Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36321933
24 сентября 2016

Специалист финансового отдела

60 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
39 лет (29 октября 1977), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 7 лет и 9 месяцев

апрель 2012 — июнь 2016
4 года и 3 месяца

Заместитель начальника валютного отдела

КБ "МИКО-БАНК" ООО, г. Москва.

Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Экспертиза контрактов на предмет выявления в них признаков сомнительности ПОД/ФТ;
Прием, проверка, оформление и регистрация документов (справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах);
Оформление паспортов сделок; Ведение досье клиентов; Ведение базы данных по операциям клиентов в электронном виде;
Подготовка и сдача в архив документов, составление описи дел.
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Контроль за осуществлением международных переводов физических лиц с открытием и без открытия счета;
Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России;
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации.

январь 2010 — апрель 2012
2 года и 4 месяца

Главный специалист отдела валютного контроля

"Трансстройбанк" АКБ, г. Москва.

Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409402)

октябрь 2008 — декабрь 2009
1 год и 3 месяца

Заместитель начальника отдела по валютному контролю

Филиал АКБ "Балтика" (ЗАО) в г. Москве, г. Москва.

Организация работы отдела в связи с открытием филиала в г. Москве;
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409401, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации;
Разработка внутренних порядков и положений отдела, должностных инструкций;
Выполнение функций начальника отдела.

Ключевые навыки
АБС Diasoft, АБС RS-Bank, Интернет банк, TБ CBK "Контракты", Кliko, Консультант+, Outlook Express, Lotus Notes. Уверенное пользование ПК: Microsoft Office, Internet Explorer; PowerPoint. Регулярное изучение изменений нормативной базы и чтение профессиональной литературы. Английский уровень Intermediate.
Училась

по 2000

Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина Уровень образования: Высшее. Факультет: Международные экономические отношения. Специальность: Мировая экономика. Форма обучения: Очно-заочная.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36321933 обновлено 24 сентября 2016, 23:45
Специалист финансового отдела
60 000 Р, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 39 лет (29 октября 1977)
Высшее образование
Москва
Опыт работы 7 лет и 9 месяцев
4 года 3 месяца
апрель 2012  — июнь 2016
КБ "МИКО-БАНК" ООО, Москва
Заместитель начальника валютного отдела
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Экспертиза контрактов на предмет выявления в них признаков сомнительности ПОД/ФТ;
Прием, проверка, оформление и регистрация документов (справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах);
Оформление паспортов сделок; Ведение досье клиентов; Ведение базы данных по операциям клиентов в электронном виде;
Подготовка и сдача в архив документов, составление описи дел.
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Контроль за осуществлением международных переводов физических лиц с открытием и без открытия счета;
Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России;
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации.
2 года 4 месяца
январь 2010  — апрель 2012
"Трансстройбанк" АКБ, Москва
Главный специалист отдела валютного контроля
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409402)
1 год 3 месяца
октябрь 2008  — декабрь 2009
Филиал АКБ "Балтика" (ЗАО) в г. Москве, Москва
Заместитель начальника отдела по валютному контролю
Организация работы отдела в связи с открытием филиала в г. Москве;
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409401, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации;
Разработка внутренних порядков и положений отдела, должностных инструкций;
Выполнение функций начальника отдела.
Высшее образование
2000
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
Международные экономические отношения
Очно-заочная форма обучения
Мировая экономика
Навыки и умения
Профессиональные навыки
АБС Diasoft, АБС RS-Bank, Интернет банк, TБ CBK "Контракты", Кliko, Консультант+, Outlook Express, Lotus Notes. Уверенное пользование ПК: Microsoft Office, Internet Explorer; PowerPoint. Регулярное изучение изменений нормативной базы и чтение профессиональной литературы. Английский уровень Intermediate.