Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 25216145Обновлено 20 июля
В избранные

Специалист по экономической безопасности

По договоренности
Муж., 37 лет (17 ноября 1979), высшее образование
Москва
Готов к командировкам
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 13 лет и 10 месяцев
3 года и 6 месяцев
декабрь 2013 — май 2017
Специалист по экономической безопасности
ООО "Берегини", Москва, полная занятость
http://www.Beregini.net
Изучение контрагентов при заключении договоров аренды и поставок. Правильность проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности.
4 месяца
август  — ноябрь 2013
Специалист информационно-аналитического отдела
ООО "Финансово-торговая компания (Факторинг), Москва, полная занятость
http://www.ftk-factor.ru
Факторинг
Проверка контрагентов на предмет:
- регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, аффилированные компании, реестродержатель и т.д.);
- учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.)
- наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, наличие складских помещений, их местоположение т.д.);
- деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, «имидж» в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов и т.д.);
- руководство (лица, реально принимающие решения, лица, связанные с организованной преступностью, личные и деловые характеристики, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах, наличие параллельных финансовых интересов, т.д.);
- сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, источники финансирования, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам, финансовые проблемы и т.д.).
2 года и 10 месяцев
октябрь 2010 — июль 2013
Специалист Службы безопасности
ООО «FocusMediaTV», Москва, полная занятость
http://www.Focusmedia-tv.com
Изучение контрагентов при заключении договоров поставок, оказания маркетинговых услуг, поставок и правильности проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности при подготовке материалов к заключению договоров поставок товара. Сопровождение всех проверок проводимых контролирующими и правоохранительными органами, вплоть до момента их окончания. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности.
7 месяцев
март  — сентябрь 2010
Старший специалист группы проверок физ. лиц сектора проверок клиентов восточных филиалов, отдела про
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», Москва, полная занятость
http://www.raiffeisen.ru
Осуществление проверки кредитоспособности и благонадежности клиентов розничного бизнеса (потребительское кредитование), а так же проверка соискателей на получение иных банковских продуктов (автострахование, ипотека). Обеспечение эффективного взаимодействия с другими подразделениями банка.
1 год и 2 месяца
сентябрь 2007 — октябрь 2008
Ведущий Специалист Службы Экономической Защиты
ОАО "Первый Республиканский Банк», Москва, полная занятость
С целью не допущения мошеннических действий со стороны клиентов банка, осуществлять проверку предоставляемых сведений в заявлении, а так же проводить сбор информации, на предмет их деловой репутации, кредитной истории, платежеспособности и надежности. Проведение проверок деятельности предприятий и организаций, на предмет надежности, положения на рынке. Обеспечение взаимодействия со службами безопасности сторонних банков, в целях обеспечения поставленных задач. Проведение мероприятий досудебного характера по возврату дебиторской задолженности. Осуществлять формирование и вести на основе накапливаемых данных информационно-справочные подсистемы Отделы. Проверка соискателей на вакантные должности. Взаимодействие с правоохранительными органами и т.д.
3 года и 7 месяцев
июль 2003 — январь 2007
Оперуполномоченный, капитан полиции
3 отдел Службы по САО Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков России по г. Москве, Москва, полная занятость
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, а так же контроль за соблюдением установленных норм при их легальном обороте.
1 год и 11 месяцев
сентябрь 2001 — июль 2003
Оперуполномоченный, старший лейтенант полиции
14 отдел по САО Управления Федеральной Службы Налоговой полиции РФ по г. Москве, Москва, полная занятость
Выявление, предупреждение и пресечение налоговых, экономических, финансовых преступлений и правонарушений. Работа по линии дознания и административной практики. Обеспечение доказательной базы, а так же сопровождение уголовных дел экономической и налоговой направленности.
Высшее образование
2001
Российский государственный социальный университет
Юридический (бюджетная основа)
Дневная/Очная форма обучения
Юрист широкого профиля
Курсы
2002
Академия Налоговой Полиции РФ
Курс по оперативно-розыскной деятельности
Москва
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Microsoft Outlook, Lotus Notes, Internet), CronosPlus, Cros, СЭЗ, ONIX, НБКИ, МБКИ СКРИН, СПАРК, VALAAM, Гарант, Интегрум, Консультант плюс.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист по экономической безопасности
60 000 Р
Специалист по экономической безопасности, ООО Росинфрагаз
Специалист по экономической безопасности
70 000 Р
Ведущий специалист экономической безопасности, ПАО "Промсвязьбанк"
Специалист по экономической безопасности
Специалист службы экономической безопасности, специалист отдела собственной безопасности
По договоренности
Главный специалист службы экономической безопасности, департамента собственной безопасности, Восточный экспресс банк
89 резюме
Резюме № 25216145 в открытом доступе Последнее обновление 20 июля, 09:21

Резюме

Специалист по экономической безопасности По договоренности
Готов к командировкам.
Дата рождения: 17 ноября 1979, 37 лет.
Москва
12.2013—05.2017   3 года 6 месяцев
Специалист по экономической безопасности
ООО "Берегини", г. Москва, полная занятость.
Изучение контрагентов при заключении договоров аренды и поставок. Правильность проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности.
08.2013—11.2013   4 месяца
Специалист информационно-аналитического отдела
ООО "Финансово-торговая компания (Факторинг), г. Москва, полная занятость.
Проверка контрагентов на предмет:
- регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, аффилированные компании, реестродержатель и т.д.);
- учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.)
- наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, наличие складских помещений, их местоположение т.д.);
- деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, «имидж» в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов и т.д.);
- руководство (лица, реально принимающие решения, лица, связанные с организованной преступностью, личные и деловые характеристики, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах, наличие параллельных финансовых интересов, т.д.);
- сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, источники финансирования, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам, финансовые проблемы и т.д.).
10.2010—07.2013   2 года 10 месяцев
Специалист Службы безопасности
ООО «FocusMediaTV», г. Москва, полная занятость.
Изучение контрагентов при заключении договоров поставок, оказания маркетинговых услуг, поставок и правильности проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности при подготовке материалов к заключению договоров поставок товара. Сопровождение всех проверок проводимых контролирующими и правоохранительными органами, вплоть до момента их окончания. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности.
03.2010—09.2010   7 месяцев
Старший специалист группы проверок физ. лиц сектора проверок клиентов восточных филиалов, отдела про
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва, полная занятость.
Осуществление проверки кредитоспособности и благонадежности клиентов розничного бизнеса (потребительское кредитование), а так же проверка соискателей на получение иных банковских продуктов (автострахование, ипотека). Обеспечение эффективного взаимодействия с другими подразделениями банка.
09.2007—10.2008   1 год 2 месяца
Ведущий Специалист Службы Экономической Защиты
ОАО "Первый Республиканский Банк», г. Москва, полная занятость.
С целью не допущения мошеннических действий со стороны клиентов банка, осуществлять проверку предоставляемых сведений в заявлении, а так же проводить сбор информации, на предмет их деловой репутации, кредитной истории, платежеспособности и надежности. Проведение проверок деятельности предприятий и организаций, на предмет надежности, положения на рынке. Обеспечение взаимодействия со службами безопасности сторонних банков, в целях обеспечения поставленных задач. Проведение мероприятий досудебного характера по возврату дебиторской задолженности. Осуществлять формирование и вести на основе накапливаемых данных информационно-справочные подсистемы Отделы. Проверка соискателей на вакантные должности. Взаимодействие с правоохранительными органами и т.д.
07.2003—01.2007   3 года 7 месяцев
Оперуполномоченный, капитан полиции
3 отдел Службы по САО Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков России по г. Москве, г. Москва, полная занятость.
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, а так же контроль за соблюдением установленных норм при их легальном обороте.
09.2001—07.2003   1 год 11 месяцев
Оперуполномоченный, старший лейтенант полиции
14 отдел по САО Управления Федеральной Службы Налоговой полиции РФ по г. Москве, г. Москва, полная занятость.
Выявление, предупреждение и пресечение налоговых, экономических, финансовых преступлений и правонарушений. Работа по линии дознания и административной практики. Обеспечение доказательной базы, а так же сопровождение уголовных дел экономической и налоговой направленности.
Высшее
2001
Российский государственный социальный университет
Факультет: Юридический (бюджетная основа)
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юрист широкого профиля
Курсы и тренинги
2002
Академия Налоговой Полиции РФ
Курс по оперативно-розыскной деятельности
Москва
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Microsoft Outlook, Lotus Notes, Internet), CronosPlus, Cros, СЭЗ, ONIX, НБКИ, МБКИ СКРИН, СПАРК, VALAAM, Гарант, Интегрум, Консультант плюс.