Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 35992572
29 ноября

Руководитель подразделения финансового мониторинга

150 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
47 лет (2 января 1969), мужской, высшее образование
Москва
Работал
Общий рабочий стаж — 10 лет и 10 месяцев

март 2006 — н.в.
10 лет и 10 месяцев

Начальник Департамента финансового мониторинга

КБ "БФГ-Кредит"(ООО) г.Москва, г. Москва.

Контроль за формированием и направлением отчетности в Росфинмониторинг (321-П, 3063-У,3041-У, 443-П, 407-П, 193-Т), в том числе контроль за выявлением операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и сомнительных/необычных.
Контроль за реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (далее Правила) сотрудниками банка, в том числе программы идентификации. Реализация принципа «Знай своего клиента», включает разработку опросных листов и анкет, анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, как на стадии открытия счета, так и в процессе обслуживания.
Проведение углубленной проверки операций и деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, на основании бухгалтерской и налоговой отчетности, включает составление мотивированного суждения.
Составление квартального и годового отчета о реализации в банке Правил, в том числе ежегодный пересмотр риска продуктов (услуг) банка и его оценка. Формирование ответов на запросы и письма Банка России, Росфинмониторинга, AML – запросы кредитных организаций и иных финансовых институтов. Организация работы подразделения и координация деятельности филиалов по вопросам ПОД/ФТ. Разработка Правил, должностных инструкций, методологических и обучающих материалов. Разработка технических заданий на базе АБС банка, для автоматизации процессов мониторинга.
Обучение/проверка знаний/консультирование сотрудников Банка.

Начальник Управления финансового мониторинга
Начальник Отдела финансового мониторинга
Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Регулярное краткосрочное обучение в Институте современного банковского дела, Институте банковского дела Ассоциации российских банков (сертификаты в наличии).
Посещение специализированных семинаров (лекций) с участием представителей Банка России.

Работа в программе АБС «Инверсия», «Диасофт»
Работа в системе Комита

Ключевые навыки
Разработка инструкций
Организаторские навыки
Должностные инструкции
Деловая переписка
Управление персоналом
Пользователь ПК
Грамотная речь
Работа с большим объемом информации
Обучение персонала
Деловая коммуникация
Учился

по 2009

Российский государственный социальный университет, Москва Уровень образования: Высшее (кандидат наук). Факультет: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Специальность: Финансы и кредит. Форма обучения: Очно-заочная.

по 2001

Государственный университет управления, Москва Уровень образования: Высшее. Факультет: Бухучет и аудит. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Форма обучения: Очно-заочная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Руководитель»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 35992572 обновлено 29 ноября, 14:32
Руководитель подразделения финансового мониторинга
150 000 Р
Мужчина, 47 лет (2 января 1969)
Москва
Опыт работы 10 лет и 10 месяцев
Начальник Департамента финансового мониторинга
10 лет 10 месяцев
март 2006  — н.в.
КБ "БФГ-Кредит"(ООО) г.Москва, Москва
Контроль за формированием и направлением отчетности в Росфинмониторинг (321-П, 3063-У,3041-У, 443-П, 407-П, 193-Т), в том числе контроль за выявлением операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и сомнительных/необычных.
Контроль за реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (далее Правила) сотрудниками банка, в том числе программы идентификации. Реализация принципа «Знай своего клиента», включает разработку опросных листов и анкет, анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, как на стадии открытия счета, так и в процессе обслуживания.
Проведение углубленной проверки операций и деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, на основании бухгалтерской и налоговой отчетности, включает составление мотивированного суждения.
Составление квартального и годового отчета о реализации в банке Правил, в том числе ежегодный пересмотр риска продуктов (услуг) банка и его оценка. Формирование ответов на запросы и письма Банка России, Росфинмониторинга, AML – запросы кредитных организаций и иных финансовых институтов. Организация работы подразделения и координация деятельности филиалов по вопросам ПОД/ФТ. Разработка Правил, должностных инструкций, методологических и обучающих материалов. Разработка технических заданий на базе АБС банка, для автоматизации процессов мониторинга.
Обучение/проверка знаний/консультирование сотрудников Банка.

Начальник Управления финансового мониторинга
Начальник Отдела финансового мониторинга
Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Регулярное краткосрочное обучение в Институте современного банковского дела, Институте банковского дела Ассоциации российских банков (сертификаты в наличии).
Посещение специализированных семинаров (лекций) с участием представителей Банка России.

Работа в программе АБС «Инверсия», «Диасофт»
Работа в системе Комита
Высшее образование
2009
Российский государственный социальный университет, Москва
Кандидат наук
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очно-заочная форма обучения
Финансы и кредит
2001
Государственный университет управления, Москва
Бухучет и аудит
Очно-заочная форма обучения
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Разработка инструкций
Организаторские навыки
Должностные инструкции
Деловая переписка
Управление персоналом
Пользователь ПК
Грамотная речь
Работа с большим объемом информации
Обучение персонала
Деловая коммуникация