Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 25216145Обновлено 16 февраля
В избранные

Специалист по экономической безопасности

По договоренности
Муж., 37 лет, высшее образование
Москва
Готов к командировкам
Покупка контактной информации за Р
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон
Возврат денег за покупку невозможен
Имя, телефон и другие контакты кандидата будут доступны после оплаты
Приобрести контакты
Опыт работы 13 лет и 7 месяцев
3 года и 3 месяца
декабрь 2013 — н.в.
Специалист по экономической безопасности
FocusMedia TV, Москва
Изучение контрагентов при заключении договоров аренды и поставок. Правильность проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности.
4 месяца
август  — ноябрь 2013
Специалист информационно-аналитического отдела
ООО "Финансово-торговая компания (Факторинг), Москва, полная занятость
Проверка контрагентов на предмет:
- регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, аффилированные компании, реестродержатель и т.д.);
- учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.)
- наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, наличие складских помещений, их местоположение т.д.);
- деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, «имидж» в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов и т.д.);
- руководство (лица, реально принимающие решения, лица, связанные с организованной преступностью, личные и деловые характеристики, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах, наличие параллельных финансовых интересов, т.д.);
- сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, источники финансирования, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам, финансовые проблемы и т.д.).
2 года и 10 месяцев
октябрь 2010 — июль 2013
Специалист Службы безопасности
ООО «Берегини», Москва, полная занятость
Изучение контрагентов при заключении договоров поставок, оказания маркетинговых услуг, поставок и правильности проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности при подготовке материалов к заключению договоров поставок товара. Сопровождение всех проверок проводимых контролирующими и правоохранительными органами, вплоть до момента их окончания. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности.
7 месяцев
март  — сентябрь 2010
Старший специалист группы проверок физ. лиц сектора проверок клиентов восточных филиалов, отдела про
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», Москва, полная занятость
Осуществление проверки кредитоспособности и благонадежности клиентов розничного бизнеса (потребительское кредитование), а так же проверка соискателей на получение иных банковских продуктов (автострахование, ипотека). Обеспечение эффективного взаимодействия с другими подразделениями банка.
1 год и 2 месяца
сентябрь 2007 — октябрь 2008
Ведущий Специалист Службы Экономической Защиты
ОАО "Первый Республиканский Банк», Москва, полная занятость
С целью не допущения мошеннических действий со стороны клиентов банка, осуществлять проверку предоставляемых сведений в заявлении, а так же проводить сбор информации, на предмет их деловой репутации, кредитной истории, платежеспособности и надежности. Проведение проверок деятельности предприятий и организаций, на предмет надежности, положения на рынке. Обеспечение взаимодействия со службами безопасности сторонних банков, в целях обеспечения поставленных задач. Проведение мероприятий досудебного характера по возврату дебиторской задолженности. Осуществлять формирование и вести на основе накапливаемых данных информационно-справочные подсистемы Отделы. Проверка соискателей на вакантные должности. Взаимодействие с правоохранительными органами и т.д.
3 года и 7 месяцев
июль 2003 — январь 2007
Оперуполномоченный, капитан полиции
3 отдел Службы по САО Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков России по г. Москве, Москва, полная занятость
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, а так же контроль за соблюдением установленных норм при их легальном обороте.
1 год и 11 месяцев
сентябрь 2001 — июль 2003
Оперуполномоченный, старший лейтенант полиции
14 отдел по САО Управления Федеральной Службы Налоговой полиции РФ по г. Москве, Москва, полная занятость
Выявление, предупреждение и пресечение налоговых, экономических, финансовых преступлений и правонарушений. Работа по линии дознания и административной практики. Обеспечение доказательной базы, а так же сопровождение уголовных дел экономической и налоговой направленности.
Высшее образование
2001
Российский государственный социальный университет
Юридический (бюджетная основа)
Дневная/Очная форма обучения
Юрист широкого профиля
Курсы
2002
Академия Налоговой Полиции РФ
Курс по оперативно-розыскной деятельности
Москва
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Microsoft Outlook, Lotus Notes, Internet), CronosPlus, Cros, СЭЗ, ONIX, НБКИ, МБКИ СКРИН, СПАРК, VALAAM, Гарант, Интегрум, Консультант плюс.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист по экономической безопасности
По договоренности
Заместитель по экономической безопасности, ЗАО НПК
Начальник / заместитель начальника, ведущий специалист службы экономической безопасности
По договоренности
Консультант по правовым вопросам, представитель в судах и надзорных органах, Консультирование по правовым вопросам в частном порядке
Начальник / заместитель начальника, ведущий специалист службы экономической безопасности
Старший специалист экономической безопасности
80 000 Р
Специалист управления анализа и профилактики потерь департамента безопасности, ТC "Пятерочка" X5 Retail Group
453 резюме
Резюме № 25216145 в открытом доступе Последнее обновление 16 февраля, 13:56

Резюме

Специалист по экономической безопасности По договоренности
Готов к командировкам.
Дата рождения: 17 ноября 1979, 37 лет.
Москва
12.2013—н.в.   3 года 3 месяца
Специалист по экономической безопасности
FocusMedia TV, г. Москва.
Изучение контрагентов при заключении договоров аренды и поставок. Правильность проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности.
08.2013—11.2013   4 месяца
Специалист информационно-аналитического отдела
ООО "Финансово-торговая компания (Факторинг), г. Москва, полная занятость.
Проверка контрагентов на предмет:
- регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, аффилированные компании, реестродержатель и т.д.);
- учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.)
- наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, наличие складских помещений, их местоположение т.д.);
- деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, «имидж» в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов и т.д.);
- руководство (лица, реально принимающие решения, лица, связанные с организованной преступностью, личные и деловые характеристики, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах, наличие параллельных финансовых интересов, т.д.);
- сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, источники финансирования, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам, финансовые проблемы и т.д.).
10.2010—07.2013   2 года 10 месяцев
Специалист Службы безопасности
ООО «Берегини», г. Москва, полная занятость.
Изучение контрагентов при заключении договоров поставок, оказания маркетинговых услуг, поставок и правильности проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности при подготовке материалов к заключению договоров поставок товара. Сопровождение всех проверок проводимых контролирующими и правоохранительными органами, вплоть до момента их окончания. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности.
03.2010—09.2010   7 месяцев
Старший специалист группы проверок физ. лиц сектора проверок клиентов восточных филиалов, отдела про
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва, полная занятость.
Осуществление проверки кредитоспособности и благонадежности клиентов розничного бизнеса (потребительское кредитование), а так же проверка соискателей на получение иных банковских продуктов (автострахование, ипотека). Обеспечение эффективного взаимодействия с другими подразделениями банка.
09.2007—10.2008   1 год 2 месяца
Ведущий Специалист Службы Экономической Защиты
ОАО "Первый Республиканский Банк», г. Москва, полная занятость.
С целью не допущения мошеннических действий со стороны клиентов банка, осуществлять проверку предоставляемых сведений в заявлении, а так же проводить сбор информации, на предмет их деловой репутации, кредитной истории, платежеспособности и надежности. Проведение проверок деятельности предприятий и организаций, на предмет надежности, положения на рынке. Обеспечение взаимодействия со службами безопасности сторонних банков, в целях обеспечения поставленных задач. Проведение мероприятий досудебного характера по возврату дебиторской задолженности. Осуществлять формирование и вести на основе накапливаемых данных информационно-справочные подсистемы Отделы. Проверка соискателей на вакантные должности. Взаимодействие с правоохранительными органами и т.д.
07.2003—01.2007   3 года 7 месяцев
Оперуполномоченный, капитан полиции
3 отдел Службы по САО Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков России по г. Москве, г. Москва, полная занятость.
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, а так же контроль за соблюдением установленных норм при их легальном обороте.
09.2001—07.2003   1 год 11 месяцев
Оперуполномоченный, старший лейтенант полиции
14 отдел по САО Управления Федеральной Службы Налоговой полиции РФ по г. Москве, г. Москва, полная занятость.
Выявление, предупреждение и пресечение налоговых, экономических, финансовых преступлений и правонарушений. Работа по линии дознания и административной практики. Обеспечение доказательной базы, а так же сопровождение уголовных дел экономической и налоговой направленности.
Высшее
2001
Российский государственный социальный университет
Факультет: Юридический (бюджетная основа)
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юрист широкого профиля
Курсы и тренинги
2002
Академия Налоговой Полиции РФ
Курс по оперативно-розыскной деятельности
Москва
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Microsoft Outlook, Lotus Notes, Internet), CronosPlus, Cros, СЭЗ, ONIX, НБКИ, МБКИ СКРИН, СПАРК, VALAAM, Гарант, Интегрум, Консультант плюс.