Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36196512Обновлено 6 октября 2016
В избранные

Специалист службы внутреннего аудита / контроля

По договоренности
Муж., 46 лет (27 июня 1971), среднее специальное образование, женат, есть дети
Москва, Новокосино, м. Новокосино
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 18 лет и 5 месяцев
1 год и 7 месяцев
октябрь 2014 — апрель 2016
Старший специалист службы внутреннего аудита
АО «РУССТРОЙБАНК», Москва, полная занятость
- анализ операций банка на предмет ошибок и нарушений, оценка рисков в банковской деятельности;
- проведение проверок: по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, по платежным агентам, по переводам денежных средств без открытия банковского счета с использованием платежных систем, по переводам денежных средств без открытия банковского счета без использования платежных систем, по банкоматам и платежным терминалам;
- сбор информации, анализ деятельности касс Головного офиса, Филиалов и ВСП с последующим проведением ревизии/проверок;
- проведение проверок индивидуальных банковских сейфов (ячеек) Головного офиса, Филиалов и ВСП;
- cоставление по результатам проверок/ревизий отчетов, о нарушениях, допущенных в работе, с рекомендациями возможных исправлений и контролем устранения нарушений, выявленных внутренними проверками;
- проведение служебных расследований по поручению руководства Банка;
- разработка стандартов, методик и процедур внутреннего аудита;
- отчеты о проделанной работе.
4 года и 6 месяцев
апрель 2010 — сентябрь 2014
Специалист Службы внутреннего контроля
ЗАО «РУССТРОЙБАНК», Москва, полная занятость
- анализ операций банка на предмет ошибок и нарушений, оценка рисков в банковской деятельности;
- проведение проверок: по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, по платежным агентам, по переводам денежных средств без открытия банковского счета с использованием платежных систем, по переводам денежных средств без открытия банковского счета без использования платежных систем, по банкоматам и платежным терминалам;
- сбор информации, анализ деятельности касс Головного офиса, Филиалов и ВСП с последующим проведением ревизии/проверок;
- проведение проверок индивидуальных банковских сейфов (ячеек) Головного офиса, Филиалов и ВСП;
- cоставление по результатам проверок/ревизий отчетов, о нарушениях, допущенных в работе, с рекомендациями возможных исправлений и контролем устранения нарушений, выявленных внутренними проверками;
- проведение служебных расследований по поручению руководства Банка;
- разработка стандартов, методик и процедур внутреннего контроля;
- участие в согласовании новых регламентов, положений и инструкций Банка;
- отчеты о проделанной работе.
11 месяцев
июнь 2009 — апрель 2010
Старший кассир-бухгалтер
ЗАО «РУССТРОЙБАНК», Москва, полная занятость
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей, журнала учета радиационного контроля и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковского счета с использованием платежных систем (WU, Contact, Золотая корона);
- прием наличных денег по переводам от физических лиц без открытия банковского счета без использование платежных систем;
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
2 месяца
март  — апрель 2009
Старший кассир-бухгалтер
ООО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», Москва, полная занятость
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей, журнала учета радиационного контроля и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковского счета с использованием платежных систем (WU, Contact, Золотая корона);
- прием наличных денег по переводам от физических лиц без открытия банковского счета без использование платежных систем;
- загрузка и выгрузка в/из банкомата (а), в/из платежный (ого) терминал (а);
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
11 месяцев
март 2008 — январь 2009
Старший специалист Отдела текущего внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», Москва, полная занятость
Анализ операций банка на предмет ошибок и нарушений, оценка рисков в банковской деятельности;
- сбор информации, анализ деятельности операционных касс с последующим проведением контрольной закупки и ревизии касс отделений банка;
- ревизия денежных средств и других ценностей в сейфовой комнате и кассе пересчета центральной кассы (хранилища) банка;
- проверка организации работы с банкоматами (процесс загрузки/выгрузки денежных средств в кассетах банкомата, бухгалтерский учет, инкассация, техническое состояние банкоматов, проверка транзакций);
- проверка деятельности Управления комплаенса: контроль своевременного направления информации в Уполномоченный орган ОЭС и учета операций, попадающих под обязательный контроль, и подозрительных операций согласно 115-ФЗ;
- проверка порядка хранения документов в архиве банка;
- контроль соблюдения политики информационной безопасности банка;
- комплексный контроль по анализу дефолтности, мониторингу состояния организаций-партнеров банка и осуществление выездных проверок;
- проверка и анализ кредитных досье клиентов - физических лиц по всем кредитным продуктам банка;
- проверка и анализ юридических дел по текущим/депозитным счетам, проверка правильности оформления банковских и нотариальных доверенностей клиентов - физических/юридических лиц по счетам, а также проверка операций, проведенных на основании доверенностей;
- проверка порядка ведения телефонных разговоров сотрудников банка с клиентами согласно внутренним нормативным документам банка (проверяемые отделы: call-центр, Управление телемаркетинга, Управление мониторинга задолженности);
- составление отчетов по проводимым проверкам;
- мониторинг действий всех подразделений банка по устранению и дальнейшему предотвращению нарушений и ошибок.
3 года и 2 месяца
февраль 2005 — март 2008
Кассир-операционист Управления кассовых операций
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (ЗАО «ФИНАНСБАНК»), Москва, полная занятость
- командировки в региональные подразделения банка для обучения кассовых сотрудников и помощь в открытии операционных касс отделений банка;
- консультация и помощь в решении текущих проблем в работе кассовых сотрудников московских и региональных отделений банка;
- участие в ревизии касс отделений банка;
- мониторинг деятельности кассовых сотрудников с целью предотвращения мошенничества;
- координация работы операционных касс московских отделений банка в период отпусков и больничных кассиров;
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей, журнала учета радиационного контроля и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковского счета с использованием платежных систем (WU);
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование и упаковка наличных денег;
- формирование и хранение кассовых документов.
2 месяца
ноябрь  — декабрь 2004
Кассир
АКИБ ЗАО «Образование», Москва, полная занятость
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием наличных денег от физических лиц для осуществления перевода без открытия банковского счета без использования платежных систем;
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование и упаковка наличных денег;
- формирование и хранение кассовых документов.
8 месяцев
февраль  — сентябрь 2004
Кассир
ООО «МОСКОМПРИВАТБАНК», Москва, полная занятость
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковского счета с использованием платежных систем (WU, ANELIC, Private Money);
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
3 месяца
февраль  — апрель 2003
Кассир обменного пункта
ООО КБ «СОВИНКОМ», Москва, полная занятость
- досье и стенд;
- валютные операции;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
6 лет и 3 месяца
июнь 1993 — август 1999
Старший контролер-оператор, Старший кассир-контролер
ОАО «Сбербанк России», Москва
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег с использованием пл.карт;
- операции с драгметаллами, операции с ценными бумагами;
- инкассация;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
Среднее специальное образование
1994
Московский Банковский Колледж Московского Банка №305
Дневная/Очная форма обучения
Специалист банковского дела
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
- коммуникабельность, пунктуальность, добросовестное отношение к работе.
- большой опыт в проведении проверок/ревизий внутренних структурных подразделений банка и его филиалов (более 2 000);
- большой опыт работы в кассе Банка;
- знание нормативной документации и законодательных актов;
- умение работать в команде;
- умение самостоятельно принимать решения;
- умение убеждать;
- уверенный пользователь ПК: MS Office, Apache OpenOffice, DOS, UNIX, MS Windows (от 3.1 и выше), Консультант Плюс и.т.д. Банковские системы: АС Филиал, ЮниСАБ, RBS Corfinance, Diasoft 5NT, БАНК 21 ВЕК.
Дополнительные сведения
Готов к командировкам. Наличие автомобиля.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ревизор, оператор склада, специалист качества, менеджер
50 000 Р
Специалист качества, ООО "ААА Лоджистик"
Ревизор, оператор склада, специалист качества, менеджер
Главный бухгалтер / специалист по работе в финансовой структуре / аудитор
150 000 Р
Главный бухгалтер, Медицинское учреждение. Несколько ЮЛ.
Главный бухгалтер / специалист по работе в финансовой структуре / аудитор
Специалист контрольно-ревизионного отдела / финансового отдела / экономической службы безопасности
50 000 Р
Главный специалист отдела финансового контроля, Главный специалист отдела финансового мониторинга, Банк
Смотреть все резюме
Резюме № 36196512 в открытом доступе Последнее обновление 6 октября 2016, 08:56

Резюме

Специалист службы внутреннего аудита / контроля По договоренности
Дата рождения: 27 июня 1971, 46 лет. Женат, есть дети.
Москва, Новокосино (м. Новокосино)
10.2014—04.2016   1 год 7 месяцев
Старший специалист службы внутреннего аудита
АО «РУССТРОЙБАНК», г. Москва, полная занятость.
- анализ операций банка на предмет ошибок и нарушений, оценка рисков в банковской деятельности;
- проведение проверок: по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, по платежным агентам, по переводам денежных средств без открытия банковского счета с использованием платежных систем, по переводам денежных средств без открытия банковского счета без использования платежных систем, по банкоматам и платежным терминалам;
- сбор информации, анализ деятельности касс Головного офиса, Филиалов и ВСП с последующим проведением ревизии/проверок;
- проведение проверок индивидуальных банковских сейфов (ячеек) Головного офиса, Филиалов и ВСП;
- cоставление по результатам проверок/ревизий отчетов, о нарушениях, допущенных в работе, с рекомендациями возможных исправлений и контролем устранения нарушений, выявленных внутренними проверками;
- проведение служебных расследований по поручению руководства Банка;
- разработка стандартов, методик и процедур внутреннего аудита;
- отчеты о проделанной работе.
04.2010—09.2014   4 года 6 месяцев
Специалист Службы внутреннего контроля
ЗАО «РУССТРОЙБАНК», г. Москва, полная занятость.
- анализ операций банка на предмет ошибок и нарушений, оценка рисков в банковской деятельности;
- проведение проверок: по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, по платежным агентам, по переводам денежных средств без открытия банковского счета с использованием платежных систем, по переводам денежных средств без открытия банковского счета без использования платежных систем, по банкоматам и платежным терминалам;
- сбор информации, анализ деятельности касс Головного офиса, Филиалов и ВСП с последующим проведением ревизии/проверок;
- проведение проверок индивидуальных банковских сейфов (ячеек) Головного офиса, Филиалов и ВСП;
- cоставление по результатам проверок/ревизий отчетов, о нарушениях, допущенных в работе, с рекомендациями возможных исправлений и контролем устранения нарушений, выявленных внутренними проверками;
- проведение служебных расследований по поручению руководства Банка;
- разработка стандартов, методик и процедур внутреннего контроля;
- участие в согласовании новых регламентов, положений и инструкций Банка;
- отчеты о проделанной работе.
06.2009—04.2010   11 месяцев
Старший кассир-бухгалтер
ЗАО «РУССТРОЙБАНК», г. Москва, полная занятость.
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей, журнала учета радиационного контроля и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковского счета с использованием платежных систем (WU, Contact, Золотая корона);
- прием наличных денег по переводам от физических лиц без открытия банковского счета без использование платежных систем;
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
03.2009—04.2009   2 месяца
Старший кассир-бухгалтер
ООО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», г. Москва, полная занятость.
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей, журнала учета радиационного контроля и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковского счета с использованием платежных систем (WU, Contact, Золотая корона);
- прием наличных денег по переводам от физических лиц без открытия банковского счета без использование платежных систем;
- загрузка и выгрузка в/из банкомата (а), в/из платежный (ого) терминал (а);
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
03.2008—01.2009   11 месяцев
Старший специалист Отдела текущего внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», г. Москва, полная занятость.
Анализ операций банка на предмет ошибок и нарушений, оценка рисков в банковской деятельности;
- сбор информации, анализ деятельности операционных касс с последующим проведением контрольной закупки и ревизии касс отделений банка;
- ревизия денежных средств и других ценностей в сейфовой комнате и кассе пересчета центральной кассы (хранилища) банка;
- проверка организации работы с банкоматами (процесс загрузки/выгрузки денежных средств в кассетах банкомата, бухгалтерский учет, инкассация, техническое состояние банкоматов, проверка транзакций);
- проверка деятельности Управления комплаенса: контроль своевременного направления информации в Уполномоченный орган ОЭС и учета операций, попадающих под обязательный контроль, и подозрительных операций согласно 115-ФЗ;
- проверка порядка хранения документов в архиве банка;
- контроль соблюдения политики информационной безопасности банка;
- комплексный контроль по анализу дефолтности, мониторингу состояния организаций-партнеров банка и осуществление выездных проверок;
- проверка и анализ кредитных досье клиентов - физических лиц по всем кредитным продуктам банка;
- проверка и анализ юридических дел по текущим/депозитным счетам, проверка правильности оформления банковских и нотариальных доверенностей клиентов - физических/юридических лиц по счетам, а также проверка операций, проведенных на основании доверенностей;
- проверка порядка ведения телефонных разговоров сотрудников банка с клиентами согласно внутренним нормативным документам банка (проверяемые отделы: call-центр, Управление телемаркетинга, Управление мониторинга задолженности);
- составление отчетов по проводимым проверкам;
- мониторинг действий всех подразделений банка по устранению и дальнейшему предотвращению нарушений и ошибок.
02.2005—03.2008   3 года 2 месяца
Кассир-операционист Управления кассовых операций
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (ЗАО «ФИНАНСБАНК»), г. Москва, полная занятость.
- командировки в региональные подразделения банка для обучения кассовых сотрудников и помощь в открытии операционных касс отделений банка;
- консультация и помощь в решении текущих проблем в работе кассовых сотрудников московских и региональных отделений банка;
- участие в ревизии касс отделений банка;
- мониторинг деятельности кассовых сотрудников с целью предотвращения мошенничества;
- координация работы операционных касс московских отделений банка в период отпусков и больничных кассиров;
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей, журнала учета радиационного контроля и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковского счета с использованием платежных систем (WU);
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование и упаковка наличных денег;
- формирование и хранение кассовых документов.
11.2004—12.2004   2 месяца
Кассир
АКИБ ЗАО «Образование», г. Москва, полная занятость.
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием наличных денег от физических лиц для осуществления перевода без открытия банковского счета без использования платежных систем;
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование и упаковка наличных денег;
- формирование и хранение кассовых документов.
02.2004—09.2004   8 месяцев
Кассир
ООО «МОСКОМПРИВАТБАНК», г. Москва, полная занятость.
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковского счета с использованием платежных систем (WU, ANELIC, Private Money);
- прием и выдача наличных денег по POS-терминалу с использованием пл.карт;
- инкассация;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
02.2003—04.2003   3 месяца
Кассир обменного пункта
ООО КБ «СОВИНКОМ», г. Москва, полная занятость.
- досье и стенд;
- валютные операции;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
06.1993—08.1999   6 лет 3 месяца
Старший контролер-оператор, Старший кассир-контролер
ОАО «Сбербанк России», г. Москва.
- досье и стенд;
- ведение и хранение: книги хранилища ценностей, книги учета принятых и выданных ценностей, контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей и.т.д;
- валютные операции;
- приходные и расходные операции по счетам физических и юридических лиц;
- прием и выдача наличных денег с использованием пл.карт;
- операции с драгметаллами, операции с ценными бумагами;
- инкассация;
- формирование, упаковка и хранение наличных денег и ценностей;
- формирование и хранение кассовых документов.
Среднее специальное
1994
Московский Банковский Колледж Московского Банка №305
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Специалист банковского дела
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
- коммуникабельность, пунктуальность, добросовестное отношение к работе.
- большой опыт в проведении проверок/ревизий внутренних структурных подразделений банка и его филиалов (более 2 000);
- большой опыт работы в кассе Банка;
- знание нормативной документации и законодательных актов;
- умение работать в команде;
- умение самостоятельно принимать решения;
- умение убеждать;
- уверенный пользователь ПК: MS Office, Apache OpenOffice, DOS, UNIX, MS Windows (от 3.1 и выше), Консультант Плюс и.т.д. Банковские системы: АС Филиал, ЮниСАБ, RBS Corfinance, Diasoft 5NT, БАНК 21 ВЕК.
Дополнительные сведения
Готов к командировкам. Наличие автомобиля.