Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36530953
7 февраля

Специалист отдела финансового мониторинга

70 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
23 года (19 августа 1993), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 3 года и 7 месяцев

июль 2016 — н.в.
8 месяцев

Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций

КБ Росинтербанк, г. Москва.

Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях и сделках, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П, направление сведений согласно указаниям 3063-У и 3041-У;
- Обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
- Составление и учет запросов, направляемых клиентам в ходе реализации Правил внутреннего контроля;
- Осуществление анализа деятельности клиентов на основании их операций и документов, предоставляемых ими по запросу (составление мотивированных суждений);
- Проведение проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества на совпадение клиентов Банка со списком террористов и экстремистов.
- Контроль осуществления подразделениями Банка выявления и идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
- Анализ экономических и финансовых показателей деятельности клиентов, выводы о их реальной деятельности
- Банковские программы: ЦФТ-Навигатор, ЮниСАБ, lotus notes, Комита, Консультант +, Гарант.

август 2015 — июль 2016
1 год

Главный экономист

АО КБ Златкомбанк, г. Москва.

- формирование файлов ОЭС для отправки, обработка ИЭС
- Контроль осуществления подразделениями Банка выявления и идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
- Выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных (подозрительных) операций
- Анализ экономических и финансовых показателей деятельности клиентов, выводы о их реальной деятельности
- обновление информации о клиентах Банка и их анкет.

февраль 2014 — август 2015
1 год и 7 месяцев

Ведущий специалист Отдела управления риском легализации

КБ Росинтербанк, г. Москва.

- мониторинг и анализ операций клиентов Банка;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- контроль за соблюдением 115-ФЗ;
- анализ деятельности клиентов;
- переписка с надзорными органами;
- обновление информации о клиентах Банка и их анкет.

август 2013 — февраль 2014
7 месяцев

Ведущий специалист Отдела валютного контроля

КБ Росинтербанк, г. Москва.

- Ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов.
- Контроль за осуществлением валютных операций резидентов и нерезидентов

Ключевые навыки
- уверенно владею компьютером;
- обладаю устойчивостью к стрессу;
- анализ проблем и их решение;
- инициативность.
Училась

по 2016

Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина. Уровень образования: Высшее. Факультет: Прикладная математика. Специальность: Бизнес-информатика. Форма обучения: Очно-заочная.
Знает и умеет
Немецкий язык базовый
Водительские права категории B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36530953 обновлено 7 февраля, 23:20
Специалист отдела финансового мониторинга
70 000 Р
Женщина, 23 года (19 августа 1993)
Москва
Опыт работы 3 года и 7 месяцев
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
8 месяцев
июль 2016  — н.в.
КБ Росинтербанк, Москва
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях и сделках, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П, направление сведений согласно указаниям 3063-У и 3041-У;
- Обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
- Составление и учет запросов, направляемых клиентам в ходе реализации Правил внутреннего контроля;
- Осуществление анализа деятельности клиентов на основании их операций и документов, предоставляемых ими по запросу (составление мотивированных суждений);
- Проведение проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества на совпадение клиентов Банка со списком террористов и экстремистов.
- Контроль осуществления подразделениями Банка выявления и идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
- Анализ экономических и финансовых показателей деятельности клиентов, выводы о их реальной деятельности
- Банковские программы: ЦФТ-Навигатор, ЮниСАБ, lotus notes, Комита, Консультант +, Гарант.
Главный экономист
1 год
август 2015  — июль 2016
АО КБ Златкомбанк, Москва
- формирование файлов ОЭС для отправки, обработка ИЭС
- Контроль осуществления подразделениями Банка выявления и идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
- Выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных (подозрительных) операций
- Анализ экономических и финансовых показателей деятельности клиентов, выводы о их реальной деятельности
- обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
Ведущий специалист Отдела управления риском легализации
1 год 7 месяцев
февраль 2014  — август 2015
КБ Росинтербанк, Москва
- мониторинг и анализ операций клиентов Банка;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- контроль за соблюдением 115-ФЗ;
- анализ деятельности клиентов;
- переписка с надзорными органами;
- обновление информации о клиентах Банка и их анкет.
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
7 месяцев
август 2013  — февраль 2014
КБ Росинтербанк, Москва
- Ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов.
- Контроль за осуществлением валютных операций резидентов и нерезидентов
Высшее образование
2016
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина.
Прикладная математика
Очно-заочная форма обучения
Бизнес-информатика
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
- уверенно владею компьютером;
- обладаю устойчивостью к стрессу;
- анализ проблем и их решение;
- инициативность.