Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 7335334Обновлено 2 ноября
В избранные

Сотрудник службы экономической безопасности

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Муж., 36 лет (4 мая 1981), высшее образование, женат, есть дети
Москва, Люберцы, м. Выхино , готов к переезду в Калугу
Готов к командировкам
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 11 лет и 9 месяцев
5 месяцев
июль  — ноябрь 2015
Заместитель начальника информационно-аналитического отдела
АО КБ "Росинтербанк", Москва, полная занятость
1. Контроль за правильностью и своевременностью исполнения поставленных задач, и выполнение должностных обязанностей работниками Подразделения.
2. Организация и реализация мер по обеспечению экономической безопасности интересов Банка.
3. Организация разработки внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих работу Подразделения.
4. Организация разработки методических рекомендаций и пособий по вопросам соблюдения требований в сфере экономической безопасности.
5. Разработка и осуществление мер по повышению эффективности работы работников Подразделения, а также по формированию актуальных информационных массивов.
6. Осуществление профилактической работы с работниками Банка по соблюдению требований нормативных документов, регламентирующих порядок обеспечения экономической безопасности интересов Банка.
7. Определение потребности Подразделения в оборудовании, материальных, финансовых и других ресурсах, необходимых для проведения работ, и контролирует рациональное использование и сохранность аппаратуры, приборов и другого оборудования.
8. Инициирование подбора работников в Подразделение, оценку их деятельности и аттестацию работников Подразделения. Осуществляет рациональную расстановку работников с учетом их квалификации и деловых качеств, принимает меры по повышению их квалификации и творческой активности.
9. Участие в работе научных конференций, совещаний, практических семинаров и других мероприятиях по вопросам обеспечения экономической безопасности.
10. Выполнение требований по обеспечению конфиденциальности информации в соответствии с Трудовым договором, Обязательством о неразглашении сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну. Организация выполнения требований по соблюдению режима конфиденциальности информации подчиненными работниками.
11. Организация, контроль и проведение служебных расследований по фактам нарушений внутренних нормативных документов Банка.
12. Соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма.
13. Осуществление контроля за своевременным и точным исполнением поступающих в Подразделение заявок и поручений согласно внутренним регламентам Банка.
14. Составление отчетов и предоставление их непосредственному Руководителю в соответствии с установленным порядком предоставления отчетности, а также по требованию непосредственного Руководителя
15. Проверка потенциальных клиентов Банка на предмет их благонадежности.
1 год и 7 месяцев
май 2013 — ноябрь 2014
Специалист экономической безопасности
ГК Доминант, агропромышленный холдинг, Москва, полная занятость
1. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности в компании и ее обособленных подразделениях;
2. Участие в разработке внутренних документов компании;
3. Проверка и изучение деловой репутации вероятных контрагентов компании;
4. Организация работы по обеспечению информационной безопасности компании.
5. Организация взаимодействия с представителями МВД РФ, Прокуратуры РФ и другими государственными контролирующими органами;
6. Проведение служебных расследований по всем вопросам касающимся финансово-хозяйственной деятельности компании и ее обособленных подразделений;
7. Контроль за своевременным заключением и исполнением договоров;
8. Выявление и пресечение фактов противоправных и противозаконных действий со стороны сотрудников и контрагентов;
9. В рамках представленных полномочий оказание юридических консультаций, в том числе консультаций по линии экономической безопасности;
10. Взаимодействие (контроль) со (за) всеми структурными подразделениями компании на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов;
11. Вынесение предложений по оптимизации бизнеса;
12. Организация, контроль, обеспечение работы с просроченной дебиторской задолженностью по всей группе компаний, организация и контроль за работой комиссий по работе с ДЗ.
13. Проведение аудита деятельности руководителей по безопасности и СЭБ предприятий входящих в холдинг в целом в целом.
14. Разработка предложений и рекомендаций, регламентирующих материалов по повышению эффективности работы СЭБ.
15. Иные вопросы, возникающие в ходе рабочего процесса.
2 года и 2 месяца
апрель 2011 — май 2013
Исполнительный директор
ООО "РДК", Москва, полная занятость
Ведение переговоров по вопросам заключения договоров купли-продажи нефтепродуктов;
- согласование условий заключаемых договоров;
- анализ и мониторинг рынка ДТЛ;
- участие в принятии коллегиального решения по вопросу целесообразности проведения той или иной сделки;
- и др.
1 год
май 2010 — апрель 2011
Специалист службы экономической безопасности/И. О. директора службы экономической безопасности
КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ ЗАО «Комплексное обеспечение», Москва, полная занятость
1. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности в компании и ее обособленных подразделениях;
2. Участие в разработке внутренних документов компании;
3. Проверка и изучение деловой репутации вероятных контрагентов компании;
4. Организация работы по обеспечению информационной безопасности компании.
5. Организация взаимодействия с представителями МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратуры РФ и другими государственными контролирующими органами;
6. Проведение служебных расследований по всем вопросам касающимся финансово-хозяйственной деятельности компании;
7. Контроль за своевременным заключением и исполнением договоров;
8. Выявление и пресечение фактов противоправных и противозаконных действий со стороны сотрудников и контрагентов;
9. В рамках представленных полномочий оказание юридических консультаций, в том числе консультаций по линии экономической безопасности;
10. Взаимодействие (контроль) со (за) всеми структурными подразделениями компании на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов;
11. Вынесение предложений по оптимизации бизнеса;
12. Иные вопросы, возникающие в ходе рабочего процесса.
3 года и 8 месяцев
октябрь 2006 — май 2010
Главный специалист
ОАО "ИМПЭКСБАНК"/ЗАОРайффайзенбанк Австрия, г. Москва, Москва, полная занятость
1. Проведение служебных расследований по всей тематике банковской деятельности, в том числе – расследование фактов нарушения законодательства РФ (в т.ч. банковского); нанесения материального ущерба Банку во всех его структурных подразделениях; недостачи, пересортица, излишки в банкоматах, кассах и хранилищах; сохранность активов банка.
2. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Банка на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов Банка.
3. Выявление фактов мошеннических действий, как со стороны сотрудников Банка, так и его клиентов, работа с органами государственной власти.
4. По указанию руководства Банка общее руководство комплексной проверкой того или иного структурного подразделения Банка.
5. Работа с проблемными активами; финансово-правовой анализ финансово-хозяйственной документации клиентов; осуществление проверок деятельности филиалов и отделений Банка.
6. Проведение проверок правильности оценки залогового имущества, проверка физических и юридических лиц.
7. Мониторинг действующего законодательства и внутрибанковских нормативных документов.
8. Актуализация действующих регламентов.
9. Вынесение предложений по реструктуризации бизнеса и защиты активов.
10. Подготовка и согласование необходимых отчетов.
11. Финансово-правовой анализ создания и деятельности предприятий-заемщиков и т.д.
12.осуществление мониторинга операций клиентов Филиала на предмет противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных незаконным путем
3 года и 2 месяца
июль 2003 — август 2006
Старший следователь по РОПД (отдел по налоговым преступлениям)
Следственный аппарат ГУВД, г. Москва, Москва, полная занятость
Производство предварительного следствия по экономическим и налоговым преступлениям
1. Расследование налоговых и экономических преступлений (организация и проведение финансово-хозяйственных (налоговых, бухгалтерских) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
2. Финансово-правовой анализ деятельности организаций и ИП.
3. Выявление нарушений действующего законодательства (хозяйственного, налогового, трудового, экологического, административного, уголовного и т.д.), налоговых проблем, подготовка экспертных заключений по сути выявленных налоговых нарушений, и рекомендаций по их устранению.
4. Принятие предусмотренных законом мер по устранению выявленных нарушений.
5. Работа с государственными органами (налоговые инспекции, правоохранительные органы, различные надзорные органы и т.д.) и иными организациями.
Высшее образование
2003
Академия налоговой полиции ФСНП России/ Академия экономической безопасности
Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юрист, финансово-правовая, диплом с отличием
Неполное высшее образование
2019
Финансовый университет при Правительстве РФ
Экономический
Заочная форма обучения
Рынок ценных бумаг
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Майкрософт Офис, специализированные базы данных и программы (Кронос, Лотус, Гарант, Консультант + и т.д.)
Дополнительные сведения
Быстрая обучаемость, не конфликтен, настойчивость, стрессоустойчивость, умение принимать решения, возможность командировок, аналитический склад ума, нацелен на результат.

Свободное владение ПК
Спорт, семья
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Сотрудник службы безопасности
40 000 Р
Инспектор 2 отдела центра специальных мероприятий, УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
Сотрудник службы безопасности
Сотрудник службы безопасности
По договоренности
Сотрудник службы безопасности, Посольство США
Сотрудник службы безопасности
50 000 Р
Менеджер по предотвращению потерь, Дикси
Смотреть все резюме
Резюме № 7335334 в открытом доступе Последнее обновление 2 ноября, 12:33

Резюме

Сотрудник службы экономической безопасности По договоренности
Готов к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 4 мая 1981, 36 лет. Женат, есть дети.
Москва, Люберцы (м. Выхино), готов к переезду в Калугу
07.2015—11.2015   5 месяцев
Заместитель начальника информационно-аналитического отдела
АО КБ "Росинтербанк", г. Москва, полная занятость.
1. Контроль за правильностью и своевременностью исполнения поставленных задач, и выполнение должностных обязанностей работниками Подразделения.
2. Организация и реализация мер по обеспечению экономической безопасности интересов Банка.
3. Организация разработки внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих работу Подразделения.
4. Организация разработки методических рекомендаций и пособий по вопросам соблюдения требований в сфере экономической безопасности.
5. Разработка и осуществление мер по повышению эффективности работы работников Подразделения, а также по формированию актуальных информационных массивов.
6. Осуществление профилактической работы с работниками Банка по соблюдению требований нормативных документов, регламентирующих порядок обеспечения экономической безопасности интересов Банка.
7. Определение потребности Подразделения в оборудовании, материальных, финансовых и других ресурсах, необходимых для проведения работ, и контролирует рациональное использование и сохранность аппаратуры, приборов и другого оборудования.
8. Инициирование подбора работников в Подразделение, оценку их деятельности и аттестацию работников Подразделения. Осуществляет рациональную расстановку работников с учетом их квалификации и деловых качеств, принимает меры по повышению их квалификации и творческой активности.
9. Участие в работе научных конференций, совещаний, практических семинаров и других мероприятиях по вопросам обеспечения экономической безопасности.
10. Выполнение требований по обеспечению конфиденциальности информации в соответствии с Трудовым договором, Обязательством о неразглашении сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну. Организация выполнения требований по соблюдению режима конфиденциальности информации подчиненными работниками.
11. Организация, контроль и проведение служебных расследований по фактам нарушений внутренних нормативных документов Банка.
12. Соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма.
13. Осуществление контроля за своевременным и точным исполнением поступающих в Подразделение заявок и поручений согласно внутренним регламентам Банка.
14. Составление отчетов и предоставление их непосредственному Руководителю в соответствии с установленным порядком предоставления отчетности, а также по требованию непосредственного Руководителя
15. Проверка потенциальных клиентов Банка на предмет их благонадежности.
05.2013—11.2014   1 год 7 месяцев
Специалист экономической безопасности
ГК Доминант, агропромышленный холдинг, г. Москва, полная занятость.
1. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности в компании и ее обособленных подразделениях;
2. Участие в разработке внутренних документов компании;
3. Проверка и изучение деловой репутации вероятных контрагентов компании;
4. Организация работы по обеспечению информационной безопасности компании.
5. Организация взаимодействия с представителями МВД РФ, Прокуратуры РФ и другими государственными контролирующими органами;
6. Проведение служебных расследований по всем вопросам касающимся финансово-хозяйственной деятельности компании и ее обособленных подразделений;
7. Контроль за своевременным заключением и исполнением договоров;
8. Выявление и пресечение фактов противоправных и противозаконных действий со стороны сотрудников и контрагентов;
9. В рамках представленных полномочий оказание юридических консультаций, в том числе консультаций по линии экономической безопасности;
10. Взаимодействие (контроль) со (за) всеми структурными подразделениями компании на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов;
11. Вынесение предложений по оптимизации бизнеса;
12. Организация, контроль, обеспечение работы с просроченной дебиторской задолженностью по всей группе компаний, организация и контроль за работой комиссий по работе с ДЗ.
13. Проведение аудита деятельности руководителей по безопасности и СЭБ предприятий входящих в холдинг в целом в целом.
14. Разработка предложений и рекомендаций, регламентирующих материалов по повышению эффективности работы СЭБ.
15. Иные вопросы, возникающие в ходе рабочего процесса.
04.2011—05.2013   2 года 2 месяца
Исполнительный директор
ООО "РДК", г. Москва, полная занятость.
Ведение переговоров по вопросам заключения договоров купли-продажи нефтепродуктов;
- согласование условий заключаемых договоров;
- анализ и мониторинг рынка ДТЛ;
- участие в принятии коллегиального решения по вопросу целесообразности проведения той или иной сделки;
- и др.
05.2010—04.2011   1 год
Специалист службы экономической безопасности/И. О. директора службы экономической безопасности
КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ ЗАО «Комплексное обеспечение», г. Москва, полная занятость.
1. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности в компании и ее обособленных подразделениях;
2. Участие в разработке внутренних документов компании;
3. Проверка и изучение деловой репутации вероятных контрагентов компании;
4. Организация работы по обеспечению информационной безопасности компании.
5. Организация взаимодействия с представителями МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратуры РФ и другими государственными контролирующими органами;
6. Проведение служебных расследований по всем вопросам касающимся финансово-хозяйственной деятельности компании;
7. Контроль за своевременным заключением и исполнением договоров;
8. Выявление и пресечение фактов противоправных и противозаконных действий со стороны сотрудников и контрагентов;
9. В рамках представленных полномочий оказание юридических консультаций, в том числе консультаций по линии экономической безопасности;
10. Взаимодействие (контроль) со (за) всеми структурными подразделениями компании на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов;
11. Вынесение предложений по оптимизации бизнеса;
12. Иные вопросы, возникающие в ходе рабочего процесса.
10.2006—05.2010   3 года 8 месяцев
Главный специалист
ОАО "ИМПЭКСБАНК"/ЗАОРайффайзенбанк Австрия, г. Москва, г. Москва, полная занятость.
1. Проведение служебных расследований по всей тематике банковской деятельности, в том числе – расследование фактов нарушения законодательства РФ (в т.ч. банковского); нанесения материального ущерба Банку во всех его структурных подразделениях; недостачи, пересортица, излишки в банкоматах, кассах и хранилищах; сохранность активов банка.
2. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Банка на предмет соблюдения ими действующего законодательства РФ, инструкций и приказов Банка.
3. Выявление фактов мошеннических действий, как со стороны сотрудников Банка, так и его клиентов, работа с органами государственной власти.
4. По указанию руководства Банка общее руководство комплексной проверкой того или иного структурного подразделения Банка.
5. Работа с проблемными активами; финансово-правовой анализ финансово-хозяйственной документации клиентов; осуществление проверок деятельности филиалов и отделений Банка.
6. Проведение проверок правильности оценки залогового имущества, проверка физических и юридических лиц.
7. Мониторинг действующего законодательства и внутрибанковских нормативных документов.
8. Актуализация действующих регламентов.
9. Вынесение предложений по реструктуризации бизнеса и защиты активов.
10. Подготовка и согласование необходимых отчетов.
11. Финансово-правовой анализ создания и деятельности предприятий-заемщиков и т.д.
12.осуществление мониторинга операций клиентов Филиала на предмет противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных незаконным путем
07.2003—08.2006   3 года 2 месяца
Старший следователь по РОПД (отдел по налоговым преступлениям)
Следственный аппарат ГУВД, г. Москва, г. Москва, полная занятость.
Производство предварительного следствия по экономическим и налоговым преступлениям
1. Расследование налоговых и экономических преступлений (организация и проведение финансово-хозяйственных (налоговых, бухгалтерских) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
2. Финансово-правовой анализ деятельности организаций и ИП.
3. Выявление нарушений действующего законодательства (хозяйственного, налогового, трудового, экологического, административного, уголовного и т.д.), налоговых проблем, подготовка экспертных заключений по сути выявленных налоговых нарушений, и рекомендаций по их устранению.
4. Принятие предусмотренных законом мер по устранению выявленных нарушений.
5. Работа с государственными органами (налоговые инспекции, правоохранительные органы, различные надзорные органы и т.д.) и иными организациями.
Неполное высшее
2019
Финансовый университет при Правительстве РФ
Факультет: Экономический
Заочная форма обучения
Специальность: Рынок ценных бумаг
Высшее
2003
Академия налоговой полиции ФСНП России/ Академия экономической безопасности
Факультет: Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юрист, финансово-правовая, диплом с отличием
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Майкрософт Офис, специализированные базы данных и программы (Кронос, Лотус, Гарант, Консультант + и т.д.)
Дополнительные сведения
Быстрая обучаемость, не конфликтен, настойчивость, стрессоустойчивость, умение принимать решения, возможность командировок, аналитический склад ума, нацелен на результат.

Свободное владение ПК
Спорт, семья