Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36145945Обновлено 19 декабря 2016
В избранные

Специалист экономической безопасности

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Муж., 31 год (14 октября 1986), высшее образование, не женат, детей нет
Москва, Наро-Фоминский
Готов к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 7 лет и 7 месяцев
5 лет и 1 месяц
ноябрь 2012 — н.в.
Главный специалист группы проверки крупных корпоративных клиентов
АКБ "Российский Капитал" (ОАО), Москва, полная занятость
- Рассмотрение заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитование; открытие расчетных счетов;
- проведение проверочных мероприятий в отношении контрагентов юридических и физических лиц, а так же деловой репутации;
- проведение проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет надежностии финансовой стабильности;
- проверка достоверности и актуальности сведений предоставленных заявителем;
- анализ заявителей на предмет соответствия стандартам банка, идентификация Первых лиц;
- взаимодействие со службами экономической безопасности стороних банков для выявления мошеннических действий предусмотренних 115-ФЗ (ПОД/ФТ);
- работа с информационными массивами Банка, автоматизированных банковских систем и данных полученных из сети интернет;
- работа с такими информационными источниками, как база ЕГРЮЛ/ЕГРИП, НБКИ, СЗБКИ, ФМС, СПАРК, Cronos, Арбитраж
- внесение информации о результатах проверки в специализированные информационные системы банка;
- составление заключений;
- принятие решений по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- исполнение поручений руководства
4 месяца
август  — ноябрь 2012
Ведущий специалист
ЗАО «Банк Русский стандарт», Москва, полная занятость
Рассмотрение заявок потенциальных клиентов на получение кредитных карт:
- Анализ социально-демографических факторов;
- Анализ кредитной истории по действующим и архивным кредитным продуктам;
- Анализ кредитной истории по БКИ;
- Анализ связанных лиц с клиентом (по адресам, и рабочим контактам);
- Проверка клиента по информационным источникам;
- Определение дохода клиента (анализ рынка труда, предоставляемых документов на собственность), рассчет альтернативного дохода исходя из данных заграничного паспорта, пластиковых карт других банков:
- Определение сегмента клиента;
- Определение зоны риска клиента;
- Проведение телефонной верификации для уточнения предоставленной информации;
- Согласование с руководством спорных случаев;
- Самостоятельное принятие окончательного решение.
4 месяца
апрель  — июль 2012
Главный специалист Департамента Анализа Рисков
ВТБ 24, Москва, полная занятость
Рассмотрение заявок потенциальных клиентов на получение потребительских кредитов и кредитных карт:
- Анализ социально-демографических показателей заемщика;
- Анализ лиц, связанных с заемщиком;
- Анализ платеже- и кредитоспособности заемщика;
- Запрос необходимых и дополнительных документов на получение кредита;
- Анализ информации полученной от службы безопасности;
- Дополнительный поиск информации в сети интернет;
- Анализ кредитной истории по БКИ;
- Самостоятельное принятие окончательного решения по заявке.

Дополнительно:
- контроль поступления заявок из точек продаж;
- отслеживание корректности работы программного обеспечени
2 года
май 2010 — апрель 2012
Старший специалист отдела обеспечения безопасности автокредитования
ЗАО "Кредит Европа Банк", Москва, полная занятость
Расмотрение заявок потенциальных клиентов на получение автокредитов;
Формирование Кредитного досье;
Верификация:
- Проверка клиента по информационным источникам;
- Осуществление поиска информации в сети интернет;
- Проверка работодателя клиента по информационным источникам;
- Осуществление звонков с целью проверки и подтверждения информации;
- Проверка заявленного дохода клиента;
- Анализ кредитной истории по БКИ
Андеррайтинг:
- Рассмотрение предоставленных документов на подлинность;
- Запрос необходимых и дополнительных документов на получение кредита;
- Оценка платежеспособности клиента исходя из документов подтверждающих доход клиента и БКИ;
Рассмотрение заявок на получение кредита поступающих от индивидуальных предпринимателей;
Анализ полученной информации;
Самостоятельное принятие окончательного решения по заявке;
Заполнение аналитических форм, защита клиента перед руководством.
Высшее образование
2012
Московский финансово-юридический университет
Юриспруденция
Заочная форма обучения
Юрист
2009
Московский финансово-юридический университет
Финансы и кредит
Дневная/Очная форма обучения
Экономист специализация банковское дело
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Опыт работы с документами;
Свободное общение;
Огромное желание работать в своей сфере;
Быстрая обучаемость

Компьютерные навыки:
MS Office, интернет, информационные источники и массивы банка
Дополнительные сведения
Туризм, активный отдых
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист по экономической безопасности
По договоренности
Главный специалист отдела экономической безопасности, ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»
Специалист по экономической безопасности
Специалист экономической безопасности
По договоренности
Эксперт (Руководитель регионального центра департамента рисков), АКБ «Российский капитал» (ПАО)
Специалист по экономической, кадровой, транспортной, складской безопасности
По договоренности
Менеджер по безопасности транспортной логистики, X5 RETAIL GROUP
Смотреть все резюме
Резюме № 36145945 в открытом доступе Последнее обновление 19 декабря 2016, 12:50

Резюме

Специалист экономической безопасности По договоренности
Готов к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 14 октября 1986, 31 год. Не женат, детей нет, гражданство Россия.
Москва, Наро-Фоминский
11.2012—н.в.   5 лет 1 месяц
Главный специалист группы проверки крупных корпоративных клиентов
АКБ "Российский Капитал" (ОАО), г. Москва, полная занятость.
- Рассмотрение заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитование; открытие расчетных счетов;
- проведение проверочных мероприятий в отношении контрагентов юридических и физических лиц, а так же деловой репутации;
- проведение проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет надежностии финансовой стабильности;
- проверка достоверности и актуальности сведений предоставленных заявителем;
- анализ заявителей на предмет соответствия стандартам банка, идентификация Первых лиц;
- взаимодействие со службами экономической безопасности стороних банков для выявления мошеннических действий предусмотренних 115-ФЗ (ПОД/ФТ);
- работа с информационными массивами Банка, автоматизированных банковских систем и данных полученных из сети интернет;
- работа с такими информационными источниками, как база ЕГРЮЛ/ЕГРИП, НБКИ, СЗБКИ, ФМС, СПАРК, Cronos, Арбитраж
- внесение информации о результатах проверки в специализированные информационные системы банка;
- составление заключений;
- принятие решений по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- исполнение поручений руководства
08.2012—11.2012   4 месяца
Ведущий специалист
ЗАО «Банк Русский стандарт», г. Москва, полная занятость.
Рассмотрение заявок потенциальных клиентов на получение кредитных карт:
- Анализ социально-демографических факторов;
- Анализ кредитной истории по действующим и архивным кредитным продуктам;
- Анализ кредитной истории по БКИ;
- Анализ связанных лиц с клиентом (по адресам, и рабочим контактам);
- Проверка клиента по информационным источникам;
- Определение дохода клиента (анализ рынка труда, предоставляемых документов на собственность), рассчет альтернативного дохода исходя из данных заграничного паспорта, пластиковых карт других банков:
- Определение сегмента клиента;
- Определение зоны риска клиента;
- Проведение телефонной верификации для уточнения предоставленной информации;
- Согласование с руководством спорных случаев;
- Самостоятельное принятие окончательного решение.
04.2012—07.2012   4 месяца
Главный специалист Департамента Анализа Рисков
ВТБ 24, г. Москва, полная занятость.
Рассмотрение заявок потенциальных клиентов на получение потребительских кредитов и кредитных карт:
- Анализ социально-демографических показателей заемщика;
- Анализ лиц, связанных с заемщиком;
- Анализ платеже- и кредитоспособности заемщика;
- Запрос необходимых и дополнительных документов на получение кредита;
- Анализ информации полученной от службы безопасности;
- Дополнительный поиск информации в сети интернет;
- Анализ кредитной истории по БКИ;
- Самостоятельное принятие окончательного решения по заявке.

Дополнительно:
- контроль поступления заявок из точек продаж;
- отслеживание корректности работы программного обеспечени
05.2010—04.2012   2 года
Старший специалист отдела обеспечения безопасности автокредитования
ЗАО "Кредит Европа Банк", г. Москва, полная занятость.
Расмотрение заявок потенциальных клиентов на получение автокредитов;
Формирование Кредитного досье;
Верификация:
- Проверка клиента по информационным источникам;
- Осуществление поиска информации в сети интернет;
- Проверка работодателя клиента по информационным источникам;
- Осуществление звонков с целью проверки и подтверждения информации;
- Проверка заявленного дохода клиента;
- Анализ кредитной истории по БКИ
Андеррайтинг:
- Рассмотрение предоставленных документов на подлинность;
- Запрос необходимых и дополнительных документов на получение кредита;
- Оценка платежеспособности клиента исходя из документов подтверждающих доход клиента и БКИ;
Рассмотрение заявок на получение кредита поступающих от индивидуальных предпринимателей;
Анализ полученной информации;
Самостоятельное принятие окончательного решения по заявке;
Заполнение аналитических форм, защита клиента перед руководством.
Высшее
2012
Московский финансово-юридический университет
Факультет: Юриспруденция
Заочная форма обучения
Специальность: Юрист
Высшее
2009
Московский финансово-юридический университет
Факультет: Финансы и кредит
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Экономист специализация банковское дело
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Опыт работы с документами;
Свободное общение;
Огромное желание работать в своей сфере;
Быстрая обучаемость

Компьютерные навыки:
MS Office, интернет, информационные источники и массивы банка
Дополнительные сведения
Туризм, активный отдых