Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 29305028Обновлено 22 сентября
В избранные

Специалист контрольно-ревизионного отдела / финансового отдела / экономической службы безопасности

50 000 Р, полный рабочий день
Муж., 37 лет (27 августа 1980), высшее образование, не женат, детей нет
Москва, Сокольники, м. Сокольники
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 18 лет и 5 месяцев
18 лет и 5 месяцев
май 1999 — н.в.
Главный специалист отдела финансового контроля, Главный специалист отдела финансового мониторинга
Банк, Москва, полная занятость
01.2016г.- Наст.время Начальник отдела финансового мониторинга в ООО МФО "Кэшелот".(СДЛ по ПОД\ФТ).
12.2014г.-06.2015г-Начальник отдела финансового контроля- ООО «Европлат» (СДЛ по ПОД\ФТ).
03.2013г.-02.2014г-Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО КБ «САММИТ БАНК»(Уполномоченный сотрудник по ПОД\ФТ) г. Москва.
03.2010г.-02.2013г -Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО «НСТ-Банк» (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ). г. Москва.
06.2009г.-02.2010г.- Начальник отдела финансового мониторинга-ЗАО «РГТ-Банк». (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ).
05.2007г.-06.2008г.- Начальник отдела финансового мониторинга - ЗАО «Ипотек Банк». (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ).
02.2007г-05.2007г.- Начальник отдела финансового мониторинга- ЗАО «Западный». (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ).
09.2006г.-02.2007г.- Начальник операционного отдела - ОАО «Сибэкономбанк»
03.2006г.-09.2006г.-Начальник операционного отдела- ЗАО «Капитал кредит».
09.2004 г-03.2006г -Начальник операционного отдела, Начальник Бэк-офиса-ООО КБ «АУЭРБАНК».
12.2002-08.2004г.- Ведущий специалист УКО. - ОАО «МНХБ».
04.2002-12.2002г.- КБ «Крокус-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
05.1999-10.2001г.- КБ ЗАО «ГУТА-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
Высшее образование
2002
Московский банковский институт
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Компьютер – уверенный пользователь. «ГАРАНТ», «Консультант»
Microsoft Office (Word, Excel). 1С (8.2).(Бухгалтерские курсы 2016г. 1С (8.2)).
АБС:(«Бисквит», «Диасофт», «RS-BANK», «Юнисаб», «ЦФТ»). Модуль контроля: «Комита». Работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Постановка работы по ПОД\ФТ в Банках и НФО с нуля.
- Проведение расследований деятельности клиентов (контрагентов) в части реализации программ по ПОД\ФТ Банка (НФО).
- Проверка документов предоставленных клиентами (контрагентами) Банка (НФО).
- Проверка клиентов (контрагентов) при приёме на обслуживание (Контур Фокус, СПАРК, официальные сайты гос. органов).
- Подготовка аналитических материалов в рамках реализации программ по ПОД\ФТ в Банке (НФО);
- Проверка фактического местонахождения клиентов (контрагентов) Банка (НФО).
- Разработка и реализация ПВК по ПОД\ФТ и методических материалов Банка (НФО) по ПОД\ФТ.
- Консультация и обучение сотрудников Банка (НФО) по ПОД/ФТ.
- Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) Банка (НФО).
- Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых Банком (НФО).
- Формирование сообщений Банка (НФО) в Росфинмониторинг.
- Идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов (контрагентов) Банка (НФО).
- Определение уровня риска по ПОД\ФТ и реализация мер направленных на минимизацию риска по ПОД/ФТ в Банках (НФО)
- Переписка с ЦБРФ и надзорными органами в рамках своей профессиональной деятельности.
- Опыт прохождения тематических и комплексных проверок ЦБРФ по ПОД\ФТ в Банках (НФО).
- Разработка должностных инструкций сотрудников отделов Банка (НФО).
- Предоставление руководству Банка (НФО) отчетов о проделанной работе по ПОД/ФТ.
- Формирование мотивированных суждений о клиентах (Контрагентов) Банка (НФО).
- Реализация программ по замораживанию, приостановлению и отказу от обслуживания клиентов Банка (НФО).
- Соответствие требованиям предъявляемым ЦБРФ к Ответственному сотруднику и СДЛ по ПОД\ФТ в Банке (НФО).
- Направление информации в уполномоченный орган по ПОД\ФТ в Банке (НФО).
- Реализация мероприятий по экономической, кадровой и информационной безопасности Банка (НФО).
- Участие в автоматизации процессов направленных на реализацию программ по ПОД\ФТ в Банках (НФО)
- Хранение сообщений и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц в Банках.
- Обслуживание юридических и физических лиц./рубли, валюта/ в Банках.
- Операции БЭК-Офиса. (кор. счета, оформление кредитов, РВПС) в Банках.
- Операционный отдел физические и юридические лица.(рубли, валюта)
- Депозитарные операции.
- Формирование статистической отчётности.
- Проверка кассовой дисциплины, Документы дня и т.д.
- Опыт руководством коллективом от 10 человек.
Дополнительные сведения
Личные качества: ответственность, внимательность, коммуникабельность, исполнительность, тактичность, готовность к командировкам.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный специалист / начальник подразделения / отдела / службы безопасности / защиты информации
По договоренности
Ведущий специалист отдела служебных расследований департамента региональной безопасности, ООО «Стройгазконсалтинг» (один из ген. подрядчиков ОАО «Газпром»), sgc.ru
Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист
По договоренности
Начальник отдела, ООО ТЕПЛОСТРОЙ-ДОМ
Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист
Главный специалист отдела внутреннего контроля
По договоренности
Главный специалист службы безопасности, ФГУП ВИАМ химическое и металлургическое производство, научные изыскания
Смотреть все резюме
Резюме № 29305028 в открытом доступе Последнее обновление 22 сентября, 15:24

Резюме

Специалист контрольно-ревизионного отдела / финансового отдела / экономической службы безопасности 50 000
Полный рабочий день.
Дата рождения: 27 августа 1980, 37 лет. Не женат, детей нет.
Москва, Сокольники (м. Сокольники)
05.1999—н.в.   18 лет 5 месяцев
Главный специалист отдела финансового контроля, Главный специалист отдела финансового мониторинга
Банк, г. Москва, полная занятость.
01.2016г.- Наст.время Начальник отдела финансового мониторинга в ООО МФО "Кэшелот".(СДЛ по ПОД\ФТ).
12.2014г.-06.2015г-Начальник отдела финансового контроля- ООО «Европлат» (СДЛ по ПОД\ФТ).
03.2013г.-02.2014г-Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО КБ «САММИТ БАНК»(Уполномоченный сотрудник по ПОД\ФТ) г. Москва.
03.2010г.-02.2013г -Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО «НСТ-Банк» (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ). г. Москва.
06.2009г.-02.2010г.- Начальник отдела финансового мониторинга-ЗАО «РГТ-Банк». (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ).
05.2007г.-06.2008г.- Начальник отдела финансового мониторинга - ЗАО «Ипотек Банк». (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ).
02.2007г-05.2007г.- Начальник отдела финансового мониторинга- ЗАО «Западный». (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ).
09.2006г.-02.2007г.- Начальник операционного отдела - ОАО «Сибэкономбанк»
03.2006г.-09.2006г.-Начальник операционного отдела- ЗАО «Капитал кредит».
09.2004 г-03.2006г -Начальник операционного отдела, Начальник Бэк-офиса-ООО КБ «АУЭРБАНК».
12.2002-08.2004г.- Ведущий специалист УКО. - ОАО «МНХБ».
04.2002-12.2002г.- КБ «Крокус-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
05.1999-10.2001г.- КБ ЗАО «ГУТА-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
Высшее
2002
Московский банковский институт
Факультет: Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Специальность: Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Компьютер – уверенный пользователь. «ГАРАНТ», «Консультант»
Microsoft Office (Word, Excel). 1С (8.2).(Бухгалтерские курсы 2016г. 1С (8.2)).
АБС:(«Бисквит», «Диасофт», «RS-BANK», «Юнисаб», «ЦФТ»). Модуль контроля: «Комита». Работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Постановка работы по ПОД\ФТ в Банках и НФО с нуля.
- Проведение расследований деятельности клиентов (контрагентов) в части реализации программ по ПОД\ФТ Банка (НФО).
- Проверка документов предоставленных клиентами (контрагентами) Банка (НФО).
- Проверка клиентов (контрагентов) при приёме на обслуживание (Контур Фокус, СПАРК, официальные сайты гос. органов).
- Подготовка аналитических материалов в рамках реализации программ по ПОД\ФТ в Банке (НФО);
- Проверка фактического местонахождения клиентов (контрагентов) Банка (НФО).
- Разработка и реализация ПВК по ПОД\ФТ и методических материалов Банка (НФО) по ПОД\ФТ.
- Консультация и обучение сотрудников Банка (НФО) по ПОД/ФТ.
- Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) Банка (НФО).
- Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых Банком (НФО).
- Формирование сообщений Банка (НФО) в Росфинмониторинг.
- Идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов (контрагентов) Банка (НФО).
- Определение уровня риска по ПОД\ФТ и реализация мер направленных на минимизацию риска по ПОД/ФТ в Банках (НФО)
- Переписка с ЦБРФ и надзорными органами в рамках своей профессиональной деятельности.
- Опыт прохождения тематических и комплексных проверок ЦБРФ по ПОД\ФТ в Банках (НФО).
- Разработка должностных инструкций сотрудников отделов Банка (НФО).
- Предоставление руководству Банка (НФО) отчетов о проделанной работе по ПОД/ФТ.
- Формирование мотивированных суждений о клиентах (Контрагентов) Банка (НФО).
- Реализация программ по замораживанию, приостановлению и отказу от обслуживания клиентов Банка (НФО).
- Соответствие требованиям предъявляемым ЦБРФ к Ответственному сотруднику и СДЛ по ПОД\ФТ в Банке (НФО).
- Направление информации в уполномоченный орган по ПОД\ФТ в Банке (НФО).
- Реализация мероприятий по экономической, кадровой и информационной безопасности Банка (НФО).
- Участие в автоматизации процессов направленных на реализацию программ по ПОД\ФТ в Банках (НФО)
- Хранение сообщений и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц в Банках.
- Обслуживание юридических и физических лиц./рубли, валюта/ в Банках.
- Операции БЭК-Офиса. (кор. счета, оформление кредитов, РВПС) в Банках.
- Операционный отдел физические и юридические лица.(рубли, валюта)
- Депозитарные операции.
- Формирование статистической отчётности.
- Проверка кассовой дисциплины, Документы дня и т.д.
- Опыт руководством коллективом от 10 человек.
Дополнительные сведения
Личные качества: ответственность, внимательность, коммуникабельность, исполнительность, тактичность, готовность к командировкам.