Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36499030Обновлено 15 июня
В избранные

Специалист Службы финансового мониторинга

60 000 Р
Муж., 36 лет (28 марта 1981), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 10 лет и 5 месяцев
4 года и 4 месяца
март 2013 — н.в.
Ведущий специалист Отдела управления риском легализации Управления финансового мониторинга
АО КБ "РосинтерБанк", Москва
Контроль и координация идентификационных процессов в банке (анкеты физических и юридических лиц, полная и упрощенная идентификация, проч.);
Переписка с надзорными органами. Подготовка отчетности по ПОД/ФТ;
Рассмотрение и согласование внутрибанковских документов;
Формализация требований и разработка заявок на доработку программного обеспечения в целях оптимизации процессов ПОД/ФТ;
Подготовка документов и информации по запросам надзорных органов;
Консультировать сотрудников операционных/дополнительных офисов по вопросам, возникающим при реализации Правил Банка в целях ПОД/ФТ, в пределах своей компетенции;
Обеспечение установления выгодоприобретателей в процессе текущего мониторинга операций, контроль и учет идентификации выгодоприобретателей клиентов;
Рассмотрение и согласование документов клиентов для открытия счетов в банке;
Проверка правильности фиксирования подразделениями Банка в автоматизированной банковской системе сведений, полученных в результате идентификации клиентов при приеме их на обслуживание и при обновлении информации о них;
Проверка правильности определения уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
Контроль за своевременным обновлением информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
7 месяцев
август 2012 — февраль 2013
Главный экономист операционного отдела
ОАО Филиал "Липецкий областной банк", Москва
Расчетно - кассовое обслуживание счетов физических и юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк - клиент;
прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях;валютные операции, прием чеков и объявлений на взнос наличными;ведение Картотек 1 и 2;
Открытие и закрытие расчетных счетов с составление и отправка уведомлений контролирующим органам, ведение дел клиентов,
оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов;
платежные поручения, требования, инкассовые поручения;
списание комиссии Банка за осуществление операций согласно Тарифам;мониторинг 47416, 47423, работа с возражениями
Подготовка выписок клиентам; подготовка письменных справок по запросам клиентов и контролирующих органов ФНС, Таможня),
контроль по операциям клиентов в соответствии с 115 - ФЗ.
5 лет и 6 месяцев
декабрь 2006 — май 2012
Менеджер
ПАО "Сбербанк России", Москва
Обслуживание юр.и физ. лиц: Поиск и привлечение компаний в рамках комплексного обслуживания, предложения услуг корпоративным клиентам (кредиты, депозиты, комиссионные продукты, зарплатные проекты размещение денежных средств, платежные поручения, требования, инкаасовые поручения), расчетно-кассовое обслуживание счетов физических и юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк-клиент;
прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях;
прием чеков и объявлений на взнос наличными;
ведение Картотек 1 и 2;
оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов;
контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ (легализация);
подготовка ответов на запросы клиентов;
Переводы без открытия счета;
Осуществление ежедневной сверки кассовых оборотов, остатков кассы с данными бухгалтерского баланса;
Формирование бухгалтерских документов дня
Высшее образование
2006
Волгоградский государственный университет
Управления и региональной экономики
Дневная/Очная форма обучения
Менеджмент
Среднее специальное образование
2003
Поволжский Государственный межрегиональный строительный колледж
Очно-заочная форма обучения
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Работоспособность, умение работать в коллективе, нацеленность на результат, быстро осваиваю различную технику. Консультант плюс,1С 8.2, 1С:Торговля и склад, 1С: зарплата и кадры Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь.
Дополнительная информация Наличие водительских прав: Категории A, B
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист отдела факторинговых операций
По договоренности
Главный менеджер по поддержке продаж, группы администрирования, управления поддержки продаж, ПАО Промсвязьбанк
Специалист отдела факторинговых операций
Финансовый контролер, казначей, специалист по дебиторской задолженности, кредитный контролер, финансовый менеджер
50 000 Р
Ведущий бухгалтер, НУЗ "Центральная Стоматологическая поликлиника РЖД"
Специалист финансового отдела
По договоренности
Бухгалтер, ООО "Нувель Меридиан"
Специалист финансового отдела
190 резюме
Резюме № 36499030 в открытом доступе Последнее обновление 15 июня, 10:31

Резюме

Специалист Службы финансового мониторинга 60 000
Дата рождения: 28 марта 1981, 36 лет.
Москва
03.2013—н.в.   4 года 4 месяца
Ведущий специалист Отдела управления риском легализации Управления финансового мониторинга
АО КБ "РосинтерБанк", г. Москва.
Контроль и координация идентификационных процессов в банке (анкеты физических и юридических лиц, полная и упрощенная идентификация, проч.);
Переписка с надзорными органами. Подготовка отчетности по ПОД/ФТ;
Рассмотрение и согласование внутрибанковских документов;
Формализация требований и разработка заявок на доработку программного обеспечения в целях оптимизации процессов ПОД/ФТ;
Подготовка документов и информации по запросам надзорных органов;
Консультировать сотрудников операционных/дополнительных офисов по вопросам, возникающим при реализации Правил Банка в целях ПОД/ФТ, в пределах своей компетенции;
Обеспечение установления выгодоприобретателей в процессе текущего мониторинга операций, контроль и учет идентификации выгодоприобретателей клиентов;
Рассмотрение и согласование документов клиентов для открытия счетов в банке;
Проверка правильности фиксирования подразделениями Банка в автоматизированной банковской системе сведений, полученных в результате идентификации клиентов при приеме их на обслуживание и при обновлении информации о них;
Проверка правильности определения уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
Контроль за своевременным обновлением информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
08.2012—02.2013   7 месяцев
Главный экономист операционного отдела
ОАО Филиал "Липецкий областной банк", г. Москва.
Расчетно - кассовое обслуживание счетов физических и юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк - клиент;
прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях;валютные операции, прием чеков и объявлений на взнос наличными;ведение Картотек 1 и 2;
Открытие и закрытие расчетных счетов с составление и отправка уведомлений контролирующим органам, ведение дел клиентов,
оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов;
платежные поручения, требования, инкассовые поручения;
списание комиссии Банка за осуществление операций согласно Тарифам;мониторинг 47416, 47423, работа с возражениями
Подготовка выписок клиентам; подготовка письменных справок по запросам клиентов и контролирующих органов ФНС, Таможня),
контроль по операциям клиентов в соответствии с 115 - ФЗ.
12.2006—05.2012   5 лет 6 месяцев
Менеджер
ПАО "Сбербанк России", г. Москва.
Обслуживание юр.и физ. лиц: Поиск и привлечение компаний в рамках комплексного обслуживания, предложения услуг корпоративным клиентам (кредиты, депозиты, комиссионные продукты, зарплатные проекты размещение денежных средств, платежные поручения, требования, инкаасовые поручения), расчетно-кассовое обслуживание счетов физических и юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк-клиент;
прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях;
прием чеков и объявлений на взнос наличными;
ведение Картотек 1 и 2;
оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов;
контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ (легализация);
подготовка ответов на запросы клиентов;
Переводы без открытия счета;
Осуществление ежедневной сверки кассовых оборотов, остатков кассы с данными бухгалтерского баланса;
Формирование бухгалтерских документов дня
Высшее
2006
Волгоградский государственный университет
Факультет: Управления и региональной экономики
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Менеджмент
Среднее специальное
2003
Поволжский Государственный межрегиональный строительный колледж
Очно-заочная форма обучения
Специальность: Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Работоспособность, умение работать в коллективе, нацеленность на результат, быстро осваиваю различную технику. Консультант плюс,1С 8.2, 1С:Торговля и склад, 1С: зарплата и кадры Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь.
Дополнительная информация Наличие водительских прав: Категории A, B