Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 35816421
23 декабря 2016

Оператор связи

По договоренности
полный рабочий день
не имеет значения
51 год (12 февраля 1965), женский, высшее образование
Москва, Войковская
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 20 лет и 6 месяцев

март 2006 — сентябрь 2016
10 лет и 7 месяцев

Начальник службы финансового мониторинга, ответственный сотрудник по ПОД / ФТ

Банк «АББ» (АО), г. Москва.

- Организация работы службы финансового мониторинга;
- разработка и реализация правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- исполнение функций ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;
- финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
- контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
- контроль за формированием и направлением отчетов (ОЭС) и других сведений в уполномоченный орган (согласно 321-П, 407-П, 3041-У, 3063-У);
- переписка с банками корреспондентами и клиентами Банка по вопросам противодействия легализации доходов, консультирование клиентов;
- подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга;
- знание нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- контроль ведения анкет клиентов банка, идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 499-П.
- консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов (1485-У);
- оценка и присвоение риска банковским продуктам (услугам);
- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
- иные обязанности, возлагаемые законодательством РФ, нормативными документами Банка России, внутренними нормативными документами Банка на Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ.

март 2003 — март 2006
3 года и 1 месяц

Заместитель начальника Отдела по работе с клиентами, ответственный сотрудник по ПОД/ФТ

(Полная занятость)

ООО «ПРОФБАНК», г. Москва.

- Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган;
- разработка и согласование в МГТУ Банка России правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- мониторинг банковских операций на предмет выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок) в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- реализация правил внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ № 115-ФЗ;
- знание нормативных актов в данном направлении деятельности банка;
- ведение анкет клиентов банка, идентификация клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 262-П;
- контроль за направлением сведений в виде отчетов (ОЭС) в Уполномоченный орган (согласно 207-П);
- реализация программы обучения сотрудников банка, формирование учебных программ и планов, консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ (1485-У).

апрель 1996 — февраль 2003
6 лет и 11 месяцев

Юрисконсульт Отдела по работе с клиентами

(Полная занятость)

ООО «ПРОФБАНК», г. Москва.

Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган.

Ключевые навыки
Уверенный пользователь программ: системы «Гарант», «Консультант+», Word, Excel, Outlook, АБС RS-Bank, АРМ ФМ КОМИТА
Училась

по 1994

Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина Уровень образования: Высшее. Факультет: Правоведение. Специальность: Правоведение/юрист. Форма обучения: Вечерняя.
Курсы и тренинги

1996

Английский язык (двухгодичные курсы). Курсы Международного центра обучения Колледжа МИД РФ, г. Москва

Знает и умеет
Английский язык базовый, немецкий язык базовый
Водительские права категории B
О себе

Ответственная, целеустремленная, пунктуальная, коммуникабельная, обладаю высокой работоспособностью, умею правильно организовать работу, легко обучаема.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 35816421 обновлено 23 декабря 2016, 01:11
Оператор связи
По договоренности, полный рабочий день
Женщина, 51 год (12 февраля 1965)
Гражданство Россия
Москва, Войковская
Опыт работы 20 лет и 6 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга, ответственный сотрудник по ПОД / ФТ
10 лет 7 месяцев
март 2006  — сентябрь 2016
Банк «АББ» (АО), Москва
- Организация работы службы финансового мониторинга;
- разработка и реализация правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- исполнение функций ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;
- финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
- контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
- контроль за формированием и направлением отчетов (ОЭС) и других сведений в уполномоченный орган (согласно 321-П, 407-П, 3041-У, 3063-У);
- переписка с банками корреспондентами и клиентами Банка по вопросам противодействия легализации доходов, консультирование клиентов;
- подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга;
- знание нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- контроль ведения анкет клиентов банка, идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 499-П.
- консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов (1485-У);
- оценка и присвоение риска банковским продуктам (услугам);
- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
- иные обязанности, возлагаемые законодательством РФ, нормативными документами Банка России, внутренними нормативными документами Банка на Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ.
Заместитель начальника Отдела по работе с клиентами, ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
3 года 1 месяц
март 2003  — март 2006
ООО «ПРОФБАНК», Москва, полная занятость
- Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган;
- разработка и согласование в МГТУ Банка России правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- мониторинг банковских операций на предмет выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок) в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- реализация правил внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ № 115-ФЗ;
- знание нормативных актов в данном направлении деятельности банка;
- ведение анкет клиентов банка, идентификация клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 262-П;
- контроль за направлением сведений в виде отчетов (ОЭС) в Уполномоченный орган (согласно 207-П);
- реализация программы обучения сотрудников банка, формирование учебных программ и планов, консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ (1485-У).
Юрисконсульт Отдела по работе с клиентами
6 лет 11 месяцев
апрель 1996  — февраль 2003
ООО «ПРОФБАНК», Москва, полная занятость
Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган.
Высшее образование
1994
Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина
Правоведение
Вечерняя форма обучения
Правоведение/юрист
Курсы
1996
Курсы Международного центра обучения Колледжа МИД РФ
Английский язык (двухгодичные курсы)
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый), немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь программ: системы «Гарант», «Консультант+», Word, Excel, Outlook, АБС RS-Bank, АРМ ФМ КОМИТА
Дополнительные сведения
Ответственная, целеустремленная, пунктуальная, коммуникабельная, обладаю высокой работоспособностью, умею правильно организовать работу, легко обучаема.