Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 7335334
15 февраля

Сотрудник службы экономической безопасности

По договоренности
полный рабочий день
на территории работодателя
35 лет (4 мая 1981), мужской, высшее образование, женат, есть дети
Москва, Люберцы, м. Выхино, готов к переезду в Калугу
Готов к командировкам
Работал
Общий рабочий стаж — 11 лет и 9 месяцев

июль 2015 — ноябрь 2015
5 месяцев

Заместитель начальника информационно-аналитического отдела

(Полная занятость)

АО КБ "Росинтербанк", г. Москва.

1. Контроль за правильностью и своевременностью исполнения поставленных задач, и выполнение должностных обязанностей работниками Подразделения.
2. Организация и реализация мер по обеспечению экономической безопасности интересов Банка.
3. Организация разработки внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих работу Подразделения.
4. Организация разработки методических рекомендаций и пособий по вопросам соблюдения требований в сфере экономической безопасности.
5. Разработка и осуществление мер по повышению эффективности работы работников Подразделения, а также по формированию актуальных информационных массивов.
6. Осуществление профилактической работы с работниками Банка по соблюдению требований нормативных документов, регламентирующих порядок обеспечения экономической безопасности интересов Банка.
7. Определение потребности Подразделения в оборудовании, материальных, финансовых и других ресурсах, необходимых для проведения работ, и контролирует рациональное использование и сохранность аппаратуры, приборов и другого оборудования.
8. Инициирование подбора работников в Подразделение, оценку их деятельности и аттестацию работников Подразделения. Осуществляет рациональную расстановку работников с учетом их квалификации и деловых качеств, принимает меры по повышению их квалификации и творческой активности.
9. Участие в работе научных конференций, совещаний, практических семинаров и других мероприятиях по вопросам обеспечения экономической безопасности.
10. Выполнение требований по обеспечению конфиденциальности информации в соответствии с Трудовым договором, Обязательством о неразглашении сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну. Организация выполнения требований по соблюдению режима конфиденциальности информации подчиненными работниками.
11. Организация, контроль и проведение служебных расследований по фактам нарушений внутренних нормативных документов Банка.
12. Соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма.
13. Осуществление контроля за своевременным и точным исполнением поступающих в Подразделение заявок и поручений согласно внутренним регламентам Банка.
14. Составление отчетов и предоставление их непосредственному Руководителю в соответствии с установленным порядком предоставления отчетности, а также по требованию непосредственного Руководителя
15. Проверка потенциальных клиентов Банка на предмет их благонадежности.

май 2013 — ноябрь 2014
1 год и 7 месяцев

Специалист экономической безопасности

(Полная занятость)

ГК Доминант, агропромышленный холдинг, г. Москва.

1. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности в компании и ее обособленных подразделениях;
2. Участие в разработке внутренних документов компании;
3. Проверка и изучение деловой репутации вероятных контрагентов компании;
4. Организация работы по обеспечению информационной безопасности компании.
5. Организация взаимодействия с представителями МВД РФ, Прокуратуры РФ и другими государственными контролирующими органами;
6. Проведение служебных расследований по всем вопросам касающимся финансово-хозяйственной деятельности компании и ее обособленных подразделений;
7. Контроль за своевременным заключением и исполнением договоров;
8. Выявление и пресечение фактов противоправных и противозаконных действий со стороны сотрудников и контрагентов;
9. В рамках представленных полномочий оказание юридических консультаций, в том числе консультаций по линии экономической безопасности;
10. Взаимодействие (контроль) со (за) всеми структурными подразделениями компании на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов;
11. Вынесение предложений по оптимизации бизнеса;
12. Организация, контроль, обеспечение работы с просроченной дебиторской задолженностью по всей группе компаний, организация и контроль за работой комиссий по работе с ДЗ.
13. Проведение аудита деятельности руководителей по безопасности и СЭБ предприятий входящих в холдинг в целом в целом.
14. Разработка предложений и рекомендаций, регламентирующих материалов по повышению эффективности работы СЭБ.
15. Иные вопросы, возникающие в ходе рабочего процесса.

апрель 2011 — май 2013
2 года и 2 месяца

Исполнительный директор

(Полная занятость)

ООО "РДК", г. Москва.

Ведение переговоров по вопросам заключения договоров купли-продажи нефтепродуктов;
- согласование условий заключаемых договоров;
- анализ и мониторинг рынка ДТЛ;
- участие в принятии коллегиального решения по вопросу целесообразности проведения той или иной сделки;
- и др.

май 2010 — апрель 2011
1 год

Специалист службы экономической безопасности/И. О. директора службы экономической безопасности

(Полная занятость)

КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ ЗАО «Комплексное обеспечение», г. Москва.

1. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности в компании и ее обособленных подразделениях;
2. Участие в разработке внутренних документов компании;
3. Проверка и изучение деловой репутации вероятных контрагентов компании;
4. Организация работы по обеспечению информационной безопасности компании.
5. Организация взаимодействия с представителями МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратуры РФ и другими государственными контролирующими органами;
6. Проведение служебных расследований по всем вопросам касающимся финансово-хозяйственной деятельности компании;
7. Контроль за своевременным заключением и исполнением договоров;
8. Выявление и пресечение фактов противоправных и противозаконных действий со стороны сотрудников и контрагентов;
9. В рамках представленных полномочий оказание юридических консультаций, в том числе консультаций по линии экономической безопасности;
10. Взаимодействие (контроль) со (за) всеми структурными подразделениями компании на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов;
11. Вынесение предложений по оптимизации бизнеса;
12. Иные вопросы, возникающие в ходе рабочего процесса.

октябрь 2006 — май 2010
3 года и 8 месяцев

Главный специалист

(Полная занятость)

ОАО "ИМПЭКСБАНК"/ЗАОРайффайзенбанк Австрия, г. Москва, г. Москва.

1. Проведение служебных расследований по всей тематике банковской деятельности, в том числе – расследование фактов нарушения законодательства РФ (в т.ч. банковского); нанесения материального ущерба Банку во всех его структурных подразделениях; недостачи, пересортица, излишки в банкоматах, кассах и хранилищах; сохранность активов банка.
2. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Банка на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов Банка.
3. Выявление фактов мошеннических действий, как со стороны сотрудников Банка, так и его клиентов, работа с органами государственной власти.
4. По указанию руководства Банка общее руководство комплексной проверкой того или иного структурного подразделения Банка.
5. Работа с проблемными активами; финансово-правовой анализ финансово-хозяйственной документации клиентов; осуществление проверок деятельности филиалов и отделений Банка.
6. Проведение проверок правильности оценки залогового имущества, проверка физических и юридических лиц.
7. Мониторинг действующего законодательства и внутрибанковских нормативных документов.
8. Актуализация действующих регламентов.
9. Вынесение предложений по реструктуризации бизнеса и защиты активов.
10. Подготовка и согласование необходимых отчетов.
11. Финансово-правовой анализ создания и деятельности предприятий-заемщиков и т.д.
12.осуществление мониторинга операций клиентов Филиала на предмет противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных незаконным путем

июль 2003 — август 2006
3 года и 2 месяца

Старший следователь по РОПД (отдел по налоговым преступлениям)

(Полная занятость)

Следственный аппарат ГУВД, г. Москва, г. Москва.

Производство предварительного следствия по экономическим и налоговым преступлениям
1. Расследование налоговых и экономических преступлений (организация и проведение финансово-хозяйственных (налоговых, бухгалтерских) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
2. Финансово-правовой анализ деятельности организаций и ИП.
3. Выявление нарушений действующего законодательства (хозяйственного, налогового, трудового, экологического, административного, уголовного и т.д.), налоговых проблем, подготовка экспертных заключений по сути выявленных налоговых нарушений, и рекомендаций по их устранению.
4. Принятие предусмотренных законом мер по устранению выявленных нарушений.
5. Работа с государственными органами (налоговые инспекции, правоохранительные органы, различные надзорные органы и т.д.) и иными организациями.

Ключевые навыки
Компьютерные навыки:
Майкрософт Офис, специализированные базы данных и программы (Кронос, Лотус, Гарант, Консультант + и т.д.)
Учился

по 2019

Финансовый университет при Правительстве РФ Уровень образования: Неполное высшее. Факультет: Экономический. Специальность: Рынок ценных бумаг. Форма обучения: Заочная.

по 2003

Академия налоговой полиции ФСНП России/ Академия экономической безопасности Уровень образования: Высшее. Факультет: Юридический. Специальность: Юрист, финансово-правовая, диплом с отличием. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
О себе

Быстрая обучаемость, не конфликтен, настойчивость, стрессоустойчивость, умение принимать решения, возможность командировок, аналитический склад ума, нацелен на результат.

Свободное владение ПК
Спорт, семья

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Сотрудник»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 7335334 обновлено 15 февраля, 11:46
Сотрудник службы экономической безопасности
По договоренности, готов к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Мужчина, 35 лет (4 мая 1981)
Высшее образование
Неполное высшее образование
женат, есть дети
Москва, Люберцы (м. Выхино), готов к переезду в Калугу
Опыт работы 11 лет и 9 месяцев
5 месяцев
июль   — ноябрь 2015
АО КБ "Росинтербанк", Москва, полная занятость
Заместитель начальника информационно-аналитического отдела
1. Контроль за правильностью и своевременностью исполнения поставленных задач, и выполнение должностных обязанностей работниками Подразделения.
2. Организация и реализация мер по обеспечению экономической безопасности интересов Банка.
3. Организация разработки внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих работу Подразделения.
4. Организация разработки методических рекомендаций и пособий по вопросам соблюдения требований в сфере экономической безопасности.
5. Разработка и осуществление мер по повышению эффективности работы работников Подразделения, а также по формированию актуальных информационных массивов.
6. Осуществление профилактической работы с работниками Банка по соблюдению требований нормативных документов, регламентирующих порядок обеспечения экономической безопасности интересов Банка.
7. Определение потребности Подразделения в оборудовании, материальных, финансовых и других ресурсах, необходимых для проведения работ, и контролирует рациональное использование и сохранность аппаратуры, приборов и другого оборудования.
8. Инициирование подбора работников в Подразделение, оценку их деятельности и аттестацию работников Подразделения. Осуществляет рациональную расстановку работников с учетом их квалификации и деловых качеств, принимает меры по повышению их квалификации и творческой активности.
9. Участие в работе научных конференций, совещаний, практических семинаров и других мероприятиях по вопросам обеспечения экономической безопасности.
10. Выполнение требований по обеспечению конфиденциальности информации в соответствии с Трудовым договором, Обязательством о неразглашении сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну. Организация выполнения требований по соблюдению режима конфиденциальности информации подчиненными работниками.
11. Организация, контроль и проведение служебных расследований по фактам нарушений внутренних нормативных документов Банка.
12. Соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма.
13. Осуществление контроля за своевременным и точным исполнением поступающих в Подразделение заявок и поручений согласно внутренним регламентам Банка.
14. Составление отчетов и предоставление их непосредственному Руководителю в соответствии с установленным порядком предоставления отчетности, а также по требованию непосредственного Руководителя
15. Проверка потенциальных клиентов Банка на предмет их благонадежности.
1 год 7 месяцев
май 2013  — ноябрь 2014
ГК Доминант, агропромышленный холдинг, Москва, полная занятость
Специалист экономической безопасности
1. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности в компании и ее обособленных подразделениях;
2. Участие в разработке внутренних документов компании;
3. Проверка и изучение деловой репутации вероятных контрагентов компании;
4. Организация работы по обеспечению информационной безопасности компании.
5. Организация взаимодействия с представителями МВД РФ, Прокуратуры РФ и другими государственными контролирующими органами;
6. Проведение служебных расследований по всем вопросам касающимся финансово-хозяйственной деятельности компании и ее обособленных подразделений;
7. Контроль за своевременным заключением и исполнением договоров;
8. Выявление и пресечение фактов противоправных и противозаконных действий со стороны сотрудников и контрагентов;
9. В рамках представленных полномочий оказание юридических консультаций, в том числе консультаций по линии экономической безопасности;
10. Взаимодействие (контроль) со (за) всеми структурными подразделениями компании на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов;
11. Вынесение предложений по оптимизации бизнеса;
12. Организация, контроль, обеспечение работы с просроченной дебиторской задолженностью по всей группе компаний, организация и контроль за работой комиссий по работе с ДЗ.
13. Проведение аудита деятельности руководителей по безопасности и СЭБ предприятий входящих в холдинг в целом в целом.
14. Разработка предложений и рекомендаций, регламентирующих материалов по повышению эффективности работы СЭБ.
15. Иные вопросы, возникающие в ходе рабочего процесса.
2 года 2 месяца
апрель 2011  — май 2013
ООО "РДК", Москва, полная занятость
Исполнительный директор
Ведение переговоров по вопросам заключения договоров купли-продажи нефтепродуктов;
- согласование условий заключаемых договоров;
- анализ и мониторинг рынка ДТЛ;
- участие в принятии коллегиального решения по вопросу целесообразности проведения той или иной сделки;
- и др.
1 год
май 2010  — апрель 2011
КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ ЗАО «Комплексное обеспечение», Москва, полная занятость
Специалист службы экономической безопасности/И. О. директора службы экономической безопасности
1. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности в компании и ее обособленных подразделениях;
2. Участие в разработке внутренних документов компании;
3. Проверка и изучение деловой репутации вероятных контрагентов компании;
4. Организация работы по обеспечению информационной безопасности компании.
5. Организация взаимодействия с представителями МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратуры РФ и другими государственными контролирующими органами;
6. Проведение служебных расследований по всем вопросам касающимся финансово-хозяйственной деятельности компании;
7. Контроль за своевременным заключением и исполнением договоров;
8. Выявление и пресечение фактов противоправных и противозаконных действий со стороны сотрудников и контрагентов;
9. В рамках представленных полномочий оказание юридических консультаций, в том числе консультаций по линии экономической безопасности;
10. Взаимодействие (контроль) со (за) всеми структурными подразделениями компании на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов;
11. Вынесение предложений по оптимизации бизнеса;
12. Иные вопросы, возникающие в ходе рабочего процесса.
3 года 8 месяцев
октябрь 2006  — май 2010
ОАО "ИМПЭКСБАНК"/ЗАОРайффайзенбанк Австрия, г. Москва, Москва, полная занятость
Главный специалист
1. Проведение служебных расследований по всей тематике банковской деятельности, в том числе – расследование фактов нарушения законодательства РФ (в т.ч. банковского); нанесения материального ущерба Банку во всех его структурных подразделениях; недостачи, пересортица, излишки в банкоматах, кассах и хранилищах; сохранность активов банка.
2. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Банка на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов Банка.
3. Выявление фактов мошеннических действий, как со стороны сотрудников Банка, так и его клиентов, работа с органами государственной власти.
4. По указанию руководства Банка общее руководство комплексной проверкой того или иного структурного подразделения Банка.
5. Работа с проблемными активами; финансово-правовой анализ финансово-хозяйственной документации клиентов; осуществление проверок деятельности филиалов и отделений Банка.
6. Проведение проверок правильности оценки залогового имущества, проверка физических и юридических лиц.
7. Мониторинг действующего законодательства и внутрибанковских нормативных документов.
8. Актуализация действующих регламентов.
9. Вынесение предложений по реструктуризации бизнеса и защиты активов.
10. Подготовка и согласование необходимых отчетов.
11. Финансово-правовой анализ создания и деятельности предприятий-заемщиков и т.д.
12.осуществление мониторинга операций клиентов Филиала на предмет противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных незаконным путем
3 года 2 месяца
июль 2003  — август 2006
Следственный аппарат ГУВД, г. Москва, Москва, полная занятость
Старший следователь по РОПД (отдел по налоговым преступлениям)
Производство предварительного следствия по экономическим и налоговым преступлениям
1. Расследование налоговых и экономических преступлений (организация и проведение финансово-хозяйственных (налоговых, бухгалтерских) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
2. Финансово-правовой анализ деятельности организаций и ИП.
3. Выявление нарушений действующего законодательства (хозяйственного, налогового, трудового, экологического, административного, уголовного и т.д.), налоговых проблем, подготовка экспертных заключений по сути выявленных налоговых нарушений, и рекомендаций по их устранению.
4. Принятие предусмотренных законом мер по устранению выявленных нарушений.
5. Работа с государственными органами (налоговые инспекции, правоохранительные органы, различные надзорные органы и т.д.) и иными организациями.
Высшее образование
2003
Академия налоговой полиции ФСНП России/ Академия экономической безопасности
Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юрист, финансово-правовая, диплом с отличием
Неполное высшее образование
2019
Финансовый университет при Правительстве РФ
Экономический
Заочная форма обучения
Рынок ценных бумаг
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Майкрософт Офис, специализированные базы данных и программы (Кронос, Лотус, Гарант, Консультант + и т.д.)
Дополнительные сведения
Быстрая обучаемость, не конфликтен, настойчивость, стрессоустойчивость, умение принимать решения, возможность командировок, аналитический склад ума, нацелен на результат.

Свободное владение ПК
Спорт, семья