Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 30985Обновлено 13 августа
В избранные

Начальник службы финансового мониторинга / Заместитель президента банка / Финансовый директор

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 39 лет (17 декабря 1977), высшее образование, замужем, есть дети
Москва, На данный момент -Торонто-Канада , готова к переезду
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 16 лет и 2 месяца
10 лет и 3 месяца
июнь 2007 — н.в.
Финансовый директор
ООО "Маркрай", Москва, полная занятость
Обязанности:
- представление компании во взаимодействии с банковскими учреждениями, инвесторами, финансовыми консультантами
- формирования ежегодных финансовых планов и контроль их исполнения; определение целевой структуры консолидированного баланса компании и организация ее реализации
- обеспечение стратегического и текущего анализа прибыльности/эффективности операций компании и управление издержками компании с целью их минимизации
- обеспечение достаточности денежных средств для исполнения текущих обязательств компании
- формирование оптимальных схем финансовых потоков в компании, обеспечение внутреннего контроля за движением денежных средств компании и концентрацией денежных ресурсов, поступлением средств от дебиторов и исполнение обязательств компании перед кредиторами
- обеспечение компании краткосрочными и долгосрочными заемными ресурсами и капиталом, необходимыми для ведения операций
- обеспечение размещения временно свободных финансовых ресурсов компании
- формирование и контроль реализации программы капитальных вложений компании
- организация аудита деятельности компании и разработка инвестиционной программы и регулирование отношений с инвесторами
1 год и 9 месяцев
октябрь 2005 — июнь 2007
Начальник службы финансового мониторинга. Валютный контроль
КБ"Зираат Банк "Москва", Москва, полная занятость
Обязанности (Начальник службы финансового мониторинга и внештатное осуществлении функций Нач.отдела валютного контроля):
• организация мероприятий по внутреннему контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
• разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ТФ;
• ежедневное отслеживание и сообщение об операциях подпадающих под действие ФЗ-115;
• консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам применения ФЗ-115;
• составление внутрибанковских аналитических отчетов;
• валютный контроль за экспортно-импортным оформлением паспортов сделок, ведение досье клиентов по экспортно-импортным контрактам. Оформление паспортов сделок;
• анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству;
• осуществление валютного контроля по услугам. Оформление паспортов сделок;
• контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте и рублях РФ;
• контроль за поступлением валютной выручки и обязательной продажи ее части;
• валютный контроль операций физических лиц по системам Western Union, Travelex; переводы через банковские счета клиентов;
• ведение кредитных договоров «резидент-нерезидент»;
• ведение кредитных договоров «резидент-ЗАО «Зираат Банк (Москва)»;
• валютный контроль операций нерезидентов;
• ведение переписки с ЦБ РФ, ГТК РФ, МНС РФ;
• отчетность в ЦБ РФ ф. ТБСВК (ЭКСПОРТ/ИМПОРТ), 401, 402, 405, 407, 664, 665, 667, 652;
• знание SWIFT, Телекс;
• знание ИНКОТЕРМС;
• международные расчеты: переводы, аккредитивы, инкассо, платежные поручения;
• подготовка аналитических документов, регламентов, методических указаний для структурных подразделений Банка, в т.ч. проработка юридических аспектов указанных документов;
• консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного законодательства, решение всех вопросов по внешнеэкономической деятельности.
2 года и 2 месяца
сентябрь 2003 — октябрь 2005
Вед.специалист по ВЭД. Противодействие легализации ден.средств
КБ"РОСБАНК" (Кутузовское, Жуковское, Смоленское отд.), Москва, полная занятость
Все по ВЭД и исполнение обязанностей Главного специалиста службы финансового мониторинга
9 месяцев
декабрь 2002 — август 2003
Вед.специалист по валютному контролю. Противодействие легализации ден.средств
КБ"БАЛТОНЕКСИМБАНК" (ныне КБ"БАЛТИНВЕСТБАНК") (Санкт-Петербург), Санкт-Петербург, полная занятость
Все по ВЭД и исполнение обязанностей Вед.специалиста службы финансового мониторинга
1 год и 5 месяцев
июль 2001 — ноябрь 2002
Специалист по валютному контролю
КБ"ТЕТРАПОЛИС", Санкт-Петербург, полная занятость
Все по ВЭД
Высшее образование
2001
ИНЖЭК
Финансы и кредит
Дневная/Очная форма обучения
Банковское дело
Курсы
2010
BMO BANK
Стажировка
Торонто
2007
ILAC
Изучение английского языка
Торонто
2006
Финансовый центр "НОВЫЙ ПАРИТЕТ"
Изменение порядка составления отчетности, представляемой в Банк России"
Москва
2005
Школа Embassy CES
Изучение английского языка
Лондон
2005
Школа «Система 3»
Изучение английского языка
Москва
2004
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва)
“Финансирование инноваций и методы повышения конкурентоспособности инновационной продукции"
Москва
1998
ПГУ
Шведская модель экономики
Петрозаводск
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (свободно владею), немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Достижение всех поставленных целей

Компьютерные навыки:
MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, Электронная почта, Навигирование в Интернет, Графические пакеты (Corel Draw, Adobe Photoshop, etc.)
Дополнительные сведения
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
1. Трудолюбива. Добросовестное отношение к делу.
2. Самостоятельна.
3. Коммуникабельна.
4. Здоровое честолюбие. Трезвая оценка себя и окружающих.
5. Целеустремленность и осознание личной ответственности за свою судьбу.
6. Умение работать в команде.
Фитнесс, парашютный спорт, дайвинг.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Финансовый директор, заместитель
По договоренности
Финансовый менеджер, ООО СК "Эрго жизнь", страховая группа ERGO
Финансовый директор, заместитель
Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Финансовый директор, Внутренний аудитор
По договоренности
Главный бухгалтер, ГУП МосжилНИИпроект г.Москва
Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Финансовый директор, Внутренний аудитор
Заместитель / Финансовый директор
По договоренности
Руководитель направления МСФО, Аэропорт Домодедово
Смотреть все резюме
Резюме № 30985 в открытом доступе Последнее обновление 13 августа, 21:44

Резюме

Начальник службы финансового мониторинга / Заместитель президента банка / Финансовый директор По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 17 декабря 1977, 39 лет. Замужем, есть дети.
Москва, На данный момент -Торонто-Канада, готова к переезду
06.2007—н.в.   10 лет 3 месяца
Финансовый директор
ООО "Маркрай", г. Москва, полная занятость.
Обязанности:
- представление компании во взаимодействии с банковскими учреждениями, инвесторами, финансовыми консультантами
- формирования ежегодных финансовых планов и контроль их исполнения; определение целевой структуры консолидированного баланса компании и организация ее реализации
- обеспечение стратегического и текущего анализа прибыльности/эффективности операций компании и управление издержками компании с целью их минимизации
- обеспечение достаточности денежных средств для исполнения текущих обязательств компании
- формирование оптимальных схем финансовых потоков в компании, обеспечение внутреннего контроля за движением денежных средств компании и концентрацией денежных ресурсов, поступлением средств от дебиторов и исполнение обязательств компании перед кредиторами
- обеспечение компании краткосрочными и долгосрочными заемными ресурсами и капиталом, необходимыми для ведения операций
- обеспечение размещения временно свободных финансовых ресурсов компании
- формирование и контроль реализации программы капитальных вложений компании
- организация аудита деятельности компании и разработка инвестиционной программы и регулирование отношений с инвесторами
10.2005—06.2007   1 год 9 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга. Валютный контроль
КБ"Зираат Банк "Москва", г. Москва, полная занятость.
Обязанности (Начальник службы финансового мониторинга и внештатное осуществлении функций Нач.отдела валютного контроля):
• организация мероприятий по внутреннему контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
• разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ТФ;
• ежедневное отслеживание и сообщение об операциях подпадающих под действие ФЗ-115;
• консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам применения ФЗ-115;
• составление внутрибанковских аналитических отчетов;
• валютный контроль за экспортно-импортным оформлением паспортов сделок, ведение досье клиентов по экспортно-импортным контрактам. Оформление паспортов сделок;
• анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству;
• осуществление валютного контроля по услугам. Оформление паспортов сделок;
• контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте и рублях РФ;
• контроль за поступлением валютной выручки и обязательной продажи ее части;
• валютный контроль операций физических лиц по системам Western Union, Travelex; переводы через банковские счета клиентов;
• ведение кредитных договоров «резидент-нерезидент»;
• ведение кредитных договоров «резидент-ЗАО «Зираат Банк (Москва)»;
• валютный контроль операций нерезидентов;
• ведение переписки с ЦБ РФ, ГТК РФ, МНС РФ;
• отчетность в ЦБ РФ ф. ТБСВК (ЭКСПОРТ/ИМПОРТ), 401, 402, 405, 407, 664, 665, 667, 652;
• знание SWIFT, Телекс;
• знание ИНКОТЕРМС;
• международные расчеты: переводы, аккредитивы, инкассо, платежные поручения;
• подготовка аналитических документов, регламентов, методических указаний для структурных подразделений Банка, в т.ч. проработка юридических аспектов указанных документов;
• консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного законодательства, решение всех вопросов по внешнеэкономической деятельности.
09.2003—10.2005   2 года 2 месяца
Вед.специалист по ВЭД. Противодействие легализации ден.средств
КБ"РОСБАНК" (Кутузовское, Жуковское, Смоленское отд.), г. Москва, полная занятость.
Все по ВЭД и исполнение обязанностей Главного специалиста службы финансового мониторинга
12.2002—08.2003   9 месяцев
Вед.специалист по валютному контролю. Противодействие легализации ден.средств
КБ"БАЛТОНЕКСИМБАНК" (ныне КБ"БАЛТИНВЕСТБАНК") (Санкт-Петербург), г. Санкт-Петербург, полная занятость.
Все по ВЭД и исполнение обязанностей Вед.специалиста службы финансового мониторинга
07.2001—11.2002   1 год 5 месяцев
Специалист по валютному контролю
КБ"ТЕТРАПОЛИС", г. Санкт-Петербург, полная занятость.
Все по ВЭД
Высшее
2001
ИНЖЭК
Факультет: Финансы и кредит
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Банковское дело
Курсы и тренинги
2010
BMO BANK
Стажировка
Торонто
2007
ILAC
Изучение английского языка
Торонто
2006
Финансовый центр "НОВЫЙ ПАРИТЕТ"
Изменение порядка составления отчетности, представляемой в Банк России"
Москва
2005
Школа Embassy CES
Изучение английского языка
Лондон
2005
Школа «Система 3»
Изучение английского языка
Москва
2004
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва)
“Финансирование инноваций и методы повышения конкурентоспособности инновационной продукции"
Москва
1998
ПГУ
Шведская модель экономики
Петрозаводск
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (свободно владею),
немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Достижение всех поставленных целей

Компьютерные навыки:
MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, Электронная почта, Навигирование в Интернет, Графические пакеты (Corel Draw, Adobe Photoshop, etc.)
Дополнительные сведения
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
1. Трудолюбива. Добросовестное отношение к делу.
2. Самостоятельна.
3. Коммуникабельна.
4. Здоровое честолюбие. Трезвая оценка себя и окружающих.
5. Целеустремленность и осознание личной ответственности за свою судьбу.
6. Умение работать в команде.
Фитнесс, парашютный спорт, дайвинг.