Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36499030
8 декабря 2016

Специалист Службы финансового мониторинга

60 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
32 года (28 марта 1984), мужской, высшее образование
Москва
Работал
Общий рабочий стаж — 10 лет и 1 месяц

март 2013 — н.в.
4 года

Ведущий специалист Отдела управления риском легализации Управления финансового мониторинга

АО КБ "РосинтерБанк", г. Москва.

Контроль и координация идентификационных процессов в банке (анкеты физических и юридических лиц, полная и упрощенная идентификация, проч.);
Переписка с надзорными органами. Подготовка отчетности по ПОД/ФТ;
Рассмотрение и согласование внутрибанковских документов;
Формализация требований и разработка заявок на доработку программного обеспечения в целях оптимизации процессов ПОД/ФТ;
Подготовка документов и информации по запросам надзорных органов;
Консультировать сотрудников операционных/дополнительных офисов по вопросам, возникающим при реализации Правил Банка в целях ПОД/ФТ, в пределах своей компетенции;
Обеспечение установления выгодоприобретателей в процессе текущего мониторинга операций, контроль и учет идентификации выгодоприобретателей клиентов;
Рассмотрение и согласование документов клиентов для открытия счетов в банке;
Проверка правильности фиксирования подразделениями Банка в автоматизированной банковской системе сведений, полученных в результате идентификации клиентов при приеме их на обслуживание и при обновлении информации о них;
Проверка правильности определения уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
Контроль за своевременным обновлением информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

август 2012 — февраль 2013
7 месяцев

Главный экономист операционного отдела

ОАО Филиал "Липецкий областной банк", г. Москва.

Расчетно - кассовое обслуживание счетов физических и юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк - клиент;
прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях;валютные операции, прием чеков и объявлений на взнос наличными;ведение Картотек 1 и 2;
Открытие и закрытие расчетных счетов с составление и отправка уведомлений контролирующим органам, ведение дел клиентов,
оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов;
платежные поручения, требования, инкассовые поручения;
списание комиссии Банка за осуществление операций согласно Тарифам;мониторинг 47416, 47423, работа с возражениями
Подготовка выписок клиентам; подготовка письменных справок по запросам клиентов и контролирующих органов ФНС, Таможня),
контроль по операциям клиентов в соответствии с 115 - ФЗ.

декабрь 2006 — май 2012
5 лет и 6 месяцев

Менеджер

ПАО "Сбербанк России", г. Москва.

Обслуживание юр.и физ. лиц: Поиск и привлечение компаний в рамках комплексного обслуживания, предложения услуг корпоративным клиентам (кредиты, депозиты, комиссионные продукты, зарплатные проекты размещение денежных средств, платежные поручения, требования, инкаасовые поручения), расчетно-кассовое обслуживание счетов физических и юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк-клиент;
прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях;
прием чеков и объявлений на взнос наличными;
ведение Картотек 1 и 2;
оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов;
контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ (легализация);
подготовка ответов на запросы клиентов;
Переводы без открытия счета;
Осуществление ежедневной сверки кассовых оборотов, остатков кассы с данными бухгалтерского баланса;
Формирование бухгалтерских документов дня

Ключевые навыки
Работоспособность, умение работать в коллективе, нацеленность на результат, быстро осваиваю различную технику. Консультант плюс,1С 8.2, 1С:Торговля и склад, 1С: зарплата и кадры Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь.
Дополнительная информация Наличие водительских прав: Категории A, B
Учился

по 2006

Волгоградский государственный университет Уровень образования: Высшее. Факультет: Управления и региональной экономики. Специальность: Менеджмент. Форма обучения: Дневная/Очная.

по 2003

Поволжский Государственный межрегиональный строительный колледж Уровень образования: Среднее специальное. Специальность: Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Форма обучения: Очно-заочная.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36499030 обновлено 8 декабря 2016, 14:42
Специалист Службы финансового мониторинга
60 000 Р
Мужчина, 32 года (28 марта 1984)
Москва
Опыт работы 10 лет и 1 месяц
Ведущий специалист Отдела управления риском легализации Управления финансового мониторинга
4 года
март 2013  — н.в.
АО КБ "РосинтерБанк", Москва
Контроль и координация идентификационных процессов в банке (анкеты физических и юридических лиц, полная и упрощенная идентификация, проч.);
Переписка с надзорными органами. Подготовка отчетности по ПОД/ФТ;
Рассмотрение и согласование внутрибанковских документов;
Формализация требований и разработка заявок на доработку программного обеспечения в целях оптимизации процессов ПОД/ФТ;
Подготовка документов и информации по запросам надзорных органов;
Консультировать сотрудников операционных/дополнительных офисов по вопросам, возникающим при реализации Правил Банка в целях ПОД/ФТ, в пределах своей компетенции;
Обеспечение установления выгодоприобретателей в процессе текущего мониторинга операций, контроль и учет идентификации выгодоприобретателей клиентов;
Рассмотрение и согласование документов клиентов для открытия счетов в банке;
Проверка правильности фиксирования подразделениями Банка в автоматизированной банковской системе сведений, полученных в результате идентификации клиентов при приеме их на обслуживание и при обновлении информации о них;
Проверка правильности определения уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
Контроль за своевременным обновлением информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Главный экономист операционного отдела
7 месяцев
август 2012  — февраль 2013
ОАО Филиал "Липецкий областной банк", Москва
Расчетно - кассовое обслуживание счетов физических и юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк - клиент;
прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях;валютные операции, прием чеков и объявлений на взнос наличными;ведение Картотек 1 и 2;
Открытие и закрытие расчетных счетов с составление и отправка уведомлений контролирующим органам, ведение дел клиентов,
оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов;
платежные поручения, требования, инкассовые поручения;
списание комиссии Банка за осуществление операций согласно Тарифам;мониторинг 47416, 47423, работа с возражениями
Подготовка выписок клиентам; подготовка письменных справок по запросам клиентов и контролирующих органов ФНС, Таможня),
контроль по операциям клиентов в соответствии с 115 - ФЗ.
Менеджер
5 лет 6 месяцев
декабрь 2006  — май 2012
ПАО "Сбербанк России", Москва
Обслуживание юр.и физ. лиц: Поиск и привлечение компаний в рамках комплексного обслуживания, предложения услуг корпоративным клиентам (кредиты, депозиты, комиссионные продукты, зарплатные проекты размещение денежных средств, платежные поручения, требования, инкаасовые поручения), расчетно-кассовое обслуживание счетов физических и юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк-клиент;
прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях;
прием чеков и объявлений на взнос наличными;
ведение Картотек 1 и 2;
оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов;
контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ (легализация);
подготовка ответов на запросы клиентов;
Переводы без открытия счета;
Осуществление ежедневной сверки кассовых оборотов, остатков кассы с данными бухгалтерского баланса;
Формирование бухгалтерских документов дня
Высшее образование
2006
Волгоградский государственный университет
Управления и региональной экономики
Дневная/Очная форма обучения
Менеджмент
Среднее специальное образование
2003
Поволжский Государственный межрегиональный строительный колледж
Очно-заочная форма обучения
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Работоспособность, умение работать в коллективе, нацеленность на результат, быстро осваиваю различную технику. Консультант плюс,1С 8.2, 1С:Торговля и склад, 1С: зарплата и кадры Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь.
Дополнительная информация Наличие водительских прав: Категории A, B