Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 34316433
25 октября

Начальник отдела валютного контроля

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
46 лет (14 апреля 1970), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 19 лет и 10 месяцев

сентябрь 2009 — ноябрь 2015
6 лет и 3 месяца

Начальник отдела валютного контроля

АМБ Банк ПАО, г. Москва.

Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №138-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT), АСВКБ.
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 406, 407, 652, 665, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Обмен информации с ФТС (Положение от 29.12.2010 № 364-П, Постановление от 28.12.2012 №1459).
Обмен информацией с ФНС (Положение от 21.06.2013 № 402-П).
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ. Методология.

январь 2000 — август 2009
9 лет и 8 месяцев

Начальник отдела валютного контроля

ЗАО "Глобэксбанк", г. Москва.

Координация работы доп. офисов.
Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT), АСВКБ.
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 406, 407, 652, 665, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Обмен информации с ГНИВЦ (Положение от 29.12.2010 № 364-П).
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ.
Координация работы доп.офисов.

февраль 1997 — август 1999
2 года и 7 месяцев

Начальник операционного отдела

АКБ "Деловая Москва", г. Москва.

Руководство отделом
Работа с клиентами

ноябрь 1996 — февраль 1997
4 месяца

Экономист отдела активно-пассивных операций

АКБ"Инбанкпродукт", г. Москва.

Ведение досье по кредитам, начисление процентов

октябрь 1995 — ноябрь 1996
1 год и 2 месяца

Начальник операционного отдела

КИПБ "Инвестпромбанк", г. Москва.

Руководство отделом
Работа с клиентами

Ключевые навыки
Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, MS Excel, MS Outlook, 1С), Консультант, Гарант, операционная система Diasoft, АБС ХХI век, ТБСВК, АСВБК
Училась

по 2018

Финансовый университет при Правительстве РФ Уровень образования: Высшее. Факультет: Юриспруденция. Специальность: Международное финансовой право. Форма обучения: Заочная.

по 1994

Московский Государственный университет радиотехники, электроники, автоматики Уровень образования: Высшее. Факультет: Промышленная электроника.. Специальность: Инженер промышленной электроники. Форма обучения: Вечерняя.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Начальник»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 34316433 обновлено 25 октября, 02:01
Начальник отдела валютного контроля
По договоренности
Женщина, 46 лет (14 апреля 1970)
Москва
Опыт работы 19 лет и 10 месяцев
Начальник отдела валютного контроля
6 лет 3 месяца
сентябрь 2009  — ноябрь 2015
АМБ Банк ПАО, Москва
Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №138-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT), АСВКБ.
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 406, 407, 652, 665, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Обмен информации с ФТС (Положение от 29.12.2010 № 364-П, Постановление от 28.12.2012 №1459).
Обмен информацией с ФНС (Положение от 21.06.2013 № 402-П).
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ. Методология.
Начальник отдела валютного контроля
9 лет 8 месяцев
январь 2000  — август 2009
ЗАО "Глобэксбанк", Москва
Координация работы доп. офисов.
Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT), АСВКБ.
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 406, 407, 652, 665, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Обмен информации с ГНИВЦ (Положение от 29.12.2010 № 364-П).
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ.
Координация работы доп.офисов.
Начальник операционного отдела
2 года 7 месяцев
февраль 1997  — август 1999
АКБ "Деловая Москва", Москва
Руководство отделом
Работа с клиентами
Экономист отдела активно-пассивных операций
4 месяца
ноябрь 1996  — февраль 1997
АКБ"Инбанкпродукт", Москва
Ведение досье по кредитам, начисление процентов
Начальник операционного отдела
1 год 2 месяца
октябрь 1995  — ноябрь 1996
КИПБ "Инвестпромбанк", Москва
Руководство отделом
Работа с клиентами
Высшее образование
2018
Финансовый университет при Правительстве РФ
Юриспруденция
Заочная форма обучения
Международное финансовой право
1994
Московский Государственный университет радиотехники, электроники, автоматики
Промышленная электроника.
Вечерняя форма обучения
Инженер промышленной электроники
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, MS Excel, MS Outlook, 1С), Консультант, Гарант, операционная система Diasoft, АБС ХХI век, ТБСВК, АСВБК