Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 22630282Обновлено в 12:24
В избранные

Специалист по проверке физических, юридических лиц малого и среднего бизнеса

70 000 Р, полный рабочий день
Муж., 38 лет (8 августа 1978), высшее образование, женат, есть дети
Москва, Вао, м. Щелковская, м. Выхино, м. Новокосино, готов к переезду
Готов к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 15 лет и 10 месяцев
1 год и 8 месяцев
июль 2013 — февраль 2015
Главный специалист по проверке юридических лиц / сектор малого и среднего бизнеса
ЗАО "Райффайзенбанк", Г Москва, полная занятость
(группа проверки юридических лиц/сектор малого и среднего бизнеса)
- осуществление проверочных мероприятий (в том числе выездные проверки) в отношении потенциальных/действующих клиентов (ЮЛ/ИП) взаимосвязанных с ним лиц и деловых партнеров на предмет их благонадежности (стадия принятия решения) о целесообразности сотрудничества (кредитование, иные банковские услуги), а также с целью минимизации риска проникновения недобросовестных клиентов, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма;
- подтверждения фактов удостоверения доверенностей нотариусами РФ, иными органами, выданных гражданам и организациям для осуществления банковских операций в интересах клиентов банка или от их имени;
- проверка кандидатов на вакантные должности;
- участие в проведении текущего (внепланового) мониторинга клиентов, их хозяйственного положения и состояния обеспечения по действующим обязательствам;
- по результатам проверочных мероприятий, подготовка заключений с выводом о целесообразности/нецелесообразности сотрудничества;
- осуществление сбора, анализа информации о мошеннических и др. противозаконных действиях в сфере экономики, ненадежных партнерах и клиентах;
- оказание помощи непосредственному руководителю в организации работы по выполнению возложенных на подразделение задач в подготовке отчетности о работе подразделения, информационно-аналитических материалов, предложений по совершенствованию системы проверки клиентов.
- участие в разработке внутренних нормативных документов группы, должностных инструкций сотрудников;
- всестороннее взаимодействие с подразделениями банка, внешними организациями (после согласования с руководителем) по выполнению функций и задач подразделения.
3 года и 5 месяцев
март 2010 — июль 2013
Старший эксперт
ОАО «Сбербанк России», Москва, полная занятость
- Всесторонняя проверка физических лиц (идентификация, благонадежность, снижение риска не возврата выданных ссуд) при предоставлении розничных кредитов по всем видам кредитных продуктов (автокредит, кредитная карта, потребительский кредит с обеспечением/без обеспечения, жилищный кредит), в некоторых случаях принятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении кредита;
- Комплексный анализ документов предоставляемых физическими лицами в Банк. С целью выявления: признаков частичной подделки, недостоверности, фальсификации различных документов;
- Оценка кредитной истории при предоставлении розничных кредитов, кредитных карт, ипотеки;
- Успешное прохождение тестов различного вида, направленных на изучение внутренних нормативных документов используемых при кредитовании физических лиц;
- Соблюдение технологии обработки кредитных заявок физических лиц в рамках централизированной кредитной процедуры;
- Работа с различными базами данных;
- Своевременная и качественная обработка заявок физических лиц и принятие решений по ним.
1 год и 9 месяцев
июль 2008 — март 2010
Главный специалист
Московский филиал ООО ИКБ "Совкомбанк", Москва, полная занятость
- Всесторонняя проверка физических лиц при кредитовании;
- Определение и/или подтверждение залоговой и справедливой стоимости имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов (включая финансовое состояние заемщика) на этапе выдачи (кредитов) в соответствии с Положением ЦБ РФ 254-П
- Всесторонняя проверка юридических лиц при кредитовании, и открытия счёта в банке;
- Выполнение мероприятий, направленных на выявление собственности у лиц, имеющих задолженность перед банком;
- Разработка рекомендаций, методик их эффективное использование при проверке кандидатов на должность сотрудника банка;
- Проверка кандидатов на должность сотрудников банка (выявление возможной негативной информации), проведение собеседований;
- Работа с различными базами данных;
- Проведение комплексных служебных проверок и расследований;
- Возврат дебиторской задолженности с неплатёжеспособных заёмщиков (юридических и физических лиц)
1 год и 4 месяца
апрель 2007 — июль 2008
Ведущий специалист
ОАО АКБ "Пробизнесбанк", Москва, полная занятость
- Возврат дебиторской задолженности с неплатёжеспособных заёмщиков (юридических и физических лиц);
- Всесторонняя проверка физических и юридических лиц на предмет возможного кредитования;
- Выполнение работы экономической безопасности с такими банковскими продуктами, как автокредитование, розничное, потребительское кредитование;
- Работа по анализу и мониторингу как потенциальных, так и фактических заёмщиков банка на платёжеспособность, вынесение кредитного решения;
- Работа, направленная на предупреждение финансового мошенничества и своевременного возврата кредитов
7 лет и 11 месяцев
декабрь 1998 — октябрь 2006
Младший оперуполномоченный
УВД на Московском метрополитене, ГУВД г. Москвы, Москва, полная занятость
- Выявление, раскрытие, расследование общеуголовных, мошеннических преступлений (имущественные, преступления против личности, экономической направленности и др.);
- Работа с конфиденциальными источниками, проверка данных физических лиц; розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следователя и суда;
- Межведомственное взаимодействие (в том числе и с силовыми структурами);
- Проведение скрытого наблюдения, оперативно-розыскная деятельность. Работа со спецтехникой (аудио-видео, радиопередающей).
Высшее образование
2008
Институт деловой карьеры
Юриспруденция
Заочная форма обучения
Юрист
Навыки и умения
Иностранные языки
Французский (базовый), русский (свободно владею).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
- ПК (Windows, MS Office, Internet, Word, Microsoft Excel, FRONT, Microsoft Outlook, Lotus Notes) - опытный пользователь
- Работа с базами данных: Cronos, Cros, Netris, СПАРК, информационно-поисковые системы и т.п.
- Уверенное владение законодательством РФ
- Своевременное принятия решений в экстремальных, сложных ситуациях
- Владение спецтехникой
- Уверенное вождение автомобиля
- Коммуникабельность, аналитический склад ума, творческий подход к работе
- Опыт выявления лиц причастных к противоправным действиям
Дополнительные сведения
Вредных привычек не имею, женат, ребенок, имеются водительские права (стаж с 2000г.), собственная автомашина, возможны краткосрочные командировки. Хобби - спорт, литература
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный специалист / начальник подразделения / отдела / службы безопасности / защиты информации
По договоренности
Ведущий специалист отдела служебных расследований департамента региональной безопасности, ООО «Стройгазконсалтинг» (один из ген. подрядчиков ОАО «Газпром»), sgc.ru
Ведущий специалист экономической безопасности, Руководитель / Заместитель руководителя СБ
По договоренности
Заместитель генерального директора по экономической безопасности, ООО Росинфрагаз
Специалист по экономической безопасности
70 000 Р
Ведущий специалист экономической безопасности, ПАО "Промсвязьбанк"
Специалист по экономической безопасности
201 резюме
Резюме № 22630282 в открытом доступе Последнее обновление в 12:24

Резюме

Специалист по проверке физических, юридических лиц малого и среднего бизнеса 70 000
Готов к командировкам, полный рабочий день.
Дата рождения: 8 августа 1978, 38 лет. Женат, есть дети, гражданство Россия.
Москва, Вао (м. Щелковская, м. Выхино, м. Новокосино), готов к переезду
07.2013—02.2015   1 год 8 месяцев
Главный специалист по проверке юридических лиц / сектор малого и среднего бизнеса
ЗАО "Райффайзенбанк", г. Г Москва, полная занятость.
(группа проверки юридических лиц/сектор малого и среднего бизнеса)
- осуществление проверочных мероприятий (в том числе выездные проверки) в отношении потенциальных/действующих клиентов (ЮЛ/ИП) взаимосвязанных с ним лиц и деловых партнеров на предмет их благонадежности (стадия принятия решения) о целесообразности сотрудничества (кредитование, иные банковские услуги), а также с целью минимизации риска проникновения недобросовестных клиентов, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма;
- подтверждения фактов удостоверения доверенностей нотариусами РФ, иными органами, выданных гражданам и организациям для осуществления банковских операций в интересах клиентов банка или от их имени;
- проверка кандидатов на вакантные должности;
- участие в проведении текущего (внепланового) мониторинга клиентов, их хозяйственного положения и состояния обеспечения по действующим обязательствам;
- по результатам проверочных мероприятий, подготовка заключений с выводом о целесообразности/нецелесообразности сотрудничества;
- осуществление сбора, анализа информации о мошеннических и др. противозаконных действиях в сфере экономики, ненадежных партнерах и клиентах;
- оказание помощи непосредственному руководителю в организации работы по выполнению возложенных на подразделение задач в подготовке отчетности о работе подразделения, информационно-аналитических материалов, предложений по совершенствованию системы проверки клиентов.
- участие в разработке внутренних нормативных документов группы, должностных инструкций сотрудников;
- всестороннее взаимодействие с подразделениями банка, внешними организациями (после согласования с руководителем) по выполнению функций и задач подразделения.
03.2010—07.2013   3 года 5 месяцев
Старший эксперт
ОАО «Сбербанк России», г. Москва, полная занятость.
- Всесторонняя проверка физических лиц (идентификация, благонадежность, снижение риска не возврата выданных ссуд) при предоставлении розничных кредитов по всем видам кредитных продуктов (автокредит, кредитная карта, потребительский кредит с обеспечением/без обеспечения, жилищный кредит), в некоторых случаях принятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении кредита;
- Комплексный анализ документов предоставляемых физическими лицами в Банк. С целью выявления: признаков частичной подделки, недостоверности, фальсификации различных документов;
- Оценка кредитной истории при предоставлении розничных кредитов, кредитных карт, ипотеки;
- Успешное прохождение тестов различного вида, направленных на изучение внутренних нормативных документов используемых при кредитовании физических лиц;
- Соблюдение технологии обработки кредитных заявок физических лиц в рамках централизированной кредитной процедуры;
- Работа с различными базами данных;
- Своевременная и качественная обработка заявок физических лиц и принятие решений по ним.
07.2008—03.2010   1 год 9 месяцев
Главный специалист
Московский филиал ООО ИКБ "Совкомбанк", г. Москва, полная занятость.
- Всесторонняя проверка физических лиц при кредитовании;
- Определение и/или подтверждение залоговой и справедливой стоимости имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов (включая финансовое состояние заемщика) на этапе выдачи (кредитов) в соответствии с Положением ЦБ РФ 254-П
- Всесторонняя проверка юридических лиц при кредитовании, и открытия счёта в банке;
- Выполнение мероприятий, направленных на выявление собственности у лиц, имеющих задолженность перед банком;
- Разработка рекомендаций, методик их эффективное использование при проверке кандидатов на должность сотрудника банка;
- Проверка кандидатов на должность сотрудников банка (выявление возможной негативной информации), проведение собеседований;
- Работа с различными базами данных;
- Проведение комплексных служебных проверок и расследований;
- Возврат дебиторской задолженности с неплатёжеспособных заёмщиков (юридических и физических лиц)
04.2007—07.2008   1 год 4 месяца
Ведущий специалист
ОАО АКБ "Пробизнесбанк", г. Москва, полная занятость.
- Возврат дебиторской задолженности с неплатёжеспособных заёмщиков (юридических и физических лиц);
- Всесторонняя проверка физических и юридических лиц на предмет возможного кредитования;
- Выполнение работы экономической безопасности с такими банковскими продуктами, как автокредитование, розничное, потребительское кредитование;
- Работа по анализу и мониторингу как потенциальных, так и фактических заёмщиков банка на платёжеспособность, вынесение кредитного решения;
- Работа, направленная на предупреждение финансового мошенничества и своевременного возврата кредитов
12.1998—10.2006   7 лет 11 месяцев
Младший оперуполномоченный
УВД на Московском метрополитене, ГУВД г. Москвы, г. Москва, полная занятость.
- Выявление, раскрытие, расследование общеуголовных, мошеннических преступлений (имущественные, преступления против личности, экономической направленности и др.);
- Работа с конфиденциальными источниками, проверка данных физических лиц; розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следователя и суда;
- Межведомственное взаимодействие (в том числе и с силовыми структурами);
- Проведение скрытого наблюдения, оперативно-розыскная деятельность. Работа со спецтехникой (аудио-видео, радиопередающей).
Высшее
2008
Институт деловой карьеры
Факультет: Юриспруденция
Заочная форма обучения
Специальность: Юрист
Навыки и умения
Иностранные языки
Французский (базовый),
русский (свободно владею).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
- ПК (Windows, MS Office, Internet, Word, Microsoft Excel, FRONT, Microsoft Outlook, Lotus Notes) - опытный пользователь
- Работа с базами данных: Cronos, Cros, Netris, СПАРК, информационно-поисковые системы и т.п.
- Уверенное владение законодательством РФ
- Своевременное принятия решений в экстремальных, сложных ситуациях
- Владение спецтехникой
- Уверенное вождение автомобиля
- Коммуникабельность, аналитический склад ума, творческий подход к работе
- Опыт выявления лиц причастных к противоправным действиям
Дополнительные сведения
Вредных привычек не имею, женат, ребенок, имеются водительские права (стаж с 2000г.), собственная автомашина, возможны краткосрочные командировки. Хобби - спорт, литература