Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36169855
17 октября 2016

Специалист отдела контроля открытия счетов и идентификации Управления финансового мониторинга

По договоренности
полный рабочий день
не имеет значения
30 лет (2 октября 1986), женский, высшее образование, замужем, детей нет
Москва, м. Саларьево
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 10 лет и 8 месяцев

март 2015 — май 2016
1 год и 3 месяца

Главный специалист отдела контроля открытия счетов Управления финансового мониторинга

ИНТЕРКОММЕРЦ БАНК, г. Москва.

Идентификация Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев при открытии счетов, а также при внесении изменений в сведения о Клиентах, в том числе в Анкете, в автоматизированной банковской системе, в юридическом деле;
Осуществление принципа "Знай своего клиента";
Экспертиза документов, предоставленных в целях открытия счетов Клиентам, а также в целях внесения изменений в сведения о Клиентах;
Присвоение уровня риска Клиентам;
Анализ финансового положения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой, обратившихся в Банк в целях открытия счетов, установление характера деловых отношений Клиента с Банком, включая выявление сведений о планируемых операциях по счету, установление целей финансово-хозяйственной деятельности Клиентов;
Ежегодное обновление Клиентов.
Знание регламентирующих документов: ГК РФ, 153-И, 115-ФЗ, 499-П.

сентябрь 2014 — март 2015
7 месяцев

Заместитель начальника отдела открытия счетов юридического управления

Международный коммерческий банк, г. Москва.

Консультирование клиентов по открытию (закрытию) и ведению счетов.
Проверка полноты представленных Клиентами документов ЮЛ, ИП и др.
Заверение копий документов, представленных Клиентом. Открытие (закрытие) счетов юридическим лицам, ИП и т.д.
Закрытие неработающих счетов в соответствии с законодательством РФ
Формирование сообщений об открытии (закрытии) счета (311-П).
Внесение изменений в юридические дела Клиента и АБС
Идентификация Клиента в соответствии с законодательством РФ, Присвоение уровня риска
Контроль срока полномочий
Подключение системы "Клиент-Банк".

октябрь 2012 — сентябрь 2014
2 года

Ведущий экономист

МОРСКОЙ БАНК, ОАО, г. Москва.

Открытие/закрытие счетов юридических лиц;
внесение изменений в юридическое дело клиента;
прием, проверка, заверение пакета документов, оформление карточки с образцами подписей;
формирование юридического дела клиента;
обновление сведений;
полная идентификация клиента, его органов управления, бенефициарных владельцев, проверка адресов массовой регистрации;
заключение дополнительных соглашений на безакцептное списание денежных средств и договоров "Клиент-Банк"; формирование сообщений в налоговый орган об открытии, закрытии и изменении реквизитов счета.
Знание инструкций и положений ЦБ.

июль 2012 — сентябрь 2012
3 месяца

Ведущий менеджер по работе с клиентами

ООО "Лизинговая компания "УРАЛСИБ", г. Москва.

Привлечение новых клиентов, ведение переговоров, участие в профильных выставках;
формирование собственной клиентской базы (холодные звонки, встречи);
консультирование и ведение клиентов;
сбор пакета документов с клиента для последующего финансового анализа.

январь 2008 — июнь 2012
4 года и 6 месяцев

Главный специалист по сопровождению банковских операций

Промсвязьбанк ОАО г. Москва, г. Москва.

Обслуживание юридических лиц:
ведение счетов юридических лиц;
подготовка выписок и справок;
картотека № 1, 2;
прием и обработка платежей в рублях и иностранной валюте,
оформление объявлений на взнос наличными и чеков,
формирование счетов-фактур.
Консультация клиентов Банка и помощь в сборе документов для открытия счетов юридичиским лицам;
открытие счетов физическим лицам;
депозиты;
оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиском печати;
ведение юридических дел клиентов (внесение изменений);
подключение к Клиент-банку;
формирование и сдача внутренних отчетов.
Знание инструкций и положений ЦБ.

июль 2005 — сентябрь 2007
2 года и 3 месяца

Операционист

Сбербанк России (ОАО) г. Москва, г. Москва.

Проведение безналичных операций в руб. и ин. валюте, ведение счетов юр.лиц, работа с Клиент-Банком, Картотека 1 и 2, проведение чеков и объявлений.
Имеются сертификаты: операционно-кассовая работа, расчетно-кассовое обслуживание в руб., расчетно-кассовое обслуживание в ин. вал.

Ключевые навыки
Владение навыками работы на ПК, в т.ч. с различными базами данных.
Личные качества: коммуникабельность, высокая работоспособность, тактичность, инициативность, умение вести переговоры, умение работы в команде, стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации, готова осваивать новые направления, легко обучаема.
Училась

по 2010

Государственный университет управления Уровень образования: Высшее. Факультет: Фиансы и кредит. Специальность: Экономист. Форма обучения: Заочная.

по 2005

Финансовый колледж № 35 Уровень образования: Среднее специальное. Специальность: Банковское дело. Форма обучения: Дневная/Очная.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36169855 обновлено 17 октября 2016, 14:00
Специалист отдела контроля открытия счетов и идентификации Управления финансового мониторинга
По договоренности, полный рабочий день
Женщина, 30 лет (2 октября 1986)
Замужем, детей нет, гражданство Россия
Москва (м. Саларьево)
Опыт работы 10 лет и 8 месяцев
Главный специалист отдела контроля открытия счетов Управления финансового мониторинга
1 год 3 месяца
март 2015  — май 2016
ИНТЕРКОММЕРЦ БАНК, Москва
Идентификация Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев при открытии счетов, а также при внесении изменений в сведения о Клиентах, в том числе в Анкете, в автоматизированной банковской системе, в юридическом деле;
Осуществление принципа "Знай своего клиента";
Экспертиза документов, предоставленных в целях открытия счетов Клиентам, а также в целях внесения изменений в сведения о Клиентах;
Присвоение уровня риска Клиентам;
Анализ финансового положения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой, обратившихся в Банк в целях открытия счетов, установление характера деловых отношений Клиента с Банком, включая выявление сведений о планируемых операциях по счету, установление целей финансово-хозяйственной деятельности Клиентов;
Ежегодное обновление Клиентов.
Знание регламентирующих документов: ГК РФ, 153-И, 115-ФЗ, 499-П.
Заместитель начальника отдела открытия счетов юридического управления
7 месяцев
сентябрь 2014  — март 2015
Международный коммерческий банк, Москва
Консультирование клиентов по открытию (закрытию) и ведению счетов.
Проверка полноты представленных Клиентами документов ЮЛ, ИП и др.
Заверение копий документов, представленных Клиентом. Открытие (закрытие) счетов юридическим лицам, ИП и т.д.
Закрытие неработающих счетов в соответствии с законодательством РФ
Формирование сообщений об открытии (закрытии) счета (311-П).
Внесение изменений в юридические дела Клиента и АБС
Идентификация Клиента в соответствии с законодательством РФ, Присвоение уровня риска
Контроль срока полномочий
Подключение системы "Клиент-Банк".
Ведущий экономист
2 года
октябрь 2012  — сентябрь 2014
МОРСКОЙ БАНК, ОАО, Москва
Открытие/закрытие счетов юридических лиц;
внесение изменений в юридическое дело клиента;
прием, проверка, заверение пакета документов, оформление карточки с образцами подписей;
формирование юридического дела клиента;
обновление сведений;
полная идентификация клиента, его органов управления, бенефициарных владельцев, проверка адресов массовой регистрации;
заключение дополнительных соглашений на безакцептное списание денежных средств и договоров "Клиент-Банк"; формирование сообщений в налоговый орган об открытии, закрытии и изменении реквизитов счета.
Знание инструкций и положений ЦБ.
Ведущий менеджер по работе с клиентами
3 месяца
июль   — сентябрь 2012
ООО "Лизинговая компания "УРАЛСИБ", Москва
Привлечение новых клиентов, ведение переговоров, участие в профильных выставках;
формирование собственной клиентской базы (холодные звонки, встречи);
консультирование и ведение клиентов;
сбор пакета документов с клиента для последующего финансового анализа.
Главный специалист по сопровождению банковских операций
4 года 6 месяцев
январь 2008  — июнь 2012
Промсвязьбанк ОАО г. Москва, Москва
Обслуживание юридических лиц:
ведение счетов юридических лиц;
подготовка выписок и справок;
картотека № 1, 2;
прием и обработка платежей в рублях и иностранной валюте,
оформление объявлений на взнос наличными и чеков,
формирование счетов-фактур.
Консультация клиентов Банка и помощь в сборе документов для открытия счетов юридичиским лицам;
открытие счетов физическим лицам;
депозиты;
оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиском печати;
ведение юридических дел клиентов (внесение изменений);
подключение к Клиент-банку;
формирование и сдача внутренних отчетов.
Знание инструкций и положений ЦБ.
Операционист
2 года 3 месяца
июль 2005  — сентябрь 2007
Сбербанк России (ОАО) г. Москва, Москва
Проведение безналичных операций в руб. и ин. валюте, ведение счетов юр.лиц, работа с Клиент-Банком, Картотека 1 и 2, проведение чеков и объявлений.
Имеются сертификаты: операционно-кассовая работа, расчетно-кассовое обслуживание в руб., расчетно-кассовое обслуживание в ин. вал.
Высшее образование
2010
Государственный университет управления
Фиансы и кредит
Заочная форма обучения
Экономист
Среднее специальное образование
2005
Финансовый колледж № 35
Дневная/Очная форма обучения
Банковское дело
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Владение навыками работы на ПК, в т.ч. с различными базами данных.
Личные качества: коммуникабельность, высокая работоспособность, тактичность, инициативность, умение вести переговоры, умение работы в команде, стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации, готова осваивать новые направления, легко обучаема.