Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36166196
в 11:10

Руководитель направления внутреннего аудита, региональной судебной работы, ПОД/ФТ, региональной сети

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
44 года (1 марта 1972), мужской, высшее образование
Москва
Работал
Общий рабочий стаж — 16 лет и 1 месяц

май 2012 — н.в.
4 года и 10 месяцев

Начальник отдела организации финансового мониторинга Управления финансового мониторинга

АО "ЖАСО" Москва, г. Москва.

Обязанности: исполнение программ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе
- Подготовка программ обучения сотрудников, проведение вводных и дополнительных инструктажей;
- Проверка клиентской базы на наличие лиц, включенных в список Росфинмониторинга;
- Дополнительный контроль за сделками повышенного уровня риска (с туроператорами, и турагентствами);
- Контроль за выплатами, превышающими пороговое значение и т.д.
Координация работы лиц ответственных в филиалах Общества за исполнение отдельных функций ПОД/ФТ. Специальным должностным лицом не являюсь.
С мая 2012 начальник отдела финансового мониторинга Управления внутреннего аудита. Исполнял обязанности аналогичные перечисленным выше. Направлял сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю в Росфинмониторинг в программе КОМИТА версия 6 (Ангара)

сентябрь 2007 — май 2012
4 года и 9 месяцев

Заместитель директора по внутреннему аудиту и контролю Дирекции по внутреннему аудиту

АО ЖАСО, г. Москва.

Обязанности: Руководство проверками филиалов и участие в их проведении. Составление Плана проверки, программ проверки, методик проверки. Анализ страховой деятельности филиалов. Организация и руководство работой по контролю за исполнением приказов по результатам проведения проверок. Анализ выявленных недостатков в документах и бизнес- процессах Общества. Организация и руководство работой по подготовке дирекцией предложений руководству по их устранению. Выявление и возврат незаконно полученного агентского вознаграждения работниками филиалов. Организация работы по контролю за деятельностью ДЗО, являлся членом ревизионной комиссии АО «Приволжское страховое агентство ЖАСО» и ООО «ЖАСО-Лайф».

июль 2006 — сентябрь 2007
1 год и 3 месяца

Руководитель Департамента по управлению и развитию региональной сети

АО "ЖАСО", г. Москва.

С июля 2006 руководитель департамента по управлению и развитию региональной сети. Обязанности: Организация конструктивного взаимодействия между филиалами и андеррайтерами общества по видам страхования. Организация кадровой ротации руководящего состава филиалов. Открытие обособленных рабочих мест, обеспечение текущего взаимодействия между филиалами и иными страховыми организациями на полигоне железных дорог.
Участие в составлении и контроль за исполнением бизнес-планов филиалов. В подчинении 10 человек. Мною в этот период была введена в филиалах тарифная система Оплаты. Открыт Владивостокский филиал. Удалось добиться положительного технического результата во всех филиалах Общества. Успешно разделено страховое поле дочерней организации ЗАО "Зап-Сиб ЖАСО", осуществлявшей деятельность на полигоне Западно-Сибирской железной дороги.

июль 2005 — июль 2006
1 год и 1 месяц

Генеральный директор

ОАО Приволжское страховое агентство "ЖАСО", г. Саратов.

Руководил страховой организацией осуществлявшей деятельность на полигоне Приволжской железной дороги с количеством штатных сотрудников более 120 человек, филиалами в Волгограде и Астрахани. Осуществлял текущее руководство, кадровое реформирование, разделение страхового поля между дочерней организацией и ОАО «ЖАСО», вел судебные процессы по предмету корпоративного, трудового права, взысканию задолженностей по операциям перестрахования. Провел дополнительную эмиссию акций. Перевел в нежилые помещения три квартиры в Саратове, Энгельсе и Астрахани.
Одновременно работал аудитором отдела внутреннего аудита ОАО «ЖАСО». Являлся членом ревизионной комиссии ЗАО «Зап-Сиб ЖАСО».

сентябрь 2002 — июль 2006
3 года и 11 месяцев

Ведущий юрисконсульт Правового управления

АО "ЖАСО", г. Москва.

Правовая экспертиза договоров и правил страхования. Правовая экспертиза договоров долевого строительства, судебные и административные процессы по предмету антимонопольного регулирования, трудовому, уголовному праву.
Участвовал погашении проблемных дебиторских задолженностей, оформленных векселями. Лично курировал покупку офисов в Брянске и Ярославле, имевших сложности в оформлении в собственность. Организовал и участвовал в восстановлении страхового поля дочерней организации ООО "ЖАСО-Мед" г. Воронеж (организация трех арбитражных процессов и трех разбирательств в антимонопольной службе) и привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст.201 УК РФ ее директора.

сентябрь 1997 — сентябрь 1998
1 год и 1 месяц

Бухгалтер, юрисконсульт

OAO "Холдинговая компания "Элинар", г. Наро-Фоминск.

С 2001 по 2002 год бухгалтер. Вел счета полученных услуг и расходов будущих периодов управляющей компании, промышленного (электотехника) и сельскохозяйственного дочернего общества.
С 1997 по 2001 юрисконсульт. Вел претензионно- исковую работу хозяйственные, трудовые, налоговые споры, участие кредитором в процессах о несостоятельности. Регистрировал сделки с недвижимостью (более 60 договоров мены и купли-продажи) в том числе, принадлежавшей проблемным должникам. Контролировал исполнительное производство, включая выселение из незаконно- занятых помещений. Осуществлял взаимодействие Общества по вопросам урегулирования убытков с его зависимым обществом- страховой организацией ОАО СК «ЛиСТиК».

март 1997 — сентябрь 1997
7 месяцев

Ведущий юрисконсульт отдела юридической экспертизы

ТУ по г.Москва Федеральной службы по несостоятельности (банкротству), г. Москва.

Правовая экспертиза документов при признании государственных предприятий неплатежеспособными.

Учился

по 2001

ВЗФЭИ Москва Уровень образования: Высшее. Факультет: Учетно-статистический. Специальность: Бухгалтерский учет и аудит. Форма обучения: Заочная.

по 1998

Институт защиты предпринимателя, Москва (это сейчас ЮИ МГУПС) Уровень образования: Высшее. Факультет: Юридический. Специальность: Юриспруденция. Форма обучения: Дневная/Очная.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36166196 обновлено в 11:10
Руководитель направления внутреннего аудита, региональной судебной работы, ПОД/ФТ, региональной сети
По договоренности
Мужчина, 44 года (1 марта 1972)
Москва
Опыт работы 16 лет и 1 месяц
Начальник отдела организации финансового мониторинга Управления финансового мониторинга
4 года 10 месяцев
май 2012  — н.в.
АО "ЖАСО" Москва, Москва
Обязанности: исполнение программ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе
- Подготовка программ обучения сотрудников, проведение вводных и дополнительных инструктажей;
- Проверка клиентской базы на наличие лиц, включенных в список Росфинмониторинга;
- Дополнительный контроль за сделками повышенного уровня риска (с туроператорами, и турагентствами);
- Контроль за выплатами, превышающими пороговое значение и т.д.
Координация работы лиц ответственных в филиалах Общества за исполнение отдельных функций ПОД/ФТ. Специальным должностным лицом не являюсь.
С мая 2012 начальник отдела финансового мониторинга Управления внутреннего аудита. Исполнял обязанности аналогичные перечисленным выше. Направлял сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю в Росфинмониторинг в программе КОМИТА версия 6 (Ангара)
Заместитель директора по внутреннему аудиту и контролю Дирекции по внутреннему аудиту
4 года 9 месяцев
сентябрь 2007  — май 2012
АО ЖАСО, Москва
Обязанности: Руководство проверками филиалов и участие в их проведении. Составление Плана проверки, программ проверки, методик проверки. Анализ страховой деятельности филиалов. Организация и руководство работой по контролю за исполнением приказов по результатам проведения проверок. Анализ выявленных недостатков в документах и бизнес- процессах Общества. Организация и руководство работой по подготовке дирекцией предложений руководству по их устранению. Выявление и возврат незаконно полученного агентского вознаграждения работниками филиалов. Организация работы по контролю за деятельностью ДЗО, являлся членом ревизионной комиссии АО «Приволжское страховое агентство ЖАСО» и ООО «ЖАСО-Лайф».
Руководитель Департамента по управлению и развитию региональной сети
1 год 3 месяца
июль 2006  — сентябрь 2007
АО "ЖАСО", Москва
С июля 2006 руководитель департамента по управлению и развитию региональной сети. Обязанности: Организация конструктивного взаимодействия между филиалами и андеррайтерами общества по видам страхования. Организация кадровой ротации руководящего состава филиалов. Открытие обособленных рабочих мест, обеспечение текущего взаимодействия между филиалами и иными страховыми организациями на полигоне железных дорог.
Участие в составлении и контроль за исполнением бизнес-планов филиалов. В подчинении 10 человек. Мною в этот период была введена в филиалах тарифная система Оплаты. Открыт Владивостокский филиал. Удалось добиться положительного технического результата во всех филиалах Общества. Успешно разделено страховое поле дочерней организации ЗАО "Зап-Сиб ЖАСО", осуществлявшей деятельность на полигоне Западно-Сибирской железной дороги.
Генеральный директор
1 год 1 месяц
июль 2005  — июль 2006
ОАО Приволжское страховое агентство "ЖАСО", Саратов
Руководил страховой организацией осуществлявшей деятельность на полигоне Приволжской железной дороги с количеством штатных сотрудников более 120 человек, филиалами в Волгограде и Астрахани. Осуществлял текущее руководство, кадровое реформирование, разделение страхового поля между дочерней организацией и ОАО «ЖАСО», вел судебные процессы по предмету корпоративного, трудового права, взысканию задолженностей по операциям перестрахования. Провел дополнительную эмиссию акций. Перевел в нежилые помещения три квартиры в Саратове, Энгельсе и Астрахани.
Одновременно работал аудитором отдела внутреннего аудита ОАО «ЖАСО». Являлся членом ревизионной комиссии ЗАО «Зап-Сиб ЖАСО».
Ведущий юрисконсульт Правового управления
3 года 11 месяцев
сентябрь 2002  — июль 2006
АО "ЖАСО", Москва
Правовая экспертиза договоров и правил страхования. Правовая экспертиза договоров долевого строительства, судебные и административные процессы по предмету антимонопольного регулирования, трудовому, уголовному праву.
Участвовал погашении проблемных дебиторских задолженностей, оформленных векселями. Лично курировал покупку офисов в Брянске и Ярославле, имевших сложности в оформлении в собственность. Организовал и участвовал в восстановлении страхового поля дочерней организации ООО "ЖАСО-Мед" г. Воронеж (организация трех арбитражных процессов и трех разбирательств в антимонопольной службе) и привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст.201 УК РФ ее директора.
Бухгалтер, юрисконсульт
1 год 1 месяц
сентябрь 1997  — сентябрь 1998
OAO "Холдинговая компания "Элинар", Наро-Фоминск
С 2001 по 2002 год бухгалтер. Вел счета полученных услуг и расходов будущих периодов управляющей компании, промышленного (электотехника) и сельскохозяйственного дочернего общества.
С 1997 по 2001 юрисконсульт. Вел претензионно- исковую работу хозяйственные, трудовые, налоговые споры, участие кредитором в процессах о несостоятельности. Регистрировал сделки с недвижимостью (более 60 договоров мены и купли-продажи) в том числе, принадлежавшей проблемным должникам. Контролировал исполнительное производство, включая выселение из незаконно- занятых помещений. Осуществлял взаимодействие Общества по вопросам урегулирования убытков с его зависимым обществом- страховой организацией ОАО СК «ЛиСТиК».
Ведущий юрисконсульт отдела юридической экспертизы
7 месяцев
март   — сентябрь 1997
ТУ по г.Москва Федеральной службы по несостоятельности (банкротству), Москва
Правовая экспертиза документов при признании государственных предприятий неплатежеспособными.
Высшее образование
2001
ВЗФЭИ Москва
Учетно-статистический
Заочная форма обучения
Бухгалтерский учет и аудит
1998
Институт защиты предпринимателя, Москва (это сейчас ЮИ МГУПС)
Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юриспруденция