость)

Консалтинговая компания, г. Москва.

Консультирование клиентов по организации внутреннего контроля, в соответствии с требованиями Банка России (кредитные организации, некредитные финансовые организации). Описание бизнес-процессов. Подготовка рекомендаций. Методология.

июль 2014 — август 2015
1 год и 2 месяца

Руководитель СВК, контролер

Негосударственный пенсионный фонд.

Основные обязанности:
Формирование и реализация плана проверок по всем направлениям деятельности Фонда, в том числе:
- Контроль за соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ;
- Выявление и предотвращение конфликта интересов Фонда, а также его сотрудников и должностных лиц, в соответствии с Кодексом профессиональной этики;
- Оценка системы управления рисками;
- Оценка эффективности работы подразделений;
- Анализ инвестпортфеля Фонда на предмет соблюдения действующего законодательства;
- Контроль раскрытия Фондом информации в соответствии с законодательством;
Составление и направление в адрес Генерального директора и Совета директоров Фонда отчетов по результатам проведенных проверок деятельности Фонда с рекомендациями по устранению выявленных нарушений;
Разработка и согласование внутренних документов Фонда (правила, положения, регламенты, инструкции, соглашения, договоры) в частности в области ПОД/ФТ, риск-менеджмента, внутреннего контроля;
Согласование ответов на жалобы и претензии застрахованных лиц;
Участие в работе комитета по рискам Фонда;
Координация действий структурных подразделений Фонда в ходе проводимых Банком России проверок;
Участие в подготовке актов возражений по результатам проведенных надзорными органами проверок.
Анализ бизнес-процессов компании на предмет достаточности внутреннего контроля;
Подготовка и направление в Банк России запросов по вопросам деятельности Фонда;
Взаимодействие с аудиторами, актуарием, управляющими компаниями, специализированным депозитарием, должностными лицами и сотрудниками Фонда и группы в целях обеспечения осуществления контрольных мероприятий.

март 2005 — декабрь 2013
8 лет и 10 месяцев

Ведущий эксперт

Центральный банк Российской Федерации, г. Москва.

Проверка соблюдения кредитными организациями действующего законодательства, в том числе:
- оценка системы управления банковскими рисками в кредитной организации;
- оценка организации внутреннего контроля в кредитной организаций, в том числе службы внутреннего контроля;
- оценка выполнения требований законодательства, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма, в том числе анализ Правил по ПОД/ФТ, а также анализ финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц-клиентов кредитной организации;
- документальное оформление проведенных проверок;
Участие в работе временных администраций по управлению кредитными организациями, после отзыва лицензии, в том числе:
- организация работы по рассмотрению требований кредиторов, для включения в реестр требований;
- организация сохранности имущества кредитной организации до назначения конкурсного управляющего;
- ведение переговоров и договорная работа с арендодателями и собственниками помещений;
- взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами по фактам преднамеренного банкротства, вывода активов, взыскания денежных средств и тд;
- претензионная работа;
- подготовка отчетов в Банк России о результатах деятельности временной администрации;
- подготовка нормативно-распорядительной документации;
- подготовка проектов смет расходов на функционирование временной администрации;
- подготовка отзывов на исковые заявления;
- инвентаризация основных средств и материальных активов;
- организация работы с клиентами по вопросам погашения просроченной ссудной задолженности;
- выездные проверки фактического местонахождения клиентов кредитной организации, а также состояния заложенного имущества;
- проведение внутренних служебных проверок.

май 2001 — март 2005
3 года и 11 месяцев

Главный специалист-дознаватель

ФССП России по Москве, г. Москва.

Расследование уголовных дел подследственных службе судебных приставов.
Проведение внутренних служебных расследований в окружных подразделениях ФССП.
Анализ эффективности деятельности отдела. Противодействие коррупции. Подготовка необходимой отчетности

Ключевые навыки
Внутренний контроль; Оценка рисков; Проведение внутренних расследований; Деловая переписка; Взаимодействие с правоохранительными органами; Контроль исполнения решений; Организаторские навыки; Экономическая безопасность; Финансовый мониторинг; Ведение переговоров; Работа с претензиями; Правовое сопровождение; Регуляторный риск; Кредитный риск; Комплаенс-контроль; Уголовное право; Юриспруденция; Анализ ФХД
Учился

по 2005

Московский университет им. С.Ю.Витте Уровень образования: Высшее. Факультет: Юридический. Специальность: Юриспруденция.
Курсы и тренинги

2014

Специалист финансового рынка по деятельности негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию. Институт развития финасовых рынков, г. Москва

2014

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ. Институт развития финансовых рынков, г. Москва

2007

Руководитель временной администрации-банковский менеджер. Государственный университет-высшая школа экономики, г. Москва

Знает и умеет
Английский язык базовый
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Специалист»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 34471649 обновлено 16 января, 11:37
Специалист службы внутреннего контроля, аудита
100 000 Р, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Мужчина, 38 лет (24 сентября 1978)
Москва
Опыт работы 15 лет и 1 месяц
Консультант
1 год 4 месяца
август 2015  — ноябрь 2016
Консалтинговая компания, Москва, полная занятость
Консультирование клиентов по организации внутреннего контроля, в соответствии с требованиями Банка России (кредитные организации, некредитные финансовые организации). Описание бизнес-процессов. Подготовка рекомендаций. Методология.
Руководитель СВК, контролер
1 год 2 месяца
июль 2014  — август 2015
Негосударственный пенсионный фонд
Основные обязанности:
Формирование и реализация плана проверок по всем направлениям деятельности Фонда, в том числе:
- Контроль за соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ;
- Выявление и предотвращение конфликта интересов Фонда, а также его сотрудников и должностных лиц, в соответствии с Кодексом профессиональной этики;
- Оценка системы управления рисками;
- Оценка эффективности работы подразделений;
- Анализ инвестпортфеля Фонда на предмет соблюдения действующего законодательства;
- Контроль раскрытия Фондом информации в соответствии с законодательством;
Составление и направление в адрес Генерального директора и Совета директоров Фонда отчетов по результатам проведенных проверок деятельности Фонда с рекомендациями по устранению выявленных нарушений;
Разработка и согласование внутренних документов Фонда (правила, положения, регламенты, инструкции, соглашения, договоры) в частности в области ПОД/ФТ, риск-менеджмента, внутреннего контроля;
Согласование ответов на жалобы и претензии застрахованных лиц;
Участие в работе комитета по рискам Фонда;
Координация действий структурных подразделений Фонда в ходе проводимых Банком России проверок;
Участие в подготовке актов возражений по результатам проведенных надзорными органами проверок.
Анализ бизнес-процессов компании на предмет достаточности внутреннего контроля;
Подготовка и направление в Банк России запросов по вопросам деятельности Фонда;
Взаимодействие с аудиторами, актуарием, управляющими компаниями, специализированным депозитарием, должностными лицами и сотрудниками Фонда и группы в целях обеспечения осуществления контрольных мероприятий.
Ведущий эксперт
8 лет 10 месяцев
март 2005  — декабрь 2013
Центральный банк Российской Федерации, Москва
Проверка соблюдения кредитными организациями действующего законодательства, в том числе:
- оценка системы управления банковскими рисками в кредитной организации;
- оценка организации внутреннего контроля в кредитной организаций, в том числе службы внутреннего контроля;
- оценка выполнения требований законодательства, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма, в том числе анализ Правил по ПОД/ФТ, а также анализ финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц-клиентов кредитной организации;
- документальное оформление проведенных проверок;
Участие в работе временных администраций по управлению кредитными организациями, после отзыва лицензии, в том числе:
- организация работы по рассмотрению требований кредиторов, для включения в реестр требований;
- организация сохранности имущества кредитной организации до назначения конкурсного управляющего;
- ведение переговоров и договорная работа с арендодателями и собственниками помещений;
- взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами по фактам преднамеренного банкротства, вывода активов, взыскания денежных средств и тд;
- претензионная работа;
- подготовка отчетов в Банк России о результатах деятельности временной администрации;
- подготовка нормативно-распорядительной документации;
- подготовка проектов смет расходов на функционирование временной администрации;
- подготовка отзывов на исковые заявления;
- инвентаризация основных средств и материальных активов;
- организация работы с клиентами по вопросам погашения просроченной ссудной задолженности;
- выездные проверки фактического местонахождения клиентов кредитной организации, а также состояния заложенного имущества;
- проведение внутренних служебных проверок.
Главный специалист-дознаватель
3 года 11 месяцев
май 2001  — март 2005
ФССП России по Москве, Москва
Расследование уголовных дел подследственных службе судебных приставов.
Проведение внутренних служебных расследований в окружных подразделениях ФССП.
Анализ эффективности деятельности отдела. Противодействие коррупции. Подготовка необходимой отчетности
Высшее образование
2005
Московский университет им. С.Ю.Витте
Юридический
Юриспруденция
Курсы
2014
Институт развития финасовых рынков
Специалист финансового рынка по деятельности негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию
Москва
2014
Институт развития финансовых рынков
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Москва
2007
Государственный университет-высшая школа экономики
Руководитель временной администрации-банковский менеджер
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Внутренний контроль; Оценка рисков; Проведение внутренних расследований; Деловая переписка; Взаимодействие с правоохранительными органами; Контроль исполнения решений; Организаторские навыки; Экономическая безопасность; Финансовый мониторинг; Ведение переговоров; Работа с претензиями; Правовое сопровождение; Регуляторный риск; Кредитный риск; Комплаенс-контроль; Уголовное право; Юриспруденция; Анализ ФХД