Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 34316433Обновлено 31 декабря 2016
В избранные

Начальник отдела валютного контроля

По договоренности
Жен., 47 лет (14 апреля 1970), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 19 лет и 10 месяцев
6 лет и 3 месяца
сентябрь 2009 — ноябрь 2015
Начальник отдела валютного контроля
АМБ Банк ПАО, Москва
Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №138-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT), АСВКБ.
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 406, 407, 652, 665, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Обмен информации с ФТС (Положение от 29.12.2010 № 364-П, Постановление от 28.12.2012 №1459).
Обмен информацией с ФНС (Положение от 21.06.2013 № 402-П).
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ. Методология.
9 лет и 8 месяцев
январь 2000 — август 2009
Начальник отдела валютного контроля
ЗАО "Глобэксбанк", Москва
Координация работы доп. офисов.
Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT), АСВКБ.
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 406, 407, 652, 665, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Обмен информации с ГНИВЦ (Положение от 29.12.2010 № 364-П).
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ.
Координация работы доп.офисов.
2 года и 7 месяцев
февраль 1997 — август 1999
Начальник операционного отдела
АКБ "Деловая Москва", Москва
Руководство отделом
Работа с клиентами
4 месяца
ноябрь 1996 — февраль 1997
Экономист отдела активно-пассивных операций
АКБ"Инбанкпродукт", Москва
Ведение досье по кредитам, начисление процентов
1 год и 2 месяца
октябрь 1995 — ноябрь 1996
Начальник операционного отдела
КИПБ "Инвестпромбанк", Москва
Руководство отделом
Работа с клиентами
Высшее образование
2018
Финансовый университет при Правительстве РФ
Юриспруденция
Заочная форма обучения
Международное финансовой право
1994
Московский Государственный университет радиотехники, электроники, автоматики
Промышленная электроника.
Вечерняя форма обучения
Инженер промышленной электроники
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, MS Excel, MS Outlook, 1С), Консультант, Гарант, операционная система Diasoft, АБС ХХI век, ТБСВК, АСВБК
https://img.superjob.ru

Другие резюме

Начальник
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Заместитель начальника валютного отдела
По договоренности
Заместитель начальника валютного отдела, НР Банк
Начальник отдела кассовых операций
60 000 Р
Заведующий кассой дополнительного офиса, Банк
Смотреть все резюме
Резюме № 34316433 в открытом доступе Последнее обновление 31 декабря 2016, 02:08

Резюме

Начальник отдела валютного контроля По договоренности
Дата рождения: 14 апреля 1970, 47 лет.
Москва
09.2009—11.2015   6 лет 3 месяца
Начальник отдела валютного контроля
АМБ Банк ПАО, г. Москва.
Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №138-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT), АСВКБ.
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 406, 407, 652, 665, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Обмен информации с ФТС (Положение от 29.12.2010 № 364-П, Постановление от 28.12.2012 №1459).
Обмен информацией с ФНС (Положение от 21.06.2013 № 402-П).
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ. Методология.
01.2000—08.2009   9 лет 8 месяцев
Начальник отдела валютного контроля
ЗАО "Глобэксбанк", г. Москва.
Координация работы доп. офисов.
Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT), АСВКБ.
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 406, 407, 652, 665, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Обмен информации с ГНИВЦ (Положение от 29.12.2010 № 364-П).
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ.
Координация работы доп.офисов.
02.1997—08.1999   2 года 7 месяцев
Начальник операционного отдела
АКБ "Деловая Москва", г. Москва.
Руководство отделом
Работа с клиентами
11.1996—02.1997   4 месяца
Экономист отдела активно-пассивных операций
АКБ"Инбанкпродукт", г. Москва.
Ведение досье по кредитам, начисление процентов
10.1995—11.1996   1 год 2 месяца
Начальник операционного отдела
КИПБ "Инвестпромбанк", г. Москва.
Руководство отделом
Работа с клиентами
Высшее
2018
Финансовый университет при Правительстве РФ
Факультет: Юриспруденция
Заочная форма обучения
Специальность: Международное финансовой право
Высшее
1994
Московский Государственный университет радиотехники, электроники, автоматики
Факультет: Промышленная электроника.
Вечерняя форма обучения
Специальность: Инженер промышленной электроники
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, MS Excel, MS Outlook, 1С), Консультант, Гарант, операционная система Diasoft, АБС ХХI век, ТБСВК, АСВБК