Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 30985
7 октября

Начальник службы финансового мониторинга / Заместитель президента банка / Финансовый директор

По договоренности
полный рабочий день
на территории работодателя
38 лет (17 декабря 1977), женский, высшее образование, замужем, есть дети
Москва, На данный момент -Торонто-Канада, м. Университет, готова к переезду
Работала
Общий рабочий стаж — 15 лет и 6 месяцев

июнь 2007 — н.в.
9 лет и 7 месяцев

Финансовый директор

(Полная занятость)

ООО "Маркрай", г. Москва.

Обязанности:
- представление компании во взаимодействии с банковскими учреждениями, инвесторами, финансовыми консультантами
- формирования ежегодных финансовых планов и контроль их исполнения; определение целевой структуры консолидированного баланса компании и организация ее реализации
- обеспечение стратегического и текущего анализа прибыльности/эффективности операций компании и управление издержками компании с целью их минимизации
- обеспечение достаточности денежных средств для исполнения текущих обязательств компании
- формирование оптимальных схем финансовых потоков в компании, обеспечение внутреннего контроля за движением денежных средств компании и концентрацией денежных ресурсов, поступлением средств от дебиторов и исполнение обязательств компании перед кредиторами
- обеспечение компании краткосрочными и долгосрочными заемными ресурсами и капиталом, необходимыми для ведения операций
- обеспечение размещения временно свободных финансовых ресурсов компании
- формирование и контроль реализации программы капитальных вложений компании
- организация аудита деятельности компании и разработка инвестиционной программы и регулирование отношений с инвесторами

октябрь 2005 — июнь 2007
1 год и 9 месяцев

Начальник службы финансового мониторинга. Валютный контроль

(Полная занятость)

КБ"Зираат Банк "Москва", г. Москва.

Обязанности (Начальник службы финансового мониторинга и внештатное осуществлении функций Нач.отдела валютного контроля):
• организация мероприятий по внутреннему контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
• разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ТФ;
• ежедневное отслеживание и сообщение об операциях подпадающих под действие ФЗ-115;
• консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам применения ФЗ-115;
• составление внутрибанковских аналитических отчетов;
• валютный контроль за экспортно-импортным оформлением паспортов сделок, ведение досье клиентов по экспортно-импортным контрактам. Оформление паспортов сделок;
• анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству;
• осуществление валютного контроля по услугам. Оформление паспортов сделок;
• контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте и рублях РФ;
• контроль за поступлением валютной выручки и обязательной продажи ее части;
• валютный контроль операций физических лиц по системам Western Union, Travelex; переводы через банковские счета клиентов;
• ведение кредитных договоров «резидент-нерезидент»;
• ведение кредитных договоров «резидент-ЗАО «Зираат Банк (Москва)»;
• валютный контроль операций нерезидентов;
• ведение переписки с ЦБ РФ, ГТК РФ, МНС РФ;
• отчетность в ЦБ РФ ф. ТБСВК (ЭКСПОРТ/ИМПОРТ), 401, 402, 405, 407, 664, 665, 667, 652;
• знание SWIFT, Телекс;
• знание ИНКОТЕРМС;
• международные расчеты: переводы, аккредитивы, инкассо, платежные поручения;
• подготовка аналитических документов, регламентов, методических указаний для структурных подразделений Банка, в т.ч. проработка юридических аспектов указанных документов;
• консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного законодательства, решение всех вопросов по внешнеэкономической деятельности.

сентябрь 2003 — октябрь 2005
2 года и 2 месяца

Вед.специалист по ВЭД. Противодействие легализации ден.средств

(Полная занятость)

КБ"РОСБАНК" (Кутузовское, Жуковское, Смоленское отд.), г. Москва.

Все по ВЭД и исполнение обязанностей Главного специалиста службы финансового мониторинга

декабрь 2002 — август 2003
9 месяцев

Вед.специалист по валютному контролю. Противодействие легализации ден.средств

(Полная занятость)

КБ"БАЛТОНЕКСИМБАНК" (ныне КБ"БАЛТИНВЕСТБАНК") (Санкт-Петербург), г. Санкт-Петербург.

Все по ВЭД и исполнение обязанностей Вед.специалиста службы финансового мониторинга

июль 2001 — ноябрь 2002
1 год и 5 месяцев

Специалист по валютному контролю

(Полная занятость)

КБ"ТЕТРАПОЛИС", г. Санкт-Петербург.

Все по ВЭД

Ключевые навыки
Достижение всех поставленных целей

Компьютерные навыки:
MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, Электронная почта, Навигирование в Интернет, Графические пакеты (Corel Draw, Adobe Photoshop, etc.)
Училась

по 2001

ИНЖЭК Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Банковское дело. Форма обучения: Дневная/Очная.
Курсы и тренинги

2010

Стажировка. BMO BANK, г. Торонто

2007

Изучение английского языка. ILAC, г. Торонто

2006

Изменение порядка составления отчетности, представляемой в Банк России". Финансовый центр "НОВЫЙ ПАРИТЕТ", г. Москва

2005

Изучение английского языка. Школа Embassy CES, г. Лондон

2005

Изучение английского языка. Школа «Система 3», г. Москва

2004

“Финансирование инноваций и методы повышения конкурентоспособности инновационной продукции". Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва), г. Москва

1998

Шведская модель экономики. ПГУ, г. Петрозаводск

Знает и умеет
Английский язык свободно владею, немецкий язык базовый
Водительские права категории B
О себе

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
1. Трудолюбива. Добросовестное отношение к делу.
2. Самостоятельна.
3. Коммуникабельна.
4. Здоровое честолюбие. Трезвая оценка себя и окружающих.
5. Целеустремленность и осознание личной ответственности за свою судьбу.
6. Умение работать в команде.
Фитнесс, парашютный спорт, дайвинг.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

{% dialog.title %} {% dialog.price %}Р
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 30985 обновлено 7 октября, 16:28
Начальник службы финансового мониторинга / Заместитель президента банка / Финансовый директор
По договоренности, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 38 лет (17 декабря 1977)
Замужем, есть дети
Москва, На данный момент -Торонто-Канада (м. Университет), готова к переезду
Опыт работы 15 лет и 6 месяцев
Финансовый директор
9 лет 7 месяцев
июнь 2007 — н.в.
ООО "Маркрай", Москва, полная занятость
Обязанности:
- представление компании во взаимодействии с банковскими учреждениями, инвесторами, финансовыми консультантами
- формирования ежегодных финансовых планов и контроль их исполнения; определение целевой структуры консолидированного баланса компании и организация ее реализации
- обеспечение стратегического и текущего анализа прибыльности/эффективности операций компании и управление издержками компании с целью их минимизации
- обеспечение достаточности денежных средств для исполнения текущих обязательств компании
- формирование оптимальных схем финансовых потоков в компании, обеспечение внутреннего контроля за движением денежных средств компании и концентрацией денежных ресурсов, поступлением средств от дебиторов и исполнение обязательств компании перед кредиторами
- обеспечение компании краткосрочными и долгосрочными заемными ресурсами и капиталом, необходимыми для ведения операций
- обеспечение размещения временно свободных финансовых ресурсов компании
- формирование и контроль реализации программы капитальных вложений компании
- организация аудита деятельности компании и разработка инвестиционной программы и регулирование отношений с инвесторами
Начальник службы финансового мониторинга. Валютный контроль
1 год 9 месяцев
октябрь 2005 — июнь 2007
КБ"Зираат Банк "Москва", Москва, полная занятость
Обязанности (Начальник службы финансового мониторинга и внештатное осуществлении функций Нач.отдела валютного контроля):
• организация мероприятий по внутреннему контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
• разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ТФ;
• ежедневное отслеживание и сообщение об операциях подпадающих под действие ФЗ-115;
• консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам применения ФЗ-115;
• составление внутрибанковских аналитических отчетов;
• валютный контроль за экспортно-импортным оформлением паспортов сделок, ведение досье клиентов по экспортно-импортным контрактам. Оформление паспортов сделок;
• анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству;
• осуществление валютного контроля по услугам. Оформление паспортов сделок;
• контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте и рублях РФ;
• контроль за поступлением валютной выручки и обязательной продажи ее части;
• валютный контроль операций физических лиц по системам Western Union, Travelex; переводы через банковские счета клиентов;
• ведение кредитных договоров «резидент-нерезидент»;
• ведение кредитных договоров «резидент-ЗАО «Зираат Банк (Москва)»;
• валютный контроль операций нерезидентов;
• ведение переписки с ЦБ РФ, ГТК РФ, МНС РФ;
• отчетность в ЦБ РФ ф. ТБСВК (ЭКСПОРТ/ИМПОРТ), 401, 402, 405, 407, 664, 665, 667, 652;
• знание SWIFT, Телекс;
• знание ИНКОТЕРМС;
• международные расчеты: переводы, аккредитивы, инкассо, платежные поручения;
• подготовка аналитических документов, регламентов, методических указаний для структурных подразделений Банка, в т.ч. проработка юридических аспектов указанных документов;
• консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного законодательства, решение всех вопросов по внешнеэкономической деятельности.
Вед.специалист по ВЭД. Противодействие легализации ден.средств
2 года 2 месяца
сентябрь 2003 — октябрь 2005
КБ"РОСБАНК" (Кутузовское, Жуковское, Смоленское отд.), Москва, полная занятость
Все по ВЭД и исполнение обязанностей Главного специалиста службы финансового мониторинга
Вед.специалист по валютному контролю. Противодействие легализации ден.средств
9 месяцев
декабрь 2002 — август 2003
КБ"БАЛТОНЕКСИМБАНК" (ныне КБ"БАЛТИНВЕСТБАНК") (Санкт-Петербург), Санкт-Петербург, полная занятость
Все по ВЭД и исполнение обязанностей Вед.специалиста службы финансового мониторинга
Специалист по валютному контролю
1 год 5 месяцев
июль 2001 — ноябрь 2002
КБ"ТЕТРАПОЛИС", Санкт-Петербург, полная занятость
Все по ВЭД
Высшее образование
2001
ИНЖЭК
Финансы и кредит
Дневная/Очная форма обучения
Банковское дело
Курсы
2010
BMO BANK
Стажировка
Торонто
2007
ILAC
Изучение английского языка
Торонто
2006
Финансовый центр "НОВЫЙ ПАРИТЕТ"
Изменение порядка составления отчетности, представляемой в Банк России"
Москва
2005
Школа Embassy CES
Изучение английского языка
Лондон
2005
Школа «Система 3»
Изучение английского языка
Москва
2004
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва)
“Финансирование инноваций и методы повышения конкурентоспособности инновационной продукции"
Москва
1998
ПГУ
Шведская модель экономики
Петрозаводск
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (свободно владею), немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Достижение всех поставленных целей

Компьютерные навыки:
MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, Электронная почта, Навигирование в Интернет, Графические пакеты (Corel Draw, Adobe Photoshop, etc.)
Дополнительные сведения
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
1. Трудолюбива. Добросовестное отношение к делу.
2. Самостоятельна.
3. Коммуникабельна.
4. Здоровое честолюбие. Трезвая оценка себя и окружающих.
5. Целеустремленность и осознание личной ответственности за свою судьбу.
6. Умение работать в команде.
Фитнесс, парашютный спорт, дайвинг.