Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 33124368
в 21:55

Специалист экономической безопасности

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
35 лет (7 декабря 1980), мужской, высшее образование
Москва
Работал
Общий рабочий стаж — 13 лет и 9 месяцев

апрель 2016 — н.в.
9 месяцев

Главный специалист экономической безопасности

ПАО "ВТБ", г. Москва.

Проверка на благонадежность юридических и физических лиц. Работа с базами данных: ФМС, НБКИ, КРОС, КРОНОС, СПАРК, ФНС, ФССП, ВАС, … рассмотрение анкет, проверка данных, работа с бюро кредитных историй, проверка клиента на негатив, оценка платёжеспособности клиента.
- обеспечение безопасности кредитования, путем предотвращения возможных попыток нанесения материального ущерба банку в результате мошенничества при получении кредитов;
- обеспечение качественной и своевременной проверки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
Проверка персонала, открытие счетов юр. лицам (выезд на фактический адрес юр. лица).
- рассмотрение и анализ материалов по кредитным заявкам, для принятия решения о выдаче кредита;
- проверка и мониторинг залогов;
- работа с просроченной/проблемной задолженностью;
- проведение служебных проверок;
Осуществление выездных проверок. Верификация физ. и юр. лиц, Работа с органами ФНС, ГИБДД, ФССП.

декабрь 2015 — апрель 2016
5 месяцев

Главный специалист информационно-аналитического отдела

(Частичная занятость)

ООО "Прикладная биотехнология", г. Моква.

- проверка и мониторинг залогов;
- работа с просроченной/проблемной задолженностью;
- проведение служебных проверок;
- организация взаимодействия с правоохранительными органами;
- представление Компании в уполномоченных государственных органах.

октябрь 2006 — ноябрь 2015
9 лет и 2 месяца

Главный специалист ИАО УБ

(Полная занятость)

ПАО АКБ "Металлинвестбанк", г. Москва.

Проверка на благонадежность юридических и физических лиц. Работа с базами данных: ФМС, НБКИ, КРОС, КРОНОС, СПАРК, ФНС, ФССП, ВАС, … рассмотрение анкет, проверка данных, работа с бюро кредитных историй, проверка клиента на негатив, оценка платёжеспособности клиента.
- обеспечение безопасности кредитования, путем предотвращения возможных попыток нанесения материального ущерба банку в результате мошенничества при получении кредитов;
- обеспечение качественной и своевременной проверки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
Проверка персонала, открытие счетов юр. лицам (выезд на фактический адрес юр. лица)
- рассмотрение и анализ материалов по кредитным заявкам, для принятия решения о выдаче кредита;
- проверка и мониторинг залогов;
- работа с просроченной/проблемной задолженностью;
- проведение служебных проверок;
Осуществление выездных проверок. Верификация физ. и юр. лиц, Работа с органами ФНС, МВД, ГИБДД, ФССП.
Исполнял обязанности начальника отдела в его отсутствие.
Курировал закрепленные филиалы и отделения в регионах.

апрель 2003 — сентябрь 2006
3 года и 6 месяцев

Ведущий инспектор

(Полная занятость)

ФСКН, г. Москва.

04.2003 – 04.2004 Федеральная Служба Налоговой Полиции.
04.2004г. - 09.2006г. Федеральная Служба по контролю за оборотом наркотиков.

Ключевые навыки
Проверка контрагентов. Выездные мероприятия. Работа с юридическими лицами. Работа с проблемными активами. Водительские права категории В. Экономическая безопасность. Оценка рисков. Работа в команде. Навыки работы с первичной документацией.
Учился

по 2002

Технический Университет Уровень образования: Высшее. Факультет: Упрафления. Специальность: Инженер. Форма обучения: Дневная/Очная.
Курсы и тренинги

2010

Организация эфективного возврата долга в современных условиях.. БизнесШколаКонсультант НОО, г. Москва

2010

Стратегия защиты пластиковых карт от мешенничества. Анализ рисков в электронном обращении с картами.. Институт банковского дела ассоциации российских банков., г. Москва

2008

Финансовое мошенничество в банковском бизнесе: методы предотвращения, выявления и возмещения потерь.. Институт банковского дела ассоциации российских банков., г. Москва

2008

Обеспечение экономической безопасности банковской деятельности: эффективность на базе стандартизации. Кредитное бюро как фактор снижения кредитных рисков.. Институт банковского дела ассоциации российских банков., г. Москва

Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 33124368 обновлено в 21:55
Специалист экономической безопасности
По договоренности
Мужчина, 35 лет (7 декабря 1980)
Москва
Опыт работы 13 лет и 9 месяцев
Главный специалист экономической безопасности
9 месяцев
апрель 2016  — н.в.
ПАО "ВТБ", Москва
Проверка на благонадежность юридических и физических лиц. Работа с базами данных: ФМС, НБКИ, КРОС, КРОНОС, СПАРК, ФНС, ФССП, ВАС, … рассмотрение анкет, проверка данных, работа с бюро кредитных историй, проверка клиента на негатив, оценка платёжеспособности клиента.
- обеспечение безопасности кредитования, путем предотвращения возможных попыток нанесения материального ущерба банку в результате мошенничества при получении кредитов;
- обеспечение качественной и своевременной проверки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
Проверка персонала, открытие счетов юр. лицам (выезд на фактический адрес юр. лица).
- рассмотрение и анализ материалов по кредитным заявкам, для принятия решения о выдаче кредита;
- проверка и мониторинг залогов;
- работа с просроченной/проблемной задолженностью;
- проведение служебных проверок;
Осуществление выездных проверок. Верификация физ. и юр. лиц, Работа с органами ФНС, ГИБДД, ФССП.
Главный специалист информационно-аналитического отдела
5 месяцев
декабрь 2015  — апрель 2016
ООО "Прикладная биотехнология", Моква, частичная занятость
- проверка и мониторинг залогов;
- работа с просроченной/проблемной задолженностью;
- проведение служебных проверок;
- организация взаимодействия с правоохранительными органами;
- представление Компании в уполномоченных государственных органах.
Главный специалист ИАО УБ
9 лет 2 месяца
октябрь 2006  — ноябрь 2015
ПАО АКБ "Металлинвестбанк", Москва, полная занятость
Проверка на благонадежность юридических и физических лиц. Работа с базами данных: ФМС, НБКИ, КРОС, КРОНОС, СПАРК, ФНС, ФССП, ВАС, … рассмотрение анкет, проверка данных, работа с бюро кредитных историй, проверка клиента на негатив, оценка платёжеспособности клиента.
- обеспечение безопасности кредитования, путем предотвращения возможных попыток нанесения материального ущерба банку в результате мошенничества при получении кредитов;
- обеспечение качественной и своевременной проверки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
Проверка персонала, открытие счетов юр. лицам (выезд на фактический адрес юр. лица)
- рассмотрение и анализ материалов по кредитным заявкам, для принятия решения о выдаче кредита;
- проверка и мониторинг залогов;
- работа с просроченной/проблемной задолженностью;
- проведение служебных проверок;
Осуществление выездных проверок. Верификация физ. и юр. лиц, Работа с органами ФНС, МВД, ГИБДД, ФССП.
Исполнял обязанности начальника отдела в его отсутствие.
Курировал закрепленные филиалы и отделения в регионах.
Ведущий инспектор
3 года 6 месяцев
апрель 2003  — сентябрь 2006
ФСКН, Москва, полная занятость
04.2003 – 04.2004 Федеральная Служба Налоговой Полиции.
04.2004г. - 09.2006г. Федеральная Служба по контролю за оборотом наркотиков.
Высшее образование
2002
Технический Университет
Упрафления
Дневная/Очная форма обучения
Инженер
Курсы
2010
БизнесШколаКонсультант НОО
Организация эфективного возврата долга в современных условиях.
Москва
2010
Институт банковского дела ассоциации российских банков.
Стратегия защиты пластиковых карт от мешенничества. Анализ рисков в электронном обращении с картами.
Москва
2008
Институт банковского дела ассоциации российских банков.
Финансовое мошенничество в банковском бизнесе: методы предотвращения, выявления и возмещения потерь.
Москва
2008
Институт банковского дела ассоциации российских банков.
Обеспечение экономической безопасности банковской деятельности: эффективность на базе стандартизации. Кредитное бюро как фактор снижения кредитных рисков.
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Проверка контрагентов. Выездные мероприятия. Работа с юридическими лицами. Работа с проблемными активами. Водительские права категории В. Экономическая безопасность. Оценка рисков. Работа в команде. Навыки работы с первичной документацией.