Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 35596606Обновлено 7 сентября 2016
В избранные

Руководитель отдела экономической безопасности

По договоренности
Муж., 35 лет (16 марта 1982), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 12 лет и 5 месяцев
8 месяцев
ноябрь 2015 — июнь 2016
Начальник отдела контроля подразделений безопасности в филиалах с проблемными активами
Коммерческий банк (Топ-50), Москва
Выявил схему хищения кредитных денежных средств в сумме 200 000 000 рублей, уволил управляющего Санкт- Петербургским филиалом.
2 года и 10 месяцев
февраль 2013 — ноябрь 2015
Главный специалист департамента экономической безопасности
Коммерческий банк (Топ-50), Москва
Подготовил материалы на основании которых возбуждено 3 уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ.
Неоднократно возвращал деньги клиентов похищенных в результате несанкционированного списания.
Провел переговоры в ходе которых клиент в досудебном порядке передал Банку в рамках задолженности активы на сумму более 200 000 000 рублей.
Предотвратил выдачу кредита в 30 000 000 рублей компании предоставившей при получении кредита искаженную финансовую отчетность.
9 лет
август 2003 — июль 2012
Начальник оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции
Управление на транспорте МВД России по ЦФО, Москва
Лично выявлено, задокументировано и направлено в следственные подразделения более 30-ти материалов, в последствии по которым возбуждены уголовные дела по экономическим, коррупционным и должностным преступлениям предусмотренным ст.159 (Мошенничество), ст.160 (Присвоение или растрата), ст.201 (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации), ст.327 (Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов), ст. 199 (уклонение от уплаты налогов юридического лица).
Высшее образование
2010
Московская финансово-экономическая академия
Финансы и кредит
Заочная форма обучения
Экономист
2003
Подготовки следователей
Дневная/Очная форма обучения
Юрист
Навыки и умения
Профессиональные навыки
- Навыки получения, анализа и дальнейшей реализации полученной информации в сфере финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- Разработка внутренних регламентов и стандартов экономической безопасности;
- Проведение внутренних расследований и ревизий;
- Проверка контрагентов, в том числе выездная;
- Знание и практическое применение различных отраслей права: уголовного, уголовно-процессуального, финансового, гражданского, налогового.
- Знание внутренних приказов и распорядительных документов МВД, ФНС, Прокуратуры.
- Знание основ бухгалтерского и налогового учета, плана счетов коммерческих и бюджетных организаций;
- Анализ первичной бухгалтерской документации, регистров бухгалтерского учета, хозяйственных операций, счетов 01, 51, 60, 62, 90, 91, уставных и регистрационных документов;
- Опытный пользователь ПК, навыки работы с базами данных Cronos, Спарк, итд.
- Подготовка развернутых аналитических справок;
- Допуск по ф.2;
- Водительские права категории B, С, личный автомобиль.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Директор по продажам, Руководитель отдела продаж
150 000 Р
Руководитель отдела продаж, ООО НПО "Теплосветмаш"
Директор по продажам, Руководитель отдела продаж
Начальник / Руководитель АХО / магазина / склада / отдела
По договоренности
Ведущий инженер, ГБОУ "Школа №518"
Руководитель отдела продаж
По договоренности
Руководитель start up проекта, Нимита
Руководитель отдела продаж
Смотреть все резюме
Резюме № 35596606 в открытом доступе Последнее обновление 7 сентября 2016, 17:00

Резюме

Руководитель отдела экономической безопасности По договоренности
Дата рождения: 16 марта 1982, 35 лет.
Москва
11.2015—06.2016   8 месяцев
Начальник отдела контроля подразделений безопасности в филиалах с проблемными активами
Коммерческий банк (Топ-50), г. Москва.
Выявил схему хищения кредитных денежных средств в сумме 200 000 000 рублей, уволил управляющего Санкт- Петербургским филиалом.
02.2013—11.2015   2 года 10 месяцев
Главный специалист департамента экономической безопасности
Коммерческий банк (Топ-50), г. Москва.
Подготовил материалы на основании которых возбуждено 3 уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ.
Неоднократно возвращал деньги клиентов похищенных в результате несанкционированного списания.
Провел переговоры в ходе которых клиент в досудебном порядке передал Банку в рамках задолженности активы на сумму более 200 000 000 рублей.
Предотвратил выдачу кредита в 30 000 000 рублей компании предоставившей при получении кредита искаженную финансовую отчетность.
08.2003—07.2012   9 лет
Начальник оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции
Управление на транспорте МВД России по ЦФО, г. Москва.
Лично выявлено, задокументировано и направлено в следственные подразделения более 30-ти материалов, в последствии по которым возбуждены уголовные дела по экономическим, коррупционным и должностным преступлениям предусмотренным ст.159 (Мошенничество), ст.160 (Присвоение или растрата), ст.201 (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации), ст.327 (Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов), ст. 199 (уклонение от уплаты налогов юридического лица).
Высшее
2010
Московская финансово-экономическая академия
Факультет: Финансы и кредит
Заочная форма обучения
Специальность: Экономист
Высшее
2003
Факультет: Подготовки следователей
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юрист
Навыки и умения
Профессиональные навыки
- Навыки получения, анализа и дальнейшей реализации полученной информации в сфере финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- Разработка внутренних регламентов и стандартов экономической безопасности;
- Проведение внутренних расследований и ревизий;
- Проверка контрагентов, в том числе выездная;
- Знание и практическое применение различных отраслей права: уголовного, уголовно-процессуального, финансового, гражданского, налогового.
- Знание внутренних приказов и распорядительных документов МВД, ФНС, Прокуратуры.
- Знание основ бухгалтерского и налогового учета, плана счетов коммерческих и бюджетных организаций;
- Анализ первичной бухгалтерской документации, регистров бухгалтерского учета, хозяйственных операций, счетов 01, 51, 60, 62, 90, 91, уставных и регистрационных документов;
- Опытный пользователь ПК, навыки работы с базами данных Cronos, Спарк, итд.
- Подготовка развернутых аналитических справок;
- Допуск по ф.2;
- Водительские права категории B, С, личный автомобиль.