Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 34313695Обновлено 29 августа 2016
В избранные

Начальник отдела

По договоренности
Жен., 35 лет (29 октября 1981), высшее образование, замужем, есть дети
Москва, м. Новогиреево, м. Перово
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 14 лет и 11 месяцев
1 год и 1 месяц
ноябрь 2013 — ноябрь 2014
Главный Специалист отдела мониторинга и анализа банковских операций
ВТБ 24 (ПАО) Московский Филиал, Москва, полная занятость
(в мае 2014 перевод на декретную ставку через сокращение в связи с  уменьшением рабочих мест в отделе) - увольнение в связи с закрытием филиала.
* - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций (по отчетам в программе Диасофт, анализ клиентов);  
* - анализ, составление и согласование Сл. записок о факте совершения клиентом сомнительных операций;
* - формирование DBF файлов по операциям, подлежащим обязательному контролю, и сомнительным операциям по филиалу Банка и отправка в уполномоченный орган;
* - консультирование сотрудников филиала Банка в рамках ПОД/ФТ;   
* - контроль за исполнением сотрудниками Банка внутренних распорядительных документов, действующих в целях реализации программ ПОД/ФТ;
* - идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициаров (контроль);
* - подготовка и отправка запросов клиентам (для операционного отдела);
* - содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок.
2 года и 2 месяца
октябрь 2011 — ноябрь 2013
Главный Специалист отдела мониторинга и анализа банковских операций Службы финансового мониторинга
ОАО «ТрансКредитБанк», Москва, полная занятость
(сокращена в связи с слиянием банка с ВТБ 24 (ЗАО))
* - Рассмотрение Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам, уведомление Уполномоченных сотрудников о признании сделок не подлежащими направлению в Уполномоченный орган;
* - Запрос формирования, проверка DBF файлов по филиалам, отправка в Уполномоченный орган DBF файлов по филиалам;  
* - Контроль сроков рассмотрения и предоставления Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам;  
* - Консультирование сотрудников Филиалов по вопросам необычных сделок и формирования DBF файлов по ним;  
* - Направление в ФСФМ писем по фактам отзыва операций (ACTION4) по Филиалам;
* - Анализ и согласование Мотивированных суждений Уполномоченных сотрудников Филиалов;
* - Контроль за предписаниями Филиалов;
* - Ведение реестра по Сообщений Ответственному Сотруднику Филиалов.
2 года и 10 месяцев
январь 2009 — октябрь 2011
Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗАО, Москва, полная занятость
* - Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
* - Идентификация клиентов (контроль) и выгодоприобретателей;
* - Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, необычным операциям (сделкам);
* - Подготовка и отправка запросов клиентам;
* - Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок.
1 год и 4 месяца
июнь 2008 — сентябрь 2009
Начальник Службы комплайнс контроля
Банк Евро Трейд ООО, Москва, полная занятость
* - Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);

* - Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);  

* - Идентификация клиентов (контроль);

* - Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

* - Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок;

* - Составление отчетности по ПОД/ФТ (статистики по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам));

* - Проведение собеседований с ген. директорами при открытии счетов юридическими лицами (анкетирование);

* - Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников;

* - Написание тестов и тестирование сотрудников.
1 год и 10 месяцев
сентябрь 2006 — июнь 2008
Начальник Отдела по обслуживанию корпоративных клиентов
ООО «Банк Евро Трейд», полная занятость
Привлечение и сопровождение корпоративных клиентов; переписка с юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; взаимодействие с другими отделами банка по вопросам своевременного осуществления операций по счетам клиентов; контроль остатков средств на расчетных, текущих и иных счетах корпоративных клиентов Банка.
9 месяцев
январь  — сентябрь 2006
Бухгалтер-Операционист
ООО «Банк Евро Трейд» АКБ, Москва, полная занятость
Фронт офис. Прием, проверка правильности оформления и обработка расчетно-кассовых документов клиентов; обработка платежных документов, поступивших по системе Клиент-Банк; подготовка и выдача под расписку представителям клиентов, выписок по лицевым счетам с приложениями; обработка платежных требований и инкассовых поручений (извещение клиента, оплата или частичная оплата, помещение на картотеку); списание комиссии со счетов клиентов в соответствии с тарифами банка; выдача денег по чеку, взнос наличных; оформление справок о состоянии счета клиента по запросу, оформление запросов; работа со счетами невыясненных сумм; формирование документов дня и подготовка их в архив; осуществление работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
6 лет и 1 месяц
январь 2000 — январь 2006
Экономист-Операционист (БЭК офис)
ОАО АКБ «Инбанкпродукт», Москва, частичная занятость
Операции по ценным бумагам: векселя, операции на ММВБ (акции, облигации) - открытие счетов, проводки, формирование мемориальных ордеров - баланс, внебаланс, срочные операции, закрытие счетов, подготовка документов в архив; операции по счетам Депо - открытие счетов, проводки, закрытие счетов, подготовка документов в архив; счета – фактуры; оформление сделок МБК, проценты; формирование документов дня и подготовка их для архива.
Высшее образование
2006
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Дневная/Очная форма обучения
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория A, B
Профессиональные навыки
Internet, Word, Exсel, Outlook, Справочник Бик, Консультант, Гарант, Диасофт, АРМ ФМ – Комита, Бисквит, Ритейл. Опыт написания ПВК и согласования с ЦБ, методических рекомендаций, порядка работы и взаимодействия с сотрудниками и др. Опыт составления тестов, проведения тестирования и плановых/внеплановых инструктажей.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный, ведущий экономист / специалист, заместитель начальника / начальник отдела, финансовый менеджер
По договоренности
Главный специалист отдела планирования и учета финансирования (сокращение в связи с ликвидацией), ЗАО "Ямалгазинвест"
Заместитель начальника финансового отдела
По договоренности
Заместитель начальника финансового управления, ОАО"Антилед-Ассохим"
Заместитель начальника финансового отдела
Смотреть все резюме
Резюме № 34313695 в открытом доступе Последнее обновление 29 августа 2016, 23:22

Резюме

Начальник отдела По договоренности
Дата рождения: 29 октября 1981, 35 лет. Замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва (м. Новогиреево, м. Перово)
11.2013—11.2014   1 год 1 месяц
Главный Специалист отдела мониторинга и анализа банковских операций
ВТБ 24 (ПАО) Московский Филиал, г. Москва, полная занятость.
(в мае 2014 перевод на декретную ставку через сокращение в связи с  уменьшением рабочих мест в отделе) - увольнение в связи с закрытием филиала.
* - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций (по отчетам в программе Диасофт, анализ клиентов);  
* - анализ, составление и согласование Сл. записок о факте совершения клиентом сомнительных операций;
* - формирование DBF файлов по операциям, подлежащим обязательному контролю, и сомнительным операциям по филиалу Банка и отправка в уполномоченный орган;
* - консультирование сотрудников филиала Банка в рамках ПОД/ФТ;   
* - контроль за исполнением сотрудниками Банка внутренних распорядительных документов, действующих в целях реализации программ ПОД/ФТ;
* - идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициаров (контроль);
* - подготовка и отправка запросов клиентам (для операционного отдела);
* - содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок.
10.2011—11.2013   2 года 2 месяца
Главный Специалист отдела мониторинга и анализа банковских операций Службы финансового мониторинга
ОАО «ТрансКредитБанк», г. Москва, полная занятость.
(сокращена в связи с слиянием банка с ВТБ 24 (ЗАО))
* - Рассмотрение Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам, уведомление Уполномоченных сотрудников о признании сделок не подлежащими направлению в Уполномоченный орган;
* - Запрос формирования, проверка DBF файлов по филиалам, отправка в Уполномоченный орган DBF файлов по филиалам;  
* - Контроль сроков рассмотрения и предоставления Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам;  
* - Консультирование сотрудников Филиалов по вопросам необычных сделок и формирования DBF файлов по ним;  
* - Направление в ФСФМ писем по фактам отзыва операций (ACTION4) по Филиалам;
* - Анализ и согласование Мотивированных суждений Уполномоченных сотрудников Филиалов;
* - Контроль за предписаниями Филиалов;
* - Ведение реестра по Сообщений Ответственному Сотруднику Филиалов.
01.2009—10.2011   2 года 10 месяцев
Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗАО, г. Москва, полная занятость.
* - Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
* - Идентификация клиентов (контроль) и выгодоприобретателей;
* - Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, необычным операциям (сделкам);
* - Подготовка и отправка запросов клиентам;
* - Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок.
06.2008—09.2009   1 год 4 месяца
Начальник Службы комплайнс контроля
Банк Евро Трейд ООО, г. Москва, полная занятость.
* - Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);

* - Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);  

* - Идентификация клиентов (контроль);

* - Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

* - Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок;

* - Составление отчетности по ПОД/ФТ (статистики по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам));

* - Проведение собеседований с ген. директорами при открытии счетов юридическими лицами (анкетирование);

* - Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников;

* - Написание тестов и тестирование сотрудников.
09.2006—06.2008   1 год 10 месяцев
Начальник Отдела по обслуживанию корпоративных клиентов
ООО «Банк Евро Трейд», полная занятость.
Привлечение и сопровождение корпоративных клиентов; переписка с юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; взаимодействие с другими отделами банка по вопросам своевременного осуществления операций по счетам клиентов; контроль остатков средств на расчетных, текущих и иных счетах корпоративных клиентов Банка.
01.2006—09.2006   9 месяцев
Бухгалтер-Операционист
ООО «Банк Евро Трейд» АКБ, г. Москва, полная занятость.
Фронт офис. Прием, проверка правильности оформления и обработка расчетно-кассовых документов клиентов; обработка платежных документов, поступивших по системе Клиент-Банк; подготовка и выдача под расписку представителям клиентов, выписок по лицевым счетам с приложениями; обработка платежных требований и инкассовых поручений (извещение клиента, оплата или частичная оплата, помещение на картотеку); списание комиссии со счетов клиентов в соответствии с тарифами банка; выдача денег по чеку, взнос наличных; оформление справок о состоянии счета клиента по запросу, оформление запросов; работа со счетами невыясненных сумм; формирование документов дня и подготовка их в архив; осуществление работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
01.2000—01.2006   6 лет 1 месяц
Экономист-Операционист (БЭК офис)
ОАО АКБ «Инбанкпродукт», г. Москва, частичная занятость.
Операции по ценным бумагам: векселя, операции на ММВБ (акции, облигации) - открытие счетов, проводки, формирование мемориальных ордеров - баланс, внебаланс, срочные операции, закрытие счетов, подготовка документов в архив; операции по счетам Депо - открытие счетов, проводки, закрытие счетов, подготовка документов в архив; счета – фактуры; оформление сделок МБК, проценты; формирование документов дня и подготовка их для архива.
Высшее
2006
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Факультет: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
A B
Профессиональные навыки
Internet, Word, Exсel, Outlook, Справочник Бик, Консультант, Гарант, Диасофт, АРМ ФМ – Комита, Бисквит, Ритейл. Опыт написания ПВК и согласования с ЦБ, методических рекомендаций, порядка работы и взаимодействия с сотрудниками и др. Опыт составления тестов, проведения тестирования и плановых/внеплановых инструктажей.