Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 35816421Обновлено 27 февраля
В избранные

Оператор связи

По договоренности, полный рабочий день
Жен., 52 года (12 февраля 1965), высшее образование
Москва, Войковская
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 20 лет и 6 месяцев
10 лет и 7 месяцев
март 2006 — сентябрь 2016
Начальник службы финансового мониторинга, ответственный сотрудник по ПОД / ФТ
Банк «АББ» (АО), Москва
- Организация работы службы финансового мониторинга;
- разработка и реализация правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- исполнение функций ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;
- финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
- контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
- контроль за формированием и направлением отчетов (ОЭС) и других сведений в уполномоченный орган (согласно 321-П, 407-П, 3041-У, 3063-У);
- переписка с банками корреспондентами и клиентами Банка по вопросам противодействия легализации доходов, консультирование клиентов;
- подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга;
- знание нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- контроль ведения анкет клиентов банка, идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 499-П.
- консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов (1485-У);
- оценка и присвоение риска банковским продуктам (услугам);
- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
- иные обязанности, возлагаемые законодательством РФ, нормативными документами Банка России, внутренними нормативными документами Банка на Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ.
3 года и 1 месяц
март 2003 — март 2006
Заместитель начальника Отдела по работе с клиентами, ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
ООО «ПРОФБАНК», Москва, полная занятость
- Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган;
- разработка и согласование в МГТУ Банка России правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- мониторинг банковских операций на предмет выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок) в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- реализация правил внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ № 115-ФЗ;
- знание нормативных актов в данном направлении деятельности банка;
- ведение анкет клиентов банка, идентификация клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 262-П;
- контроль за направлением сведений в виде отчетов (ОЭС) в Уполномоченный орган (согласно 207-П);
- реализация программы обучения сотрудников банка, формирование учебных программ и планов, консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ (1485-У).
6 лет и 11 месяцев
апрель 1996 — февраль 2003
Юрисконсульт Отдела по работе с клиентами
ООО «ПРОФБАНК», Москва, полная занятость
Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган.
Высшее образование
1994
Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина
Правоведение
Вечерняя форма обучения
Правоведение/юрист
Курсы
1996
Курсы Международного центра обучения Колледжа МИД РФ
Английский язык (двухгодичные курсы)
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый), немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь программ: системы «Гарант», «Консультант+», Word, Excel, Outlook, АБС RS-Bank, АРМ ФМ КОМИТА
Дополнительные сведения
Ответственная, целеустремленная, пунктуальная, коммуникабельная, обладаю высокой работоспособностью, умею правильно организовать работу, легко обучаема.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Оператор связи
25 000 Р
Оператор связи
Оператор связи
26 000 Р
Медицинский регистратор, ГАУЗ СП № 32 ДЗМ
Оператор связи
По договоренности
Инженер-сметчик, ООО «Промстройресурс»
Смотреть все резюме
Резюме № 35816421 в открытом доступе Последнее обновление 27 февраля, 23:54

Резюме

Оператор связи По договоренности
Полный рабочий день.
Дата рождения: 12 февраля 1965, 52 года. Гражданство Россия.
Москва, Войковская
03.2006—09.2016   10 лет 7 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга, ответственный сотрудник по ПОД / ФТ
Банк «АББ» (АО), г. Москва.
- Организация работы службы финансового мониторинга;
- разработка и реализация правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- исполнение функций ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;
- финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
- контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
- контроль за формированием и направлением отчетов (ОЭС) и других сведений в уполномоченный орган (согласно 321-П, 407-П, 3041-У, 3063-У);
- переписка с банками корреспондентами и клиентами Банка по вопросам противодействия легализации доходов, консультирование клиентов;
- подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга;
- знание нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- контроль ведения анкет клиентов банка, идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 499-П.
- консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов (1485-У);
- оценка и присвоение риска банковским продуктам (услугам);
- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
- иные обязанности, возлагаемые законодательством РФ, нормативными документами Банка России, внутренними нормативными документами Банка на Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ.
03.2003—03.2006   3 года 1 месяц
Заместитель начальника Отдела по работе с клиентами, ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
ООО «ПРОФБАНК», г. Москва, полная занятость.
- Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган;
- разработка и согласование в МГТУ Банка России правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- мониторинг банковских операций на предмет выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок) в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- реализация правил внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ № 115-ФЗ;
- знание нормативных актов в данном направлении деятельности банка;
- ведение анкет клиентов банка, идентификация клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 262-П;
- контроль за направлением сведений в виде отчетов (ОЭС) в Уполномоченный орган (согласно 207-П);
- реализация программы обучения сотрудников банка, формирование учебных программ и планов, консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ (1485-У).
04.1996—02.2003   6 лет 11 месяцев
Юрисконсульт Отдела по работе с клиентами
ООО «ПРОФБАНК», г. Москва, полная занятость.
Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган.
Высшее
1994
Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина
Факультет: Правоведение
Вечерняя форма обучения
Специальность: Правоведение/юрист
Курсы и тренинги
1996
Курсы Международного центра обучения Колледжа МИД РФ
Английский язык (двухгодичные курсы)
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый),
немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь программ: системы «Гарант», «Консультант+», Word, Excel, Outlook, АБС RS-Bank, АРМ ФМ КОМИТА
Дополнительные сведения
Ответственная, целеустремленная, пунктуальная, коммуникабельная, обладаю высокой работоспособностью, умею правильно организовать работу, легко обучаема.