Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36166196Обновлено 22 июня
В избранные

Руководитель направления внутреннего аудита, региональной судебной работы, ПОД/ФТ, региональной сети

По договоренности
Муж., 45 лет (1 марта 1972), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 15 лет и 11 месяцев
4 года и 8 месяцев
май 2012 — декабрь 2016
Начальник отдела организации финансового мониторинга Управления финансового мониторинга
АО "ЖАСО" Москва, Москва, полная занятость
Обязанности: исполнение программ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе
- Подготовка программ обучения сотрудников, проведение вводных и дополнительных инструктажей;
- Проверка клиентской базы на наличие лиц, включенных в список Росфинмониторинга;
- Дополнительный контроль за сделками повышенного уровня риска (с туроператорами, и турагентствами);
- Контроль за выплатами, превышающими пороговое значение и т.д.
Координация работы лиц ответственных в филиалах Общества за исполнение отдельных функций ПОД/ФТ. Специальным должностным лицом не являюсь.
С мая 2012 начальник отдела финансового мониторинга Управления внутреннего аудита. Исполнял обязанности аналогичные перечисленным выше. Направлял сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю в Росфинмониторинг в программе КОМИТА версия 6 (Ангара)
4 года и 9 месяцев
сентябрь 2007 — май 2012
Заместитель директора по внутреннему аудиту и контролю Дирекции по внутреннему аудиту
АО ЖАСО, Москва
Обязанности: Руководство проверками филиалов и участие в их проведении. Составление Плана проверки, программ проверки, методик проверки. Анализ страховой деятельности филиалов. Организация и руководство работой по контролю за исполнением приказов по результатам проведения проверок. Анализ выявленных недостатков в документах и бизнес- процессах Общества. Организация и руководство работой по подготовке дирекцией предложений руководству по их устранению. Выявление и возврат незаконно полученного агентского вознаграждения работниками филиалов. Организация работы по контролю за деятельностью ДЗО, являлся членом ревизионной комиссии АО «Приволжское страховое агентство ЖАСО» и ООО «ЖАСО-Лайф».
1 год и 3 месяца
июль 2006 — сентябрь 2007
Руководитель Департамента по управлению и развитию региональной сети
АО "ЖАСО", Москва
С июля 2006 руководитель департамента по управлению и развитию региональной сети. Обязанности: Организация конструктивного взаимодействия между филиалами и андеррайтерами общества по видам страхования. Организация кадровой ротации руководящего состава филиалов. Открытие обособленных рабочих мест, обеспечение текущего взаимодействия между филиалами и иными страховыми организациями на полигоне железных дорог.
Участие в составлении и контроль за исполнением бизнес-планов филиалов. В подчинении 10 человек. Мною в этот период была введена в филиалах тарифная система Оплаты. Открыт Владивостокский филиал. Удалось добиться положительного технического результата во всех филиалах Общества. Успешно разделено страховое поле дочерней организации ЗАО "Зап-Сиб ЖАСО", осуществлявшей деятельность на полигоне Западно-Сибирской железной дороги.
1 год и 1 месяц
июль 2005 — июль 2006
Генеральный директор
ОАО Приволжское страховое агентство "ЖАСО", Саратов
Руководил страховой организацией осуществлявшей деятельность на полигоне Приволжской железной дороги с количеством штатных сотрудников более 120 человек, филиалами в Волгограде и Астрахани. Осуществлял текущее руководство, кадровое реформирование, разделение страхового поля между дочерней организацией и ОАО «ЖАСО», вел судебные процессы по предмету корпоративного, трудового права, взысканию задолженностей по операциям перестрахования. Провел дополнительную эмиссию акций. Перевел в нежилые помещения три квартиры в Саратове, Энгельсе и Астрахани.
Одновременно работал аудитором отдела внутреннего аудита ОАО «ЖАСО». Являлся членом ревизионной комиссии ЗАО «Зап-Сиб ЖАСО».
3 года и 11 месяцев
сентябрь 2002 — июль 2006
Ведущий юрисконсульт Правового управления
АО "ЖАСО", Москва
Правовая экспертиза договоров и правил страхования. Правовая экспертиза договоров долевого строительства, судебные и административные процессы по предмету антимонопольного регулирования, трудовому, уголовному праву.
Участвовал погашении проблемных дебиторских задолженностей, оформленных векселями. Лично курировал покупку офисов в Брянске и Ярославле, имевших сложности в оформлении в собственность. Организовал и участвовал в восстановлении страхового поля дочерней организации ООО "ЖАСО-Мед" г. Воронеж (организация трех арбитражных процессов и трех разбирательств в антимонопольной службе) и привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст.201 УК РФ ее директора.
1 год и 1 месяц
сентябрь 1997 — сентябрь 1998
Бухгалтер, юрисконсульт
OAO "Холдинговая компания "Элинар", Наро-Фоминск
С 2001 по 2002 год бухгалтер. Вел счета полученных услуг и расходов будущих периодов управляющей компании, промышленного (электотехника) и сельскохозяйственного дочернего общества.
С 1997 по 2001 юрисконсульт. Вел претензионно- исковую работу хозяйственные, трудовые, налоговые споры, участие кредитором в процессах о несостоятельности. Регистрировал сделки с недвижимостью (более 60 договоров мены и купли-продажи) в том числе, принадлежавшей проблемным должникам. Контролировал исполнительное производство, включая выселение из незаконно- занятых помещений. Осуществлял взаимодействие Общества по вопросам урегулирования убытков с его зависимым обществом- страховой организацией ОАО СК «ЛиСТиК».
7 месяцев
март  — сентябрь 1997
Ведущий юрисконсульт отдела юридической экспертизы
ТУ по г.Москва Федеральной службы по несостоятельности (банкротству), Москва
Правовая экспертиза документов при признании государственных предприятий неплатежеспособными.
Высшее образование
2001
ВЗФЭИ Москва
Учетно-статистический
Заочная форма обучения
Бухгалтерский учет и аудит
1998
Институт защиты предпринимателя, Москва (это сейчас ЮИ МГУПС)
Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юриспруденция
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Руководитель контрольно-ревизионного департамента / Ревизор
По договоренности
Руководитель отдела внутреннего аудита, ООО "Лулу Париж Рус"
Руководитель контрольно-ревизионного департамента / Ревизор
Руководитель Службы внутреннего контроля
260 000 Р
Руководитель службы внутреннего аудита, Лизинговая компания УРАЛСИБ, ООО
Руководитель Службы внутреннего аудита
260 000 Р
Руководитель службы внутреннего аудита, Лизинговая компания УРАЛСИБ, ООО
Смотреть все резюме
Резюме № 36166196 в открытом доступе Последнее обновление 22 июня, 19:28

Резюме

Руководитель направления внутреннего аудита, региональной судебной работы, ПОД/ФТ, региональной сети По договоренности
Дата рождения: 1 марта 1972, 45 лет.
Москва
05.2012—12.2016   4 года 8 месяцев
Начальник отдела организации финансового мониторинга Управления финансового мониторинга
АО "ЖАСО" Москва, г. Москва, полная занятость.
Обязанности: исполнение программ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе
- Подготовка программ обучения сотрудников, проведение вводных и дополнительных инструктажей;
- Проверка клиентской базы на наличие лиц, включенных в список Росфинмониторинга;
- Дополнительный контроль за сделками повышенного уровня риска (с туроператорами, и турагентствами);
- Контроль за выплатами, превышающими пороговое значение и т.д.
Координация работы лиц ответственных в филиалах Общества за исполнение отдельных функций ПОД/ФТ. Специальным должностным лицом не являюсь.
С мая 2012 начальник отдела финансового мониторинга Управления внутреннего аудита. Исполнял обязанности аналогичные перечисленным выше. Направлял сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю в Росфинмониторинг в программе КОМИТА версия 6 (Ангара)
09.2007—05.2012   4 года 9 месяцев
Заместитель директора по внутреннему аудиту и контролю Дирекции по внутреннему аудиту
АО ЖАСО, г. Москва.
Обязанности: Руководство проверками филиалов и участие в их проведении. Составление Плана проверки, программ проверки, методик проверки. Анализ страховой деятельности филиалов. Организация и руководство работой по контролю за исполнением приказов по результатам проведения проверок. Анализ выявленных недостатков в документах и бизнес- процессах Общества. Организация и руководство работой по подготовке дирекцией предложений руководству по их устранению. Выявление и возврат незаконно полученного агентского вознаграждения работниками филиалов. Организация работы по контролю за деятельностью ДЗО, являлся членом ревизионной комиссии АО «Приволжское страховое агентство ЖАСО» и ООО «ЖАСО-Лайф».
07.2006—09.2007   1 год 3 месяца
Руководитель Департамента по управлению и развитию региональной сети
АО "ЖАСО", г. Москва.
С июля 2006 руководитель департамента по управлению и развитию региональной сети. Обязанности: Организация конструктивного взаимодействия между филиалами и андеррайтерами общества по видам страхования. Организация кадровой ротации руководящего состава филиалов. Открытие обособленных рабочих мест, обеспечение текущего взаимодействия между филиалами и иными страховыми организациями на полигоне железных дорог.
Участие в составлении и контроль за исполнением бизнес-планов филиалов. В подчинении 10 человек. Мною в этот период была введена в филиалах тарифная система Оплаты. Открыт Владивостокский филиал. Удалось добиться положительного технического результата во всех филиалах Общества. Успешно разделено страховое поле дочерней организации ЗАО "Зап-Сиб ЖАСО", осуществлявшей деятельность на полигоне Западно-Сибирской железной дороги.
07.2005—07.2006   1 год 1 месяц
Генеральный директор
ОАО Приволжское страховое агентство "ЖАСО", г. Саратов.
Руководил страховой организацией осуществлявшей деятельность на полигоне Приволжской железной дороги с количеством штатных сотрудников более 120 человек, филиалами в Волгограде и Астрахани. Осуществлял текущее руководство, кадровое реформирование, разделение страхового поля между дочерней организацией и ОАО «ЖАСО», вел судебные процессы по предмету корпоративного, трудового права, взысканию задолженностей по операциям перестрахования. Провел дополнительную эмиссию акций. Перевел в нежилые помещения три квартиры в Саратове, Энгельсе и Астрахани.
Одновременно работал аудитором отдела внутреннего аудита ОАО «ЖАСО». Являлся членом ревизионной комиссии ЗАО «Зап-Сиб ЖАСО».
09.2002—07.2006   3 года 11 месяцев
Ведущий юрисконсульт Правового управления
АО "ЖАСО", г. Москва.
Правовая экспертиза договоров и правил страхования. Правовая экспертиза договоров долевого строительства, судебные и административные процессы по предмету антимонопольного регулирования, трудовому, уголовному праву.
Участвовал погашении проблемных дебиторских задолженностей, оформленных векселями. Лично курировал покупку офисов в Брянске и Ярославле, имевших сложности в оформлении в собственность. Организовал и участвовал в восстановлении страхового поля дочерней организации ООО "ЖАСО-Мед" г. Воронеж (организация трех арбитражных процессов и трех разбирательств в антимонопольной службе) и привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст.201 УК РФ ее директора.
09.1997—09.1998   1 год 1 месяц
Бухгалтер, юрисконсульт
OAO "Холдинговая компания "Элинар", г. Наро-Фоминск.
С 2001 по 2002 год бухгалтер. Вел счета полученных услуг и расходов будущих периодов управляющей компании, промышленного (электотехника) и сельскохозяйственного дочернего общества.
С 1997 по 2001 юрисконсульт. Вел претензионно- исковую работу хозяйственные, трудовые, налоговые споры, участие кредитором в процессах о несостоятельности. Регистрировал сделки с недвижимостью (более 60 договоров мены и купли-продажи) в том числе, принадлежавшей проблемным должникам. Контролировал исполнительное производство, включая выселение из незаконно- занятых помещений. Осуществлял взаимодействие Общества по вопросам урегулирования убытков с его зависимым обществом- страховой организацией ОАО СК «ЛиСТиК».
03.1997—09.1997   7 месяцев
Ведущий юрисконсульт отдела юридической экспертизы
ТУ по г.Москва Федеральной службы по несостоятельности (банкротству), г. Москва.
Правовая экспертиза документов при признании государственных предприятий неплатежеспособными.
Высшее
2001
ВЗФЭИ Москва
Факультет: Учетно-статистический
Заочная форма обучения
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит
Высшее
1998
Институт защиты предпринимателя, Москва (это сейчас ЮИ МГУПС)
Факультет: Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юриспруденция