Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36613533Обновлено 28 ноября 2016
В избранные

Специалист, ведущий специалист службы финансового мониторинга по ПОД / ФТ

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 29 лет (20 мая 1988), неполное высшее образование, замужем, детей нет
Москва, м. Бабушкинская , готова к переезду в Санкт-Петербург
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 3 года и 10 месяцев
1 год и 2 месяца
июнь 2015 — июль 2016
Главный специалист отдела методологии и анализа операций клиентов
Юниаструм банк, Москва, полная занятость
Ежедневный мониторинг операций, проводимых кредитной организацией;
Написание запросов; формирование досье клиента; анализ клиента на предмет реальности деятельности.
анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; мониторинг снятия д/с в наличной форме, распознование схем формы обнала, переводов на фл в кратчайшие сроки; подготовка мотивированных суждений по итогам анализа предоставленных документов; Оценка и пересмотр степени уровня риска клиента. Принятие решения об отказе в совершении расходной операции клиента, принятие решения о направлении операций в уполномоченный орган. Анализ документов предоставленных клиентом для отрытая счета. Работа по отказам от заключения договора банковского счета.

Подготовка ответов на запросы в контролирующие органы.
Взаимодействие с филиалами банка. Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Разработка внутренних документов (методологических пособий для сотрудников банка, в рамках обновления данных по клиентам, взаимодействие отделов с СФМ)
1 год и 9 месяцев
август 2012 — апрель 2014
Специалист Сфм
Международный расчётный банк, Москва, полная занятость
Ежедневный мониторинг операций обязательного контроля, выявление выгодопреобретателей.
Написание запросов, получение и анализ ответов, подготовка мотивированных суждений по итогам анализа предоставленных документов. Оценка и пересмотр степени уровня риска клиента
Контроль документов, идентификация при открытии расчетного счета.
Взаимодействие с клиентами (опросный лист, беседа с руководителем организации).
Подготовка и направление ответов на запросы в контролирующие органы.
Составление плана обучения, обучение сотрудников банка, вводный, плановый, внеплановый инструктаж, тестирование.
Разработка внутренних документов.

По совместительству, (на время отпуска или болезни Начальника валютного контроля) Зам. Начальника валютного контроля.
Осуществление валютного контроля по операциям юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте. Открытие/закрытие/перевод паспортов сделок проверка и оформление документов валютного контроля (в т.ч. паспортов сделок, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, справок о поступлении валюты РФ) Выявление и фиксация нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

За время моей работы банк успешно прошел 2 проверки ЦБ.
11 месяцев
август 2011 — июнь 2012
Специалист телемаркетинга
Русфинанс банк, Москва, полная занятость
Исходящие / входящие звонки клиентам с целью продажи кредитных продуктов. Выполнение плана продаж.
Неполное высшее образование
2018
Финансы и кредит
Заочная форма обучения
Банковское дело
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Высокая работоспособность, аналитический склад ума. Умение работать на результат. Инициативная.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ведущий специалист
60 000 Р
Руководитель АХО, ООО "ТехИнновации"
Ведущий специалист
Специалист финансового отдела
60 000 Р
Специалист 1 категории отдела организации расчетов и финансового планирования, Газпромтранс, ООО
Специалист финансового отдела
Смотреть все резюме
Резюме № 36613533 в открытом доступе Последнее обновление 28 ноября 2016, 15:18

Резюме

Специалист, ведущий специалист службы финансового мониторинга по ПОД / ФТ По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 20 мая 1988, 29 лет. Замужем, детей нет, гражданство Россия.
Москва (м. Бабушкинская), готова к переезду в Санкт-Петербург
06.2015—07.2016   1 год 2 месяца
Главный специалист отдела методологии и анализа операций клиентов
Юниаструм банк, г. Москва, полная занятость.
Ежедневный мониторинг операций, проводимых кредитной организацией;
Написание запросов; формирование досье клиента; анализ клиента на предмет реальности деятельности.
анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; мониторинг снятия д/с в наличной форме, распознование схем формы обнала, переводов на фл в кратчайшие сроки; подготовка мотивированных суждений по итогам анализа предоставленных документов; Оценка и пересмотр степени уровня риска клиента. Принятие решения об отказе в совершении расходной операции клиента, принятие решения о направлении операций в уполномоченный орган. Анализ документов предоставленных клиентом для отрытая счета. Работа по отказам от заключения договора банковского счета.

Подготовка ответов на запросы в контролирующие органы.
Взаимодействие с филиалами банка. Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Разработка внутренних документов (методологических пособий для сотрудников банка, в рамках обновления данных по клиентам, взаимодействие отделов с СФМ)
08.2012—04.2014   1 год 9 месяцев
Специалист Сфм
Международный расчётный банк, г. Москва, полная занятость.
Ежедневный мониторинг операций обязательного контроля, выявление выгодопреобретателей.
Написание запросов, получение и анализ ответов, подготовка мотивированных суждений по итогам анализа предоставленных документов. Оценка и пересмотр степени уровня риска клиента
Контроль документов, идентификация при открытии расчетного счета.
Взаимодействие с клиентами (опросный лист, беседа с руководителем организации).
Подготовка и направление ответов на запросы в контролирующие органы.
Составление плана обучения, обучение сотрудников банка, вводный, плановый, внеплановый инструктаж, тестирование.
Разработка внутренних документов.

По совместительству, (на время отпуска или болезни Начальника валютного контроля) Зам. Начальника валютного контроля.
Осуществление валютного контроля по операциям юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте. Открытие/закрытие/перевод паспортов сделок проверка и оформление документов валютного контроля (в т.ч. паспортов сделок, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, справок о поступлении валюты РФ) Выявление и фиксация нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

За время моей работы банк успешно прошел 2 проверки ЦБ.
08.2011—06.2012   11 месяцев
Специалист телемаркетинга
Русфинанс банк, г. Москва, полная занятость.
Исходящие / входящие звонки клиентам с целью продажи кредитных продуктов. Выполнение плана продаж.
Неполное высшее
2018
Факультет: Финансы и кредит
Заочная форма обучения
Специальность: Банковское дело
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Высокая работоспособность, аналитический склад ума. Умение работать на результат. Инициативная.