Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 35992572Обновлено 14 июня
В избранные

Руководитель подразделения финансового мониторинга

150 000 Р
Муж., 48 лет (2 января 1969), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 11 лет и 5 месяцев
11 лет и 5 месяцев
март 2006 — н.в.
Начальник Департамента финансового мониторинга
КБ "БФГ-Кредит"(ООО) г.Москва, Москва
Контроль за формированием и направлением отчетности в Росфинмониторинг (321-П, 3063-У,3041-У, 443-П, 407-П, 193-Т), в том числе контроль за выявлением операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и сомнительных/необычных.
Контроль за реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (далее Правила) сотрудниками банка, в том числе программы идентификации. Реализация принципа «Знай своего клиента», включает разработку опросных листов и анкет, анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, как на стадии открытия счета, так и в процессе обслуживания.
Проведение углубленной проверки операций и деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, на основании бухгалтерской и налоговой отчетности, включает составление мотивированного суждения.
Составление квартального и годового отчета о реализации в банке Правил, в том числе ежегодный пересмотр риска продуктов (услуг) банка и его оценка. Формирование ответов на запросы и письма Банка России, Росфинмониторинга, AML – запросы кредитных организаций и иных финансовых институтов. Организация работы подразделения и координация деятельности филиалов по вопросам ПОД/ФТ. Разработка Правил, должностных инструкций, методологических и обучающих материалов. Разработка технических заданий на базе АБС банка, для автоматизации процессов мониторинга.
Обучение/проверка знаний/консультирование сотрудников Банка.

Начальник Управления финансового мониторинга
Начальник Отдела финансового мониторинга
Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Регулярное краткосрочное обучение в Институте современного банковского дела, Институте банковского дела Ассоциации российских банков (сертификаты в наличии).
Посещение специализированных семинаров (лекций) с участием представителей Банка России.

Работа в программе АБС «Инверсия», «Диасофт»
Работа в системе Комита
Высшее образование
2009
Российский государственный социальный университет, Москва
Кандидат наук
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очно-заочная форма обучения
Финансы и кредит
2001
Государственный университет управления, Москва
Бухучет и аудит
Очно-заочная форма обучения
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Разработка инструкций
Организаторские навыки
Должностные инструкции
Деловая переписка
Управление персоналом
Пользователь ПК
Грамотная речь
Работа с большим объемом информации
Обучение персонала
Деловая коммуникация
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Руководитель отдела по привлечению финансирования
По договоренности
Управляющий Операционным офисом, АКБ "Алданзолотобанк" (ОАО)
Руководитель казначейства, финансовый менеджер
120 000 Р
Руководитель финансового отдела, казначейства
23 резюме
Резюме № 35992572 в открытом доступе Последнее обновление 14 июня, 20:32

Резюме

Руководитель подразделения финансового мониторинга 150 000
Дата рождения: 2 января 1969, 48 лет.
Москва
03.2006—н.в.   11 лет 5 месяцев
Начальник Департамента финансового мониторинга
КБ "БФГ-Кредит"(ООО) г.Москва, г. Москва.
Контроль за формированием и направлением отчетности в Росфинмониторинг (321-П, 3063-У,3041-У, 443-П, 407-П, 193-Т), в том числе контроль за выявлением операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и сомнительных/необычных.
Контроль за реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (далее Правила) сотрудниками банка, в том числе программы идентификации. Реализация принципа «Знай своего клиента», включает разработку опросных листов и анкет, анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, как на стадии открытия счета, так и в процессе обслуживания.
Проведение углубленной проверки операций и деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, на основании бухгалтерской и налоговой отчетности, включает составление мотивированного суждения.
Составление квартального и годового отчета о реализации в банке Правил, в том числе ежегодный пересмотр риска продуктов (услуг) банка и его оценка. Формирование ответов на запросы и письма Банка России, Росфинмониторинга, AML – запросы кредитных организаций и иных финансовых институтов. Организация работы подразделения и координация деятельности филиалов по вопросам ПОД/ФТ. Разработка Правил, должностных инструкций, методологических и обучающих материалов. Разработка технических заданий на базе АБС банка, для автоматизации процессов мониторинга.
Обучение/проверка знаний/консультирование сотрудников Банка.

Начальник Управления финансового мониторинга
Начальник Отдела финансового мониторинга
Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Регулярное краткосрочное обучение в Институте современного банковского дела, Институте банковского дела Ассоциации российских банков (сертификаты в наличии).
Посещение специализированных семинаров (лекций) с участием представителей Банка России.

Работа в программе АБС «Инверсия», «Диасофт»
Работа в системе Комита
Высшее (кандидат наук)
2009
Российский государственный социальный университет, Москва
Факультет: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очно-заочная форма обучения
Специальность: Финансы и кредит
Высшее
2001
Государственный университет управления, Москва
Факультет: Бухучет и аудит
Очно-заочная форма обучения
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Разработка инструкций
Организаторские навыки
Должностные инструкции
Деловая переписка
Управление персоналом
Пользователь ПК
Грамотная речь
Работа с большим объемом информации
Обучение персонала
Деловая коммуникация