Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36530953Обновлено 27 февраля
В избранные

Специалист отдела финансового мониторинга

70 000 Р
Жен., 24 года (19 августа 1993), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 4 года и 5 месяцев
1 год и 6 месяцев
июль 2016 — н.в.
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
КБ Росинтербанк, Москва
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях и сделках, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П, направление сведений согласно указаниям 3063-У и 3041-У;
- Обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
- Составление и учет запросов, направляемых клиентам в ходе реализации Правил внутреннего контроля;
- Осуществление анализа деятельности клиентов на основании их операций и документов, предоставляемых ими по запросу (составление мотивированных суждений);
- Проведение проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества на совпадение клиентов Банка со списком террористов и экстремистов.
- Контроль осуществления подразделениями Банка выявления и идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
- Анализ экономических и финансовых показателей деятельности клиентов, выводы о их реальной деятельности
- Банковские программы: ЦФТ-Навигатор, ЮниСАБ, lotus notes, Комита, Консультант +, Гарант.
1 год
август 2015 — июль 2016
Главный экономист
АО КБ Златкомбанк, Москва
- формирование файлов ОЭС для отправки, обработка ИЭС
- Контроль осуществления подразделениями Банка выявления и идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
- Выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных (подозрительных) операций
- Анализ экономических и финансовых показателей деятельности клиентов, выводы о их реальной деятельности
- обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
1 год и 7 месяцев
февраль 2014 — август 2015
Ведущий специалист Отдела управления риском легализации
КБ Росинтербанк, Москва
- мониторинг и анализ операций клиентов Банка;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- контроль за соблюдением 115-ФЗ;
- анализ деятельности клиентов;
- переписка с надзорными органами;
- обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
7 месяцев
август 2013 — февраль 2014
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
КБ Росинтербанк, Москва
- Ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов.
- Контроль за осуществлением валютных операций резидентов и нерезидентов
Высшее образование
2016
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина.
Прикладная математика
Очно-заочная форма обучения
Бизнес-информатика
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
- уверенно владею компьютером;
- обладаю устойчивостью к стрессу;
- анализ проблем и их решение;
- инициативность.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист отдела финансового мониторинга
По договоренности
Государственный налоговый инспектор, ИФНС России по г. Орлу
Специалист отдела финансового мониторинга
Финансовый специалист
65 000 Р
Специалист направления финансирования государственных и корпоративных программ, Государственная Корпорация "Ростех"
Финансовый специалист
Специалист по международным стандартам финансовой отчетности
По договоренности
Специалист, Федеральное казенное учреждение "Управления капитального строительства МЧС России"
Специалист по международным стандартам финансовой отчетности
Смотреть все резюме
Резюме № 36530953 в открытом доступе Последнее обновление 27 февраля, 22:11

Резюме

Специалист отдела финансового мониторинга 70 000
Дата рождения: 19 августа 1993, 24 года.
Москва
07.2016—н.в.   1 год 6 месяцев
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
КБ Росинтербанк, г. Москва.
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях и сделках, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П, направление сведений согласно указаниям 3063-У и 3041-У;
- Обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
- Составление и учет запросов, направляемых клиентам в ходе реализации Правил внутреннего контроля;
- Осуществление анализа деятельности клиентов на основании их операций и документов, предоставляемых ими по запросу (составление мотивированных суждений);
- Проведение проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества на совпадение клиентов Банка со списком террористов и экстремистов.
- Контроль осуществления подразделениями Банка выявления и идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
- Анализ экономических и финансовых показателей деятельности клиентов, выводы о их реальной деятельности
- Банковские программы: ЦФТ-Навигатор, ЮниСАБ, lotus notes, Комита, Консультант +, Гарант.
08.2015—07.2016   1 год
Главный экономист
АО КБ Златкомбанк, г. Москва.
- формирование файлов ОЭС для отправки, обработка ИЭС
- Контроль осуществления подразделениями Банка выявления и идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
- Выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных (подозрительных) операций
- Анализ экономических и финансовых показателей деятельности клиентов, выводы о их реальной деятельности
- обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
02.2014—08.2015   1 год 7 месяцев
Ведущий специалист Отдела управления риском легализации
КБ Росинтербанк, г. Москва.
- мониторинг и анализ операций клиентов Банка;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- контроль за соблюдением 115-ФЗ;
- анализ деятельности клиентов;
- переписка с надзорными органами;
- обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
08.2013—02.2014   7 месяцев
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
КБ Росинтербанк, г. Москва.
- Ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов.
- Контроль за осуществлением валютных операций резидентов и нерезидентов
Высшее
2016
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина.
Факультет: Прикладная математика
Очно-заочная форма обучения
Специальность: Бизнес-информатика
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
- уверенно владею компьютером;
- обладаю устойчивостью к стрессу;
- анализ проблем и их решение;
- инициативность.