Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36145945
19 декабря 2016

Специалист экономической безопасности

По договоренности
полный рабочий день
на территории работодателя
30 лет (14 октября 1986), мужской, высшее образование, не женат, детей нет
Москва, Наро-Фоминский
Готов к командировкам, гражданство: Россия
Работал
Общий рабочий стаж — 6 лет и 10 месяцев

ноябрь 2012 — н.в.
4 года и 4 месяца

Главный специалист группы проверки крупных корпоративных клиентов

(Полная занятость)

АКБ "Российский Капитал" (ОАО), г. Москва.

- Рассмотрение заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитование; открытие расчетных счетов;
- проведение проверочных мероприятий в отношении контрагентов юридических и физических лиц, а так же деловой репутации;
- проведение проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет надежностии финансовой стабильности;
- проверка достоверности и актуальности сведений предоставленных заявителем;
- анализ заявителей на предмет соответствия стандартам банка, идентификация Первых лиц;
- взаимодействие со службами экономической безопасности стороних банков для выявления мошеннических действий предусмотренних 115-ФЗ (ПОД/ФТ);
- работа с информационными массивами Банка, автоматизированных банковских систем и данных полученных из сети интернет;
- работа с такими информационными источниками, как база ЕГРЮЛ/ЕГРИП, НБКИ, СЗБКИ, ФМС, СПАРК, Cronos, Арбитраж
- внесение информации о результатах проверки в специализированные информационные системы банка;
- составление заключений;
- принятие решений по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- исполнение поручений руководства

август 2012 — ноябрь 2012
4 месяца

Ведущий специалист

(Полная занятость)

ЗАО «Банк Русский стандарт», г. Москва.

Рассмотрение заявок потенциальных клиентов на получение кредитных карт:
- Анализ социально-демографических факторов;
- Анализ кредитной истории по действующим и архивным кредитным продуктам;
- Анализ кредитной истории по БКИ;
- Анализ связанных лиц с клиентом (по адресам, и рабочим контактам);
- Проверка клиента по информационным источникам;
- Определение дохода клиента (анализ рынка труда, предоставляемых документов на собственность), рассчет альтернативного дохода исходя из данных заграничного паспорта, пластиковых карт других банков:
- Определение сегмента клиента;
- Определение зоны риска клиента;
- Проведение телефонной верификации для уточнения предоставленной информации;
- Согласование с руководством спорных случаев;
- Самостоятельное принятие окончательного решение.

апрель 2012 — июль 2012
4 месяца

Главный специалист Департамента Анализа Рисков

(Полная занятость)

ВТБ 24, г. Москва.

Рассмотрение заявок потенциальных клиентов на получение потребительских кредитов и кредитных карт:
- Анализ социально-демографических показателей заемщика;
- Анализ лиц, связанных с заемщиком;
- Анализ платеже- и кредитоспособности заемщика;
- Запрос необходимых и дополнительных документов на получение кредита;
- Анализ информации полученной от службы безопасности;
- Дополнительный поиск информации в сети интернет;
- Анализ кредитной истории по БКИ;
- Самостоятельное принятие окончательного решения по заявке.

Дополнительно:
- контроль поступления заявок из точек продаж;
- отслеживание корректности работы программного обеспечени

май 2010 — апрель 2012
2 года

Старший специалист отдела обеспечения безопасности автокредитования

(Полная занятость)

ЗАО "Кредит Европа Банк", г. Москва.

Расмотрение заявок потенциальных клиентов на получение автокредитов;
Формирование Кредитного досье;
Верификация:
- Проверка клиента по информационным источникам;
- Осуществление поиска информации в сети интернет;
- Проверка работодателя клиента по информационным источникам;
- Осуществление звонков с целью проверки и подтверждения информации;
- Проверка заявленного дохода клиента;
- Анализ кредитной истории по БКИ
Андеррайтинг:
- Рассмотрение предоставленных документов на подлинность;
- Запрос необходимых и дополнительных документов на получение кредита;
- Оценка платежеспособности клиента исходя из документов подтверждающих доход клиента и БКИ;
Рассмотрение заявок на получение кредита поступающих от индивидуальных предпринимателей;
Анализ полученной информации;
Самостоятельное принятие окончательного решения по заявке;
Заполнение аналитических форм, защита клиента перед руководством.

Ключевые навыки
Опыт работы с документами;
Свободное общение;
Огромное желание работать в своей сфере;
Быстрая обучаемость

Компьютерные навыки:
MS Office, интернет, информационные источники и массивы банка
Учился

по 2012

Московский финансово-юридический университет Уровень образования: Высшее. Факультет: Юриспруденция. Специальность: Юрист. Форма обучения: Заочная.

по 2009

Московский финансово-юридический университет Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Экономист специализация банковское дело. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
О себе

Туризм, активный отдых

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36145945 обновлено 19 декабря 2016, 12:50
Специалист экономической безопасности
По договоренности, готов к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Мужчина, 30 лет (14 октября 1986)
Не женат, детей нет, гражданство Россия
Москва, Наро-Фоминский
Опыт работы 6 лет и 10 месяцев
Главный специалист группы проверки крупных корпоративных клиентов
4 года 4 месяца
ноябрь 2012  — н.в.
АКБ "Российский Капитал" (ОАО), Москва, полная занятость
- Рассмотрение заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитование; открытие расчетных счетов;
- проведение проверочных мероприятий в отношении контрагентов юридических и физических лиц, а так же деловой репутации;
- проведение проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет надежностии финансовой стабильности;
- проверка достоверности и актуальности сведений предоставленных заявителем;
- анализ заявителей на предмет соответствия стандартам банка, идентификация Первых лиц;
- взаимодействие со службами экономической безопасности стороних банков для выявления мошеннических действий предусмотренних 115-ФЗ (ПОД/ФТ);
- работа с информационными массивами Банка, автоматизированных банковских систем и данных полученных из сети интернет;
- работа с такими информационными источниками, как база ЕГРЮЛ/ЕГРИП, НБКИ, СЗБКИ, ФМС, СПАРК, Cronos, Арбитраж
- внесение информации о результатах проверки в специализированные информационные системы банка;
- составление заключений;
- принятие решений по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- исполнение поручений руководства
Ведущий специалист
4 месяца
август   — ноябрь 2012
ЗАО «Банк Русский стандарт», Москва, полная занятость
Рассмотрение заявок потенциальных клиентов на получение кредитных карт:
- Анализ социально-демографических факторов;
- Анализ кредитной истории по действующим и архивным кредитным продуктам;
- Анализ кредитной истории по БКИ;
- Анализ связанных лиц с клиентом (по адресам, и рабочим контактам);
- Проверка клиента по информационным источникам;
- Определение дохода клиента (анализ рынка труда, предоставляемых документов на собственность), рассчет альтернативного дохода исходя из данных заграничного паспорта, пластиковых карт других банков:
- Определение сегмента клиента;
- Определение зоны риска клиента;
- Проведение телефонной верификации для уточнения предоставленной информации;
- Согласование с руководством спорных случаев;
- Самостоятельное принятие окончательного решение.
Главный специалист Департамента Анализа Рисков
4 месяца
апрель   — июль 2012
ВТБ 24, Москва, полная занятость
Рассмотрение заявок потенциальных клиентов на получение потребительских кредитов и кредитных карт:
- Анализ социально-демографических показателей заемщика;
- Анализ лиц, связанных с заемщиком;
- Анализ платеже- и кредитоспособности заемщика;
- Запрос необходимых и дополнительных документов на получение кредита;
- Анализ информации полученной от службы безопасности;
- Дополнительный поиск информации в сети интернет;
- Анализ кредитной истории по БКИ;
- Самостоятельное принятие окончательного решения по заявке.

Дополнительно:
- контроль поступления заявок из точек продаж;
- отслеживание корректности работы программного обеспечени
Старший специалист отдела обеспечения безопасности автокредитования
2 года
май 2010  — апрель 2012
ЗАО "Кредит Европа Банк", Москва, полная занятость
Расмотрение заявок потенциальных клиентов на получение автокредитов;
Формирование Кредитного досье;
Верификация:
- Проверка клиента по информационным источникам;
- Осуществление поиска информации в сети интернет;
- Проверка работодателя клиента по информационным источникам;
- Осуществление звонков с целью проверки и подтверждения информации;
- Проверка заявленного дохода клиента;
- Анализ кредитной истории по БКИ
Андеррайтинг:
- Рассмотрение предоставленных документов на подлинность;
- Запрос необходимых и дополнительных документов на получение кредита;
- Оценка платежеспособности клиента исходя из документов подтверждающих доход клиента и БКИ;
Рассмотрение заявок на получение кредита поступающих от индивидуальных предпринимателей;
Анализ полученной информации;
Самостоятельное принятие окончательного решения по заявке;
Заполнение аналитических форм, защита клиента перед руководством.
Высшее образование
2012
Московский финансово-юридический университет
Юриспруденция
Заочная форма обучения
Юрист
2009
Московский финансово-юридический университет
Финансы и кредит
Дневная/Очная форма обучения
Экономист специализация банковское дело
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Опыт работы с документами;
Свободное общение;
Огромное желание работать в своей сфере;
Быстрая обучаемость

Компьютерные навыки:
MS Office, интернет, информационные источники и массивы банка
Дополнительные сведения
Туризм, активный отдых