Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 32054076
в 17:16

Специалист по внутреннему контролю / аудитор / специалист по экономической безопасности

70 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
41 год (10 июля 1975), мужской, высшее образование
Москва
Готов к командировкам
Работал
Общий рабочий стаж — 19 лет и 3 месяца

апрель 2013 — ноябрь 2015
2 года и 8 месяцев

Главный специалист оперативного отдела

(Полная занятость)

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (г. Москва).

На постоянной основе:

- проверки (ревизии) деятельности различных подразделений (включая финансово-хозяйственную) и процессов внутри банка и ФГ, аффилированных ЮЛ;
- проверка крупных (и проблемных) кредитных линий, на соответствие внутренним регламентам и законодательству РФ, возможности «конфликта интересов», а также их сопровождение;
- проведение комплексных мероприятий по противодействию легализации денежных средств (ПОД/ФТ) в масштабе федеральной банковской группы.
В 2014 году, самостоятельно и во взаимодействии с внутренним аудитом ФГ, был проведён значительный объём оперативных и проверочных мероприятий, в результате которых головной банк и другие банки ФГ были очищены от подавляющего большинства сомнительных клиентов совершающих подозрительные транзакции в крупном и особо крупном размере;
- проведение проверок действующих и перспективных договоров по различным направлениям расходования средств (корпоративные мероприятия, закупки ТНП, услуг и пр.) на предмет экономической обоснованности, альтернативных издержек, соответствия требованиям законодательства и возможности "конфликта интересов";
- проведение внутренних расследований, расследований корпоративного мошенничества выявление фактов хищений, коммерческого подкупа, "конфликта интересов" и иных инцидентов, связанных с экономической безопасностью.
В ходе службы в МВД РФ и последующей трудовой деятельности накоплен значительный опыт по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений против собственности (прежде всего хищений и мошенничеств) в различных отраслях народного хозяйства (финансовый сектор, оптово-розничная реализация фармацевтических препаратов, производство и реализация ТНП, медицина, образование, авто дилерская деятельность и другие);
- определение нанесенного ущерба, сбор доказательств, подготовка отчетов для руководства / материалов в правоохранительные органы по результатам расследований.
- самостоятельное проведение плановых и внеплановых инвентаризаций имущества, оформление результатов;
- выявление материального и репутационного ущерба интересам общества, разработка и реализация мер по их устранению, определение предложений по возмещению материального ущерба;
- консультирование руководства по актуальным вопросам внутреннего контроля, аудита, экономической безопасности ПОД/ФТ в пределах компетенции;
- составление и защита отчетов, докладных и аналитических записок руководству банка и ФГ по результатам проведенных проверок и расследований;

Иные обязанности:
- проведение комплексных мероприятий по экономической и собственной безопасности (в том числе в отношении сотрудников компании) с использованием всех доступных материально-технических, информационных и иных средств.
Одной из специализаций, полученных во время службы в МВД РФ, является противодействие преступлениям коррупционной направленности (взятка, коммерческий подкуп, "конфликт интересов" и пр.);
- самостоятельный (либо по указанию руководства) поиск уязвимостей, рисков, угроз по наиболее критичным направлениям деятельности (подразделениям) общества;
- анализ системы обеспечения экономической безопасности банков ФГ и аффилированных ЮЛ;
- выявление признаков аффилированности потенциальных и действующих контрагентов персоналу банка (ФГ), конфликта интересов, подготовка предложений по их предупреждению, выявлению и пересечению;
- выявление иных рисков и угроз безопасности банку (ФГ);
- взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами и пр.;
- обучение руководства и сотрудников ФГ по актуальным вопросам внутреннего контроля, ПОД/ФТ, экономической безопасности в пределах компетенции;
- самостоятельная работа в банковских продуктах: RS-Банк, Фронт, CRM, Пластик.
Иных информационных системах: НБКИ, СКАН, СПАРК, Интегрум, Кронос, Крос, Бизнес-Инфо, Консультант, Гарант.
Различных модификациях 1С.

Иные навыки:
- бухгалтерский финансовый учет (РСБУ);
- управленческий учет;
- финансовый анализ;
- комплексный анализ бухгалтерской (РСБУ) и управленческой отчетности;
- работа с первичными документами и регистрами бухучета;
- работа с кредитной и обеспечительной документацией;
- знания факторов риска в деятельности заемщиков.

ноябрь 2012 — февраль 2013
4 месяца

Заместитель директора по общим вопросам компании

(Полная занятость)

Колонилл.

Вопросы внутреннего контроля и безопасности.

январь 2011 — ноябрь 2012
1 год и 11 месяцев

Специалист по экономической безопасности

(Полная занятость)

ГК "Независимость".

Специалист по экономической безопасности
- проведение проверок и ревизий деятельности различных подразделений ГК (процессов, сотрудников);
- проверка внешних договоров (сделок) на предмет экономической обоснованности, соответствия внутренним требованиям, наличия "конфликта интересов";
- организация и успешная защита перед руководством компании процесса проверки контрагентов ЮЛ и ФЛ;
- проведение внутренних расследований, сбор доказательств, для передачи материалов в правоохранительные и контролирующие органы;
- выявление регулярных и не регулярных рисков для общества, составление рекомендаций по их устранению;
- проведение проверок контрагентов ЮЛ и ФЛ.

сентябрь 2003 — январь 2011
7 лет и 5 месяцев

Оперуполномоченный

(Полная занятость)

ДЭБ МВД России.

Выявление и пресечение экономических и налоговых преступлений.

январь 1995 — январь 2002
7 лет и 1 месяц

Налоговый инспектор

(Полная занятость)

ИФНС № 4.

Налоговый контроль.

Ключевые навыки
Комплексная проверка (аудит) процесса (сделки, кредита), подразделения, сотрудника. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, операций по р/с. Выявление высоко рисковых операций (легализация, мошенничество). Планирование и проведение комплексных мероприятий по экономической безопасности.
Учился

по 2005

Финансовый университет при Правительстве РФ Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Экономист. Форма обучения: Вечерняя.

Финансовый университет при Правительстве РФ Уровень образования: Высшее. Факультет: Бухгалтерский учет и аудит. Специальность: Бухгалтерский учет и аудит. Форма обучения: Вечерняя.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 32054076 обновлено в 17:16
Специалист по внутреннему контролю / аудитор / специалист по экономической безопасности
70 000 Р, готов к командировкам
Мужчина, 41 год (10 июля 1975)
Москва
Опыт работы 19 лет и 3 месяца
Главный специалист оперативного отдела
2 года 8 месяцев
апрель 2013  — ноябрь 2015
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (г. Москва), полная занятость
На постоянной основе:

- проверки (ревизии) деятельности различных подразделений (включая финансово-хозяйственную) и процессов внутри банка и ФГ, аффилированных ЮЛ;
- проверка крупных (и проблемных) кредитных линий, на соответствие внутренним регламентам и законодательству РФ, возможности «конфликта интересов», а также их сопровождение;
- проведение комплексных мероприятий по противодействию легализации денежных средств (ПОД/ФТ) в масштабе федеральной банковской группы.
В 2014 году, самостоятельно и во взаимодействии с внутренним аудитом ФГ, был проведён значительный объём оперативных и проверочных мероприятий, в результате которых головной банк и другие банки ФГ были очищены от подавляющего большинства сомнительных клиентов совершающих подозрительные транзакции в крупном и особо крупном размере;
- проведение проверок действующих и перспективных договоров по различным направлениям расходования средств (корпоративные мероприятия, закупки ТНП, услуг и пр.) на предмет экономической обоснованности, альтернативных издержек, соответствия требованиям законодательства и возможности "конфликта интересов";
- проведение внутренних расследований, расследований корпоративного мошенничества выявление фактов хищений, коммерческого подкупа, "конфликта интересов" и иных инцидентов, связанных с экономической безопасностью.
В ходе службы в МВД РФ и последующей трудовой деятельности накоплен значительный опыт по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений против собственности (прежде всего хищений и мошенничеств) в различных отраслях народного хозяйства (финансовый сектор, оптово-розничная реализация фармацевтических препаратов, производство и реализация ТНП, медицина, образование, авто дилерская деятельность и другие);
- определение нанесенного ущерба, сбор доказательств, подготовка отчетов для руководства / материалов в правоохранительные органы по результатам расследований.
- самостоятельное проведение плановых и внеплановых инвентаризаций имущества, оформление результатов;
- выявление материального и репутационного ущерба интересам общества, разработка и реализация мер по их устранению, определение предложений по возмещению материального ущерба;
- консультирование руководства по актуальным вопросам внутреннего контроля, аудита, экономической безопасности ПОД/ФТ в пределах компетенции;
- составление и защита отчетов, докладных и аналитических записок руководству банка и ФГ по результатам проведенных проверок и расследований;

Иные обязанности:
- проведение комплексных мероприятий по экономической и собственной безопасности (в том числе в отношении сотрудников компании) с использованием всех доступных материально-технических, информационных и иных средств.
Одной из специализаций, полученных во время службы в МВД РФ, является противодействие преступлениям коррупционной направленности (взятка, коммерческий подкуп, "конфликт интересов" и пр.);
- самостоятельный (либо по указанию руководства) поиск уязвимостей, рисков, угроз по наиболее критичным направлениям деятельности (подразделениям) общества;
- анализ системы обеспечения экономической безопасности банков ФГ и аффилированных ЮЛ;
- выявление признаков аффилированности потенциальных и действующих контрагентов персоналу банка (ФГ), конфликта интересов, подготовка предложений по их предупреждению, выявлению и пересечению;
- выявление иных рисков и угроз безопасности банку (ФГ);
- взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами и пр.;
- обучение руководства и сотрудников ФГ по актуальным вопросам внутреннего контроля, ПОД/ФТ, экономической безопасности в пределах компетенции;
- самостоятельная работа в банковских продуктах: RS-Банк, Фронт, CRM, Пластик.
Иных информационных системах: НБКИ, СКАН, СПАРК, Интегрум, Кронос, Крос, Бизнес-Инфо, Консультант, Гарант.
Различных модификациях 1С.

Иные навыки:
- бухгалтерский финансовый учет (РСБУ);
- управленческий учет;
- финансовый анализ;
- комплексный анализ бухгалтерской (РСБУ) и управленческой отчетности;
- работа с первичными документами и регистрами бухучета;
- работа с кредитной и обеспечительной документацией;
- знания факторов риска в деятельности заемщиков.
Заместитель директора по общим вопросам компании
4 месяца
ноябрь 2012  — февраль 2013
Колонилл, полная занятость
Вопросы внутреннего контроля и безопасности.
Специалист по экономической безопасности
1 год 11 месяцев
январь 2011  — ноябрь 2012
ГК "Независимость", полная занятость
Специалист по экономической безопасности
- проведение проверок и ревизий деятельности различных подразделений ГК (процессов, сотрудников);
- проверка внешних договоров (сделок) на предмет экономической обоснованности, соответствия внутренним требованиям, наличия "конфликта интересов";
- организация и успешная защита перед руководством компании процесса проверки контрагентов ЮЛ и ФЛ;
- проведение внутренних расследований, сбор доказательств, для передачи материалов в правоохранительные и контролирующие органы;
- выявление регулярных и не регулярных рисков для общества, составление рекомендаций по их устранению;
- проведение проверок контрагентов ЮЛ и ФЛ.
Оперуполномоченный
7 лет 5 месяцев
сентябрь 2003  — январь 2011
ДЭБ МВД России, полная занятость
Выявление и пресечение экономических и налоговых преступлений.
Налоговый инспектор
7 лет 1 месяц
январь 1995  — январь 2002
ИФНС № 4, полная занятость
Налоговый контроль.
Высшее образование
2005
Финансовый университет при Правительстве РФ
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
Финансовый университет при Правительстве РФ
Бухгалтерский учет и аудит
Вечерняя форма обучения
Бухгалтерский учет и аудит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Комплексная проверка (аудит) процесса (сделки, кредита), подразделения, сотрудника. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, операций по р/с. Выявление высоко рисковых операций (легализация, мошенничество). Планирование и проведение комплексных мероприятий по экономической безопасности.