Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 25860926Обновлено 14 февраля
В избранные

Специалист по финансовому мониторингу / Специалист по росфинмониторингу / Специалист ПОД / ФТ

61 000 Р, полный рабочий день
Жен., 30 лет (12 марта 1987), высшее образование, замужем, детей нет
Одинцово, МО, г. Одинцово
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 8 лет и 8 месяцев
1 год и 4 месяца
июль 2016 — н.в.
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "КОНВЕНТ", Москва, полная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Составление отчетов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств.
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.
4 месяца
январь  — апрель 2016
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "КОАЛЛЬ СКУПКА", Москва, частичная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Составление отчётов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств.
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.
4 месяца
январь  — апрель 2016
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Ломбард Коалль", Москва, частичная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Составление отчётов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств.
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.
1 год и 2 месяца
март 2015 — апрель 2016
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "ВЕКТОР КОАЛЛЬ", Москва, полная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Составление отчётов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств.
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.
1 год и 5 месяцев
август 2014 — декабрь 2015
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Ярило", Москва, частичная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1 год и 10 месяцев
март 2014 — декабрь 2015
Специалист по финансовому мониторнигу
ООО "Фортнокс", Москва, частичная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1 год и 10 месяцев
март 2014 — декабрь 2015
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Хрисаор", Москва, полная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10 месяцев
март  — декабрь 2014
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Золотая Коллекция", Москва, полная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2 года и 2 месяца
ноябрь 2012 — декабрь 2014
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Арго", Москва, частичная занятость
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1 год и 6 месяцев
октябрь 2012 — март 2014
Офис-менеджер
ООО "Арго", Москва, полная занятость
Ведение делопроизводства организации, подготовка различных документов, работа с мини-АТС, подготовка, заключение и контроль исполнения различных гражданско-правовых договоров компании; консультирование персонала по юридическим вопросам; деловая переписка; участие в переговорах с контрагентами; мониторинг законодательства, арбитраж; составление, редактирование доверенностей; участие в исполнительном производстве; взаимодействие с различными государственными и муниципальными органами, нотариусом; получение различных справок, выписок из государственных органов, опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, приём, фильтрация и распределение звонков. Регистрация документации, корреспонденции. Организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами. Исполнение поручений руководства. документооборот; учёт времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; взаимодействие с курьерами и другие обязанности.
1 год и 4 месяца
июль 2011 — октябрь 2012
Офис-менеджер
ООО "Виэнт", Москва, полная занятость
Организация командировок руководителя (заказ авиа и ж/д билетов, бронирование отелей, VIP-залов); своевременное информирование руководителя о запланированных мероприятиях, координация встреч с коллегами и внешними партнерами; организация совещаний, переговоров, других мероприятий; информирование участников совещаний о повестке дня и необходимой отчетной документации; контроль исполнения поручений руководителя; подбор персонала совместно с менеджером по персоналу;опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, приём, фильтрация и распределение звонков; регистрация документации, корреспонденции; организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами; исполнение поручений руководства; документооборот; учёт времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; контроль и оплата текущих платежей, счетов по офису (аренда, телефон, др. услуги); взаимодействие с курьерами и другие обязанности.
2 года
июль 2009 — июнь 2011
Секретарь, помощник руководителя
ООО "Содмис", Москва, полная занятость
Ведение делопроизводства организации, подготовка различных документов, работа с мини-АТС, подготовка, заключение и контроль исполнения различных гражданско-правовых договоров компании; консультирование персонала по юридическим вопросам; деловая переписка; участие в переговорах с контрагентами; мониторинг законодательства, арбитраж; составление, редактирование доверенностей; участие в исполнительном производстве; взаимодействие с различными государственными и муниципальными органами, нотариусом; получение различных справок, выписок из государственных органов, опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, приём, фильтрация и распределение звонков. Регистрация документации, корреспонденции. Организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами. Исполнение поручений руководства. документооборот; учёт времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; взаимодействие с курьерами и другие обязанности.
7 месяцев
январь  — июль 2009
Помощник генерального директора
ООО "Комплексный Бизнес Консалтинг", Москва, полная занятость
Ведение делопроизводства организации, подготовка различных документов, работа с мини-АТС, подготовка, заключение и контроль исполнения различных гражданско-правовых договоров компании; консультирование персонала по юридическим вопросам; деловая переписка; участие в переговорах с контрагентами; мониторинг законодательства, арбитраж; составление, редактирование доверенностей; участие в исполнительном производстве; взаимодействие с различными государственными и муниципальными органами, нотариусом; получение различных справок, выписок из государственных органов, опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, приём, фильтрация и распределение звонков. Регистрация документации, корреспонденции. Организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами. Исполнение поручений руководства. документооборот; учёт времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; взаимодействие с курьерами и другие обязанности.
Высшее образование
2009
Юриспуденция
Дневная/Очная форма обучения
Гражданская
Курсы
2015
Институт фондового рынка и управления
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: разработка и внесение изменений с учётом последних требований Банка России, в части менеджмента
Москва
2014
Институт фондового рынка и управления
Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (115-ФЗ)
Москва
2011
Институт фондового рынка и управления
Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Москва
2009
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Тамбов
Филологический, Слушатель
Москва
Навыки и умения
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint - свободное владение, умение быстро подготовить документ в любой из этих программ), знание оргтехники, 1С, Гарант, Консультант документооборот выполнение поручений руководителя, контроль за исполнением поручений руководителя, планирование рабочего дня руководителя, поиск и обработка информации для руководства, переговоров, ведение документооборота;отличное знание деловой этики и культуры общения.
Самостоятельно изучаю английский язык.
Профессионально важные личностные качества: самостоятельность, коммуникабельность, ответственность, внимательность, доброжелательность; готовность и умение самостоятельно осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для выполнения задач, поставленных руководителем компании; коммуникабельность, инициативность, аккуратность; умение грамотно и аргументировано излагать свои мысли в письменном и устном виде; умение внимательно читать инструкции, строить логически цепочки и делать выводы.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Экономист
60 000 Р
Специалист технической поддержки, Экономист, ЗАО "Футбольный клуб "Локомотив"
Экономист
Резюме № 25860926 в открытом доступе Последнее обновление 14 февраля, 11:35

Резюме

Специалист по финансовому мониторингу / Специалист по росфинмониторингу / Специалист ПОД / ФТ 61 000
Полный рабочий день.
Дата рождения: 12 марта 1987, 30 лет. Замужем, детей нет, гражданство Россия.
Одинцово, МО, г. Одинцово
07.2016—н.в.   1 год 4 месяца
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "КОНВЕНТ", г. Москва, полная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Составление отчетов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств.
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.
01.2016—04.2016   4 месяца
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "КОАЛЛЬ СКУПКА", г. Москва, частичная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Составление отчётов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств.
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.
01.2016—04.2016   4 месяца
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Ломбард Коалль", г. Москва, частичная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Составление отчётов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств.
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.
03.2015—04.2016   1 год 2 месяца
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "ВЕКТОР КОАЛЛЬ", г. Москва, полная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Составление отчётов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств.
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.
08.2014—12.2015   1 год 5 месяцев
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Ярило", г. Москва, частичная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
03.2014—12.2015   1 год 10 месяцев
Специалист по финансовому мониторнигу
ООО "Фортнокс", г. Москва, частичная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
03.2014—12.2015   1 год 10 месяцев
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Хрисаор", г. Москва, полная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
03.2014—12.2014   10 месяцев
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Золотая Коллекция", г. Москва, полная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11.2012—12.2014   2 года 2 месяца
Специалист по финансовому мониторингу
ООО "Арго", г. Москва, частичная занятость.
Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга).
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган).
Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении).
Мониторинг и анализ операций.
Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов.
Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ.
Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10.2012—03.2014   1 год 6 месяцев
Офис-менеджер
ООО "Арго", г. Москва, полная занятость.
Ведение делопроизводства организации, подготовка различных документов, работа с мини-АТС, подготовка, заключение и контроль исполнения различных гражданско-правовых договоров компании; консультирование персонала по юридическим вопросам; деловая переписка; участие в переговорах с контрагентами; мониторинг законодательства, арбитраж; составление, редактирование доверенностей; участие в исполнительном производстве; взаимодействие с различными государственными и муниципальными органами, нотариусом; получение различных справок, выписок из государственных органов, опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, приём, фильтрация и распределение звонков. Регистрация документации, корреспонденции. Организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами. Исполнение поручений руководства. документооборот; учёт времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; взаимодействие с курьерами и другие обязанности.
07.2011—10.2012   1 год 4 месяца
Офис-менеджер
ООО "Виэнт", г. Москва, полная занятость.
Организация командировок руководителя (заказ авиа и ж/д билетов, бронирование отелей, VIP-залов); своевременное информирование руководителя о запланированных мероприятиях, координация встреч с коллегами и внешними партнерами; организация совещаний, переговоров, других мероприятий; информирование участников совещаний о повестке дня и необходимой отчетной документации; контроль исполнения поручений руководителя; подбор персонала совместно с менеджером по персоналу;опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, приём, фильтрация и распределение звонков; регистрация документации, корреспонденции; организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами; исполнение поручений руководства; документооборот; учёт времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; контроль и оплата текущих платежей, счетов по офису (аренда, телефон, др. услуги); взаимодействие с курьерами и другие обязанности.
07.2009—06.2011   2 года
Секретарь, помощник руководителя
ООО "Содмис", г. Москва, полная занятость.
Ведение делопроизводства организации, подготовка различных документов, работа с мини-АТС, подготовка, заключение и контроль исполнения различных гражданско-правовых договоров компании; консультирование персонала по юридическим вопросам; деловая переписка; участие в переговорах с контрагентами; мониторинг законодательства, арбитраж; составление, редактирование доверенностей; участие в исполнительном производстве; взаимодействие с различными государственными и муниципальными органами, нотариусом; получение различных справок, выписок из государственных органов, опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, приём, фильтрация и распределение звонков. Регистрация документации, корреспонденции. Организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами. Исполнение поручений руководства. документооборот; учёт времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; взаимодействие с курьерами и другие обязанности.
01.2009—07.2009   7 месяцев
Помощник генерального директора
ООО "Комплексный Бизнес Консалтинг", г. Москва, полная занятость.
Ведение делопроизводства организации, подготовка различных документов, работа с мини-АТС, подготовка, заключение и контроль исполнения различных гражданско-правовых договоров компании; консультирование персонала по юридическим вопросам; деловая переписка; участие в переговорах с контрагентами; мониторинг законодательства, арбитраж; составление, редактирование доверенностей; участие в исполнительном производстве; взаимодействие с различными государственными и муниципальными органами, нотариусом; получение различных справок, выписок из государственных органов, опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, приём, фильтрация и распределение звонков. Регистрация документации, корреспонденции. Организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами. Исполнение поручений руководства. документооборот; учёт времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; взаимодействие с курьерами и другие обязанности.
Высшее
2009
Факультет: Юриспуденция
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Гражданская
Курсы и тренинги
2015
Институт фондового рынка и управления
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: разработка и внесение изменений с учётом последних требований Банка России, в части менеджмента
Москва
2014
Институт фондового рынка и управления
Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (115-ФЗ)
Москва
2011
Институт фондового рынка и управления
Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Москва
2009
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Тамбов
Филологический, Слушатель
Москва
Навыки и умения
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint - свободное владение, умение быстро подготовить документ в любой из этих программ), знание оргтехники, 1С, Гарант, Консультант документооборот выполнение поручений руководителя, контроль за исполнением поручений руководителя, планирование рабочего дня руководителя, поиск и обработка информации для руководства, переговоров, ведение документооборота;отличное знание деловой этики и культуры общения.
Самостоятельно изучаю английский язык.
Профессионально важные личностные качества: самостоятельность, коммуникабельность, ответственность, внимательность, доброжелательность; готовность и умение самостоятельно осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для выполнения задач, поставленных руководителем компании; коммуникабельность, инициативность, аккуратность; умение грамотно и аргументировано излагать свои мысли в письменном и устном виде; умение внимательно читать инструкции, строить логически цепочки и делать выводы.